Ухвала суду № 88190542, 06.03.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/535/20

Справа № 711/1465/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Степаненко О.М. за участю: секретаря судових засідань – Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Сербина Олега Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12019250000000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції Сербин О.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12019250000000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361), останнє виконувало роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Заводська у м. Жашків, Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 3 537 005 грн.

За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 16.01.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів матеріалів (982,488 тони асфальтобетонних сумішей), якість, кількість та вартість яких не підтверджена документально. Загалом вартість матеріалів включених до актів виконаних робіт та не підтверджених документально становить 2 321 049.3 грн. (без врахування ПДВ).

У подальшому за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи № 984/985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 встановлено, що завищення вартості виконаних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» складає 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн. 40 коп., з них прямі витрати складають 2 344 713 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) грн. 96 коп.

Таким чином, убачається, що службовими особами ТОВ «Техдорбуд» умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, було нанесено збитків місцевому бюджету Жашківської міської ради.

Згідно договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд», встановлено, що ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Київській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842 ЄДРПОУ 38614361, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», отриманого па підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, встановлено, що грошові кошти в сумі 3 537 005 грн., які були перераховані Жашківським ВУЖКГ на рахунокТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) № НОМЕР_1 , на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, директором вказаного товариства ОСОБА_1 спочатку були перераховані на картковий рахунок ТОВ «Техдорбуд» № НОМЕР_2 та в подальшому ним же перераховані на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення подальшого руху коштів, їх цільового чи не цільового використання отриманих ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361), на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, та які в подальшому перераховані на власний картковий рахунок ОСОБА_1 а також отримання доказів фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто інформації щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по картковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_3 та інших наявних карткових рахунків вказаної фізичної особи в період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018, відкритих в АТ КБ «Приватбанк».

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 та інших наявних карткових рахунків ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів за період часу з 01.06.2018 по 31.12.2018, яка знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

У судовому засіданні слідчий Сербин О. клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостям зазначеним у витягу з ЄРДР вбачається, що 14.02.2019 до реєстру внесені наступні відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України: службові особи ТОВ «Техдорбуд» зловживаючи своїм службовим становищем включили до активів виконаних робіт матеріали якість та кількість яких не підтверджена документально, які в подальшому були оплачені за рахунок коштів місцевого бюджету Жашківської міської ради.

У клопотанні слідчий зазначає, що проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» було встановлено, що грошові кошти в сумі 3 537 005 грн., які були перераховані Жашківським ВУЖКГ на рахунокТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) № НОМЕР_1 , на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, директором вказаного товариства ОСОБА_1 спочатку були перераховані на картковий рахунок ТОВ «Техдорбуд» № НОМЕР_2 та в подальшому ним же перераховані на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк». Однак на підтвердження вказаної інформації, яку він має на меті перевірити, зокрема: рух коштів по рахунках, не довів належними доказами, а лише надав рух коштів по особовому рахунку ОСОБА_1 , в яких така інформація не підтвердилась.

На підставі вищевикладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163, 164, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції Сербина Олега Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12019250000000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко