Ухвала суду № 8818596, 26.08.2008, Апеляційний суд Запорізької області

Дело № 11- 1128 2008 г. Председательствующий в 1-й инстанции

Беклемишев О.В.

Категория: ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины Докладчик во 2-й инстанции:

Мульченко В.В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26 августа 2008 года г.Запорожье

Судебная коллегия по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:

Председательствующего: Мульченко В.В.

Судей: Белоконева В.Н., Шаповал О.С.

С участием прокурора: Тебий В.В.

осужденного: ОСОБА_3

защитников: адвоката ОСОБА_4

потерпевшихОСОБА_86, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Рассмотрела в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании, уголовное дело по апелляции осужденного ОСОБА_3, прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, на приговор Жовтневого районного суда г. Запорожье от 23 июня 2008 года, которым

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец города Симферополя, украинец, гражданин Украины, образование среднее, холост, не работающий, зарегистрирован по адресу - АДРЕСА_1, проживающий по адресу - АДРЕСА_2, ранее не судимый,

осужден:

- по ч.4 ст. 190 УК Украины к 5 годам лишения свободы;

- по ч.1 ст.255 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 4 годам лишения свободы;

- по ч.3 ст.209 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности сроком на 3 года, с конфискацией средств, полученных преступным путем.

На основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно- распорядительными функциями в предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности сроком на 3 года, с конфискацией средств, полученных преступным путем. На основании ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год.

Мера пресечения - подписка о невыезде.

Приговором постановлено:

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_21 5555 грн.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_22 5555 грн.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_23 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_24 4125, 50 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в в пользу ОСОБА_25 5625 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_26 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_27 5960 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_28 3246 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19

ОСОБА_29, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_30 2680 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_31 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_32 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_33 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_34 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_35 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_36 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_37 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_38 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,

ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_39 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_40 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_41 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_42 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_43 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_44 5625 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_45 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_46 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_47 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_48 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_49 1872 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_50 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_51 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_52 2525 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_53 3030 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_8 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_54 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_55 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_56 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_57 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_58 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_59 5595 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_60 1070 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_61 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_62 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_63 2525 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19

ОСОБА_29, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_645555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_65 2020 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_66 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_67 4545 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_68 1620 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_69 5720 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_70 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_71 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_72 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,

ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_73 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_74 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_75 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_76 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_77 5625 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_78 3180 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_79 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_80 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_81 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_82 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_83 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_84 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_85 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_86 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_87 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_88 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_89 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_90 6312, 50 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_91 2525 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_92 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_93 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_94 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_95 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_96 5495 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_97 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_5 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19

ОСОБА_29, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_98 2940 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_99 5495 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_100 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_101 3535 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_102 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_103 2020 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_104 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_105 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_106 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19

ОСОБА_29, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_107 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_108 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_109 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_110 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_6 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_111 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_112 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_113 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_114 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,

ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_115 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_116 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_7 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_117 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_118 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_119 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_120 2000 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_29 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_121 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_168, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_122 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, . ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу в пользу ОСОБА_123 2525 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_124 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_125 2595 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_126 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_127 2020 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_128 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_129 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_9 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_130 5555 гривен.

Взыскать солидарно с ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 в пользу ОСОБА_131 5555 гривен.

Как указано в приговоре, в июле 2004 года неустановленные следствием лица, договорились между собой о создании под их руководством преступной организации, деятельность которой будет направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Для совершения преступлений организаторы и руководители преступного сообщества избрали территорию города Запорожья, после чего разработали детальный план совместной преступной деятельности.

В основе этого плана лежала идея деятельности благотворительного фонда, которая внешне носила законный характер, а на самом деле являлась фикцией, преследовавшей цель противоправного обогащения за счет средств жителей города Запорожья и области.

На первоначальной стадии приготовления к совершению преступлений организаторы преступного сообщества, для прикрытия и конспирации незаконной деятельности создаваемой ими преступной организации с целью массового привлечения граждан к участию в «финансовой пирамиде» и завладения мошенническим путем их деньгами, приступили к совершению действий, направленных на юридическое создание фиктивной организации, якобы занимающейся некоммерческой благотворительной деятельностью, названной ими «Благотворительный фонд «Прогресс» (далее БФ «Прогресс»).

Для этого неустановленнные следствием лица дали указание своей сообщнице ОСОБА_132, являющейся жительницей города Запорожья, подобрать из числа своих знакомых лиц, которые согласились бы выступить учредителями БФ «Прогресс».

Выполняя это распоряжение, ОСОБА_132, не посвящая в свои преступные планы, предложила ОСОБА_133 и ОСОБА_134, выступить учредителями БФ «Прогресс», на что последние, заблуждаясь по поводу истинных намерений членов преступной организации, дали свое согласие.

После чего, наряду с ОСОБА_132, исполняющей отведенную ей организаторами роль «учредителя» БФ «Прогресс», без проведения собрания, ОСОБА_133 подписал заранее подготовленный протокол №1 учредительного собрания благотворительного фонда «Прогресс» от 25.05.2004 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы на учредительном собрании в составе ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136 и Суда принято решение об основании благотворительного фонда «Прогресс», основной целью деятельности которого станет оказание благотворительной помощи медицинским и детским учреждениям, содействие развитию медицины и образования, защиты матери и ребенка, а также принят устав БФ «Прогресс», избраны члены Правления и Наблюдательного совета фонда.

16 июля 2004 года сфальсифицированные уставные документы БФ «Прогресс» ОСОБА_132 предоставила в Запорожское областное управление юстиции, где была осуществлена его регистрация под №0284 по юридическому адресу: город Запорожье, улица Победы, дом №63, присвоен идентификационный код по единому государственному реестру - 33095094 и определена в качестве вида деятельности - благотворительная деятельность.

В конце октября 2004 года неустановленными организаторами

преступного сообщества в ее деятельность был вовлечен ОСОБА_3, который присвоил должность исполнительного директора, а в дальнейшем и председателя Правления БФ «Прогресс», о чем без проведения соответствующих заседаний были составлены, подписанные ОСОБА_132 и ОСОБА_133, документы:

- протокол №3 заседания Правления благотворительного фонда «Прогресс» от 29.10.2004 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы на заседании Правления благотворительного фонда «Прогресс» в составе ОСОБА_132, ОСОБА_133 и ОСОБА_134 исполнительным директором фонда был назначен ОСОБА_3; - протокол №4 общего собрания благотворительного фонда «Прогресс» от 22.11.2004 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы на заседании общего собрания в составе ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134 и ОСОБА_3 последний был принят в члены фонда и избран председателем Правления фонда. Продолжая действовать в целях создания фиктивной благотворительной организации, 01 ноября 2004 года ОСОБА_132 (которая на тот момент изменила фамилию на ОСОБА_132) в Запорожском филиале АКБ «Правекс-Банк» открыла расчетный счет БФ «Прогресс» НОМЕР_2. 11 ноября 2004 года ОСОБА_3, действуя от имени вступившего в «должность» директора БФ «Прогресс», поставил «возглавляемую им «организацию» на учет в ГНИ в Орджоникидзевском районе города Запорожья. Для осуществления своей преступной деятельности - приема денежных средств в виде благотворительных взносов в фонд, оформления договоров дарения, проведения занятий, инструктажей с членами преступной организации, разработки планов, распределения функций и ролей между членами преступной организации, ОСОБА_3 от имени БФ «Прогресс» были заключены договора: №5 от 16 ноября 2004 года аренды помещения по адресу: АДРЕСА_3, а также №6 от 15 января 2005 года и №7 от 01 марта 2005 года аренды помещения по адресу: АДРЕСА_4, представляемые гражданам как «офис» фонда. Для проведения информационных семинаров и лекций членами преступной организации на основании договоров аренды, заключенных ОСОБА_3, арендовались актовые залы и иные помещения: на основании договора №1\5 от 05 ноября 2004 года - КП «Городской Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, дом №22, и на основании договора №1 от 01 февраля 2005 года - Дворец детского и юношеского творчества, расположенного по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, дом №1.

Арендная плата указанных помещений производилась за счет средств, добытых в результате преступной деятельности организации.

С целью осуществления специальной охраны мест совершения преступлений -актовых залов при проведении информационных семинаров, а также помещений, арендуемых под «офис» фонда, соучастники использовали охранные услуги частного предприятия «Днепр-Эскорт», с которым ОСОБА_3 был заключен договор от 09 ноября 2004 года.

Осуществив мероприятия по основанию фиктивной благотворительной организации БФ «Прогресс» и разработке плана преступной деятельности, неустановленные следствием организаторы преступлений создали преступную организацию, имеющую четко выраженную трехступенчатую иерархическую структуру, которую лично возглавили.

С целью обеспечения надежной защиты от раскрытия неустановленные следствием организаторы в различное время завербовали жителей из разных городов как Украины, так и Российской Федерации - ОСОБА_11 - жителя Московской области, ОСОБА_12 - жителя Херсонской области, ОСОБА_13 - жителя Харьковской области, ОСОБА_14 - жителя

Днепропетровской области, ОСОБА_3 и ОСОБА_20 - жителей АР Крым, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19 - жителей города Запорожья, ОСОБА_18 - жителя города Днепропетровска, а также других неустановленных лиц, распределили между ними роли и определили функции.

С целью обеспечения невмешательства правоохранительных органов в преступную деятельность организации и обеспечения ее безопасности бьши разработаны специальные правила конспирации для пресечения возможной утечки информации об их преступной деятельности, которых четко придерживались все соучастники, особые термины для ведения телефонных разговоров, позволяющие скрыть от посторонних лиц, их содержание.

Для сплоченности преступной организации, её стойкости и вертикальной подчиненности организаторами была введена система жесткой дисциплины, основанная на безоговорочном подчинении руководителю, разработаны четкие правила поведения ее участников, функциональной расслоенности и жесткой иерархической зависимости членов преступного сообщества.

Заняв верхнюю ступень созданной преступной организации, неустановленные следствием организаторы преступлений осуществляли общее руководство при планировании ее деятельности, обеспечивали взаимодействие участников по вертикали, разрабатывали планы и механизм совершения преступлений, координировали действия членов преступной организации, осуществляли вербовку новых лиц вместо выбывших членов, определяли размер денежных средств, которыми впоследствии завладевали мошенническим путем, устанавливали размер вознаграждения для каждого соучастника.

При этом, неустановленные следствием организаторы преступной организации, определив каждому из ее членов свою ступень в преступной иерархии, в целях личной безопасности, разработали особые методы конспирации, в соответствии с которыми, деятельность структурного подразделения, находившегося на верхней ступени, была строго засекречена для стоящих ступенью ниже.

На второй ступени иерархической лестницы в преступной организации находились «маркетинг-директоры», роли которых, по решению организаторов, в зависимости от способностей, исполняли ОСОБА_11 и иное неустановленное следствием лицо, обладающие такими личностными качествами, как лидерство, волевым жестким характером, организаторскими способностями, умением подчинять аудиторию, зная психологию людей и межличностных отношений.

Выразив желание участвовать в преступной организации и совершении преступлений в ее составе, ОСОБА_11 и иное неустановленное следствием лицо, являясь активными членами преступной организации, в соответствии с отведенной им ролью:

- руководили и контролировали деятельность «маркетинг-менеджеров»;

- наказывали «маркетинг-менеджеров» за невыполнение или ненадлежащее выполнение ими своих функций; контролировали соблюдение «маркетинг-менеджерами» установленных в преступной организации внутренних правил поведения;

- читали заранее заученную «лекцию» в ходе «информационного семинара»;

- еженедельно отчитывались перед организаторами и руководителями преступной организации о количестве потерпевших, вовлеченных в «фонд» и сумме денег, внесенных ими;

- обучали «маркетинг-менеджеров» специальным приемам ведения коммуникации в целях вовлечения новых участников в «фонд»;

- оказывали помощь «маркетинг-менеджерам» на этапе «индивидуального собеседования» при организации приема денежных средств от потерпевших непосредственно после проведения «информационного семинара»;

- руководили и контролировали действия «административных директоров», «общественного кассира»;

-

- получали определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу. Третью ступень в иерархии преступной организации занимали лица, которые исполняли роли «маркетинг-менеджеров» - ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и другие неустановленные следствием лица, которые, выразив желание участвовать в преступной организации и совершении преступлений в ее составе, являясь ее активными членами, в соответствии с отведенной им ролью, выполняли следующие функции:

- участвовали в проведении «информационного семинара», организации приема денежных средств от потерпевших непосредственно после семинара; - руководили «структурой» фонда, состоящей из определенного числа «партнеров», координировали ее деятельность;

- проводили «структурные встречи» для тех, кто внес денежные средства в БФ «Прогресс», в ходе которых обучали «партнеров» методике вовлечения новых лиц в «фонд»;

- отчитывались перед «маркетинг-директорами» о количестве потерпевших, вовлеченных ими в «фонд» и сумме денег, внесенных ими; - получали определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу. На отдельной ступени преступной иерархии стояли лица, которые выполняли роль «административного директора» - ОСОБА_3, «общественного кассира» - ОСОБА_19, а также роль сотрудников так называемой «внутренней безопасности» фонда - ОСОБА_20 и другие неустановленные лица, которые, выразив желание участвовать в преступной организации и совершении преступлений в ее составе, являясь ее активными членами, в соответствии с отведенной им ролью, выполняли определенные функции.

Так, ОСОБА_3, выполняя обязанности «административного директора»:

- создавал видимость легальности, законности деятельности БФ «Прогресс», исполняя с этой целью административно-хозяйственные функции;

- обеспечивал представительство фонда в других организациях и государственных учреждениях;

- распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете фонда;

- арендовал помещения для проведения «семинаров», а также помещения, используемые соучастниками как «офис» фонда; - обеспечивал проводимые «семинары» частной охраной;

- заключал от имени фонда договора о благотворительном взносе в БФ «Прогресс» и оформлял первичные приходные бухгалтерские документы;

- разрешал конфликтные ситуации с потерпевшими, возникающие вследствие желания возвратить денежные средства, внесенные в «фонд»; - легализировал добытые преступным путем денежные средства;

- совершал финансовые операции с денежными средствами, добытыми в результате преступной деятельности;

- осуществлял прикрытие незаконного источника происхождения денежных средств (внося деньги на расчетный счет БФ «Прогресс» с указанием в приходных документах «благотворительный взнос», не отображая, чей именно);

- использовал денежные средства, полученные преступным путем, для продолжения преступной деятельности (оплата за аренду помещений, услуги охраны, приобретение товарно-материальных ценностей);

осуществлял перемещение денежных средств, полученных под видом благотворительной помощи, с расчетного счета фонда на расчетные счета иных предприятий и организаций с целью последующего обращения в денежную наличность (в нарушение п. 1.2 устава БФ «Прогресс», в соответствии с которым действие фонда распространяется только на территорию города Запорожья и Запорожской области, а полученные преступным путем денежные средства перечислялись на предприятие и организацию, зарегистрированные в АР Крым);

- получал определенную ему долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращал в свою пользу. ОСОБА_19, как «общественный кассир» фонда, непосредственно подчинялась «маркетинг-директору» в лице ОСОБА_11 и иного неустановленного лица, и вьшолняла следующие обязанности:

- принимала от потерпевших определенную часть денежных средств от общего вступительного взноса;

- распределяла эти денежные средства, как между участниками преступной организации, так и между «партнерами» фонда;

- оформляла договоры дарения;

- получала определенную ей долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращала в свою пользу.

Выполняя роль сотрудника так называемой «внутренней безопасности» фонда, ОСОБА_20 и иные неустановленные лица, имея прямую телефонную связь с организаторами преступной деятельности, которым непосредственно и подчинялись, в условиях строгой конспирации осуществляли следующие функции:

- вели наблюдение за обстановкой в ДК при проведении «учебных и информационных семинаров», по мере которого по телефону отчитывались организаторам и руководителям преступной организации; - координировали и контролировали действия при проведении «семинаров» сотрудников охранного частного предприятия «Днепр-Эскорт», которые не были посвящены в преступные действия преступного сообщества; - наблюдали за обстановкой в «офисах» на этапе организации приема денежных средств от «гостей» после посещения «информационного семинара» с целью предотвращения каких-либо непредвиденных ситуаций, которые могли бы сорвать данную стадию завладения денежными средствами потерпевших; - после приема денежных средств у потерпевших осуществляли физическую охрану «административного директора» увозившего добытую преступным путем денежную наличность в неустановленные следствием места; - непосредственно перевозили добытую преступным путем денежную наличность в неустановленные следствием места;

- получали определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу.

На этой же ступени в преступной организации находилось лицо, выполняющее роль одного из «учредителей» - ОСОБА_132, которая, выразив желание совершать преступления в составе преступной организации под руководством неустановленных следствием лиц, являясь ее активным членом, в соответствии с отведенной ей ролью, вьшолняла следующие функции:

- осуществляла регистрацию фиктивной благотворительной организации «Прогресс» в государственных органах;

- получала определенную ей долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращала в свою пользу.

По завершении подготовительной деятельности неустановленные следствием организаторы, руководители преступной организации и иные соучастники приступили к прямому осуществлению своих преступных планов: завладению путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами жителей города Запорожья и Запорожской области в особо крупных размерах.

При этом, соучастники преступного сообщества использовали принцип «финансовой пирамиды», суть которой заключалась в том, что лицу для участия в «фонде» предлагалось сделать взнос в размере 2500 долларов США и, получив статус «партнера», приглашать новых лиц, желающих осуществить подобный платеж, в результате чего, за счет взносов первых двух приглашенных, это лицо получало по 300 долларов США с каждого приведенного им, за счет взносов третьего и последующих лиц - по 900 долларов США с

каждого «партнера», которого приведут в систему новые члены структуры, которых приведет третий и т.д.

Из остальных поступивших денег, сумма, эквивалентная 200 долларам США, присваивалась членами организации, выполняющими роли «маркетинг-менеджеров», а из суммы, эквивалентной 1100 долларам США, согласно плану, незначительная часть под видом «благотворительной помощи» поступала на расчетный счет БФ «Прогресс», а большая часть присваивалась руководителями и организаторами преступной организации.

В случае, если лицо по каким-то причинам вносило в фонд сумму менее 2500 долларов США (или их эквивалента), - исключалось ее распределение между членами структуры («партнерами»): деньги полностью присваивались участниками преступного сообщества.

В целях создания у потерпевших уверенности в выгодности внесения денежных средств в БФ «Прогресс», неустановленные следствием организаторы и руководители преступной организации, разработали такие формы воздействия на них, в которых использовались психологические технологии воздействия (манипуляций сознанием), основанные на применении специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание различных поз, жестов, одежды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих самоконтроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Разработанный неустановленными следствием организаторами и руководителями преступлений, механизм вхождения в доверие и завладения денежными средствами потерпевших состоял из 4 этапов:

- приглашение потерпевшего на «информационный семинар»;

- проведение «информационного семинара»;

- организация приема денежных средств после посещения «семинара»;

- проведение «структурных семинаров» для тех, кто внес денежные средства в БФ. Первый этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду», на котором

ставилась задача побудить у него желание быстрого обогащения, предусматривал особый порядок приглашения жертвы на «информационный семинар», перед которым не сообщались сведения, имеющие существенное значение для ее поведения. А именно: не разъяснялось, каким видом деятельности занимаются лица, выступающие от имени БФ «Прогресс»; не сообщалось, что для «участия» в деятельности этой «организации» нужно будет внести значительные денежные средства, которые не будут возвращены в случае последующего отказа от «сотрудничества».

При этом для обмана граждан участниками преступной организации использовались изготовленные типографским способом специально разработанные брошюры «Советы+Ответы», которые являются четкими рекомендациями по вовлечению граждан в благотворительный фонд - «финансовую пирамиду», содержащие в своих текстах целенаправленное и системное использование последовательных действий в заданном направлении, которое основывается на знании психологических особенностей и закономерностей поведения другого человека.

Если задача была достигнута, и лицо, подвергшееся приглашению, соглашалось явиться на «информационный семинар», его склоняли к приобретению «пригласительного билета» (в дальнейшем являющегося пропуском) стоимостью 35 гривен на одну персону.

Второй этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду», являясь наиболее решающим в деятельности преступной организации, проходил по типовому сценарию и представлял собой четко отрежиссированное событие, во время которого участники преступления с применением специальных техник осуществляли психопрограммирование личности потерпевшего на запланированный ими результат - получение денежной суммы.

«Информационные семинары» проводились по субботам и воскресеньям в актовых залах КП «Дворец культуры «Заводский», расположенного по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, дом №22, и Дворец детского и юношеского творчества, расположенного по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, дом №1.

С целью придания предстоящему собранию образа «закрытого общества избранных людей», проведение «семинаров» охранялось сотрудниками охранного агентства - частного предприятия «Днепр-Эскорт». Вход на собрание осуществлялся только по пригласительным билетам и обязательным условием для приглашенных лиц был «деловой» внешний вид.

«Семинар» начинался в фойе в 11 часов со «встречи» приглашенных лиц с «маркетинг-менеджерами», в задачу которых на этой стадии входило формирование у потерпевших впечатления доверительности, приобщенности к элитарности.

Для этого, натренированные на применение методов негипнотического внушения и влияния «маркетинг-менеджеры», искусно используя тщательно продуманную внешнюю обстановку (ненавязчивое, тихое музыкальное сопровождение, изысканно накрытые для легкого фуршета столы, респектабельный вид присутствующих), в течение 1 часа, с применением приемов ведения беседы по определенному сценарию, тщательно отрепетированных жестов и взглядов, создавали атмосферу доверия, расслабленности, положительного расположения духа.

Искусственно созданную атмосферу доброжелательности, чувства доверия и надежности усиливала используемая членами преступной организации так называемая «группа поддержки», состоящая из первых участников фонда, которые до начала семинара, а также в ходе перерывов подходили к «гостям» и рассказывали жизненные истории, связанные с позитивными переменами после их вступления в фонд. Они же в ходе семинара рассаживались в зале на первых рядах и среди новых партнеров, создавая видимость массовости самого семинара.

Ровно в 12 часов участники преступления, используя состояние «интуитивного ненапряженного восприятия», в котором пребывали потерпевшие после стадии «встречи» с «маркетинг-менеджерами», включали громкую нервную музыку с высокими частотами «Интра», цель трансляции которой сводилась к снижению интеллектуальной деятельности жертвы.

Одновременно с этим открывались двери зала и потерпевшие приглашались на «информационную лекцию».

После их рассадки в строго определенном порядке, исключающем общение друг с другом, на сцену, в соответствии со сценарием, стремительно выбегал «маркетинг-директор» («лектор»), в задачу которого входило: путем чтения заученной наизусть «лекции», с использованием специальных технологий, обработать сознание лиц, вовлекаемых в «организацию», ослабить их способность к логическому мышлению, склонить к принятию решения о внесении денежной суммы (инвестированию).

«Лекция» читалась на протяжении 4-5 часов с двумя перерывами и состояла из 5 последовательных логических частей, неразрывно взаимосвязанных между собой, которые постепенно и целеустремленно формировали мысли и убеждения «гостей» в заданном направлении - вступлении в БФ «Прогресс» и инвестировании.

Целью первой части «лекции» было с помощью интриги сформировать у «гостей» заинтересованность и включение в процесс восприятия информации. Кроме того, предусматривалось установление контакта, вызов доверия со стороны потерпевших к лицам, которые выдают себя членами БФ «Прогресс»; обозначались в расплывчатой форме проблемы и ценности, якобы общие для потерпевших и «организации». Ожидаемым результатом этой части лекции было подписание «гостями» «конфиденциального соглашения» как средства, с помощью которого осуществляется первичное формальное присоединение к членам благотворительного фонда.

По окончанию первой части «лекции», «лектор», поддерживая у потерпевших иллюзию приобщения к исключительно секретной информации о быстром обогащении, предлагал ознакомиться с заранее заготовленными бланками «конфиденциальных соглашений» о неразглашении сведений, полученных на «семинаре».

Одновременно с этим, специально обученные «менеджеры», в целях перегрузки информационного поля и рассеивания внимания слушателей, перемещаясь по залу в

исключительно быстром темпе, под высокочастотное музыкальное

сопровождение, разносили бланки указанных «документов». В свою очередь, «лектор», не давая возможности потерпевшим осмыслить происходящее, в быстром темпе с легким отношением к тому, что происходило в этот момент, предлагал заполнить эти «документы».

Находясь под воздействием примененных к ним приемов и средств негипнотического внушения, потерпевшие автоматически подчинялись воле «лектора» и заполняли навязанные им «соглашения».

Сразу после этого начиналась вторая часть «лекции», целью которой являлось стимулирование актуальной потребности «гостей» в быстром и значительном обогащении при условии работы в благотворительном фонде «Прогресс».

При этом «лектор» с помощью специальных технологий воздействия, скрывая моменты истинного содержания «бизнеса», дальнейших перспектив деятельности организации и самого вступающего, функционального расслоения и жесткой иерархической зависимости членов организации, фокусировал внимание аудитории на стандартных идеалах - образах достижения успеха, свободы на фоне общей неустроенности и прошлого неблагополучия, сообщал о необходимости коллективной деятельности, основанной на доверии между «партнерами», демонстрировал выгодность работы в фонде и формировал убеждения в возможности быстрого и реального заработка.

Чтение «лекции» неоднократно прерывалось бурными ритмическими аплодисментами со стороны подставных лиц, находившихся в зале, их «одобрительными» репликами и «восторженными» выкриками, навязчивым музыкальным сопровождением.

На этом вторая часть «лекции» оканчивалась и объявлялась «кофейная пауза», в ходе которой потерпевшим предлагалось выйти в фойе, к фуршетным столам, для употребления напитков и закусок.

При этом, в соответствии со сценарием, во избежание возможного отказа приглашенных от участия в деятельности «организации» после контакта друг с другом, а также с целью поддержки у них положительного эмоционального состояния, доверия к «фонду», «маркетинг-менеджеры» поочередно с «гостями» проводили беседы с использованием стандартных наборов фраз, вопросов и ответов.

После «кофейной паузы» потерпевшие вновь приглашались в зал, где продолжалась «лекция».

В 3, 4 и 5 ее частях «лектор», продолжая использовать языковые средства для манипуляции сознанием, следуя особому порядку подачи информации, позволяющему скрыть от потерпевших сведения, имеющие существенное значение для их поведения, должен был изменить их мировосприятие с целью ускорения формирования мотивации «гостей» относительно вступления в БФ «Прогресс», принятия решения о вступлении в БФ, закрепления этого решения и инвестирования (внесения денежных средств).

Содержание этих частей лекции сводилось к исследованию проблем современного человека в материальном мире, оценке финансовых ситуаций слушателей, с последующим выводом о том, что для достижения успеха в жизни достаточно внести в «фонд» 2500 долларов и привести других участников.

Вначале информация подавалась лексически и грамматически простым языком, с употреблением абстрактых рассуждений и образных шутливых историй, затем, с возрастанием скорости произнесения текста, «лектор», с использованием различных цветов рисовал графики, таблицы и схемы, являющиеся логическим дополнением к тексту «лекции» и оказывающие содействие качеству процессов восприятия и закреплению информации в заданном направлении, и отдавал жесткие инструкции потерпевшим писать за ним.

В ходе 3, 4 и 5 частей лекции «лектором» применялись речевые методы негипнотического внушения (суггестии), которые включали в себя следующие основные приемы:

- авторитет: сообщение информации от лица авторитетного источника. Это вызывает у субъекта повышенную интуитивную восприимчивость к эмоциональному (то есть без достаточного рационального контроля). При этом, авторитетная информация

предоставляется в привлекательном для личности свете: не ограничивает, а стимулирует, раскрывает возможности и активность личности;

- доверие: создание обстановки эмоционального комфорта, положительных эмоциональных переживаний, пробуждение уверенности в реальности ожидаемых результатов, общности интересов, ощущение приобщения к единомышленникам;

- инфантилизация (инфантильный - субъект, поведению которого присущи особенности детского возраста): поведение субъекта, на которого осуществляется воздействие, модифицируется таким образом, что он, якобы, на непродолжительное время возвращается к ранним периодам жизни. При этом жизненный опыт и интеллектуальные возможности не снижаются, но в значительной мере появляются такие черты детскости, как податливость, послушание, повышенная восприимчивость, доверчивость;

- создание так называемой «концертной псевдопассивности»: аналог детского ненапряженного восприятия окружающего мира, когда поведение слушателей пассивно, они не осуществляют каких-нибудь интеллектуальных усилий, а отдаются спокойному интуитивному восприятию концертной программы;

- использование средств театрализованного шоу: уверенных жестов, оптимистичной мимики, авторитарной дикции, многозначительной интонации, яркого декора. Особая ритмика подачи информации: быстрый темп усиливает убедительность изложения, а выверенные паузы создают психологическую многозначность, нагнетают обстановку ожидания, загадочности, привлекательности;

- применение так называемых «опорных сигналов» - специально подобранных фраз, слов, предложений, которые усиливают смысловую нагрузку, адресованы к скрытым, стереотипным резервам личности (желаниям, установкам, потребностям), и стимулирование активности субъекта в заданном суггестивным воздействием направлении. Эти фразы периодически повторяются в ходе сообщения информации и играют роль своеобразного пускового механизма, стимулируя субъекта автоматически реагировать на значимую основную информацию без тщательного и полного анализа всех других элементов информации в ситуации суггестивного внушения. Указанное облегчает уступчивость (побуждение одного человека подчиниться требованиям другого) и стимулирует поведение субъекта в заданном сугтестором направлении;

- феномен «групповой мысли» - высокий уровень сплоченности группы, ее изоляция, высокий уровень напряжения поддерживают стремление к единомыслию и к принятию общих решений, к соответствию стандартным для данной группы правилам поведения.

По окончании лекции члены преступной организации, добившись того, что у потерпевших в результате воздействия целого комплекса психопрограммирующих методов снизился уровень критичности к полученной информации, что лишило их полноценной возможности осмыслить суть распределения денежных средств среди членов организации и потенциала получения прибыли по такой системе, подходили к третьему этапу совершения преступлений - организации приема денежных средств.

Для этого, сразу после окончания «информационного семинара» потерпевших подводили к столу, за которым сидел «маркетинг-менеджер», а иногда и «маркетинг-директор», для проведения «персонального собеседования», целью которого было возбуждение у «гостя» желания немедленно внести деньги в БФ, не допуская и мысли об отсрочке платежа.

Беседа «маркетинг-менеджера» с «гостем» имела четкую структуру, в ходе которой выяснялось желание человека работать в БФ, уверенность в успехе, обсуждалась «финансовая сторона».

Утомленное состояние потерпевших после «лекции», длящейся более 4-х часов, нагнетание эмоционального напряжения, искусственность условий для формулирования утвердительных ответов - «3 ДА», дефицит времени для принятия решения с сопровождением громко звучащей музыки, незнание нюансов будущей «работы» в фонде, существенно негативно влияло на свободное волеизъявление «гостей», облегчало и ускоряло

процесс принятия ими решения об инвестировании и приводило к рискованным действиям - осуществлению денежного взноса.

Приемы денежных сумм от потерпевших осуществлялись соучастниками преступной организации в «офисах» фонда по адресам: АДРЕСА_3 и АДРЕСА_4, на основании договоров о благотворительном взносе в БФ «Прогресс» и договоров дарения.

«Договор о благотворительном взносе» представлял собой полиграфический бланк с напечатанным типовым текстом, куда вносились данные о «Благотворителе», вписанные вручную. Предметом договора являлись взаимоотношения сторон по бескорыстному добровольному пожертвованию «Благотворителем» финансовой помощи «Благотворительной организации». В качестве единовременного благотворительного взноса вносилась сумма денег, эквивалентная 1100 долларам США. «Договор дарения» содержал адресные и паспортные сведения о «дарителе» и об «одариваемом». Указывалось, что стороны заключили данный договор по взаимному согласию, в соответствии с чем «даритель» передает безвозмездно определенные денежные средства (указывалась сумма в гривневом эквиваленте), а стороны обязуются соблюдать конфиденциальность. Четвертый этап вовлечения потерпевших в «финансовую пирамиду» предполагал проведение «учебных семинаров» и так называемых «структурных встреч» для тех, кто внес денежные средства в Благотворительный фонд «Прогресс» и получил статус «партнера».

«Семинары» и «структурные встречи» проводились в будние дни (понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу) «маркетинг-директорами» и «маркетинг-менеджерами» и являлись своего рода «учебой» для новых «партнеров». В ходе такой «учебы» «маркетинг-менеджеры» и «маркетинг-директоры», не скрывая нацеленности проводимой подготовки на извлечение денег, с использованием методик манипуляции сознанием, направленных на искривление истинного представления о действительности, давали четкие инструкции «обучаемым», как путем обмана ввести будущего «гостя» в заблуждение относительно истинной цели событий, повторить цикл, т.е. этими же методами привлечь денежные средства новых участников в «фонд».

Когда потерпевшие, понимая, что не владеют такими умениями и навыками и не смогут обратить их на своих близких и друзей, -обращались к членам организации с заявлением о возврате вложенных денег, им отвечали отказом, предлагая подавить в себе этические принципы и попытаться применить предлагаемые методы для привлечения новых лиц в БФ «Прогресс».

Таким образом, в ноябре 2004 года на территории города Запорожья с целью совершения особо тяжких преступлений была создана преступная организация, имеющая четко выраженную трехступенчатую организационно-иерархическую структуру, представляющая собой стойкое объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной систематической преступной деятельности на постоянной основе, действующих в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций и ролей участников организации, направленных на достижение единого преступного результата.

Таким путем, в период с 06 ноября 2004 года по 14 мая 2005 года ОСОБА_3 совместно с лицами - ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, и иными неустановленными следствием лицами, в составе преступной организации, были совершены следующие установленные следствием преступления.

06 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара»,

прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_139

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_139, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19 в период с 06.11.2004 года по 09.11.2004 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

07 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_22 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_22, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора» ОСОБА_3 в период с 07.11.2004 года по 08.11.2004 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5830 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 5830 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему. 13 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_23 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_23, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» - неустановленным следствием лицом, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, в период с 13.11.2004 года по 17.11.2004 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

14 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_24 и ОСОБА_25

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_24 и ОСОБА_25, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_24 - с ОСОБА_13, а ОСОБА_25 - с ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашенных людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_24 14.11.2005 года передала деньги в сумме 810 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 4293 гривны, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_25 в период с 15.11.2004 года по 19.11.2004 года передал деньги в сумме 2010 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 10653 гривны, и 2680 гривен, а всего денежные средства на общую сумму 13333 гривны, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 17626 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим. 20 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умьппленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_140 и ОСОБА_141

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_140 и ОСОБА_141, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_140 - с ОСОБА_14, а ОСОБА_141 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_140 в период с 20.11.2004 года по 03.12.2004 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_141 в период с 20.11.2004 года по 23.11.2004 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 26500 гривен.

27 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_27

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_27, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы

распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора» ОСОБА_3 в период с 27.11.2004 года по 29.11.2004 года передала членам преступной организации денежные средства в сумме 5965 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 5965 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшей.

28 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_104, ОСОБА_28 и ОСОБА_30

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_104, ОСОБА_28 и ОСОБА_30, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами» ОСОБА_104 - с ОСОБА_12, а ОСОБА_28 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_104 в период с 28.11.2004 года по 06.12.2004 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_28 28.11.2005 года передала денежные средства в сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3180 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

- ОСОБА_30 в период с 28.11.2005 года по 29.11.2004 года передал денежные средства в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 19080 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

11 декабря 2004 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью

совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_31 и ОСОБА_32

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_31 и ОСОБА_32, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_31 - с ОСОБА_12, а ОСОБА_32 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_31 в период с 11.12.2004 года по 13.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_32 в период с 11.12.2004 года по 17.12.2004 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 26500 гривен.

12 декабря 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_105

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_105, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора» ОСОБА_3 в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшей.

18 декабря 2004 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_33, ОСОБА_142 и ОСОБА_35

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_33, ОСОБА_142 и ОСОБА_35, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_33 - с ОСОБА_12, а ОСОБА_142 и ОСОБА_35 - с ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_33 18.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_142 в период с 18.12.2004 года по 19.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_35 в период с 18.12.2004 года по 29.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 39750 гривен.

26 декабря 2004 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_34 и ОСОБА_143

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_34 и ОСОБА_143, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности

получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_34 в период с 26.12.2004 года по 27.12.2004 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_143 в период с 26.12.2004 года по 27.12.2004 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 26500 гривен.

15 января 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_107 и ОСОБА_36 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_107 и ОСОБА_36, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_107 - с ОСОБА_13, а ОСОБА_36 - с ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_107 15.01.2005 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_36 в период с 15.01.2005 года по 20.01.2005 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

16 января 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_37

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_37, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами» ОСОБА_12 и ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» -необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, в период с 16.01.2005 года по 17.01.2005 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

22 января 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41 и ОСОБА_42

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_108, ОСОБА_109 ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41 и ОСОБА_42, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_38 - с ОСОБА_12, ОСОБА_108, ОСОБА_40 - с ОСОБА_14, ОСОБА_109, ОСОБА_39, ОСОБА_41 и ОСОБА_42 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_108 в период с 22.01.2005 года по 29.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_109 в период с 22.01.2005 года по 25.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_38 в период с 22.01.2005 года по 23.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_39 22.01.2005 года передал деньги в сумме 1400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 7420 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_40 в период с 22.01.2005 года по 28.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_41 в период с 22.01.2005 года по 24.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_42 в период с 22.01.2005 года по 23.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 86920 гривен.

23 января 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_10 и ОСОБА_43

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_10 и ОСОБА_43, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_10 в период с 23.01.2005 года по 24.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_43 в период с 23.01.2005 года по 28.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

-

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, чем причинили потерпевшим значительный ущерб.

29 января 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_44 и ОСОБА_45 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_44 и ОСОБА_45, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_44 - с ОСОБА_12, а ОСОБА_45 - с ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_44 29.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_45 в период с 29.01.2005 года по 30.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, чем причинили потерпевшим значительный ущерб.

30 января 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_144, ОСОБА_46 и ОСОБА_47 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_144, ОСОБА_46 и ОСОБА_47, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_144 - с ОСОБА_12, а ОСОБА_46 и ОСОБА_47 - с ОСОБА_14, и неустановленным лицом, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_144 30.01.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5830 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_46 в период с 30.01.2005 года по 31.01.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5830 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_47 в период с 30.01.2005 года по 31.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 24910 гривен, причинив потерпевшим значительный ущерб.

05 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_20 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_48 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_48, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_15, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, в период с 05.02.2005 года по 18.02.2005 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему. 06 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_20 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_49 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_49, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 380 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2014 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 2014 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшей.

12 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли Данная и ОСОБА_50

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к Данная и ОСОБА_50, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- Данная 12.02.2005 года передал деньги в сумме 2750 гривен, чем ему был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_50 в период с 12.02.2005 года по 14.02.2005 года передала деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6890 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 9640 гривен, причинив потерпевшим значительный ущерб.

13 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_20 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умьппленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_51

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_51, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, в период с 13.02.2005 года по 15.02.2005 года передала членам преступной организации денежные средства в сумме 1900 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 10070 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 10070 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшей.

19 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_20 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_110, ОСОБА_146, ОСОБА_6, ОСОБА_52, ОСОБА_53 и ОСОБА_54

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_110, ОСОБА_146, ОСОБА_6, ОСОБА_52, ОСОБА_53 и ОСОБА_54, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_110 - с ОСОБА_15, ОСОБА_6 - с ОСОБА_12, ОСОБА_52 и ОСОБА_53 - с ОСОБА_13, а ОСОБА_146 и ОСОБА_54 - с ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и

«общественного кассира» ОСОБА_19 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_147 19.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный материальный ущерб;

- ОСОБА_146 в период с 19.02.2005 года по 22.02.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный материальный ущерб;

- ОСОБА_6 в период с 19.02.2005 года по 21.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный материальный ущерб;

- ОСОБА_52 19.02.2005 года передала деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_53 в период с 12.02.2005 года по 14.02.2005 года передала деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6890 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_54 в период с 19.02.2005 года по 17.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный материальный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 62540 гривен.

20 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_20 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_8, ОСОБА_148 и ОСОБА_55

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_8, ОСОБА_148 и ОСОБА_55, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_8 - с ОСОБА_14, ОСОБА_148 - с ОСОБА_15, ОСОБА_55 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_8 в период с 20.02.2005 года по 21.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_148 в период с 20.02.2005 года по 23.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

-

- ОСОБА_55 20.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 39750 гривен. 27 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умьппленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_111 и ОСОБА_56 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_111 и ОСОБА_56, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_111 - с ОСОБА_16 и ОСОБА_13, а ОСОБА_56 - с ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_111 в период с 27.02.2005 года по 03.03.2005 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_56 в период с 27.02.2005 года по 10.03.2005 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

28 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_57 и ОСОБА_58 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_57 и ОСОБА_58, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_58 - с ОСОБА_14, ОСОБА_57 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_57 28.02.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_58 в период с 28.02.2005 года по 01.03.2005 года передал деньги в сумме 1400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 7420 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 20670 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

05 марта 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_113, ОСОБА_112, ОСОБА_59, ОСОБА_149, ОСОБА_61 и ОСОБА_62

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_113, ОСОБА_112, ОСОБА_59, ОСОБА_149, ОСОБА_61 и ОСОБА_62, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_113, ОСОБА_59 и ОСОБА_61 - с ОСОБА_13, ОСОБА_112 и ОСОБА_149 - с ОСОБА_15, ОСОБА_62 - с ОСОБА_12, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» -необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_113 в период с 05.03.2005 года по 06.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_112 в период с 05.03.2005 года по 06.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_59 05.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

-

- ОСОБА_149 05.03.2005 года передал деньги в сумме 1072 гривны, чем ему был причинен материальный ущерб; - ОСОБА_61 в период с 05.03.2005 года по 06.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_62 в период с 05.03.2005 года по 07.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 67322 гривны.

06 марта 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67 и ОСОБА_118

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67 и ОСОБА_118, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_63, ОСОБА_65 и ОСОБА_66 - с ОСОБА_14, ОСОБА_64 и ОСОБА_67 - с ОСОБА_12, ОСОБА_118 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_63 06.03.2005 года передал деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_64 в период с 06.03.2005 года по 07.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_65 06.03.2005 года передала деньги в сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2120 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_66 06.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_65 06.03.2005 года передала деньги в сумме 900 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 4770 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

-

- ОСОБА_118 в период с 06.03.2005 года по 07.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 49290 гривны. 12 марта 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умьплленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_114, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_29, ОСОБА_121, ОСОБА_150, ОСОБА_123 и ОСОБА_151

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_114, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_29, ОСОБА_121, ОСОБА_150, ОСОБА_123 и ОСОБА_151, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_119 и ОСОБА_121 - с ОСОБА_13, ОСОБА_114 и ОСОБА_120 - с ОСОБА_15, а также «маркетинг-директором» ОСОБА_11, ОСОБА_29 - с ОСОБА_14, ОСОБА_150, ОСОБА_123 и ОСОБА_151 - с ОСОБА_12, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_114 в период с 12.03.2005 года по 13.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_119 12.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_120 12.03.2005 года передал деньги в сумме 2000 гривен, чем ему был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_29 12.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_121 в период с 12.03.2005 года по 13.03.2005 года передала деньги в сумме 1400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 7420 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_150 в период с 12.03.2005 года по 13.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_123 12.03.2005 года передал деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб;

-

- ОСОБА_151 в период с 12.03.2005 года по 16.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 78320 гривен. 19 марта 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умьппленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_115, ОСОБА_152 и ОСОБА_126 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_115, ОСОБА_152 и ОСОБА_126, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_115 - с ОСОБА_12, ОСОБА_152 - с ОСОБА_13, ОСОБА_126 - с ОСОБА_15, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_115 19.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_152 19.03.2005 года передала деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2645 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_126 19.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 29095 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

20 марта 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умьппленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_7, ОСОБА_116, ОСОБА_153, ОСОБА_128, ОСОБА_154, ОСОБА_155 и ОСОБА_130 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_7, ОСОБА_116, ОСОБА_153, ОСОБА_128, ОСОБА_154, ОСОБА_155 и ОСОБА_130, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибьши по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_7, ОСОБА_116 и ОСОБА_153 - с ОСОБА_15, ОСОБА_128, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_130 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_7 в период с 20.03.2005 года по 24.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_116 в период с 20.03.2005 года по 21.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_153 20.03.2005 года передал деньги в сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2116 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_128 в период с 20.03.2005 года по 23.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_154 в период с 20.03.2005 года по 22.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_155 в период с 20.03.2005 года по 23.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_130 в период с 20.03.2005 года по 23.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 81466 гривен.

26 марта 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибьши ОСОБА_131, ОСОБА_68, ОСОБА_69 и ОСОБА_70

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_131, ОСОБА_68, ОСОБА_69 и ОСОБА_70, и, сформировав у них

ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_131 - с ОСОБА_15, ОСОБА_68 и ОСОБА_69 - с ОСОБА_13, ОСОБА_70 - с ОСОБА_12, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» -необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_131 в период с 26.03.2005 года по 28.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_68 26.03.2005 года передала деньги в сумме 1620 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_69 в период с 26.03.2005 года по 28.03.2005 года передала деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5819 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_70 в период с 26.03.2005 года по 28.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 33889 гривен.

27 марта 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_71 и ОСОБА_156

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_71 и ОСОБА_156, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» с ОСОБА_15, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_71 в период с 27.03.2005 года по 30.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_156 в период с 27.03.2005 года по 29.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26450 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим. 02 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 А.В., ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_117, ОСОБА_73 и ОСОБА_157 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негилнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_117, ОСОБА_73 и ОСОБА_157, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_73 - с ОСОБА_13, а ОСОБА_117 и ОСОБА_157 - с ОСОБА_12, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_117 в период со 02.04.2005 года по 06.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_73 02.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_157 в период со 02.04.2005 года по 05.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 39675 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

03 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_74 - с ОСОБА_12, ОСОБА_75 - с ОСОБА_14, ОСОБА_76 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_74 03.04.2005 года передал деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6864 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_75 в период с 03.04.2005 года по 04.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13200 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_76 в период с 03.04.2005 года по 06.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13200 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 33264 гривен.

09 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_77 и ОСОБА_79 - с ОСОБА_12, ОСОБА_78 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_77 в период с 09.04.2005 года по 10.04.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5797 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_78 09.04.2005 года передала деньги в сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3162 гривны, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_79 в период с 09.04.2005 года по 10.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб. Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 22134 гривны, причинив значительный ущерб потерпевшим. 10 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_158, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_158, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_158 и ОСОБА_83 - с ОСОБА_14, ОСОБА_81 и ОСОБА_82 - с ОСОБА_15, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_158 10.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_81 10.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_82 10.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_83 в период с 10.04.2005 года по 16.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 52700 гривен.

16 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара»,

прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_88 - с ОСОБА_15, ОСОБА_86 - с ОСОБА_13, ОСОБА_87, ОСОБА_89 и ОСОБА_90 - с ОСОБА_12, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_84 в период с 16.04.2005 года по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_85 16.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_86 16.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_87 16.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_88 в период с 16.04.2005 года по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_89 в период с 16.04.2005 года по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_90 16.04.2005 года передал деньги в сумме 1250 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6537, 5 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 84987, 5 гривен.

17 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_159, ОСОБА_92, ОСОБА_93

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_159, ОСОБА_92, ОСОБА_160, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_159 и ОСОБА_92 - с ОСОБА_14, ОСОБА_93С- с ОСОБА_12, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_159 17.04.2005 года передал деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2615 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_92 в период с 17.04.2005 года по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5753 гривны, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_93 в период с 17.04.2005 года по 22.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12875 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 21243 гривны, причинив значительный ущерб потерпевшим.

23 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_94

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_94, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_12, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, в этот же день передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент

совершения преступления составило 12625 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 12625 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

24 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умьппленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_95

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_95, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_12, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, в период с 24.04.2005 по 25.04.2005 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 12625 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

30 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умьппленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_161 и ОСОБА_162

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_161 и ОСОБА_162, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и

«общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_161 в период с 30.04.2005 года по 02.05.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5555 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_162 в период с 30.04.2005 года по 06.05.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 18180 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

01 мая 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_97 и ОСОБА_5

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_97 и ОСОБА_5, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_14, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» ОСОБА_3 и «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_97 в период с 01.05.2005 года по 05.05.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_5 в период с 02.05.2005 года по 03.05.2005 года передала деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5555 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 18180 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

07 мая 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1. В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101 Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд». Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_98 и ОСОБА_101 - с ОСОБА_12, а ОСОБА_99 и ОСОБА_100 - с ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «общественного кассира» ОСОБА_19, передали членам преступной организации денежные средства: - ОСОБА_98 07.05.2005 года передала деньги в сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3030 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_99 в период с 07.05.2005 года по 12.05.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб; - ОСОБА_100 в период с 07.05.2005 года по 13.05.2005 года передал деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6565 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_101 07.05.2005 года передал деньги в сумме 700 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3535 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 25755 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

08 мая 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_102

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_102, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_12, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «общественного кассира» ОСОБА_19, в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 12625 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшей.

14 мая 2005 года, утром, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18 и ОСОБА_20, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также ОСОБА_3 и ОСОБА_19, действуя умьшшенно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_103

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_103, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_11, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_13, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора» ОСОБА_3 в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2020 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 2020 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшей.

Описанным выше способом за указанный период ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_19, и иными неустановленными следствием лицами, действуя в составе преступной организации, путем обмана и злоупотребления доверием завладели чужим имуществом в особо крупных размерах на общую сумму 1302430 гривен 50 копеек, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме этого, ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе преступной организации совместно с неустановленными следствием организаторами и руководителями преступлений, в период с 01 ноября 2004 года по 14 мая 2005 года легализовал денежные средства, добытые ими и иными членами преступной организации заведомо преступным путем.

Так, ОСОБА_3, являющийся «административным директором», с ведома неустановленных организаторов преступного сообщества, заведомо зная, что денежные средства добывались путем совершения общественно-опасных противоправных деяний -мошенничеств, за которые законом предусмотрено уголовное наказание, с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, пользуясь открытым в Запорожском филиале АКБ «Правекс-Банк» 01 ноября 2004 года для обеспечения деятельности преступной организации под видом благотворительного фонда «Прогресс» расчетным счетом НОМЕР_2, который использовался членами преступной организации для совершения финансовых операций, направленных на отмывание преступной прибыли, а также сокрытия и маскировки ее незаконного происхождения.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_3 с ведома неустановленных следствием организаторов, с целью сокрытия источника происхождения, не сообщая

отправителя денежных средств, вносил на указанный расчетный счет БФ «Прогресс» под видом благотворительных взносов часть денежных средств, полученных в результате совершения мошеннических действий, а именно:

09.11.2004 300 грн внесены как благотворительный взнос

22.11.2004 1500 грн внесены как благотворительный взнос

24.11.2004 3000 грн внесены как благотворительный взнос

30.11.2004 4000 грн внесены как благотворительный взнос

06.12.2004 2000 грн внесены как благотворительный взнос

14.12.2004 3000 грн внесены как благотворительный взнос

21.12.2004 1500 грн внесены как благотворительный взнос

1. 27.12.2004 23000 грн грн внесены благотворительный взнос

1. 18.01.2004 4600 грн внесены как благотворительный взнос 24.01.2005 6000 грн внесены как благотворительный взнос 01.02.2005 2000 грн внесены как благотворительный взнос 08.02.2005 2000 грн внесены как благотворительный взнос 15.02.2005 4000 грн внесены как благотворительный взнос 22.02.2005 1000 грн внесены как благотворительный взнос 02.03.2005 2000 грн внесены как благотворительный взнос 10.03.2005 2000 грн внесены как благотворительный взнос 15.03.2005 2000 грн внесены как благотворительный взнос 22.03.2005 2400 грн внесены как благотворительный взнос 29.03.2005 3500 грн внесены как благотворительный взнос 05.04.2005 4000 грн внесены как благотворительный взнос 12.04.2005 6000 грн внесены как благотворительный взнос 18.04.2005 4000 грн внесены как благотворительный взнос 26.04.2005 15345 грн внесены как благотворительный взнос 04.05.2005 3000 грн внесены как благотворительный взнос 10.05.2005 2000 грн внесены как благотворительный взнос

Таким образом, ОСОБА_3, с ведома неустановленных организаторов, совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасных противоправных деяний, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, на общую сумму 104145 гривен.

Кроме этого, ОСОБА_3, действуя повторно, с ведома соучастников, совершил иные финансовые операции с указанными выше денежными средствами, полученными преступным путем, с целью вуалирования их незаконного происхождения, а также с целью легализации заключил сделки с иными денежными средствами, полученными преступным путем.

Согласно п.п.1.2 и 2.1 устава БФ «Прогресс» действовал на территории города Запорожья и Запорожской области и должен был осуществлять благотворительную помощь медицинским и детским учреждениям, содействовать развитию медицины и образования, защиты матери и детства, однако вопреки этому часть полученных незаконным путем денежных средств с расчетного счета фонда была перечислена на расчетные счета зарегистрированных на территории Автономной республики Крым религиозной организации «Община праведников мира во имя всех святых Крымской епархии Украинской автокефальной церкви» и частного предприятия «Цемс».

Так, денежные средства, добытые преступным путем, с расчетного счета № НОМЕР_3 ВФ «Прогресс» в Запорожском филиале АКБ «Правекс-банк» под видом благотворительной помощи, без соответствующих на это подтверждающих документов, перечислены на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3:

- 27 декабря 2004 года религиозной организации «Община праведников мира во имя всех святых Крымской епархии Украинской автокефальной церкви» денежные средства в сумме 30000 гривен на расчетный счет № НОМЕР_4 в филиале АБ «Диамант» в городе Днепропетровске;

26 апреля 2005 года частному предприятию «Цемс» денежные средства в сумме 44000 гривен на расчетный счет №НОМЕР_5 в филиале КРУ КБ «Приватбанк».

Кроме этого, с той же целью - укрывательства и маскировки легализованных (отмытых) доходов, полученных преступным путем, ОСОБА_3, действуя в составе преступной организации, с ведома неустановленных организаторов преступлений, совершил следующие финансовые операции.

Для придания видимости законной и легальной деятельности БФ «Прогресс» за подписью ОСОБА_3 с расчетного счета фонда бьши произведены следующие минимально необходимые, предусмотренные законодательством социальные отчисления:

- на расчетный счет № НОМЕР_6 в филиале Запорожского ОУ ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», принадлежащий управлению Пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе города Запорожья, на общую сумму 612 гривен: 1. 20.12.2004 года - 204 грн. взносы за ноябрь, декабрь 2004 года 1. 17.03.2004 года - 306 грн взносы за январь, февраль, март 2005 года 05.04.2005 года - 102 грн взносы за апрель 2005 года - на расчетный счет №НОМЕР_7 Управления государственного казначейства в Запорожской области, принадлежащий отделению исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в городе Запорожье, на общую сумму 25, 80 гривен: 19.01.2005 года - 5, 16 грн страховые взносы за ноябрь, декабрь 2004 года 14.02.2005 года - 5, 16 грн страховые взносы за январь 2005 года 05.04.2005 15, 48 грн страховые взносы за апрель, май, июнь 2005 года - на расчетный счет № НОМЕР_8 Управления государственного казначейства в Запорожской области, принадлежащий Запорожскому городскому центру занятости, на общую сумму 54, 90 гривен: 19.01.2005 года-11, 40 грн. сбор на случай безработицы за ноябрь, декабрь 2004 года; 19.01.2005 года - 3 грн взнос на случай безработицы за ноябрь, декабрь 2004 года; 14.02.2005 года -11, 40 грн сбор на случай безработицы за январь 2005 года; 14.02.2005 года - 3 грн взнос на случай безработицы за январь 2005 года; 05.04.2005 года - 17, 10 грн сбор на случай безработицы за апрель, май, июнь 2005 года; 05.04.2005 года - 9 грн взнос на случай безработицы за апрель, май, июнь 2005 года; - на расчетный счет НОМЕР_9 Запорожской областной дирекции АППБ «Аваль», принадлежащий Орджоникидзевской районной исполнительной дирекции Запорожского областного отделении Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, на общую сумму 108 гривен: 19.01.2005 года- 20, 40 грн взносы на социальное страхование за ноябрь, декабрь 2004 года; 14.02.2005 года - 20, 40 грн. взносы на социальное страхование за январь 2005 года; 05.04.2005 года - 67, 20 грн. взносы на социальное страхование за апрель, май, июнь 2005 года;

- на расчетный счет НОМЕР_10 Управления государственного казначейства в Запорожской области государственного местного бюджета Орджоникидзевского района города Запорожья на общую сумму 139, 36 гривен: 19.01.2005 года - 69, 68 грн. подоходный налог за ноябрь, декабрь 2004 года; 14.02.2005 года - 69, 68 грн. подоходный налог за январь 2005 года;

Для своевременного перечисления указанных выше минимальных социальных платежей ОСОБА_3 01 декабря 2004 года заключил договор на консультационно-юридическое обслуживание с ООО «Юридическая компания «Мисок», специалисты которого, будучи не посвященными в преступные намерения, консультировали его по вопросам финансовой деятельности фонда.

Согласно этому договору на оплату предоставленных услуг на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3 с расчетного счета БФ «Прогресс» НОМЕР_2 в ЗФ АКБ «Правекс-банк» на расчетный счет ООО «Юридическая компания «Мисон» №26002301158078 в филиале Центрального отделения «Проминвестбанка» в городе Запорожье были перечислены легализованные (отмытые) доходы полученные преступным путем, на общую сумму 800 гривен:

18.01.2005 150 грн 25.01.2005 50 грн 01.02.2005 100 Грн 03.03.2005 200 Грн 01.04.2005 100 Грн 04.05.2005 200 Грн

В ходе совершения преступлений ОСОБА_3, выполняя роль «административного директора», с ведома организаторов преступлений, для обеспечения незаконной деятельности преступной организации под видом БФ «Прогресс» подписал договоры аренды помещений, имущества и договоры о предоставлении услуг по основным видам деятельности:

- с КП «ДК «Заводский» - о предоставлении услуг по основным направлениям деятельности, в том числе аренды помещений ДК, расположенных по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22;

- с Дворцом детского и юношеского творчества Управления образования и науки Запорожгорсовета - аренды помещений Дворец, расположенных по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1;

- с ООО «Украино-израильское предприятие «ДБС Групп» - аренды офисного помещения, расположенного по адресу: город Запорожье, улица Победы, 63;

- с частной фирмой «Майдан» - аренды офисного помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_5;

- с частным предпринимателем ОСОБА_163 - аренды имущества, находящегося в офисном помещении по адресу: АДРЕСА_5;

- с частным предпринимателем ОСОБА_164 - аренды офисного помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_6. Согласно указанным договорам на оплату аренды помещений и других услуг для нужд и обеспечения деятельности преступной организации, с целью вуалирования доходов, полученных преступным путем, путем безналичного расчета перечислены с расчетного счета БФ «Прогресс» НОМЕР_2 в ЗФ АКБ «Правекс-банк» на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3, а также в кассы арендодателей были внесены наличные денежные средства:

- на расчетный счет НОМЕР_11 в Запорожском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», принадлежащий КП «ДК «Заводский», а также наличные денежные средства в кассу предприятия: 09.11.2004 года -1000 грн. за услуги, предоставленные за ноябрь 2004 года; 14.12.2 004 года -1000 грн. за услуги, предоставленные за декабрь 2004 года; 25.01.2005 года - 600 грн. за услуги, предоставленные за январь 2005 года - наличными денежными средствами в кассу предприятия: 01.02.2005 года 600 грн. за услуги, предоставленные за февраль 2005 года -наличными денежными средствами в кассу предприятия; - на расчетный счет НОМЕР_12 Управления государственного казначейства в Запорожской области, принадлежащий Управлению образования и науки Запорожгорсовета для Дворец детского и юношеского творчества: 17.03.2005 года - 100 грн. арендная плата за февраль 2005 года; 21.03.2005 года - 366, 25 грн. возмещение оплаты коммунальных услуг за февраль 2005 года;

на расчетный счет НОМЕР_13 в Запорожском филиале АО «Укринбанк», принадлежащий ООО «Украино-израильское предприятие «ДБС Групп»: 01.02.2005 года 250 грн арендная плата за февраль 2005 года;

- на расчетный счет НОМЕР_14 в Орджоникидзевском отделении «Проминвесбанк» города Запорожья, принадлежащий частной фирме «Майдан»: 24.11.2004 года- 4000 грн. арендная плата за период с 16.11.2004 года по 15.01.2005 года:

- наличными денежными средствами частному предпринимателю ОСОБА_163: 16.11.2004 года - 1550 грн. арендная плата за период с 16.11.2004 года по 30.11.2004 года;

03.12.2004 года - 4818 грн. арендная плата за период с 01.12.2004 года по 15.01.2005 года; - на расчетный счет НОМЕР_1 в АБ «Металлург», принадлежащий частному предпринимателю ОСОБА_164: 24.01.2005 года - 810 грн. арендная плата за январь, февраль 2005 года; 03.03.2005 года - 540 грн. арендная плата за март 2005 года; 04.04.2005 года - 540 грн. арендная плата за апрель 2005 года; 05.04.2005 года - 540 грн. арендная плата за май 2005 года; 04.05.2005 года - 500 грн. арендная плата за май 2005 года; Таким образом, всего израсходовано денежных средств, добытых преступным путем, на аренду помещений и связанных с ней услуг с 05 ноября 2004 года по 14 мая 2005 года на общую сумму 17214, 25 грн. С целью придания деятельности преступной организации видимости законности и респектабельности ОСОБА_3 09 ноября 2004 года подписан договор об оказании охранных услуг с частным предприятием «Днепр-эскорт». Согласно этому договору на оплату предоставленных охранных услуг перечислено с расчетного счета БФ «Прогресс» № НОМЕР_3 в ЗФ АКБ «Правекс-банк» на расчетный счет ЧП «Днепр-Эскорт» НОМЕР_2 в филиале Орджоникидзевского отделения «Проминвестбанка» в г.Запорожье на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3 перечислены легализованные (отмытые) доходы, добытые преступным путем на общую сумму 3500 гривен: 10.11.2004 года-500 грн.; 1. 14.12.2004 года - 500 грн.;

1. 18.01.2004 года - 500 грн.; 01.02.2005 года - 500 грн.; 08.02.2005 года - 500 грн.; 01.04.2005 года-500 грн.; 04.05.2005 года - 500 грн.

Кроме того, с той же целью придания законности и легитимности деятельности фонда за подписью ОСОБА_3 произведены перечисления легализованных (отмытых) доходов, добытых преступным путем, с расчетного счета БФ «Прогресс» в ЗФ АКБ «Правекс-банк» в виде благотворительной помощи следующим организациям:

- на расчетный счет НОМЕР_11 в Запорожском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», принадлежащий КП «ДК «Заводский», на общую сумму 2400 гривен: 09.11.2004 года -1400 грн.;

14.12.2004 года -1000 грн.

- на расчетный счет НОМЕР_3 в Днепропетровском филиале АБ «Експресс- Банк», принадлежащий Украинскому фонду правоохранительных органов «Правозахист»: 18.01.2005 года-2500 грн.

- на расчетный счет НОМЕР_4 в АБ «Металлург», принадлежащий благотворительному фонду «Чаривна скринька», на общую сумму 5600 гривен: 08.02.2005 года - 800 грн.; 22.02.2005 года - 800 грн.;

03.03.2005 года - 800 грн.; 21.03.2005 года-800 грн.; 12.04.2005 года - 800 грн.; 26.04.2005 года - 800 грн.

- на расчетный счет НОМЕР_10 ЗФ АКБ «Правекс-банк» в этом же банке: 18.04.2005 года 460 грн. - на расчетный счет НОМЕР_5 в филиале ЗРУ КБ «Приватбанк», принадлежащий БФ «Проминь»: 26.04.2005 года - 500 грн.

- на расчетный счет НОМЕР_6 в АКБ «Индустриалбанк», принадлежащий БФ «Лазурный»: 26.04.2005 года - 400 грн.

- на расчетный счет НОМЕР_7 в Запорожском филиале АО «Укринбанк», принадлежащий БФ «Розвиток», на общую сумму 2300 гривен: 26.04.2005 года - 900 грн.;

26.04.2005 года -1400 грн.

Кроме того, при проведении финансовых операций по расчетному счету № НОМЕР_3 в ЗФ АКБ «Правекс-Банк», принадлежащему БФ «Прогресс», часть легализованных (отмытых) доходов, полученных преступным путем, в общей сумме 161, 08 гривен была перечислена ОСОБА_3 в адрес указанного банковского учреждения в виде оплаты за расчетное кассовое обслуживание.

Таким образом, за период с 01 ноября 2004 года по 14 мая 2005 года ОСОБА_3, действуя в составе преступной организации, совместно с неустановленными организаторами, под видом деятельности БФ «Прогресс», совершал финансовые операции и заключал сделки с денежными средствами, полученными вследствие общественно опасного деяния -мошенничества, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких денежных средств, в результате чего легализовал (отмыл) доходы, полученные преступным путем, на общую сумму 114413 гривен.

В апелляции прокурор, принимавший участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, не оспаривая доказанность вины и квалификацию действий осужденного, считает, что приговор подлежит отмене в связи с неправильным применением уголовного закона и несоответствием назначенного наказания тяжести совершенного преступления, по следующим основаниям.

При вынесении приговора по указанному уголовному делу суд неправильно применил уголовный закон, в частности ст.69 УК Украины, которая не подлежит применению, что повлекло назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено законом.

Нарушение требований вышеуказанной нормы уголовного закона в дальнейшем привело к неправильному применению судом ст.75 УК Украины, повлекшее освобождение осужденного от отбывания наказания с испытанием. Назначенное осужденному наказание не соответствует степени тяжести совершенных им преступлений, а также личности осужденного. При проведении следствия и в судебных заседаниях ОСОБА_3 вину не признал, не раскаялся, раскрытию преступлений не способствовал. Несмотря на причинение потерпевшим значительного ущерба, он добровольно его не возмещал и меры к этому не предпринимал. ОСОБА_3 не является несовершеннолетним либо престарелым, нет данных, свидетельствующих о наличии у него заболеваний, препятствующих отбыванию связанного с лишением свободы наказания.

Не установлены и иные предусмотренные ст.66 УК Украины обстоятельства, которые бы могли смягчить назначаемое судом наказание.

Просит приговор отменить, постановить по делу новый приговор,

назначить осужденному более строгое наказание.

В апелляции осужденный ОСОБА_3, считает приговор незаконным и необоснованным, ссылаясь на то, что при постановлении данного приговора судом был грубо нарушен принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 62 Конституции Украины; обвинение, вьшесенное судом в приговоре, полностью противоречит собранным в материалах уголовного дела доказательствам, а также доказательствам, исследованным в ходе судебного следствия - показания свидетелей, самих потерпевших, материалы проведенной судебной психологической экспертизы.

Судом незаконно положено в качестве доказательств его вины следующие доказательства:

- заключения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, заключения судебно-психологических экспертиз; в частности, заключение судебно-психологической экспертизы № 335 от 28 августа 2005 года, которое является необъективным и научно необоснованным. Заключение не соответствует требованиям проведения судебно- психологических экспертиз, а именно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 г. Заключение имеет явно выраженную обвинительную направленность. - было нарушено право на защиту , а также судом нарушено требования ч. 1 , ч.4 п. 17 Постановления Пленума Верховного суда Украины «О судебных экспертизах по уголовным и гражданским делам» № 8 от 30.05.1997 г. и судом не принято во внимание, что его лишили возможности воспользоваться правами, предусмотренными ст. 197 УПК Украины для проведения объективной и законной экспертизы. Деятельность фонда была открытой, все понимали процедуру участия в фонде, многие знакомились с уставными документами фонда (которые никто не скрывал), считает, обман, как обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины, в данном случае - отсутствует и не доказан. Что касается показаний потерпевших и свидетелей, то каждый из свидетелей и потерпевших давал показания, подтверждающие, что он намеренно вносил деньги для того, чтобы в дальнейшем участвовать в работе фонда, и при внесении денег руководствовался надеждой получить деньги, т.е. получить для себя выгоду. Каждый из потерпевших осознавал возможные последствия участия в этой организации. Движущим фактором каждого из потерпевших была корысть, цель - получение прибыли. Но экономическим целью создания любого предприятия является - в результате вложения денег - получение денег. Добровольное внесение денежных средств членами фонда оформлялось в виде двусторонних договоров. В соответствии с нормами гражданского права договор - это свободное волеизъявление сторон, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданско-правовых отношений. Стороны договора являются равноправными и могут включать в содержание договора любые условия, которые не противоречат законодательству. Таким образом, какой-либо обман, как признак объективной стороны мошенничества, со стороны БФ «Прогресс» отсутствовал, поскольку между сторонами имели место исключительно гражданско-правовые, договорные отношения. Просит приговор как незаконный отменить, постановить новый приговор, по ст.ст. 190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины оправдать его из-за отсутствия в его действиях состава преступления, на основании п.2 ч.1 ст. 6 УПК Украины, а уголовное дело производством прекратить. Заслушав докладчика, осужденного ОСОБА_3, поддержавшего свою апелляцию, просившего ее удовлетворить, а апелляцию прокурора - оставить без удовлетворения, адвоката ОСОБА_4, поддержавшего апелляцию осужденного, мнение прокурора, поддержавшего свою апелляцию, потерпевшего ОСОБА_7, поддержавшего апелляцию прокурора, потерпевших ОСОБА_86, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, возражавших против удовлетворения апелляций, проверив материалы дела и доводы апелляций, коллегия судей считает, что апелляция осужденного -подлежит частичному удовлетворению, а апелляция прокурора не подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Как усматривается из материалов дела, план совершения преступлений и создание преступной организации разработан неустановленными следствием лицами, а в приговоре суд без каких либо аргументации и обоснования утверждает об осведомленности всех участников (осужденных) о детально разработанном плане, что ничем не подтверждается. В Заключение экспертов судебных психологов № 1107/28 от 29.05.2007г. по поводу вышеназванных экспертиз указывается следующее: Судебно-психологические экспертизы, обозначенные во вводной части настоящего заключения №№ 2-11 включительно представляют собой исследования отдельных лиц (потерпевших), которые не могут быть сопоставлены с настоящей судебно-психологической экспертизой. Комиссия считает необходимым указать, что: 1) экспертом, проводившим данные исследования, выводы сформулированы с цитированием субъективно-оценочных категорий, которые давались самими подэкспертными, что существенно снижает уровень объективности этих выводов;

2)в качестве «индикаторов» воздействия на психику исследованных лиц использованы

а) психопатологические феномены (депрессии, диссомния, эпилептические припадки, состояния дереализации), оценка которых не входит в компетенцию эксперта - психолога, б) физическое самочувствие, оценка которого не входит в компетенцию эксперта - психолога; в) выводы содержат научные вульгаризмы - «хорошо выраженная психотравма»; г)практически все описанные лицом, проводившим исследование, реакции отставлены во времени, что требует обоснования причинно-следственной связи, каковая не установлена; 1. 3) в выводах приводится фактическая сторона дела, что есть выход эксперта за пределы своей компетенции;

2. 4) сформулированные категорично выводы, тем не менее, содержат условно-сослагательное наклонение.

3. 5) в выводах приводится фактическая сторона дела, что есть выход эксперта за пределы своей компетенции;

4. 6) сформулированные категорично выводы, тем не менее, содержат условно-сослагательное наклонение.

Судебно-психологические экспертизы, обозначенные во вводной части настоящего заключения №№ 12-19 включительно, представляют собой исследования отдельны лиц (обвиняемых), которые не могут быть сопоставлены с настоящей судебно - психологической. Комиссия считает необходимым указать, что : выводы по всем ним практически идентичны и содержат описание некоего условного криминально-релеватного типа , вопрос о существовании которого является спорным (т.58 л.д.101-102).

1. 7) в выводах приводится фактическая сторона дела, что есть выход эксперта за пределы своей компетенции;

2. 8) сформулированные категорично выводы, тем не менее, содержат условно-сослагательное наклонение.

3. 9) в выводах приводится фактическая сторона дела, что есть выход эксперта за пределы своей компетенции;

4. 7)

10)сформулированные категорично выводы, тем не менее, содержат условно-

сослагательное наклонение.

В связи с тем, что данные экспертизы, как потерпевших, так и обвиняемых проведены с нарушением требований действующего уголовно-процессуального законодательства Украины, так и в нарушение требований ст. 196 ч. 3 УПК Украины (Следователь не удостоверился о наличии полномочий, в том числе лицензии перед вручением копии Постановления о назначении экспертизы. ОСОБА_165 проводил все экспертизы в качестве частного предпринимателя, однако в деле отсутствуют: лицензия на проведение экспертных работ, свидетельство о госрегистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, свидетельство о регистрации его в качестве плательщика единого налога, налога на добавленную стоимость).

В материалах дела (т.57л.д 326-335 ) имеется Заключение подготовленное

профессорами кафедры психологии Харьковского Научного Университета внутренних дел Украины от 23.11.2005 года, в котором в отношении Заключений экспертизы № 335 28 августа 2005 года сделаны следующие выводы:

«Данная экспертиза является необъективной и научно необоснованной Заключение не соответствует требованиям проведения судебно-психологических экспертиз, а именно Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз, экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 года (т.57л.д.332). Заключение имеет явно выраженную обвинительную направленность.

В нем отсутствуют данные обследования удовлетворенных деятельностью БФ «Прогресс» членов, отсутствует вообще характеристика членов БФ, состоявших в нем.

Существующие несоответствия, имеющиеся в представленных заключениях, выражаются в следующем:

Информация, заключенная в видео - и аудио - записях БФ «Прогресс» не может быть научным основанием для выводов о конкретных изменениях в сознании и действиях людей путем внушения (суггестии). Психолог не имеет права делать выводы об изменениях в поведении и сознании людей (потерпевших) только на основании анализа содержания лекций.

В психологии не существует объективного метода, с помощью которого можно определить уровень «интуитивного ненапряженного восприятия, о котором эксперт упоминает на стр. 7 Заключения «Встреча «гостей» (перед лекцией). Эксперт применял лишь один метод обработки вербальной информации ..., что явно недостаточно для достоверных выводов и количественных оценок упомянутых изменений в психике людей, пришедших на семинары и другие мероприятия «БФ» «Прогресс». Результаты, полученные с помощью метода не приведены в заключении, что говорит о низкой квалификации в области профессиональной психологической подготовки експерта - психолога (т.57 л.д. 333). -Методы маркетинг - менеджеров, направленные на формирование веры людей в цели «БФ», оптимизм, благополучие и др.. не могут рассматриваться как криминальные У эксперта не было достаточных научных оснований сделать заключение о наличии в содержании лекций злонамеренного сугестивного внушения, что оно направлено на неосознаваемую сферу психики (недостаточно контролируемой), т.к. вербальная информация лекции направлена именно на сознательную область психики и потому подвергается сознательному анализу со стороны субъекта.

В выводах эксперта имеет место необоснованное, голословное утверждение о «деформации сложного волевого акта» приглашенных. Психодиагностика не проводилась.

В ответах эксперта нет доказательств криминального характера приемов воздействия, содержащихся в лекциях. Это обще-употребляемые приемы ...»(т.57 л.д. 334).

Кроме того, эксперт явно вышел за рамки своих полномочий, разрешая вопрос о криминальном характере лекций, поскольку данные правовые вопросы отнесены к компетенции следствия и суда.

К тому же эксперты, подготовившие Заключение - доктор психологических наук Бочарова (стаж экспертной работы с 1967 г.) и кандидат психологических наук, подполковник милиции ОСОБА_166 (стаж экспертной работы с 1977 г.) утверждают, что:

- Методы контент-анализа информации в материалах полиграфической и рукописной продукции, контент - анализа информации аудиозаписей, контент - анализа видеозаписей, контент - анализа материалов уголовного дела в целом явно не достаточны. Фактически психодиагностическое обследование указанных объектов экспертного исследования не проводи лось (т.57 л.д.330).

-Получаемая информация положительно воспринимается вновь вступающими в силу того, что они приходят сюда с определенной, ранее сформировавшейся мотивацией - полезно и приятно проводить время и при этом еще и заработать (это же подтверждают показания всех потерпевших, свидетелей, подсудимых в суде) (т.57 л.д. 331).

Громкая ритмичная музыка в зале (часто подчеркиваемая экспертом в заключении и в анализе музыкального сопровождения на стр.54) является обычной распространенной в настоящее время поп-музыкой, предназначенной для поднятия эмоционального тонуса...(т.57 л.д.332).

-Овации присутствующих в зале не организуются целенаправленно кем - то извне они являются привычной реакцией на поп-концерты и другие мероприятия шоу: коллективной овацией зала, (т.57 л.д. 332).

Вместе с тем, суд положил в основу приговора сомнительное по объективности Заключение №335, не дав оценку Заключению специалиста от 23.11.2005г. Харьковского НУ Внутренних Дел (т.57л.д.326-335), и повторной комплексной судебной психологической экспертизе №1107/28 (т.58л.д.1 102), которые полностью опровергают Заключение №335.

Согласно выводов повторной комплексной судебной психологической экспертизы №1107/28 проведеной в ДНИИСЭ Украины по определения суда от «19» декабря 2006года (т.58л.д. 100-102):

1. Процессы лекций, проводимых на семинарах БФ «Прогресс» и «Содружество» содержали структурные элементы психологии общения: контактный (установление состояния обоюдной готовности к приему и передаче информации и поддержания взаимосвязи во время взаимодействия), информационный (обмен сообщениями информацией, мнениями, замыслами, решениями, состояниями и проч., выдача запроса на информацию или ответа на полученный запрос), побудительный (стимулирование партнера по общению или общающегося, направление его активности на выполнение определенных действий).

2.Лица, которые проводили лекции, «личное собеседование» и семинары использовали приемы и навыки психологии общения, характеристика которых представлена в исследовательской части настоящего заключения и суммирована в выводе №1.

3. Ввиду отрицательного ответа на вопрос № 2, дать ответ на данный вопрос не представляется возможным, частично ответ дан в синтезирующей части настоящего заключения и в выводе № 1. 4. Использование лицами, которые проводили лекции, или «собеседование» и семинары, приемов и навыков психологии общения не могли существенно негативно изменить свободное волеизъявление участников семинара, привести к рискованным действиям с их стороны (в том числе и к совершению финансовых операций). 5. Указанные в выводах № 1 и 4 и используемые в процессах лекций, проводимых на семинарах БФ «Прогресс» и «Содружество», элементы психологии общения, не могли внушить приглашенным лицам тех способов поведения, которые им не свойственны.

6. Представленные в материалах дела и приобщенных вещественных доказательствах - процессы лекций и семинаров содержат элементы психологии общей и отражая контактную, информационную, побудительную функции взаимодействия лиц. Данные элементы психологии общения не могли существенно негативно изменить свободное волеизъявление участников семинаров. 7. Вопрос относится к фактической стороне дела и не входит в компетенцию экспертов. Вместе с тем, в приговоре указано, что, проанализировав все заключения экспертов, проводивших судебно - психологические экспертизы, суд пришел к выводу о том, что и выводы повторной судебной психологической экспертизы также подтверждают направленность умысла подсудимого на совершение мошенничества и могут быть положены в основу обвинительного приговора (?). Однако ее выводы и выводы специалистов Харьковского НУ Внутренних Дел Украины от 23.11.2005года, не только не соответствуют выводам других судебно-психологических экспертиз, но и научно обоснованно опровергают выводы экспертов Егоровой и ОСОБА_165, свидетельствуют об отсутствии умысла у осужденных на мошенничество.

Судом было ошибочно установлено на основании выводов Заключения экспертов №335, что: «психологические и психолингвистические технологии, применяемые для подчинения слушателей указанных семинаров, содержали приемы и методы психопрограмирования в сфере общения, направлены на снижение уровня критичности сознания к поступающей информации, на возможность информационного воздействия с осуществлением контролирующей функции последующих действий - внесение денежных средств в благотворительные фонды слушателями семинаров. Условия и обстановка проведения собраний способствовали формированию у слушателей определенных эмоциональных состояний, а именно расположение, доверие, изменение уровня критичности к полученной информации. У лиц, получивших информацию в условиях проведения собраний, формировались реакции подчинения и зависимости. Воздействие направлялось на управление процессом принятия решений, целью которого было побудить слушателя принять решение о сдаче денежных средств в указанную организацию. Поскольку структурная встреча, сценарный план проведения семинара были направлены на снижение уровня критичности сознания слушателей к получаемой информации в условиях дефицита времени, слушатели не могли критично воспринимать события, связанные с подписанием соглашений, договоров, предложениями о сдаче денег».

При этом суд не учел, что повторной судебной психологической экспертизой №1107/28 «при анализе исследуемых ситуаций из показаний лиц, которые принимали непосредственное участие в лекциях и семинарах, проводимых работниками и, в последствие, сделавших денежные взносы, устанавливается следующее:

- «...у данных лиц отмечается сохранность способности к критическому осмыслению происходящего на всех этапах общения с работниками Фондов, - находит отражение достаточный уровень информированности о целях фондов, методах их работы и способах личного заработка в Фонде.

- имеет место отчетливое оформление корыстной мотивации участия в Фонде».

Указанные выводы экспертизы полностью согласуются с показаниями данными в суде потерпевшими, свидетелями и осужденными ( т.57л.д. 160-181 т.58 л.д. 25-28, 29-30, 31-32, 41-42, 72-74).

Согласно заключению комплексной повторной судебной психологической экспертизы: «... ввиду того, что участниками лекций и семинаров было достаточно большое число людей, как и достаточно большое их число стало участниками благотворительных фондов вероятность накопления в одном месте в одно и то же время избыточного количества лиц с «пороком воли» (т.е. обладающих повышенной подчиняемостью) ничтожна.»

При этом, экспертами была определена целенаправленность действий потерпевших по вступлению в фонд, принятии ими этого решения самостоятельно (учитывая пространственный фактор их перемещений общения с другими лицами).

«Кроме того сомнительна сама возможность столь избирательного воздействия, которому подвергались бы только первично приглашенные на семинар (лекцию), а и пригласители, одновременно присутствующие при этом, не вовлекались в повторное вложение средств».

Согласно п.4 выводов указанной экспертизы: «...использование лицами, которые проводили лекции, личное собеседование и семинары, приемов, навыков психологического общения не могло существенно негативно изменить свободное

волеизъявление участников семинаров и привести к рискованны действиям с их стороны (в т.ч. и к совершению финансовых операций), также не могло внушить приглашенным лицам тех способов поведения, которые им не свойственны.» (т.57 л д 334 . лист 75 Заключения № 1107/28 от 29.05.2007 года.)

При таких обстоятельствах у суда не было оснований к утверждению о наличии в действиях осужденных признаков мошенничества.

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что значительная часть получаемых фондом средств была истрачена осужденными вопреки целевому назначению фонда на проведение досуга и отдыха участников семинаров. В судебном заседании апелляционной инстанции осужденные пояснили, что часть получаемых от новых участников фонда денег бьша ими истрачена на проведение фуршетов, банкетов досуга и увеселительных мероприятий по сложившейся в фонде «традиции», не оговоренной в уставных документах фонда о проведении таких мероприятий все были осведомлены.

Таким образом, осужденный, по предварительному сговору между собой, группой лиц незаконно использовал не по целевому назначению, поступавшие от граждан в БФ денежные средства вопреки заключенному соглашению, причинив потерпевшим имущественный вред в крупном размере. При этом, доводы осужденного, о том, что во всех указанных «традиционньк мероприятиях» участвовали и потерпевшие, по мнению коллегии, не убедительны, поскольку участие в них потерпевших не освобождает лиц, их организовавших и проводивших от ответственности за причинение имущественного вреда путем обмана и злоупотребления доверием. Поэтому действия осужденных в этой части следует переквалифицировать со ст. 190 ч.4 на ст. 192 ч.2 УК Украины как причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору, группой лиц, причинившее имущественный вред в крупном размере.

По эпизоду обвинения ОСОБА_3 по ст.209 ч.3 УК Украины коллегия находит приговор необоснованным и подлежащим отмене, а дело прекращению производством за недоказанностью обвинения по следующим основаниям.

Как видно следует из обвинения ОСОБА_3 часть добытых путем причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотреблением доверием при отсутствии признаков мошенничества денежных средств направлял на благотворительные цели.

Согласно п.п.1.2 и 2.1 устава БФ «Прогресс» действовал на территории города Запорожья и Запорожской области и должен был осуществлять благотворительную помощь медицинским и детским учреждениям, содействовать развитию медицины и образования, защиты матери и детства, однако вопреки этому часть полученных незаконным путем денежных средств с расчетного счета фонда была перечислена на расчетные счета зарегистрированных на территории Автономной республики Крым религиозной организации

«Община праведников мира во имя всех святых Крымской епархии Украинской автокефальной церкви» и частного предприятия «Цемс».

Так, денежные средства, добытые преступным путем, с расчетного счета № НОМЕР_3 ВФ «Прогресс» в Запорожском филиале АКБ «Правекс-банк» под видом благотворительной помощи, перечислены на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3:

- 27 декабря 2004 года религиозной организации «Община праведников мира во имя всех святых Крымской епархии Украинской автокефальной церкви» денежные средства в сумме 30000 гривен на расчетный счет № НОМЕР_4 в филиале АБ «Диамант» в городе Днепропетровске;

- 26 апреля 2005 года частному предприятию «Цемс» денежные средства в сумме 44000 гривен на расчетный счет №НОМЕР_5 в филиале КРУ КБ «Приватбанк».

Кроме этого, с той же целью - укрывательства и маскировки легализованных (отмытых) доходов, полученных преступным путем, ОСОБА_3, действуя в составе преступной организации, с ведома неустановленных организаторов преступлений, совершил следующие финансовые операции.

Для придания видимости законной и легальной деятельности БФ «Прогресс» за подписью ОСОБА_3 с расчетного счета фонда были произведены следующие минимально необходимые, предусмотренные законодательством социальные отчисления:

- на расчетный счет № НОМЕР_6 в филиале Запорожского ОУ ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», принадлежащий управлению Пенсионного фонда Украины в Орджоникидзевском районе города Запорожья, на общую сумму 612 гривен: 1. 20.12.2004 года - 204 грн. взносы за ноябрь, декабрь 2004 года 1. 17.03.2004 года - 306 грн взносы за январь, февраль, март 2005 года 05.04.2005 года -102 грн взносы за апрель 2005 года - на расчетный счет №НОМЕР_7 Управления государственного казначейства в Запорожской области, принадлежащий отделению исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в городе Запорожье, на общую сумму 25, 80 гривен: 19.01.2005 года - 5, 16 грн страховые взносы за ноябрь, декабрь 2004 года 14.02.2005 года - 5, 16 грн страховые взносы за январь 2005 года 05.04.2005 15, 48 грн страховые взносы за апрель, май, июнь 2005 года - на расчетный счет № НОМЕР_8 Управления государственного казначейства в Запорожской области, принадлежащий Запорожскому городскому центру занятости, на общую сумму 54, 90 гривен: 19.01.2005 года-11, 40 грн. сбор на случай безработицы за ноябрь, декабрь 2004 года; 19.01.2005 года - 3 грн взнос на случай безработицы за ноябрь, декабрь 2004 года; 14.02.2005 года - 11, 40 грн сбор на случай безработицы за январь 2005 года; 14.02.2005 года - 3 грн взнос на случай безработицы за январь 2005 года; 05.04.2005 года - 17, 10 грн сбор на случай безработицы за апрель, май, июнь 2005 года; 05.04.2005 года - 9 грн взнос на случай безработицы за апрель, май, июнь 2005 года; - на расчетный счет НОМЕР_9 Запорожской областной дирекции АППБ «Аваль», принадлежащий Орджоникидзевской районной исполнительной дирекции Запорожского областного отделении Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, на общую сумму 108 гривен: 19.01.2005 года- 20, 40 грн взносы на социальное страхование за ноябрь, декабрь 2004 года; 14.02.2005 года - 20, 40 грн. взносы на социальное страхование за январь 2005 года; 05.04.2005 года - 67, 20 грн. взносы на социальное страхование за апрель, май, июнь 2005 года;

- на расчетный счет НОМЕР_10 Управления государственного казначейства в Запорожской области государственного местного бюджета Орджоникидзевского района города Запорожья на общую сумму 139, 36 гривен:

19.01.2005 года - 69, 68 грн. подоходный налог за ноябрь, декабрь 2004 года;

14.02.2005 года - 69, 68 грн. подоходный налог за январь 2005 года;

Для своевременного перечисления указанных выше минимальных социальных платежей ОСОБА_3 01 декабря 2004 года заключил договор на консультационно-юридическое обслуживание с ООО «Юридическая компания «Мисон», специалисты которого, будучи не посвященными в преступные намерения, консультировали его по вопросам финансовой деятельности фонда.

Согласно этому договору на оплату предоставленных услуг на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3 с расчетного счета БФ «Прогресс» НОМЕР_2 в ЗФ АКБ «Правекс-банк» на расчетный счет ООО «Юридическая компания «Мисон» №26002301158078 в филиале Центрального отделения «Проминвестбанка» в городе Запорожье были перечислены легализованные (отмытые) доходы полученные преступным путем, на общую сумму 800 гривен:

18.01.2005 150 грн 25.01.2005 50 грн 01.02.2005 100 Грн 03.03.2005 200 Грн 01.04.2005 100 Грн 04.05.2005 200 Грн

В ходе совершения преступлений ОСОБА_3, выполняя роль «административного директора», с ведома организаторов преступлений, для обеспечения незаконной деятельности преступной организации под видом БФ «Прогресс» подписал договоры аренды помещений, имущества и договоры о предоставлении услуг по основным видам деятельности:

- с КП «ДК «Заводский» - о предоставлении услуг по основным направлениям деятельности, в том числе аренды помещений ДК, расположенных по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22;

- с Дворцом детского и юношеского творчества Управления образования и науки Запорожгорсовета - аренды помещений Данная, расположенных по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1;

- с ООО «Украино-израильское предприятие «ДБС Групп» - аренды офисного помещения, расположенного по адресу: город Запорожье, улица Победы, 63;

- с частной фирмой «Майдан» - аренды офисного помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_5;

- с частным предпринимателем ОСОБА_163 - аренды имущества, находящегося в офисном помещении по адресу: АДРЕСА_5;

- с частным предпринимателем ОСОБА_164 - аренды офисного помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_6. Согласно указанным договорам на оплату аренды помещений и других услуг для нужд и обеспечения деятельности преступной организации, с целью вуалирования доходов, полученных преступным путем, путем безналичного расчета перечислены с расчетного счета БФ «Прогресс» НОМЕР_2 в ЗФ АКБ «Правекс-банк» на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_168, а также в кассы арендодателей были внесены наличные денежные средства:

- на расчетный счет НОМЕР_11 в Запорожском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», принадлежащий КП «ДК «Заводский», а также наличные денежные средства в кассу предприятия:

09.11.2004 года - 1000 грн. за услуги, предоставленные за ноябрь 2004 года;

14.12.2 004 года -1000 грн. за услуги, предоставленные за декабрь 2004 года;

25.01.2005 года - 600 грн. за услуги, предоставленные за январь 2005 года -наличными денежными средствами в кассу предприятия:

01.02.2005 года 600 грн. за услуги, предоставленные за февраль 2005 года -наличными денежными средствами в кассу предприятия;

- на расчетный счет НОМЕР_12 Управления государственного казначейства в Запорожской области, принадлежащий Управлению образования и науки Запорожгорсовета для Данная детского и юношеского творчества: 17.03.2005 года -100 грн. арендная плата за февраль 2005 года; 21.03.2005 года - 366, 25 грн. возмещение оплаты коммунальных услуг за февраль 2005 года;

- на расчетный счет НОМЕР_8 в Запорожском филиале АО «Укринбанк», принадлежащий ООО «Украино-израильское предприятие «ДБС Групп»: 01.02.2005 года 250 грн арендная плата за февраль 2005 года;

- на расчетный счет НОМЕР_14 в Орджоникидзевском отделении «Проминвесбанк» города Запорожья, принадлежащий частной фирме «Майдан»: 24.11.2004 года- 4000 грн. арендная плата за период с 16.11.2004 года по 15.01.2005 года:

- наличными денежными средствами частному предпринимателю ОСОБА_163: 16.11.2004 года - 1550 грн. арендная плата за период с 16.11.2004 года по 30.11.2004 года;

03.12.2004 года - 4818 грн. арендная плата за период с 01.12.2004 года по 15.01.2005 года; - на расчетный счет №2 НОМЕР_1 в АБ «Металлург», принадлежащий частному предпринимателю ОСОБА_164: 24.01.2005 года - 810 грн. арендная плата за январь, февраль 2005 года; 03.03.2005 года - 540 грн. арендная плата за март 2005 года; 04.04.2005 года - 540 грн. арендная плата за апрель 2005 года; 05.04.2005 года - 540 грн. арендная плата за май 2005 года; 04.05.2005 года - 500 грн. арендная плата за май 2005 года; Таким образом, всего израсходовано денежных средств, добытых преступным путем, на аренду помещений и связанных с ней услуг с 05 ноября 2004 года по 14 мая 2005 года на общую сумму 17214, 25 грн. С целью придания деятельности преступной организации видимости законности и респектабельности ОСОБА_3 09 ноября 2004 года подписан договор об оказании охранных услуг с частным предприятием «Днепр-эскорт». Согласно этому договору на оплату предоставленных охранных услуг перечислено с расчетного счета БФ «Прогресс» № НОМЕР_3 в ЗФ АКБ «Правекс-банк» на расчетный счет ЧП «Днепр-Эскорт» НОМЕР_2 в филиале Орджоникидзевского отделения «Проминвестбанка» в г.Запорожье на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3 перечислены легализованные (отмытые) доходы, добытые преступным путем на общую сумму 3500 гривен: 10.11.2004 года-500 грн.; 1. 14.12.2004 года-500 грн.;

1. 18.01.2004 года-500 грн.; 01.02.2005 года - 500 грн.; 08.02.2005 года - 500 грн.; 01.04.2005 года - 500 грн.; 04.05.2005 года - 500 грн.

Кроме того, с той же целью придания законности и легитимности деятельности фонда за подписью ОСОБА_3 произведены перечисления легализованных (отмытых) доходов, добытых преступным путем, с расчетного счета БФ «Прогресс» в ЗФ АКБ «Правекс-банк» в виде благотворительной помощи следующим организациям:

-на расчетный счетНОМЕР_9 в Запорожском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», принадлежащий КП «ДК «Заводский», на общую сумму 2400 гривен: 09.11.2004 года-1400 грн.;

14.12.2004 года -1000 грн.

- на расчетный счет НОМЕР_3 в Днепропетровском филиале АБ «Експресс- Банк», принадлежащий Украинскому фонду правоохранительных органов «Правозахист»: 18.01.2005 года-2500 грн.

- на расчетный счет НОМЕР_4 в АБ «Металлург», принадлежащий благотворительному фонду «Чаривна скринька», на общую сумму 5600 гривен: 08.02.2005 года - 800 грн.; 22.02.2005 года - 800 грн.; 03.03.2005 года - 800 грн.; 21.03.2005 года-800 грн.; 12.04.2005 года - 800 грн.; 26.04.2005 года - 800 грн.

- на расчетный счет НОМЕР_10 ЗФ АКБ «Правекс-банк» в этом же банке: 18.04.2005 года 460 грн. - на расчетный счет НОМЕР_5 в филиале ЗРУ КБ «Приватбанк», принадлежащий БФ «Проминь»: 26.04.2005 года - 500 грн.

- на расчетный счет НОМЕР_6 в АКБ «Индустриалбанк», принадлежащий БФ «Лазурный»: 26.04.2005 года - 400 грн.

- на расчетный счет НОМЕР_7 в Запорожском филиале АО «Укринбанк», принадлежащий БФ «Розвиток», на общую сумму 2300 гривен: 26.04.2005 года - 900 грн.; 26.04.2005 года -1400 грн.

Таким образом ОСОБА_3 распорядился указанными денежными средствами. При этом, каких либо данных о том, что эти денежные средства не вышли из собственности или оборота БФ «Прогресс», либо иным способом не были обращены в пользу ОСОБА_3 в материалах дела не имеется. Согласно п.1 Постановления Верховного Суда Украины № 5 от 15.04.2005 года обязательным условием наступления ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, является получение таких доходов, которые получены в результате совершения определенного п.1 примечания к ст.209 УК Украины. Однако ОСОБА_3 каких либо деяний, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы от трех и более лет не совершал.

Кроме того, формулировка обвинения о том, что ОСОБА_3, действуя повторно, с ведома соучастников, совершил иные финансовые операции с указанными выше денежными средствами, полученными преступным путем, с целью вуалирования их незаконного происхождения, а также с целью легализации заключил сделки с иными денежными средствами, полученными преступным путем, является неконкретной, юридически безграмотной и не может быть положена в основу обвинительного приговора.

Поэтому уголовное дело в отношение ОСОБА_3 по ст.209 ч.3 УК Украины подлежит прекращению за отсутствием состава преступления.

В части осуждения осужденного в создании и участии в преступной организации, коллегия находит приговор подлежащим отмене за недоказанностью предъявленного обвинения, поскольку в материалах дела:

- Нет доказательств того, что преступный план был известен всем членам организации. - Нет доказательств о наличии в действиях каждого из осужденных признаков членства и участия в преступной организации, поскольку, как указано в обвинении и приговоре суда, преступная организация была создана раньше начала деятельности осужденных. - Стабильности состава не достаточно для определения понятия «преступной организации», так как это присуще и простому предварительному сговору. - Отношения между участниками, присущие организованной группе - не нашли подтверждения в материалах дела. Напротив, руководители, или как указывает автор обвинительного заключения, представители первой и второй иерархической ступени следствием не установлены. Осужденные на досудебном следствии и в суде отрицали наличие какой либо иерархии и отношений с неустановленными следствием «руководителями». Материалами дела также не доказана централизация отношений.

Признаков внешней устойчивости (л.д. 326 т. 70), наличие каналов обмена информацией, коррупционных связей в органах власти, создание нелегальных (теневых) страховых фондов следствием и судом не установлено.

Устойчивость связей участников преступной организации опровергаются материалами дела, пояснениями осужденных, отсутствием в материалах дела каких-либо данных о средствах связи, каналах передачи денежных средств, как элементов признака устойчивости преступной группы.

Наличие однотипного сценария проведения семинаров с музыкальным сопровождением ничем не отличается, согласно материалов дела, от обычных рекламных либо миссионерских акций.

Правильно описав признаки преступного сообщества, автор обвинительного заключения и суд не привели убедительных доводов принадлежности этих признаков деятельности осужденных. Не было добыто таких данных ни путем обысков и выемок, ни путем допроса свидетелей и потерпевших. Поэтому коллегия находит не обоснованным утверждение о наличии в действиях осужденных признаков преступной организации и факт создания ими и участие в таковой считает не доказанным.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 365, 366 УПК Украины, коллегия судей, -

ОПРЕДЕЛИЛА:

Апелляцию осужденного ОСОБА_3 - удовлетворить частично.

Апелляцию прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела судом первой инстанции, - оставить без удовлетворения.

Приговор Жовтневого районного суда г. Запорожье от 23 июня 2008 года в отношении ОСОБА_3 - в части его осуждения по ст.209 ч.3, ст.255 ч.1 УК Украины - отменить, а производство в этой части прекратить за отсутствием состава преступления. В остальной части этот же приговор - изменить. Переквалифицировать действия ОСОБА_3 со ст. 190 ч.4 УК Украины на ст. 192 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. На основании ст.ст 75, 76 УК Украины от назначенного наказания освободить с испытанием сроком на 1 год, обязав его периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы, не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать в эти органы об изменении места работы и жительства.

На основании ст.ст.49 п.2 ч.1 74 ч.5 УК Украины ОСОБА_3 от назначенного наказания освободить за истечением сроков давности.

В остальной части приговор оставить без изменения.