Ухвала суду № 88184291, 12.03.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/1214/20

Провадження №1-кп/524/235/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2020 Автозаводський районний суд м. Кременчука в складі :

Головуючої судді – Обревко Л.О.

при секретарі – Лобко А.О.

за участю прокурора – Гаврильченка А.С.

потерпілої – ОСОБА_1

представника потерпілої – Амелін Є.В.

захисника – Коссова С.О.

обвинуваченої – ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Кременчуці кримінальне провадження №12016170090000701 відносно:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Кременчука полтавської області, українки, громадянки України, освіта вища, не заміжньої, працюючої директором ТОВ «Люмбер-Україна», зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Автозаводського районного суду м. Кременчука надійшло вище вказане кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчинені кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України. Згідно обвинувального акта встановлено, що відповідно до установчих документів приватного підприємства «Ніколя-Інвест», код ЄДРПОУ 32032390, адреса розташування: вул. Радянська, б. 10 кв.10, м.Кременчук Полтавської області, громадянин Італії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.01.2016 року являвся єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником підприємства, посаду директора юридичної особи займала його дружина – громадянка України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до свідоцтва про смерть № 46, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану мерії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 о 04-30 год. у Франції за адресою: вулиця Генерала Кеніга, 1.

Згідно з рішенням ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016 року, відповідно до якого присутні засновник (власника) ОСОБА_5 відо, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , вирішили:

-Відкликати (звільнити) з посади директора Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» ОСОБА_1 з 26.01.2016. Обрати директором Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» ОСОБА_6 з 27.01.2016;

-Прийняти до складу ПП «Ніколя-Інвест» нового власника ОСОБА_7 . Передати корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу ПП «Ніколя-Інвест» новому власнику ОСОБА_2 ;

-Затвердити нову адресу ПП «Ніколя-Інвест»: м.Кременчук, вул. 3-х Космонавтів, 40/2;

-Внести зміни до Статуту Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити статут.

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2018 за участю продавця ОСОБА_5 та покупця ОСОБА_2 , продавець – Меззаробба Робіно Гвідо відступив (передав у власність покупця) корпоративні права в розмірі 100% відсотків статутного капіталу ПП «Ніколя-Інвест» на користь покупця ОСОБА_2 .

Проте, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 та на його похоронах була присутньою ОСОБА_2 , тобто останній було достеменно відомо про смерть засновника та кінцевого бенефіціарного власника ПП «Ніколя-Інвест» код ЄДРПОУ 32032390.

Незважаючи на це, ОСОБА_2 , з метою протиправної перереєстрації приватного підприємства «Ніколя-Інвест» код ЄДРПОУ 32032390, зміни складу засновників юридичної особи, розміру їх часток у статутному фонді, зміни директорів та іншого роду змін, знаходячись в м.Кременчуці Полтавської області, точної дати, місця та часу в ході досудового розслідування не встановлено, підробила офіційні документи, які видаються підприємством, та надають права або звільняють від обов`язків, а саме: Договір купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року, а також рішення ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016, та засвідчила дані документи своїм особистим підписом.

Відповідно до висновку Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 843 від 04.05.2016 року, встановлено, що в документі «Договір купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року» «_____Р.Г.Меззаробба» першим був нанесений відтиск круглої печатки: «Ніколя-Інвест» Ідент. Код 32032390 Д», другим – підпис, третім – текст-графа: «_Р.Г ОСОБА_8 Меззаробба»; в документі «Рішення ПП «Ніколя-Інвест» № 2» в графі «____,Меззаробба Робіно Гвідо» першим був нанесений відтиск круглої печатки «Ніколя-Інвест» Ідент. Код 32032390 Д, другим – підпис, третім – текст- графа «__Меззаробба Робіно Гвідо».

Відповідно до висновку Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 1667 від 22.11.2019 року, встановлено, що: підпис від імені ОСОБА_2 у Договорі купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року та підпис від імені ОСОБА_2 у Рішенні ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016, виконаний самою ОСОБА_2 .

Також встановлено, що відповідно до установчих документів приватного підприємства «Ніколя-Інвест», код ЄДРПОУ 32032390, адреса розташування: вул. Радянська, 10 кв.10, м.Кременчук Полтавської області, громадянин Італії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 05.01.2016 року являвся єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником підприємства, посаду директора юридичної особи займала його дружина – громадянка України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до свідоцтва про смерть № 46, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану мерії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 о 04-30 год. у Франції за адресою: вулиця Генерала Кеніга, 1.

Згідно з рішенням ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016 року, відповідно до якого присутні засновник (власника) ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , вирішили:

-Відкликати (звільнити) з посади директора Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» ОСОБА_1 з 26.01.2016. Обрати директором Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» ОСОБА_6 з 27.01.2016;

-Прийняти до складу ПП «Ніколя-Інвест» нового власника ОСОБА_7 . Передати корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу ПП «Ніколя-Інвест» новому власнику ОСОБА_2 ;

-Затвердити нову адресу ПП «Ніколя-Інвест»: м.Кременчук, вул. 3-х Космонавтів, 40/2;

-Внести зміни до Статуту Приватного підприємства «Ніколя-Інвест» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити статут.

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2018 за участю продавця ОСОБА_5 та покупця ОСОБА_2 , продавець – Меззаробба Робіно Гвідо відступив (передав у власність покупця) корпоративні права в розмірі 100% відсотків статутного капіталу ПП «Ніколя-Інвест» на користь покупця ОСОБА_2 .

Проте, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 та на його похоронах була присутньою ОСОБА_2 , тобто останній було достеменно відомо про смерть засновника та кінцевого бенефіціарного власника ПП «Ніколя-Інвест» код ЄДРПОУ 32032390.

Незважаючи на це, ОСОБА_2 , з метою протиправної перереєстрації приватного підприємства «Ніколя-Інвест» код ЄДРПОУ 32032390, зміни складу засновників юридичної особи, розміру їх часток у статутному фонді, зміни директорів та іншого роду змін, знаходячись в м.Кременчуці Полтавської області, точної дати, місця та часу в ході досудового розслідування не встановлено, маючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підроблених офіційних документів, а саме: Договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року та рішення ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016, діючи умисно, шляхом використання офіційних документів з неправдивою інформацією про участь та присутність засновника та кінцевого бенефіціарного власника ПП «Ніколя-Інвест», код ЄДРПОУ 32032390, ОСОБА_5 при їх складенні, передала підроблені документи для подальшої перереєстрації юридичної особи за довіреністю 27.01.2016, посвідченою директором ПП «Ніколя-Інвест» ОСОБА_6 , представнику підприємства ОСОБА_9 .

Так, 27.01.2016 ОСОБА_9 подав державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської області, заздалегідь отриманий від ОСОБА_2 для реалізації свого злочинного умислу, пакет документів, передбачений ст..ст. 15,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», до складу якого увійшли:

-Оригінал заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРЮО, ФОП та ГФ, заповненої та підписаної від імені ОСОБА_6 , з проставленою мокрою печаткою ПП «Ніколя-Інвест» на 7 аркушах;

-Оригінал Рішення ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016 року з підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , відтиском мокрої печатки ПП «Ніколя-Інвест» на 1 аркуші;

-Оригінал квитанції № а/213138 від 27.01.2016 про сплату реєстраційного збору на 1 аркуші;

-Оригінал на 1 аркуші договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства «Ніколя-Інвест» від 26.01.2016, підписаного учасниками: продавцем ОСОБА_5 , покупцем ОСОБА_2 . Вказаний договір також мав відтиск мокрої печатки ПП "ніколя-Інвест";

-Два оригінали статуту на 7 аркушах в новій редакції ПП "Ніколя-Інвест", прошитих, пронумерованих, скріплених печаткою підприємства, підписаних ОСОБА_2 ;

-Оригінал довіреності від 27.01.2016 на 1 аркуші, виданої директором ПП «Ніколя-Інвест» ОСОБА_6 , уповноваженій особі ОСОБА_9 , з відтиском печатки підприємства.

28.01.2016 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської області вчинено дві реєстраційні дії відносно ПП 2Ніколя-Інвест», код ЄДРПОУ 32032390, а саме: внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчі документи (зміна керівника та підписанта) та проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи (змінено місцезнаходження юридичної особи, через зазначення адреси в установчих документах та зміну складу засновників – виключення ОСОБА_5 та включення ОСОБА_2 , призначення керівником та підписантом ОСОБА_6 та виключення з керівника та підписанта ОСОБА_1 ), чим реалізовано злочинний умисел ОСОБА_2 на використання завідомо підроблених невстановленою особою документів.

Відповідно до висновку Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 843 від 04.05.2016 року, встановлено, що в документі «Договір купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року» «_____Р.Г.Меззаробба» першим був нанесений відтиск круглої печатки: «Ніколя-Інвест» Ідент. Код 32032390 Д», другим – підпис, третім – текст-графа: «_Р.Г ОСОБА_8 Меззаробба»; в документі «Рішення ПП «Ніколя-Інвест» № 2» в графі «____,Меззаробба Робіно ОСОБА_10 » першим був нанесений відтиск круглої печатки «Ніколя-Інвест» Ідент. Код 32032390 Д, другим – підпис, третім – текст- графа «__Меззаробба Робіно Гвідо».

Відповідно до висновку Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № 1667 від 22.11.2019 року, встановлено, що: підпис від імені ОСОБА_2 у Договорі купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства від 26.01.2016 року та підпис від імені ОСОБА_2 у Рішенні ПП «Ніколя-Інвест» № 2 від 26.01.2016, виконаний самою ОСОБА_2 .

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційних документів, які видаються підприємством, та надають права або звільняють від обов`язків з метою їх подальшого використання підроблювачем, ОСОБА_2 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 358 КК України.

Також, своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підроблених документів, ОСОБА_2 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 358 КК України.

На адресу суду від захисника обвинуваченої адвоката Коссова С.О. надійшло письмове клопотання про звільнення обвинуваченої ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно неї за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена вказане клопотання підтримала повністю, просила його задовольнити та звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження, оскільки вона вперше притягується до кримінальної відповідальності за вчинення невеликої тяжкості злочинів, по яких вже минули строки давності на підставі ст.. 49 КК України.

В підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченої вказане клопотання також підтримав та просив його задовольнити, звільнивши ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

Представник потерпілої Амелін Є.В. в підготовчому судовому засіданні заперечував щодо задоволення вказаного клопотання.

Потерпіла ОСОБА_1 підтримала думку свого представника.

Прокурор Гаврильченко А.С. в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання захисника про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників судового процесу, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачена ОСОБА_2 звільненню від кримінальної відповідності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриттям провадження щодо неї з наступних підстав.

У відповідності з п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.

Згідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

При цьому, у відповідності до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні, в період часу січень 2016 року, вперше злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, які у відповідності до вимог ст.. 12 КК України, відносяться до категорії невеликої тяжкості, з моменту вчинення нею злочинів минуло більше чотирьох років, перебіг строку не зупинявся і не переривався, а обвинувачена погоджується на закриття кримінального провадження щодо неї, з підстав передбачених ст.. 49 КК України та звернулася до суду із належно оформленим клопотанням.

За таких обставин, обвинувачену ОСОБА_2 слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а кримінальне провадження відносно неї закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 284, 314, 372, 376 КПК України, та на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника Коссова Сергія Олександровича в інтересах обвинуваченої ОСОБА_2 про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити обвинувачену ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000701 від 16.02.2016 року про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України закрити, у зв`язку із її звільненням від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Автозаводський районний суд м.Кременчука.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Л.О.Обревко