Ухвала суду № 88183137, 05.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/470/20

1-кс/405/241/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудова В.В. у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, протимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Елітгруп Україна» код ЄДРПОУ 40264278, юридична адреса: м. Київ, вул. Іскрівська, 3, оф. 77.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ«КСМ-Груп» код ЄДРПОУ 35508002, юридична адреса: м.Київ, вул. Петра Курінного, 2-А, за попередньою змовою з посадовими особами ОКВП "Дніпро-Кіровоград" протягом 2018-2019 років привласнили частини коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Фонду Чистих Технологій, які виділялись під гарантії Уряду, чим завдали матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОКВП «Дніпро-Кіровоград» код ЄДРПОУ 03346822 протягом 2017 року виділено грошові кошти на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда».

Так,встановлено, що післяпроведення відповідногоконкурсу 10.03.2017між ОКВП«Дніпро-Кіровоград»та ТОВ«КСМ-Груп»було укладеноконтракт №KRD-ICB-03,щодо проведеннябудівельних робітпо об`єкту«Реконструкція мережводопостачання таводовідведення м.Кіровограда» назагальну 171,9млн.грн.в рамкахякого передбачаєтьсяпроведення робітна наступнихоб`єктах:Реконструкція водоводу«Центральний» вм.Кіровограді;Реконструкція водоводувід водозабору«Холодні ключі»до ВНС«Масляниківка» вм.Кіровограді»;Реконструкція водоводувід камери№ 44до ВНС«Зона 2А»в м.Кіровограді (дюкерчерез р.Інгул-ВНС«Зона 2А»);Будівництво водоводув обхід«Костянтинівського розрізу»;Реконструкція дюкерівчерез Обломіївськузатоку наділянці ДВС-НС«Олександрія»;Реконструкція дюкерівчерез р.Інгулець наділянці НС«Олександрія» -НС «Пантаївка»;Реконструкція дюкерівчерез Петрівськийстав наділянці НС«Знам`янка» -Зона І;Реконструкція каналізаційногоколектору Д400по вул.Братиславській відвул.Тельмана довул.Профінтерна вм.Кіровограді на даний час виконано близько 95% робіт.

В періодчасу з27.04.2017по 22.12.2017ОКВП «Дніпро-Кіровоград»на виконанняумов даногоконтракту перерахувалогрошові коштив сумі37млн.311тис.грн.на розрахунковірахунки ТОВ«КСМ-Груп»за виконаніроботи пооб`єктам:Реконструкція водоводувід водозабору«Холодні ключі»до ВНС«Масляниківка» вм.Кіровограді таРеконструкція дюкерівчерез Петрівськийстав наділянці НС«Знам`янка» -Зона-І.В своючергу ТОВ«КСМ-Груп»перерахувало частинувищезазначених грошовихкоштів наступнимсуб`єктам підприємницькоїдіяльності длязакупівлі будівельнихматеріалів,а саме:з 26.05.2017по 01.12.2017ТОВ «БК»Техекс» кодЄДРПОУ 37311909, в якості оплати за придбання труби марки ПЕ 100 PN100 д. 315 мм. та 400 мм. 11млн. 856 тис. грн.; з 02.08.2017 по 10.01.2018 ТОВ «ВК-Груп» код ЄДРПОУ 37095501, в якості оплати за придбання фланців, труб сталевих, втулок різних модифікації 3млн. 447 тис. грн. та з 14.07.2017 по 30.11.2017 ТОВ «ПНМ-Альянс» код ЄДРПОУ 41199802, в якості оплати за придбання затворів, засувок, вантузів різної модифікації 4 млн. 412 тис. грн.

Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки «FAF». Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ «Елітгруп Україна» код ЄДРПОУ 40264278 та через ТОВ «ПНМ-Альнс» код ЄДРПОУ 41199802 перепродувалась ТОВ «КСМ-Груп» за значно завищеною ціною.

В результаті вищезазначених операцій, ТОВ «ПНМ-Альянс» придбало у ТОВ«Елітгруп Україна» товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ «КСМ-Груп» за 10 269 016 грн. (без ПДВ) чим завдано збитки на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та ТОВ «КСМ-Груп» у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда», а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В ході досудового розслідування призначено судово будівельно-технічну експертизу в зв`язку з цим виникла необхідність в наданні відповідних документів для виконання даного дослідження 16.12.2019 на адресу ТОВ «Елітгруп Україна» направлено запит про надання відповідних документів на даний час будь-яких відповідей від даного підприємства не отримано.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, а саме щодо здійснення постачання ТОВ «Елітгруп Україна» код ЄДРПОУ 40264278 на адресу ТОВ «ПНМ-Альнс» код ЄДРПОУ 41199802 трубопровідної арматури торгової марки «FAF», а саме договори поставок та додаткові угоди, видаткові накладні на придбані товари, акти здавання-приймання, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки фактура, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах за період часу з 2017 по теперішній час, а також документи, щодо імпорту обладнання, яке постачалось на адресу ТОВ «ПНМ-Альянс» зовнішньо-економічні контракти, договори купівлі-продажу, договори комісії, товарно-транспортні накладні, митні накладні, платіжні доручення на оплату.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ТОВ «Елітгруп Україна» код ЄДРПОУ 40264278, юридична адреса: м. Київ, вул. Іскрівська, 3, оф. 77.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представником ТОВ «Елітгруп Україна» на клопотання слідчого подані письмові заперечення, відповідно до яких просив в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити. Вказав, що клопотання ґрунтуєтьсяна припущеннях,а нена доведенихфактах таобставинах.В клопотаннівказується,що існуєймовірність привласнення,розтрати майнаабо заволодінняним шляхомзловживанням службовимстановищем службовимиособами ОКВП«Дніпро-Кіровоград»та ТОВ«КСМ-Груп»у виглядігрошових коштів,виділених напроведення ремонтно-будівельнихробіт пооб`єктам «Реконструкціямереж водопостачаннята водовідведенням.Кіровограда»,а операціїз такимигрошовими коштамиможуть міститиознаки фінансовихоперацій зкоштами абоіншим майном,одержаними внаслідоквчинення суспільнонебезпечного протиправногодіяння.При цьому,яке значенняв кримінальнійсправі маютьсаме документиТОВ «ЕлітгрупУкраїна»,до якихпропонується надатитимчасовий доступ,при доведенніпривласнення,розтрати майнаабо заволодінняним,у клопотанніне обґрунтовується.

В клопотанні вказується, що ТОВ «ПНМ-Альянс» закупило товари у ТОВ «Елітгруп Україна» та пізніше перепродало за завищеною вартістю ТОВ «КСМ-Груп», чим завдано збитків на суму 5 млн. грн., слідчий оперує конкретними цифрами та відносить їх до тих чи інших контрактів, відтак, можна зробити висновок, що слідство володіє вже тою інформацією, яку нібито хоче отримати шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Елітгруп Україна». Окрім того, ТОВ «Елітгруп Україна» не є ексклюзивним постачальником названих в клопотанні слідчого товарів в Україні.

Клопотання обґрунтовано необхідністю проведення судової будівельно-технічної експертизи, на вирішення якої поставлено низку питань, які стосуються контракту загалом. Для вирішення питань, що поставлені перед експертом аж ніяк не потрібні документи ТОВ «Елітгруп Україна», оскільки сам факт призначення експертизи вже говорить про те, що в матеріалах справи є достатні докази, що вказують на необхідність висвітлення тих чи інших питань за допомогою спеціальних знань.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, заперечення, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так,в клопотанніне зазначеніобґрунтовані підставивважати тане наданідокази того,що документи,до якихпросить надатидоступ слідчий,знаходяться уволодінні ТОВ«Елітгруп Україна»та вонимають суттєвезначення длясправи,що свідчитьпро невідповідність поданого клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, про його неповноту та необґрунтованість, тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудова В.В. у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, протимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор