Ухвала суду № 88192328, 12.03.2020, Франківський районний суд м. Львова

Справа №465/7623/19

Провадження1-кс/465/268/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ

12.03.20 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Марків Ю.С., з участю секретаря Цунівської А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області Запорожець М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

старший слідчий Франківського відділу поліції м. Львова ГУ Національної поліції у Львівській області Запорожець М.І. звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 Захарко А.Є. про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на підставі яких приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Черник Наталія Степанівна, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 52 внесла 18.07.2019 зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис № 14151070013019302), що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПО 35721 163, місце знаходження юридичної особи: м. Рівне, вул. Київська, 10).

Клопотання мотивоване тим, що 26 липня 2019 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, підробила документи ТзОВ «Арт-Інвест», в результаті чого були внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зміна керівника та учасників товариства.

Допитана в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_1 повідомила, що вона перебувала у шлюбі із ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_1 з сипом є спадкоємцями майна ОСОБА_2 першої черги та прийняли спадщину. Відповідно спадщина належить їм із 20.12.2018. Іншими особами, що зацікавлені в отриманні спадщини є ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , родинний зв`язок яких з ОСОБА_2 є предметом розгляду Оболонським районним судом міста Києва та Шевченківським районним судом міста Львова. Крім того, заяву про прийняття спадщини подала ОСОБА_6 , яка взагалі не є спадкоємцем ОСОБА_2 ОСОБА_2 був єдиним власником та єдиним керівником (головою правління) ТзОВ «БЕЛЛЕКОР» (00-819, ВОЄВОДСТВО МАЗОВЕЦЬКЕ, М.ВАРШАВА, ВУЛ.ЗЛОТА, БУД.61, КВ.100, ПОЛЬЩА), що підтверджується інформацією із Державного Судового Реєстру Польщі від 21.05.2019 р. за № KRS 0000647309. Відповідно виключно ОСОБА_2 мав право вчиняти дії щодо зміни керівника ТзОВ «БЕЛЛЕКОР», а також дії від імені вказаного товариства. Таке право мали набути спадкоємці після оформлення спадкових справ. Проте на сьогоднішній спадкові права не оформлені, оскільки слухаються в судах.

В свою чергу ТзОВ «БЕЛЛЕКОР» було власником ТзОВ «АРТ- ІНВЕСТ» (ЄДРГІО 35721163, яке зареєстровано в Україні). Керівником ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» з 2008 року була ОСОБА_1

10.07.2019 року, через сім місяців після смерті власника ТзОВ «Беллекор» ОСОБА_7 та до набуття відповідних прав спадкоємцями, було змінено керівника ТзОВ «Беллекор» із ОСОБА_7 на ОСОБА_8 . Дані про ОСОБА_8 як керівника ТзОВ «БЕЛЛЕКОР» були внесені до Державного Судового Реєстру Польщі. Вказана особа ОСОБА_1 не відома та не мала жодного відношення до ТзОВ «БЕЛЛЕКОР» чи ОСОБА_2 . На підставі раніш сфальсифікованих документів та внесених на підставі таких документів неправдивих відомостей до Державного Судового Реєстру Польщі, не маючи на те повноважень, ОСОБА_9 , діючи, від імені ГзОВ «Беллекор», призначив керівником ТзОВ «АТР-ІНВЕСТ» ОСОБА_10 . В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернулися до ОСОБА_11 , Приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу, якою внесеного до Сдиного цержавного реєстру юридичних осіб запис від 18.07.2019 №»14151070013019302 про зміну керівника ТзОВ «АТР-ІНВЕСТ» па ОСОБА_10 .

Ще за життя ОСОБА_12 , а саме у вересні 2018 року, як єдиний власник ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ», прийняв рішення про відчуження корпоративних прав ТзОВ «Арт-Інвест» на користь ТзОВ «Астероїд-плюс».

Станом на 24.07.2019 єдиним учасником ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» (СДРПО 35721163) було ТзОВ «АСТЕРОЇД-ПЛЮС», СДРПО 34943188, розмір внеску до статутного фонду - 3000000.00 грн. Правомірність та законність відчуження корпоративних прав ТзОВ «Арт-Інвест», що належали ТзОВ «Беллекор» па користь ТзОВ «Астероїд Плюс» підтверджується Постановою Північно Західного Господарського суду у справі за № 918\529\ 19 від «16» грудня 2019 р., яка набрала законної сили.

Як вбачається з Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Реєстрі щодо ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПО 35721163) ОСОБА_13 , реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційна служба» Маломощаницької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області вчинено наступні записи: 25.07.2019 за номером 14151070015019302 - зміна місцезнаходження; зміна складу або інформації про засновників; 25.07.2019 за номером 14151070016019302 - зміна складу або інформації про засновників; 26.07.2019 за номером 14151070017019302 - зміна складу або інформації про засновників; 26.07.2019 за номером 14151050018019302 - інші зміни.

Внаслідок вказаних реєстраційних дій відбулася зміна єдиного учасника ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПО 35721163) із ТзОВ «АСТЕРОЇД-ПЛЮС» на ОСОБА_14 , розмір внеску до статутного фонду - 3 000 000,00 гри. Також відбулась зміна місця реєстрації ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» із м. Львова у м. Рівне.

Згідно з інформацією з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (відомості станом на 26.07.2019) 18.07.2019 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Черпик М.С. були внесені зміни до відомостей про юридичну особу (запис № 14151070013019302), а саме ТзОВ «АРТ- ІНВЕСТ» (ЄДРПО 35721163, місце знаходження юридичної особи: м. Рівне, і вул. Київська, 10). що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна і керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140080001972 від 26.07.2019 року та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.1 ст.358 КК України.

Таким чином, на думку слідчого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Черник Наталія Степанівна, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 52 внесла 18.07.2019 зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис № 14151070013019302), що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПО 35721 163, місце знаходження юридичної особи: м. Рівне, вул. Київська, 10)..

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Черник Н.С., мають суттєве значення.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Запорожець М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому Франківського ВП ГУНП у Львівській області Запорожець Мирославі Іванівні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на підставі яких приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Черник Наталія Степанівна, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 52 внесла 18.07.2019 зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (запис № 14151070013019302), що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників ТзОВ «АРТ-ІНВЕСТ» (ЄДРПО 35721 163, місце знаходження юридичної особи: м. Рівне, вул. Київська, 10).

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Марків Ю.С.