YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Волноваський районний суд Донецької області

Ухвала суду № 88180484, 13.03.2020, Волноваський районний суд Донецької області

Дата ухвалення

13.03.2020

Номер справи

221/7/20

Номер документу

88180484

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

221/7/20

1-кс/221/511/2020

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 березня 2020 року слідчий суддя Волноваського районного суду Мохов Є.І., за участю секретаря судового засідання Бридні О.Л., розглянув винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050630002075 від 29.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

12.03.2020 року до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050630002075 від 29.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2019 року до чергової частини Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Анадольського гранітного кар`єру» - ОСОБА_1 , про те, що невідомі особи, діючи умисно, намагаються викрасти з території вказаного кар`єру за допомогою вантажівки щебінь, який знаходиться на зберіганні на території кар`єру.

Даний факт зареєстрований в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області за № 16829 від 29.12.2019 року.

29.12.2019 року в період часу з 16 години 20 хвилин до 17 години 35 хвилин в ході огляду місця події в установленому законом порядку, на території ТОВ «Анадольського гранітного кар`єру», яке розташоване за адресою: с. Анадоль, було оглянуто та вилучено: загальний вантажний самоскид “FORD CARGO” білого кольору, н/з НОМЕР_1 , у кузові якого було виявлено та вилучено щебінь у кількості приблизно 12 т, свідоцтво про реєстрацію т/з № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ «Дніпропром-м», ключі від вказаного транспортного засобу; фронтальний навантажувач марки «XZ 636» у корпусі помаранчевого кольору, без номерних знаків.

Вивчення матеріалів та під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ «Анадольский гранітний кар`єр» є підприємством гірничовидобувної галузі, яке з моменту утворення розташоване за адресою: Волноваський район, с. Анадоль, вул. Зарічна, 1а. ТОВ «Анадольский гранітний кар`єр» має право власності на цілісний майновий комплекс як зареєстрований об`єкт нерухомості за тією ж адресою.

Згідно наказу № 2 від 18.12.2019 ТОВ «Анадольский гранітний кар`єр» на посаду директора прийнято на роботу ОСОБА_2 .

02.01.2020 року до СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла довідка від ОСОБА_2 про розмір матеріальної шкоди завданої підприємству ТОВ «Анадольский гранітний кар`єр, завданої злочином із викрадення запасів готової продукції зі складу готової продукції, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 район, с. Анадоль, АДРЕСА_2 . На балансі підприємства з 2014 року знаходиться щебенева продукція фракція 5-10 мм у кількості 40 000 метрів кубічних - 56 тис. тон, відсів гранітний фракції 0-5 мм 392 980,08 метрів кубічних - 550 172, 112 тон згідно даних бухгалтерського обліку станом на 2014 рік. Після вступу на посаду при передачі справ від колишнього директора ОСОБА_3 було з`ясовано, що вказані залишки готової продукції в останні роки розкрадаються невстановленими особами.

На підставі чого підприємством було проведено інвентаризацію залишків готової продукції, в ході якої інвентаризаційною комісією виявлено викрадення щебеневої продукції фракції 5-10 мм 40 000 метрів кубічних та відсіву 0-5 мм 108 980,08 метрів кубічних.

У ході з`ясування обставин знаходження на території «Анадольського гранітного кар`єру» чужого обладнання для подрібнення гранітного каменя підприємством ТОВ «Анадольский гранітний кар`єр» було встановлено, що у 2008 році земельна ділянка на якій розташована нерухомість і готова продукція підприємства була передана в оренду ДП «Донецький облавтодор». Вказане підприємство начебто здійснювало видобуток корисних копалин. Але фактичного підтвердження здійснення видобутку корисних копалин на даний час на території кар`єру не має, а замість цього здійснюється викрадення готової продукції належної ТОВ «Анадольский гранітний кар`єр» під виглядом роботи кар`єру «Донецького облавтодора». У ТОВ «Анадольский гранітний кар`єр» у власності знаходиться майновий комплекс (включаючи технологічні дороги кар`єру).

Допитані в якості свідків сторожа ДП «Донецький облавтодор», які показали, що вони до 21.01.2020 працювали у вище вказаному підприємстві та здійснювали охорону Анадольського родовища, а точніше майна, яке належить Донецькому облавтодору. Починаючи з листопада 2019 року по 29 грудня 2019 року під керуванням ОСОБА_4 , який є сином директора ТОВ «ВКФ «Автодоркомплект», ОСОБА_5 за допомогою вантажних автомобілів, які належать ТОВ «Дніпропропром-м» здійснювалось завантаження готової продукції, яку в послідуючому реалізовували (місце реалізації поки не встановлено) зі складів готової продукції, які належать ТОВ «Анадольский гранітний кар`єр».

Під час проведення досудового розслідування 11.02.2020, 17.02.2020 слідством надавалися запити до підприємства ТОВ «ВКФ Автодоркомплект», щодо надання інформації та копій документів, які підтверджують господарську діяльність даного підприємства на території Анадольского родовища. Але, керівником підприємства ОСОБА_5 , надано відповідь з змісту якої встановлено що ТОВ «ВКФ «Автодрокомплект» надасть СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області запитувану інформацію та копії документів лише на виконання вимог відповідної ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба, щодо отримання тимчасового доступу з метою вилучення до оригіналів та копій документів:

-завіреної належним чином копії статуту ТОВ «ВКФ «Автородкомплект»;

-завіреної належним чином копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ «ВКФ «Автодоркомплект» ОСОБА_5 ;

-завіреної належним чином копії посадової інструкції директора ТОВ «ВКФ «Автодоркомплект» ОСОБА_5 ;

-оригіналу тахеометричного журналу маркшейдерських залишків за період з лютого 2013 по 2019рр;

-оригіналів актів інвентаризаційних замірів за період з лютого 2013 по 31.12.2019рр;

-оригіналу журналу опорної маркшейдерської мережі, геодезичної за період з лютого 2013 по 31.12.2019рр;

-оригіналів планів складів готової продукції за період з лютого 2013 по 31.12.2019рр;

-оригіналів паспортів складів готової продукції ТОВ «ВКФ «Автородкомплект»;;

-оригіналів планів гірських робіт за період з лютого 2013 по 31.12.2019рр;

-оригіналів звітів про надходження сировини на фабрику, які складаються щомісячно за період з лютого 2013 по 31.12.2019;

-оригіналів звітів про видобуток гірської маси на кар`єрі, які складаються щомісячно за період з лютого 2013 по 31.12.2019;

-оригіналів звітів по вибухнулої гірської маси, які складаються щомісячно за період з лютого 2013 по 31.12.2019;

-оригіналів актів інвентаризацій починаючи з лютого 2013 по 31.12.2019;

-оригіналів звітів залишків готової продукції на складах, які складаються щомісячно за період з лютого 2013 по 31.12.2019;

-оригіналів довідок (або звітів) по виробництву товарної продукції які (який) складаються щомісячно за період з лютого 2013 по 31.12.2019;

-оригіналів документів з реалізації готової продукції зі складів, а також використання на власні потреби підприємства готової продукції, які складаються щомісячно за період з лютого 2013 по 31.12.2019;

-оригіналів звітів виробництва та відвантаження продукції за період з лютого 2013 по 31.12.2019.

-завірені належним чином копії звітів форми

Ф-5 ГР за період з 2013 по 2019рр, та первинні документи на підставі яких заповнюється звіт , план розвитку гірничих робіт , проект розробки родовища , звіти та протоколи затвердження (апробації) запасів корисних копалин , акти на списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства , дані облікової геолого-маркшейдерської документації за період з 2013 по 2019 рр.

-договори постачання та реалізації щебеневої продукції виготовленої ТОВ «ВКФ «Автодоркомплект» в кількості 68021,534 т згідно наданих даних листом підприємства;

-товарно – транспортні накладні про перевезення продукції з Анадольського родовища з листопада по грудень 2019 року;

-подорожні листи на транспортні засоби FORD CARGO д/н НОМЕР_1 , FORD CARGO д/н НОМЕР_3 , FORD CARGO д/н НОМЕР_4 , FORD CARGO д/н НОМЕР_5 , FORD CARGO д/н НОМЕР_6 , MERCEDES-BENZ FCNROS 1844 д/н НОМЕР_7 , фронтального навантажувача TOTA ZX-636 д.н.з. НОМЕР_8 , MAN TGA 18.440 д/н НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 , MAN TGA 18.400 д/н НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_6 , які здійснювали перевезення продукції з території Анадольського родовища в період з листопада по грудень 2019 року, що знаходяться ТОВ «ВКФ «Автодоркомплект» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 3-к, к.3, 49051.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника ТОВ «ВКФ «Автодоркомплект», у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 – 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з метою його вилучення начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Легенькій Н.О., або іншій особі за наданим нею доручення в порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів та копій документів: