YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 88178189, 13.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

13.03.2020

Номер справи

947/3564/20

Номер документу

88178189

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКІ ДОРОГИ"

Справа № 947/3564/20

Провадження № 1-кс/947/2265/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області Вербицького Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме можливого зговору між ТОВ «Нафтотрейд ресурс» та іншими учасниками тендеру, керівниками та працівниками підприємства щодо скоєння вищевказаного злочину та причетності відповідних осіб як підприємств, установ, організацій, так і ТОВ «Нафтотрейд ресурс» до вищевказаного злочину, доведення обізнаності посадових осіб щодо відсутності коливання цін на паливо на ринку, отримання за це вигоди в інтересах третіх осіб так і для себе у вигляді премій та надбавок, підтвердження факту підписання договорів та додаткових угод, запитів до статистичних установ, та листів щодо підняття ціни, які фактично вводили керівників підприємств в оману та створювали уяву законності укладання додаткових угод, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП «Міські дороги», оскільки ними були проведенні вищевказані тендерні закупівлі, а саме:

-тендерних пропозицій ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» (первинних та остаточних) щодо відкритих торгів «UA-2017-06-30-001752-b», за результатами яких укладено договір від 07.08.2017 № 07-08/17 між КП «Міські дороги» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-оригіналу договору від 07.08.2017 № 07-08/17 з додатками до нього,укладеного між КП «Міські дороги» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-оригіналів довідок торгово-промислової палати та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 07.08.2017 № 07-08/17,укладеного між КП «Міські дороги» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-оригіналів листування КП «Міські дороги» з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» щодо укладення між ними додаткових угод до договору від 07.08.2017 № 07-08/17,укладеного між КП «Міські дороги» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-оригіналів додаткових угод з додатками до договору від 07.08.2017 № 07-08/17,укладеного між КП «Міські дороги» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-тендерних пропозицій ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» (первинних та остаточних) щодо відкритих торгів «UA-2017-12-07-001973-c» за результатами яких укладено договір від 23.01.2018 № 23-01/18 між КП «Міські дороги» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-оригіналу договорувід 23.01.2018 № 23-01/18 з додатками, укладеного між КП «Міські дороги» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-оригіналів довідок торгово-промислової палати та інших документів на підставі яких укладено додаткові угоди до договору від 23.01.2018 № 23-01/18, укладеного КП «Міські дороги» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-оригіналів листування КП «Міські дороги» з ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС» щодо укладення додаткових угод до договору від 23.01.2018 № 23-01/18, укладеного між КП «Міські дороги» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»;

-оригіналів додаткових угод з додатками до договору від 23.01.2018 № 23-01/18, укладеного між КП «Міські дороги» та ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС».

Вищевказані документи є доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують факт надання тендерних пропозицій, пониження ціни на аукціоні (що доводить умисел на виграш у тендері з метою заволодіння грошима), відомості про підтвердження факту підписання договорів посадовими особами та ким саме; відомості, що підтверджують факт підписання додаткових угод та ким саме; відомості про факти та підстави підвищення ціни на паливо та його закупівлю за завищеними цінами (що доводить умисел надання документів, які вводять в оману та за результатами яких паливо купляється за завищеними цінами).

Крім того, документи, що стали підставою для підвищення ціни на паливо є засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановити та довести винуватість посадових осіб ТОВ «Нафтотрейд ресурс» та інших підприємств, установ, організацій, а також можливий між ними зговір, обставини, щодо необґрунтованого та незаконного підвищення ціни на паливо, заподіяння збитків бюджету, підтвердження факту підписання документів, які є доказами у кримінальному провадженні, та на підставі яких проведені економічні дослідження, а також призначені, окрім як за допомогою цих речей і документів, неможливо оскільки вищевказані документи у сукупності містять відомості, які є доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують умисел на виграш у тендерних закупівлях шляхом заниження ціни на паливо нижче ніж передбачено наказами (розпорядженнями) ТОВ «Нафтотрейд ресурс» з метою подальшого підвищення ціни до цін вище середньоринкових; підтвердження факту підписання договорів, додаткових угод, запитів та листів (спонукальної інформації) щодо збільшення та зниження ціни на паливо працівниками ТОВ «Нафтотрейд ресурс».

Таким чином, з метою встановлення відповідальних осіб ТОВ «Нафтотрейд ресурсів», дії яких завдали збитків підприємствам в особливо великих розмірах, підтвердження факту підписання документів саме ОСОБА_1 , а також з метою встановлення збитків та подальшого економічного експертного дослідження та почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, необхідно провести огляд та виїмку оригіналів зазначеної документації.

Згідно «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом МЮУ від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу МЮУ від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення економічного дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії, а для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином для призначення та проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідно отримано оригінали вищевказаних документів, оскільки вказані документи необхідно направляти разом з постановою про призначення експертного дослідження.

Крім того, при проведенні допиту підозрюваного ОСОБА_1 та свідків ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 їм для ознайомлення надано копії документів з підписами від їх імені, однак вони заявили, що стверджувати не можуть чи вони підписували вказані документи, оскільки їм надано лише копії вищевказаних документів.

Таким чином, для належного проведення допиту підозрюваного та свідків, ідентифікації підписів у документах, які носять доказове значення у кримінальному провадження, а також для проведення відповідних експертиз виникла необхідність у вилучення саме оригіналів документів.

Також, на даний час у кримінальному провадженні проведені ряд економічних експертиз та встановлено збитки.

Крім того, у кримінальному провадженні призначено, ще дві економічні експертизи, які на даний час перебувають на виконанні.

Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таке клопотання прокурор просить розглядати без виклику представників КП «Міські дороги».

Прокурор в судове засідання не з`явився, від останнього надійшла заява про розгляд такого клопотання за його відсутності.

Враховуючи обґрунтування поданого клопотання в частині необхідності його розгляду без виклику представників КП «Міські дороги», з огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду такого клопотання без виклику вказаних осіб.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена необхідністю подальшого проведення, зокрема, судової почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні КП «Міські дороги».

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні КП «Міські дороги», в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні експертних досліджень в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області Вербицького Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в службових приміщеннях КП «Міські дороги» (код ЄРДПОУ 32642110, Одеса, вул. Краснова, 2-Б) та надати можливість вилучення оригіналів: