Вирок № 88177555, 12.03.2020, Богородчанський районний суд Івано-Франківської області

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/431/18

12 березня 2020 року Богородчанський районний суд Івано-Франківської області

в складі колегії: головуючого - судді Шишка О.А.

суддів Битківського Л.М., Круль І.В.,

з участю : секретаря Сіщук Г.Б.

прокурора Орищенка І.В.

захисників Тимківа Я.І., Ломея І.С., Татарченка К.В.

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3

потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Богородчани кримінальне провадження № 12017090010003591 про обвинувачення :

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , не працюючого, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, раніше не судимого, громадянина України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Застугна Васильківського району Київської області, зареєстрованого в АДРЕСА_3 , жителя АДРЕСА_4 , не працюючого, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, раніше не судимого, громадянина України, та

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , не працюючого, з середньою спеціальною освітою, одруженого, раніше не судимого, громадянина України,

за ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах та організованою групою, а також незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, у особливо великих розмірах та організованою групою.

Злочини скоєно за таких обставин.

На початку 2017 року в ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману. Вказані особи, будучи обізнаними у сфері державного управління, вирішили видавати себе за службових осіб Адміністрації Президента України і Міністерства аграрної політики та продовольства України, які нібито можуть посприяти зацікавленим посадовим особам підприємств та окремим підприємцям, що здійснюють свою господарську діяльність у галузі рослинництва та тваринництва на території України, в отриманні грантів іноземних інвесторів на розвиток господарської діяльності.

Під виглядом надання вищевказаних адміністративних послуг ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою незаконного збагачення, шляхом обману повинні були схиляти зацікавлених посадових осіб підприємств та окремих підприємців до сплати грошових коштів у якості комісійних платежів на визначені ними розрахункові рахунки підставних юридичних осіб та карткові рахунки підставних фізичних осіб.

З цією метою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 створили стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої добровільно увійшовОСОБА_3 .

Згідно з розподілом ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, роль ОСОБА_1 як організатора групи, полягала у виконанні наступних функцій: керівництві діями членів організованої групи; плануванні злочинної діяльності та розподілі між учасниками групи ролей та їх обов`язків; фінансуванні злочинної діяльності; організації забезпечення заходів конспірації злочинної діяльності; отриманні грошових коштів від злочинної діяльності, розподілі їх між членами організованої групи.

ОСОБА_2 , як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, виконував наступні функції: спільно з ОСОБА_1 здійснював керівництво діями членів організованої групи; планував злочинну діяльність та розподіляв між учасниками групи ролі та їх обов`язки; фінансував злочинну діяльність; забезпечував заходи конспірації злочинної діяльності шляхом залучення третіх осіб для зняття коштів, отриманих шляхом обману; отримував грошові кошти від злочинної діяльності; розподіляв їх спільно з ОСОБА_1 між членами організованої групи.

ОСОБА_3 , як член організованої групи (виконавець), згідно розробленого плану та розподілу ролей, виконував наступні функції: брав участь у плануванні злочинної діяльності; придбавав засоби для вчинення злочину, забезпечував та здійснював зняття грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, отримував винагороду від злочинної діяльності.

У подальшому, діючи згідно із спільно розробленим злочинним планом, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_1 та ОСОБА_2 придбали стартові пакети мобільних операторів зв`язку: ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мобільні телефони з ІМЕІ: №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також здобули контактні номери телефонів до голови Рогатинської районної державної адміністрації в Івано-Франківській області ОСОБА_6 - № НОМЕР_7 та представника сільськогосподарського виробничого кооперативу ім. І.Франка ОСОБА_5 - НОМЕР_48.

Водночас, діючи відповідно до розробленого злочинного плану, за невстановлених обставин, обвинувачені придбали банківські платіжні картки (далі - БПК), а саме: БПК № НОМЕР_8 , емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , БПК № НОМЕР_9 , емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , та ПІН-коди доступу до них, зареєстрували скриньку з доменним ім`ям поштового серверу - «ІНФОРМАЦІЯ_5» для ведення переписки з посадовими особами підприємств та окремими підприємцями, що здійснюють свою господарську діяльність у галузі рослинництва й тваринництва на території України, та отримали у розпорядження розрахунковий рахунок юридичної особи ТОВ «Полян-ВВ» (код ЄДРПОУ 40632552) № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Окрім цього, в період серпня-вересня 2017 року ОСОБА_2 , перебуваючи в м. Києві, діючи відповідно до розробленого ним та ОСОБА_1 злочинного плану, дійшов згоди з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у тому, що останні нададуть ОСОБА_2 дані про власні БПК, а саме: № НОМЕР_11 , емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_12 , емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_10 , а також розрахунковий рахунок ТОВ «Деметра СВР» (код ЄДРПОУ 40629178) № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки ОСОБА_10 на той час перебував на посаді директора вищевказаної юридичної особи, які ОСОБА_2 мав на меті використати у своїх злочинних цілях. При цьому ОСОБА_2 не повідомив своїх істинних мотивів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та пообіцяв їм за використання БПК винагороду.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , продумавши всі деталі заздалегідь розробленого злочинного плану, приступили до його реалізації.

Так, у період часу з 10.07.2017 року по 14.07.2017 рокуОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам групи, використовуючи сім-картку № НОМЕР_2 у пристрої мобільного зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_5 , перебуваючи в м. Києві, в межах дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна», розміщених за адресами: вул. Павлівська, 29; проспект Повітрянофлотський, 10; проспект Перемоги, 11, у період часу з 20.07.2017 року по 21.07.2017 року; використовуючи сім-картку № НОМЕР_1 у пристрої мобільного зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_14 , перебуваючи в м. Києві в межах дії базових станцій ПрАТ «Київстар», розміщених за адресами: вул. Артема, 77; вул. Тургенівська, 71, здійснили ряд телефонних дзвінків до голови Рогатинської районної державної адміністрації в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , котрий користується № НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл».

У ході неодноразових телефонних розмов ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , діючи згідно з розробленим злочинним планом, видаючи себе за посадових осіб Адміністрації Президента України, витребували у ОСОБА_6 список фермерських підприємств, зареєстрованих у Рогатинському районі Івано-Франківської області, які розвиваються та потребують фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_6 , будучи переконаним у тому, що в дійсності має справу з посадовими особами Адміністрації Президента України, повідомив ОСОБА_1 та ОСОБА_2 контактний номер телефону голови фермерського господарства «Еталон Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 39856563) ОСОБА_4 - № НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на виконання заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам групи, в період з 21.07.2017 по 02.08.2017, використовуючи сім-картку № НОМЕР_2 у пристрої мобільного зв`язку з ІМЕІ НОМЕР_5 , перебуваючи в м. Києві в межах дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна», розміщених за адресами: вул. Павлівська, 29; просп. Повітрянофлотський, 10; просп. Перемоги, 11; вул. Тургенівська, 71; вул. Жилянська, 101; вул. Артема, 60; вул. Шолуденка, 37/6, здійснили ряд телефонних дзвінків до голови фермерського господарства «Еталон Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 39856563) ОСОБА_4 , котрий користується № НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

У ході вищезазначених телефонних розмов ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, повідомили ОСОБА_4 неправдиві відомості про те, що є посадовими особами Адміністрації Президента України, таким чином увівши Чепіля В.Р. в оману, після чого переконали потерпілого в тому, що можуть посприяти в отриманні ґранту в сумі 15 млн грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів.

Не припиняючи своїх протиправних дій, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, переконали ОСОБА_4 здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 436 000 грн в якості комісійного платежу за підготовку документів, необхідних для отримання ґранту, на БПК №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 , емітовані ПАТ КБ «ПриватБанк», та розрахунковий рахунок ТОВ «Полян-ВВ» (код ЄДРПОУ 40632552) № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». При цьому потерпілий отримав реквізити БПК у форматі смс-повідомлення з № НОМЕР_2, а реквізити розрахункового рахунку та рахунку-фактури від ТОВ «Полян-ВВ» - на свою електронну скриньку з доменним ім`ям поштового серверу, - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з електронної скриньки з доменним ім`ям поштового серверу - «ІНФОРМАЦІЯ_5», яку використав із цією ціллю ОСОБА_3 .

У період з 25.07.2017 року по 02.08.2017 року потерпілий ОСОБА_4 , будучи переконаним ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у тому, що розпоряджається майном у своїх інтересах, здійснив перерахунок грошових коштів на БПК №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 та розрахунковий рахунок ТОВ «Полян-ВВ» (код ЄДРПОУ 40632552) № НОМЕР_10 , указані йому обвинуваченими, на загальну суму 436 000 грн, зокрема:

- 25.07.2017 - на БПК № НОМЕР_9 у сумі 86 000 грн;

- 28.07.2017 - на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 у сумі 120 000 грн;

- 02.08.2017 - на БПК № НОМЕР_8 у сумі 80 000 грн;

- 02.08.2017 - на БПК № НОМЕР_16 у сумі 150 000 грн.

У подальшому, упродовж 25-26 липня 2017 року, ОСОБА_3 , відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи БПК № НОМЕР_9 , емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 85 100 грн., а саме:

25.07.2017 о 15:53:55 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 22, зняв з банкомату CAК26030, що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 27-А, грошові кошти в розмірі 20 000 грн.;

25.07.2017 о 22:06:38 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 22, зняв грошові кошти в розмірі 20 000 грн.;

26.07.2017 о 01:39:04 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 22, зняв з банкомату CAК27022, що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 27-А, грошові кошти в розмірі 20 000 грн.;

26.07.2017 о 08:57:46 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 22, зняв з банкомату CAК26030, що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 27-А, грошові кошти в розмірі 20 000 грн.;

26.07.2017 о 19:53:32 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 22, зняв з банкомату CAК26030, що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 27-А, грошові кошти в розмірі 5 000 грн.;

26.07.2017 о 19:57:08 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 22, зняв з банкомату CAК26030, що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 27-А, знято грошові кошти в розмірі 100 грн.

Крім того, 2 серпня 2017 року ОСОБА_3 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, використовуючи БПК № НОМЕР_8 , емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 79 200 грн., а саме:

02.08.2017 о 16:49:18 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, зняв з банкомату CAКІ7329, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56, грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

02.08.2017 о 16:50:01 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, зняв з банкомату CAКІ7329, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56, грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

02.08.2017 о 16:50:42 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, зняв з банкомату CAКІ7329, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56, грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

02.08.2017 о 16:51:24 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, зняв з банкомату CAКІ7329, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56, грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

02.08.2017 о 16:52:04 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29, зняв з банкомату CAКІ7329, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 56, грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

02.08.2017 о 19:59:37 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, зняв з банкомату CAК38736, що розташований за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 27, грошові кошти в розмірі 8 000 грн.

02.08.2017 о 20:00:23 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, зняв з банкомату CAК38736, що розташований за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 27, грошові кошти в розмірі 8 000 грн.

02.08.2017 о 20:01:24 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, зняв з банкомату CAК38736, що розташований за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 27, грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

02.08.2017 о 23:14:53 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 22, зняв з банкомату CAК27022, що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 27-А, грошові кошти в розмірі 20 000 грн.

02.08.2017 в період часу з 23:31:04 год. по 23:36:01 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в межах дії базової станції ПрАТ «Київстар», що розміщена за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, зняв з банкомату НОМЕР_17 , що розташований за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, грошові кошти в розмірі 19 200 грн.

Надалі зняті ОСОБА_3 грошові кошти на загальну суму 164 300 грн учасники організованої злочинної групи ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розподілили між собою та розпорядились ними на власний розсуд.

Водночас 02.08.2017 ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи згідно з досягнутою з ОСОБА_2 домовленістю, використовуючи БПК № НОМЕР_16 , емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 , здійснили зняття грошових коштів на загальну суму 20 000 грн., а саме:

02.08.2017 о 19:19:13 год. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з банкомату CAКІ1545, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 7, зняв грошові кошти в розмірі 4 000 грн.;

02.08.2017 о 19:19:53 год. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з банкомату CAКІ1545, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 7, зняв грошові кошти в розмірі 4 000 грн.;

02.08.2017 о 19:20:28 год. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з банкомату CAКІ1545, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 7, зняв грошові кошти в розмірі 4 000 грн.;

02.08.2017 о 19:21:06 год. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з банкомату CAКІ1545, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 7, зняв грошові кошти в розмірі 4 000 грн.;

02.08.2017 о 19:21:42 год. ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з банкомату CAКІ1545, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 7, зняв грошові кошти в розмірі 4 000 грн.

Окрім цього, 02.08.2017 ОСОБА_11 через термінали самообслуговування ПАТ КБ «Приватбанк» здійснив перерахунок грошових коштів на загальну суму 128 296 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_12 , емітовану на ім`я ОСОБА_10 , а саме:

о 19:26:36 год. через термінал самообслуговування ТС211641, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 7, перевів грошові кошти в розмірі 20 243 грн.;

о 19:44:20 год. через термінал самообслуговування ТС207372, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, 14-А, перевів грошові кошти в розмірі 20 243 грн.;

о 21:10:09 год. через термінал самообслуговування ТС207372, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, 14-А, перевів грошові кошти в розмірі 87 810 грн.

В подальшому, в період з 02.08.2017 по 03.08.2017 ОСОБА_10 , діючи згідно з досягнутою домовленістю з ОСОБА_2 , використовуючи власну БПК № НОМЕР_12 , емітовану ПАТ КБ «ПриватБанк» на його ім`я, здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 126 000 грн., а саме:

02.08.2017 о 19:29:12 год. ОСОБА_10 з банкомату CAК24642, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 7, зняв грошові кошти в розмірі 20 000 грн.;

03.08.2017 о 12:21:44 год. ОСОБА_10 з банкомату CAК25083, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пітерська, 14-16, зняв грошові кошти в розмірі 8 000 грн.;

03.08.2017 о 12:22:42 год. ОСОБА_10 з банкомату CAК25083, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пітерська, 14-16, зняв грошові кошти в розмірі 8 000 грн.;

03.08.2017 о 12:23:30 год. ОСОБА_10 з банкомату CAК25083, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Пітерська, 14-16, знято грошові кошти в розмірі 4 000 грн.;

03.08.2017 о 13:13:39 год. ОСОБА_10 у відділенні № 100 ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пітерська, 14, отримав грошові кошти в розмірі 86 000 грн.

Отримані грошові кошти в сумі 146 000 грн ОСОБА_11 та ОСОБА_10 передали ОСОБА_2 , які той у подальшому розділив між членами організованої групи. За свої послуги, що виразились у наданні інформації про карткові рахунки, а також у знятті коштів зі своїх карткових рахунків, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 отримали від ОСОБА_2 в якості винагороди частину знятих ними попередньо коштів в сумі 3000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Внаслідок злочинної діяльності, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, заволоділи чужим майном шляхом обману, на загальну суму 436 000 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Не припиняючи своєї злочинної діяльності, у період часу з 03.08.2017 року по 03.10.2017 року, ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи з відома та згоди ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, використовуючи сім-картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у пристроях мобільного зв`язку з ІМЕІ №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , перебуваючи в м. Києві, в межах дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна», розміщених за адресами: вул. Жилянська, 101; просп. Перемоги, 11; просп. Повітрянофлотський, 10; вул. Григоренка, 33/ 34; вул. Ісаакяна , 18 ; вул. Княжий Затон, 2/30 ; вул. Шолуденка , 27 /6; вул. Артема , 60; вул . Павлівська , 29 , здійснив ряд телефонних дзвінків до голови фермерського господарства «Еталон Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 39856563) - ОСОБА_4 , котрий користується № НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

У ході вищезазначених телефонних розмов ОСОБА_2 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, повідомив ОСОБА_4 неправдиві відомості про те, що є посадовою особою Адміністрації Президента України, таким чином у черговий раз увівши ОСОБА_4 в оману, після чого переконав потерпілого в тому, що буцімто може посприяти у отриманні гранту у сумі 22 млн грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів.

При цьому ОСОБА_2 переконав ОСОБА_4 здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 700000 грн, в якості комісійного платежу за підготовку документів, необхідних для отримання ґранту, на розрахунковий рахунок ТОВ «Деметра СВР» (код ЄДРПОУ 40629178) № НОМЕР_13 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк». З цією метою потерпілий отримав реквізити розрахункового рахунку та рахунку-фактури від ТОВ «Деметра-СВР» на свою електронну скриньку з доменним ім`ям поштового серверу «vlachepil@gmail.com» з електронної скриньки з доменним ім`ям поштового серверу «ІНФОРМАЦІЯ_5», яку використав із цією ціллю ОСОБА_3 .

Однак ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не вчинили всіх дій для доведення свого протиправного умислу до кінця, з причин, що не залежали від їхньої волі, у зв`язку з тим, що 03.10.2017 в м. Києві були викриті працівниками правоохоронних органів.

Таким чином ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, на загальну суму 700000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, уперіод часу з 07.09.2017 року по 03.10.2017 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, використовуючи сім-картку № НОМЕР_4 у пристрої мобільного зв`язку з ІМЕІ № НОМЕР_5 , перебуваючи в м. Києві в межах дії базових станцій ПрАТ «ВФ Україна», розміщених за адресами: вул. Жилянська, 101; просп. Перемоги, 11; просп. Повітрянофлотський, 10; вул. Павлівська, 29, здійснили ряд телефонних дзвінків до представника сільськогосподарського виробничого кооперативу ім.І.Франка (код ЄДРПОУ 03752611) - ОСОБА_5, котрий користується № НОМЕР_18 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар».

У ході вищезазначених телефонних розмов ОСОБА_1 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану повідомив ОСОБА_5 неправдиві відомості про те, що є посадовою особою Адміністрації Президента України, таким чином увівши ОСОБА_5 в оману, після чого переконав потерпілого в тому, що буцімто може посприяти у отриманні гранту в сумі 17 млн грн на розвиток його фермерського господарства за рахунок коштів іноземних інвесторів.

Не припиняючи своїх протиправних дій, ОСОБА_1 , продовжуючи реалізацію протиправного умислу, переконав ОСОБА_5 здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 350000 грн в якості комісійного платежу за підготовку документів, необхідних для отримання ґранту.

Однак, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не вчинили всіх дій для доведення свого протиправного умислу до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі, у зв`язку з тим, що 03.10.2017 в м. Києві були викриті працівниками правоохоронних органів.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, на загальну суму 350000 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні інкримінованих йому діянь не визнав та дав показання про те, що він тривалий час перебуває у дружніх відносинах з ОСОБА_2 , а ОСОБА_3 є його рідним братом. В кінці червня - на початку липня 2017 року він з ОСОБА_2 влаштувались операторами у компанію «Прем`єра», що знаходилася в одному із офісних приміщень на АДРЕСА_6 . Впродовж 3-4 днів вони пройшли тренінги щодо спілкування з підприємцями та надання консультацій з приводу отримання грантових коштів. Вони отримали письмові методичні матеріали, де було визначено коло питань, які слід обговорювати з клієнтами. Графік в компанії був вільним, без прив`язки до офісу і вони повинні були відповідати на телефонні дзвінки. Мобільні телефони для спілкування з клієнтами їм видавали в компанії. Офіційно працевлаштовані вони не були. Хто керував вказаною компанією йому не відомо. Заробітну плату у вказаній компанії вони не отримували. З потерпілим ОСОБА_4 він познайомився тільки після приїзду в м. Івано-Франківськ. До того часу знайомий з ним не був, будь-яких консультації з приводу отримання грантових коштів вказаній особі він не надавав. Підтвердив, що він спілкувався з ОСОБА_5 зі службового телефону з приводу отримання грантових коштів, але наголосив, що будь-яких коштів від ОСОБА_5 він не отримував. Яким чином відбувалось спілкування з вказаною особою він не пригадує, хто перший зателефонував і за яких обставинах не пам`ятає. Чому в розмові з ОСОБА_5 про отримання грантів він представлявся працівником Кабінету Міністрів пояснити не може. Вказав, що під час обшуку в квартирі ОСОБА_3 був вилучений телефон «Самсунг», який ОСОБА_2 видали в компанії «Прем`єра» для спілкування з клієнтами. Вказав, що розписки ОСОБА_4 щодо повернення грошових коштів він написав під психологічним тиском останнього. Зазначив, що факт визнання під час досудового розслідування своєї вини у вчиненні інкримінованих йому злочинів було зумовлено збігом обставин, зокрема його затриманням, а також вчинення психологічного тиску з боку потерпілого.

Не визнав своєї вини у вчиненні інкримінованих йому злочинів й обвинувачений ОСОБА_2 й суду пояснив, що разом з ОСОБА_1 в кінці червня - на початку липня 2017 року вони влаштувались операторами у компанію «Прем`єра», що знаходилася в одному із офісних приміщень на АДРЕСА_6 . Впродовж 3-4 днів вони пройшли тренінги щодо спілкування з підприємцями та надання консультацій з приводу отримання грантових коштів. Вони отримали письмові методичні матеріали, де було визначено коло питань, які слід обговорювати з клієнтами. Графік в компанії був вільним, без прив`язки до офісу і вони повинні були відповідати на телефонні дзвінки. Мобільні телефони для спілкування з клієнтами їм видавали в компанії. Офіційно працевлаштовані вони не були. Хто керував вказаною компанією йому не відомо. Заробітну плату у вказаній компанії вони не отримували. З ОСОБА_4 він познайомився під час консультації з приводу отримання грантових коштів, але будь-яких коштів від нього чи його фермерського господарства він не отримував. Яким чином відбувалось спілкування з вказаною особою він не пригадує, хто перший зателефонував і за яких обставин він не пам`ятає. Чому в розмові з ОСОБА_4 про отримання грантів він представлявся працівником адміністрації Президента України пояснити не може. Розписки ОСОБА_4 щодо повернення грошових коштів були написані під психологічним тиском останнього. В жовтні 2017 року його, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 затримали працівники правоохоронних органів на стадіоні в м.Києві. Після цього їх привезли до квартири ОСОБА_3 , де був проведений обшук та вилучені речі, які належать їм на праві власності. Під час обшуку були вилучені особисті мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, ноутбук, кейс від сім-картки та інші речі. Крім того, під час обшуку в квартирі був вилучений телефон «Самсунг», який йому видали в компанії «Прем`єра». Всього у нього було вилучено 3 мобільні телефони, з яких «Мейзу» та «Самсунг» особисті, та один «Самсунг» виданий в компанії. Пояснити походження в телефоні «Мейзу» смс-повідомлення з номером банківської карточки ОСОБА_11 не може. Також він не може пояснити наявність у пошукових запитах у його особистому телефоні «Мейзу» адрес та телефонів районних державних адміністрацій різних областей України. Не заперечив, що спілкуючись з ОСОБА_4 називав себе іншим іменем, представлявся працівником Адміністрації Президента України, однак не вважає це будь-яким правопорушенням. Не вважає себе винним у вчиненні інкримінованих злочинів та просить його виправдати.

Свою вину у вчиненні інкримінованих діянь не визнав й обвинувачений ОСОБА_3 та дав показання про те, що ОСОБА_1 є його рідним братом, а ОСОБА_2 товаришем, з яким знайомий тривалий час. Офіційно він ніде не працює, однак заробляє на прожиття ремонтно-будівельними роботами, які підшуковує на різних сайтах. Ніякі телефонні розмови з потерпілими він не проводив, не вчиняв незаконні дії та жодних коштів він не отримував. Також він не може пояснити чому його фото зафіксовано під час зняття грошових коштів в банкоматах АКБ «Приват Банк» з банківських карток, на які були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 . Крім того не може пояснити, чому його телефон марки «Айфон 6» відображався в зоні дії базових станції поблизу банкоматів в той час, коли знімались грошові кошти з банківських карток, на які були перераховані грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 . Разом з тим вважає, що його присутність у цих місцях була можлива через те, що він неодноразово супроводжував свою дружину ОСОБА_12 в банк для вирішення питань, пов`язаних з наявним у неї кредитом. Не може пояснити ОСОБА_3 й те, звідки взявся вилучений під час обшуку в його помешканні кейс від сім-картки, з якої упродовж вересня - жовтня 2017 року до потерпілого ОСОБА_5 здійснювались телефонні дзвінки. Винним у вчиненні інкримінованих діянь себе не визнає й просить його виправдати.

Незважаючи на невизнання своєї вини у вчиненні інкримінованих злочинів, вина ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 доводиться сукупністю досліджених та перевірених у кримінальному провадженні доказів, зокрема :

- показаннями потерпілого ОСОБА_4 про те, що він є директором фермерського господарства «Еталон Агро Плюс», що знаходиться в Рогатинському районі Івано-Франківської області. В середині липня 2017 року до нього зателефонував начальник управління сільського господарства Рогатинської РДА ОСОБА_13 , який повідомив, що подав дані його господарства голові Рогатинської РДА ОСОБА_6 для участі в конкурсі на отримання гранту для розвитку ягідництва за рахунок коштів іноземних інвесторів під патронатом Адміністрації Президента України. ОСОБА_13 також повідомив, що керівнику підприємства зателефонують представники Адміністрації Президента України та повідомлять умови отримання грантових коштів. 21.07.2017 року до нього зателефонував раніше незнайомий чоловік, який представився помічником радника Президента ОСОБА_15 та повідомив, що керівництво адміністрації району рекомендувало господарство «Еталон Агро Плюс» для отримання іноземного гранту в сумі 15 млн. грн. з метою розвитку ягідництва на території району. Через декілька днів, 24.07.2017 року ОСОБА_16 повторно зателефонував та попросив підготувати та направити пакет документів стосовно діяльності товариства (баланс, статут, бізнес план, та інші) для розгляду їх на комісії. Перелік необхідних документів був надісланий ОСОБА_15 з електронної адреси « ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5». Наступного дня він відвідав керівника Рогатинської РДА ОСОБА_6 та переконався, що начальник управління ОСОБА_13 рекомендував господарство для отримання гранту. Після того до нього зателефонував ОСОБА_16 , який повідомив, що для отримання позитивного рішення комісії про надання гранту товариству необхідно буде заплатити певні грошові кошти. Також вказана особа надіслала смс повідомленням на мобільний телефон та на електронну адресу реквізити карток фізичних осіб ПриватБанку, а також ТОВ « Полян -ВВ» на які необхідно було перерахувати кошти. За вказівкою ОСОБА_20 він перерахував грошові кошти на вказані банківські рахунки фізичних осіб та юридичної особи на загальну суму 436 тис грн. Після цього до нього зателефонував ОСОБА_16 , який підтвердив перерахування коштів та запевнив у позитивному вирішенні питання з надання гранту. Він повідомив, що для цього необхідно буде приїхати 07.08.2017 року в м. Київ для підписання договору щодо отримання грантових коштів. Крім того, ОСОБА_16 в телефонному режимі познайомив його зі своїм керівником ОСОБА_21 , який представився радником Президента України, який запевнив, що рішення комісії щодо отримання гранту є позитивним. Крім того, вказана особа зазначила, що є можливість отримати грантові кошти в сумі не 15 млн. грн., а на 7 млн. грн. більше, тобто в загальній сумі 22 млн. грн. Він повідомив співрозмовникам, що зможе освоїти таку суму на підприємстві. При цьому ОСОБА_22 повідомив, що для отримання грошових коштів в сумі 22 млн. грн. треба буде перерахувати 700 тис. грн. до отримання гранту, а ще 700 тис. грн. після отримання гранту, на що ОСОБА_4 погодився. На початку серпня 2017 року ОСОБА_22 та ОСОБА_16 перестали виходити на зв`язок і на дзвінки не відповідали. В десятих числах серпня 2017 року до нього знову почав телефонувати ОСОБА_22 , який вимагав перерахувати 700 тис грн. та обіцяв, що після поступлення вказаних коштів питання отримання гранту в повній сумі буде вирішено позитивно. На його пропозицію надати будь-які підтверджуючі документи, останній категорично відмовився це робити. Крім того, ОСОБА_22 надіслав з електронної адреси « ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5» на його електронну адресу 5 рахунків-фактур на загальну суму 700 тис. грн., які необхідно перерахувати на рахунок ТОВ «Деметра СВР» нібито за придбання товарно-матеріальних цінностей. Оскільки таких коштів у нього на той час не було, він попросив відтермінування до вересня 2017 року. Упродовж вересня в телефонному режимі ОСОБА_4 неодноразово зв`язувався з ОСОБА_21 , який наполягав на передачі грошових коштів. Оскільки поведінка вказаних осіб була підозрілою, він звернувся до управління СБУ в Івано-Франківський області з відповідною заявою. Під контролем працівників правоохоронних органів 03.10.2017 року через термінал КБ «ПриватБанк» він перерахував на рахунок ТОВ «Деметра СВР» 50 тис. грн., які були надані йому працівниками служби безпеки як того вимагала особа на ім`я ОСОБА_22 та пообіцяв перерахувати іншу частину грошей якщо зазначена операція пройде успішно. В свою чергу ОСОБА_22 пообіцяв перетелефонувати після того, як отримає інформацію про поступлення коштів, однак більше вони в телефонному режимі не спілкувались. Вже після затримання працівниками поліції та СБУ обвинувачених він зустрічався з ними в приміщенні суду в м. Івано-Франківськ. Під час розмови ОСОБА_2 та ОСОБА_1 визнали свою причетність до скоєного злочину. Також ОСОБА_2 та ОСОБА_1 добровільно, без будь-якого примусу з боку нього чи правоохоронців, написали розписки про повернення викрадених коштів. Зазначає, що і ОСОБА_1 і ОСОБА_2 він впізнає по голосу як осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами його господарства : особа, яка по телефону представилась йому як ОСОБА_16 - це ОСОБА_1 , а як ОСОБА_22 - це ОСОБА_2 . Зазначив, що кошти в сумі 120000 грн, які він перерахував на ТОВ «Полян ВВ» та які обвинувачені не змогли зняти, йому повернуті. Решту коштів просить стягнути з обвинувачених шляхом задоволення його позову в кримінальному провадженні. Просить призначити обвинуваченим суворе покарання;

- показаннями потерпілого ОСОБА_5 про те, що він тривалий час є представником СГВК ім. І.Франка, допомагає товаришу, який є керівником цього фермерського господарства. Приблизно в вересні 2017 року до нього на мобільний телефон № НОМЕР_18 зателефонував незнайомий чоловік, який представився представником Адміністрації Президента України й поцікавився, чи не бажає фермерське господарство отримати грошову допомогу для розвитку господарства. Тоді йшла мова про надання грошових коштів ЄБРР в сумі 10 млн грн. для придбання сільськогосподарської техніки. Чоловік повідомив, що телефон для зв`язку йому дали в райдержадміністрації. Ця пропозиція його зацікавила. Незнайомець надав номер телефону на який треба було зателефонувати, щоб обговорити деталі. Набравши зазначений номер інший невідомий чоловік йому повідомив, які необхідно подати документи та надав електронну адресу ОСОБА_18 ». Після того як він надав необхідні документи (статут, заявка, та інші), вказаний чоловік, який назвав себе ОСОБА_23 , повідомив, що для отримання коштів необхідно перерахувати комісію в сумі приблизно 350 000 грн. для позитивного вирішення питання. Певний час він вів перемовини із зазначеними особами, однак, запідозривши їх у шахрайстві, гроші він не перераховував. Крім того, він звернувся до працівників СБУ, яким повідомив такий факт. Претензій матеріального характеру до обвинувачених він не має, з приводу призначення покарання покладається на розсуд суду;

- показаннями свідка ОСОБА_24 , яка в судовому засіданні пояснила, що її чоловік ОСОБА_4 є керівником фермерського господарства «Еталон Агро Плюс». Восени 2017 року чоловік їй розповів, що в липні 2017 року він перерахував майже 0,5 млн. грн особам, які представились працівниками Адміністрації Президента України за отримання міжнародних грантів у сільському господарстві. Чоловік розповідав, що до нього спочатку дзвонили з районної адміністрації і повідомили про те, що з Адміністрації Президента України цікавляться можливістю надання допомоги в отриманні грантових коштів для розвитку сільського господарства. В подальшому вже безпосередньо до її чоловіка телефонували невідомі особи, які представлялись працівниками Адміністрації Президента і вже з ними він безпосередньо обговорював питання отримання грантових коштів. Саме за вказаними цими людьми рахунками чоловік перерахував близько 500 тисяч гривень. Однак після отримання коштів зазначені особи перестали виходити на зв`язок, а обіцяні грантові кошти фермерське господарство так і не отримало;

- свідченнями ОСОБА_25 , який зазначив, що в 2017 році він працював на посаді начальника управління Рогатинської РДА та відповідно до своїх службових обов`язків відповідав за розвиток агропромислового комплексу на території району. Приблизно в червні 2017 року на робочий нараді голова районної адміністрації ОСОБА_6 повідомив, що за сприяння Адміністрації Президента України є можливість залучити кошти закордонних інвесторів для розвитку сільського господарства. З цією метою необхідно було запропонувати фермерів, які здійснюють господарську діяльність на території району і потребують залучення інвестиції для подальшого розширення і розвитку своїх господарств. Проаналізувавши зазначену інформацію ОСОБА_25 надав ОСОБА_6 список з двох фермерів, серед яких був голова фермерського господарства ОСОБА_4 . Крім того він повідомив і самого ОСОБА_4 про те, що надав інформацію голові адміністрації щодо залучення грантових коштів на розвиток і його фермерського господарства, а також те, що можливо його будуть викликати в адміністрацію, або будуть телефонувати з цього приводу. До серпня 2017 року питання залучення інвестиції більше ніким не піднімалось. В серпні 2017 року до нього в кабінет зайшов ОСОБА_4 та повідомив, що за отримання грантових коштів особам, які представились працівниками Адміністрації Президента України він перерахував більше 400 тис. грн., однак після цього зазначені особи перестали з ним контактувати та відповідати на телефонні дзвінки. Одразу після цього він запропонував ОСОБА_4 звернутись з відповідною заявою до правоохоронних органів;

- показаннями свідка ОСОБА_6 про те, що з травня 2017 року він перебував на посаді голови Рогатинської РДА Івано-Франківської області. Влітку 2017 року до нього на мобільний телефон № НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_26 і представившись працівником Адміністрації Президента України розказав про грантові кошти іноземних інвесторів, які можуть бути надані фермерським господарствам в районі за підтримки держави. Також попросив надати список невеликих фермерських господарств району з координатами та номерами телефонів керівників, які будуть зацікавлені в отриманні коштів. ОСОБА_26 сказав, що необхідно поспішати, оскільки скоро буде засідати комісія при Адміністрації Президента України, яка повинна буде відібрати необхідну кількість господарств для подачі документів. Він запросив до себе начальника управління ОСОБА_25 , якому доручив підібрати фермерські господарства на території району для участі в отриманні грантових коштів. Всього було відібрано три фермерські господарства, серед яких і «Еталон Агро Плюс» під керівництвом ОСОБА_4 . Через декілька днів він повторно зв`язався з ОСОБА_26 , якому в телефонному режимі повідомив список фермерських господарств з контактними даними їх керівників. Будь-яких розмов щодо перерахування неправомірної винагороди за отримання грантових коштів вказані особи не висловлювали. Через деякий час ОСОБА_4 повідомив, що він подав документи і співпрацює з представниками Адміністрації Президента щодо отримання грантових коштів. Ще через якийсь час до нього повторно звернувся ОСОБА_4 і повідомив, що перерахував кошти і попросив з`ясувати питання виділення йому грантових коштів. Дізнавшись про перерахування грошових коштів, він зрозумів, що ОСОБА_4 перерахував кошти шахраям, про що йому одразу ж і повідомив, та порекомендував звернутись у правоохоронні органи;

- показаннями свідка ОСОБА_27 , який суду пояснив, що кримінальне провадження було розпочате за заявою ОСОБА_28 щодо заволодіння шахрайським способом грошовими коштами його підприємства. Ним, як слідчим поліції, отримано ухвалу Апеляційного суду Івано-Франківської області з дозволом на проведення негласних слідчих (розшукових) заходів. В ході проведення зазначених слідчих дій було встановлено причетність до вказаних злочинів групи осіб, які є обвинуваченими у кримінальному провадженні. Також було отримано дозвіл суду на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в м. Києві. Після цього він прибув в м. Київ, де за участю працівників центрального апарату СБУ та в присутності понятих був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_3 . В ході обшуку було вилучено мобільні телефони та сім картки мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались дзвінки до потерпілого. Обшук був проведений 03.10.2017 року. Крім того, всі три обвинувачені були запрошені для дачі показів в м. Івано-Франківськ. Після прибуття їх до Івано-Франківська їм було оголошено про підозру та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ці процесуальні дії проводились за участю захисників, які їм були надані через центр надання безоплатної допомоги. 05.10.2017 року їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. В судовому засідання під час обрання запобіжних заходів обвинувачені давали пояснення, в яких повністю визнали свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів. В подальшому до вказаного кримінального провадження був долучений ще один епізод злочинної діяльності вказаних осіб за заявою громадянина ОСОБА_5 , вчинений подібним способом. Зазначив, що будь-якого фізичного чи психологічного впливу на обвинувачених в інтересах ОСОБА_4 він не здійснював. Такого тиску не чинили на обвинувачених й інші працівники правоохоронних органів;

- показаннями свідка ОСОБА_29 про те, що, в СБУ в Івано-Франківський області звернувся ОСОБА_4 з приводу вчинення шахрайських дій при наданні грантових коштів. Вказана заява була направлена в слідчий відділ Івано-Франківського відділення поліції, яким і було зареєстровано кримінальне провадження. Слідчим надавались декілька доручень в межах кримінального провадження. 04.10.2017 року він зустрівся з обвинуваченими, які знаходились поблизу приміщення СБУ на вул. Сахарова в м. Івано-Франківську. Власним автомобілем він привіз обвинувачених до слідчого ОСОБА_27 Перебуваючи в службовому кабінеті ОСОБА_27 , він по черзі відібрав пояснення в обвинувачених, які повністю визнали вину у вчиненні шахрайських дій щодо ОСОБА_4 і детально розповіли про всі обставини. Будь-якого тиску з боку потерпілого чи працівників правоохоронних органів до обвинувачених не застосовувалось;

- показаннями свідка ОСОБА_9 , яка пояснила, що в її користуванні була банківська карточка Приватбанку. В кінці 2016 року вона передала карточку своєму товаришу ОСОБА_30 , якому повинна була перераховувати гроші його матір. Приблизно через рік вона зустрілась з ОСОБА_31 й попросила повернути банківську картку, однак останній пояснив, що в березні-квітні 2017 року він картку загубив. Зазначила, що вказаним рахунком вона не користувалась, а в грудні 2017 році цей рахунок вона закрила. Хто міг користуватися її карткою їй не відомо;

- показаннями свідка ОСОБА_10 про те, що 1 серпня 2017 року він разом з своїм кумом ОСОБА_11 перебував в м. Києві в кафе на вул. Гната Юри. Там вони познайомились з чоловіком на ім`я ОСОБА_32 з яким спільно відпочивали. Під час розмови ОСОБА_32 запропонував заробити 3000 грн. Для цього треба було надати свій картковий рахунок, щоб на нього перекинули кошти, зі слів ОСОБА_32 , які йому були винні. Свого карткового рахунку він не мав, тому і попросив провести таку операцію. Він категорично відмовився від такої пропозиції, а його товариш ОСОБА_33 погодився на таку пропозицію. На той момент ОСОБА_32 не повідомляв яка сума коштів буде перерахована, але сказав, що вона буде значна. На наступний день від ОСОБА_34 він дізнався, що ОСОБА_32 перекинув на його картковий рахунок гроші в сумі 150000 грн. Після цього вони утрьох зустрілись і в одному з відділень Приват Банку ОСОБА_33 зняв 20000 грн. Оскільки наступні кошти можна було зняти тільки через 4 години, ОСОБА_33 перекинув ще 20000 грн на його рахунок, після чого він зняв ці кошти і передав ОСОБА_32 . Всього 02.08.2017 року вони зняли та передали ОСОБА_32 40000 грн. Крім того, усвідомлюючи, що ОСОБА_33 є наркозалежною особою, він переконав ОСОБА_32 , щоб ОСОБА_33 переказав на його картку залишок коштів в сумі 107 000 грн., оскільки той може зняти і використати вказані кошти на власний розсуд. ОСОБА_33 переказав кошти на його рахунок, а він передав в заставу ОСОБА_32 своє водійське посвідчення. Наступного дня він зняв останні 107000 грн., після чого вони утрьох знову зустрілись і ОСОБА_32 , отримавши зазначені кошти, передав йому 3000 грн і повернув йому посвідчення водія. Він у свою чергу 3000 грн передав ОСОБА_35 як винагороду. Приблизно наприкінці серпня 2017 року ОСОБА_32 зателефонував до нього та запропонував взяти участь в тендерних закупках, оскільки останній знав ще під час знайомства, що ОСОБА_36 є власником підприємства «Деметра СВР» . На той час вказане підприємство ніякої діяльності не здійснювало. На вказану пропозицію він погодився та надав ОСОБА_32 пакет документів для підготовки необхідної документації для участі в тендері. Упродовж вересня 2017 року він час від часу телефонував ОСОБА_32 , який чіткої відповіді щодо виграшу у тендері не давав. 3 жовтня 2017 року на розрахунковий рахунок «Деметра СВР» від ОСОБА_4 поступили кошти в сумі 50000 грн (5 траншів по 10000 грн) за бухгалтерські послуги. Оскільки його підприємство на той час не надавало будь-яких бухгалтерських послуг, в тому числі і ОСОБА_4 , він через мережу Інтернет знайшов номер телефону ОСОБА_4 , зв`язався з останнім щоб з`ясувати походження грошових коштів. Для повернення коштів треба було надати реквізити рахунку та надіслати листа про їх повернення. ОСОБА_4 електронною поштою направив вказаного листа, але перерахувати кошти йому не вдалося, оскільки на ці кошти вже був накладений арешт. Зазначив, що серед обвинувачених особи на ім`я ОСОБА_32 немає;

- протоколом від 28.08.2017 року прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, яким зафіксоване звернення ОСОБА_4 про вчинення щодо нього невідомими особами шахрайських дій (т.2 а.с.1-2);

- повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 19.09.2017 року в якому представник сільськогосподарського виробничого кооперативу імені Івана Франка (с.Іваниківка Богородчанського району Івано-Франківської області) ОСОБА_5 проінформував правоохоронні органи про шахрайські дії невідомих осіб (т.2 а.с.8);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії №14/1-3943 від 04.10.2017 року щодо зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_3 , який використовував номер мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_19 , яким зафіксовано розмову ОСОБА_3 під час якої останній з`ясовує у невідомого абонента про поступлення коштів (т.2 а.с.36-39);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії № 14/1-3944 від 04.10.2017 року щодо зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_1 , який використовував номер мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_20 , яким зафіксовано телефонні розмови під час яких ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у скритій формі обговорюють відсутність поступлених коштів, а також ОСОБА_2 вказує ОСОБА_1 про необхідність нагадування ОСОБА_3 перевіряти електронну пошту (т.2 а.с.42-87);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії №14/1-3945 від 04.10.2017 року щодо зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_1 , який користувався номером мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 та мобільними пристроями. з ІМЕІ НОМЕР_6 та НОМЕР_5 . Вказаний протокол підтверджує розмови ОСОБА_1 з представником СГВК імені Івана Франка ОСОБА_5 протягом вересня 2017 року про необхідність перерахунку коштів у сумі 350000 грн. в якості комісії для подальшого отримання гранту на розвиток господарства (т.2 а.с.88-124);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії №14/1-3946 від 04.10.2017 року щодо зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_2 , який користувався номером мобільного оператора «ПрАТ ВФ Україна» НОМЕР_22 та терміналами з ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , яким зафіксовано телефонні розмови в період часу - вересня-жовтня 2017 року, під час яких ОСОБА_2 висловлює вимогу перед ОСОБА_4 про необхідність перерахунку коштів у сумі 700000 грн. (зазначає про 7 платежів по 100 тисяч) в якості комісії для подальшого отримання гранту на розвиток господарства (т.2 а.с.127-137);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії №14/1-3947 від 04.10.2017 року щодо зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 , який користувався номером мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_23 , яким зафіксовано телефонні розмови в період часу - вересня-жовтня 2017 року, під час якої ОСОБА_2 висловлює вимогу перед ОСОБА_4 про необхідність перерахунку коштів у сумі 700000 грн. (зазначає про 7 платежів по 100 тисяч гривень) в якості комісії для подальшого отримання гранту на розвиток господарства, (т.2 а.с.140-160);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії №14/1-554т від 08.02.2018 року щодо зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 , який користувався номером мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_24 , яким зафіксовано телефонні розмови з абонентом на ім`я ОСОБА_37 , який використовував номер телефону НОМЕР_25 . Саме з цього номеру телефона надійшло повідомлення на телефон, яким користувався ОСОБА_2 , із зазначенням прізвища ОСОБА_10 та номера банківської картки ОСОБА_11 (т.2 а.с.140-160);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії №14/1-3948 від 04.10.2017 року «аудіо контроль особи» щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 13.09.2017 у дворі будинку АДРЕСА_14 (т.2 а.с.184-195) та протоколом №14/1-3949т від 04.10.2017 року з додатками за результатами проведення негласної слідчої дії «спостереження за особою» щодо ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 13.09.2017 у дворі будинку АДРЕСА_14 . Під час проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) заходів було зафіксовано спільне вчинення шахрайства всіма обвинуваченими, зокрема присутність під час здійснення телефонних розмов всіх учасників організованої групи, розподіл ролей між ними, коли під вигаданими іменами до потерпілого ОСОБА_4 телефонує ОСОБА_2 , а до ОСОБА_5 обвинувачений ОСОБА_1 (т.2 а.с.203-205);

- протоколом огляду та вручення з додатками (світлокопії грошових купюр номіналом 200 та 500 грн. на загальну суму 50000 грн.) від 03.10.2017 року. Вказані грошові кошти вручені ОСОБА_4 для подальшого перерахування на рахунки, вказані обвинуваченими (т.2 а.с.207-277);

- чеками про перерахунок ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 50000 грн. на рахунки, вказані обвинуваченими (т.2 а.с.278);

- протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину від 03.10.2017 року, яким зафіксовано вручення працівниками правоохоронних органів грошових коштів у сумі 50000 грн. ОСОБА_4 (т.2 а.с.279-283);

- протоколом обшуку від 03.10.2017 року в квартирі за місцем проживання ОСОБА_3 в АДРЕСА_15 , в ході якого були вилучені мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів та кейс від сім-картки з номером НОМЕР_26 , з якого зафіксовано телефонні дзвінки до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тобто за допомогою яких вчинялись шахрайські дії щодо потерпілих (т.3 а.с.17-19);

- протоколом огляду речей та документів від 08.12.2017 року, яким зафіксовано огляд речей, вилучених під час обшуку в квартирі ОСОБА_3 , що в АДРЕСА_15 (т.3 а.с.20-21);

- протоколом огляду речей та документів від 11.12.2017 року, а саме мобільного телефону марки «Meizu» ІМЕІ НОМЕР_27 та НОМЕР_28 із сім карткою, вилученого у ОСОБА_2 . У вказаному телефоні наявне повідомлення з номеру телефона НОМЕР_25 про те, що ОСОБА_38 надає номер банківської картки ОСОБА_11 , що є підтвердженням передачі обвинуваченим частини коштів, які перерахував ОСОБА_4 на банківську картку ОСОБА_11 . Крім того, у пункті «Історія» меню «Настройки» у вказаному телефоні виявлено ряд попередньо відвіданих сайтів районних державних адміністрацій Рівненської та Чернігівської областей, що свідчить про постійне підшуковування обвинуваченими жертв вчинення шахрайських дій (т.3 а.с.23-47);

- протоколом огляду речей та документів від 10.12.2017 року - мобільного телефону марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_29 та НОМЕР_30 із сім карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_22 , вилученого у ОСОБА_2 , на якому збережено вхідні повідомлення з назвами фермерських господарств та їх керівників, що свідчить про систематичне підшуковування суб`єктів для здійснення шахрайських посягань. Також у вказаному телефоні збереглися вхідні повідомлення з номера мобільного телефону НОМЕР_23 , яким користувався ОСОБА_4 , та в яких обговорюється питання перерахунку коштів (т.3 а.с.48-58);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2017 року з додатками, яким зафіксовано інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_16 у ПАТ КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_11 . Також вказана інформація відображає факт перерахування коштів представниками ФГ «Еталон Агро Плюс» на цей рахунок та перерахування частини коштів на рахунок ОСОБА_10 (т.3 а.с.66-74);

- протоколом огляду речей і документів від 23.01.2018 року - матеріалів щодо руху коштів № НОМЕР_16 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_11 , зокрема про поступлення в липні-серпні 2017 року на його рахунок коштів у сумі 149995 грн., часткове знаття коштів через банкомати та перерахування коштів на рахунок ОСОБА_10 (т.3 а.с.75-84);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2017 року з додатками про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_9 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритий на ім`я ОСОБА_9 (т.3 а.с.87-95);

- протоколом огляду речей і документів від 23.01.2018 року - матеріалів щодо руху коштів за рахунком № НОМЕР_9 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_9 . Вказана інформація відображає факт перерахування коштів представниками ФГ «Еталон Агро Плюс» на цей рахунок, а також відображає факт зняття ОСОБА_3 із вказаної картки перерахованих грошових коштів. Ця ж інформація містить дані про знаходження номера телефону, яким користувався ОСОБА_3 в межах дії базових станцій, де розташовані банкомати, через які здійснювалося зняття коштів (т.3 а.с.96-102);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2017 року з додатками про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритого на ім`я ОСОБА_8 (т.3 а.с.105-115);

- протоколом огляду речей і документів від 24.01.2018 року - матеріалів щодо руху коштів за рахунком № НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритого на ім`я ОСОБА_8 . Вказана інформація також відображає факт перерахування коштів представниками ФГ «Еталон Агро Плюс» на цей рахунок, а також відображає факт зняття ОСОБА_3 із вказаної картки перерахованих грошових коштів. Ця ж інформація містить дані про знаходження номера телефону, яким користувався ОСОБА_3 в межах дії базових станцій, де розташовані банкомати, через які здійснювалося зняття коштів (т.3 а.с.116-125);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.01.2018 року з додатками про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_12 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритого на ім`я ОСОБА_10 (т.3 а.с.128-131);

- протоколом огляду речей і документів від 23.01.2018 року - матеріалів щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_12 ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритого на ім`я ОСОБА_10 . Вказана інформація також відображає факт перерахування коштів ОСОБА_11 на цей рахунок, а також відображає факт зняття ОСОБА_10 із вказаної картки перерахованих йому грошових коштів. Ця ж інформація містить дані про знаходження номера телефону, яким користувався ОСОБА_10 в межах дії базових станцій, де розташовані банкомати, через які здійснювалося зняття коштів (т.3 а.с.132-138);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2018 року з додатками на зняття інформації щодо мобільних пристроїв з ІМЕІ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2018 року на зняття інформації з сім-карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2018 року з додатками на зняття інформації з мобільних пристроїв з ІМЕІ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 у мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11.01.2018 року з додатками на зняття інформації з сім-карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_26 , НОМЕР_38 , НОМЕР_3 у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», якими зафіксовано інформацію про користувачів мобільних телефонів із вказаними ІМЕІ, про номера сім карток, які в них використовувалися, а також про перебування користувачів цих мобільних телефонів, тобто обвинувачених, в межах дії базових станцій ПрАТ «Водафон Україна» (т.3 а.с.141-143) (т.3 а.с.146-149) (т.3 а.с.152-154) (т.3 а.с.157-160);

- протоколом огляду речей та документів від 26.01.2018 року в ході якого встановлено наявність телефонних з`єднань ОСОБА_2 (№ НОМЕР_2 у мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_3 у мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_6 ) з потерпілим ОСОБА_4 , з № НОМЕР_4 у мобільних пристроях з ІМЕІ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з потерпілим ОСОБА_5 , а також з № НОМЕР_2 у мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 у мобільному пристрої з ІМЕІ НОМЕР_6 зі свідком ОСОБА_6 (т. 3 а.с.161-175).

Суд звертає увагу, що всі перераховані вище докази, які були досліджені в ході судового розгляду, отримані в порядку, визначеному кримінальним процесуальним кодексом України, є належними, допустимими, достовірними, перебувають між собою у взаємозв`язку та є достатніми для твердження про винуватість усіх обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм діянь.

Суд не приймає до уваги твердження обвинувачених про те, що інкримінованих їм злочинів вони не вчиняли, оскільки їх причетність доведена сукупністю доказів, досліджених в ході судового розгляду. Їхні твердження суд вважає такими, що надані з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Посилання обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на те, що вони спілкувалися з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виключно в інтересах фірми, в якій вони працювали та виходячи зі змісту наданих їм методичок, суд вважає неправдивими. Так під час досудового розслідування обвинувачені про це не повідомляли взагалі, а в судовому засіданні вони не змогли детально описати місце знаходження фірми, не змогли повідомити прізвища роботодавців чи інших представників підприємства. Крім того, під час контролю за вчиненням злочину протоколами стеження за особами зафіксовано як троє обвинувачених без будь-якої сторонньої допомоги обговорюють деталі заволодіння коштами.

Також недостовірними на думку суду є показання ОСОБА_3 про те, що він не знімав грошей з банкоматів, які були перераховані представниками ФГ «Еталон Агро Плюс». Такі показання ОСОБА_3 спростовуються протоколами тимчасових доступів, де на фотографіях зафіксований ОСОБА_3 біля банкоматів під час зняття готівкових коштів, а також протоколом огляду речей і документів від 24.01.2018 року (т.3 а.с.116-125), який містить дані про знаходження номера телефону, яким користувався ОСОБА_3 , в межах дії базових станцій, де розташовані банкомати, через які здійснювалося зняття коштів.

Суд вважає необґрунтованою позицію захисту про те, що в судовому засіданні не доведено факту передачі обвинуваченим коштів, які перерахував ОСОБА_4 на рахунок ОСОБА_11 . В судовому засіданні встановлено наявність СМС-повідомлення, яким ОСОБА_38 через невстановлену особу переслав реквізити банківської картки на телефон ОСОБА_2 , що на переконання суду є підтвердженням взаємодії обвинувачених та ОСОБА_10 щодо заволодіння частиною коштів, які перерахували представники ФГ «Еталон Агро Плюс» на банківську картку ОСОБА_11 . Такий факт підтверджується протоколом огляду речей та документів від 11.12.2017 року (т.3 а.с.23-47). З огляду на наведена суд вважає неправдивими показання свідка ОСОБА_10 про те, що він ніколи не спілкувався з обвинуваченими, зокрема з ОСОБА_2 , та не передавав їм ніяких коштів.

Беручи до уваги сукупність досліджених та перевірених у справі доказів, які є належними, допустимими, достовірними та перебувають між собою у взаємозв`язку, суд вважає доведеною вину обвинувачених, а їхні дії кваліфікує за ч.4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах та організованою групою, а також за ч.3 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великих розмірах та організованою групою.

При призначенні покарання підсудним суд відповідно до вимог ст.65 КК України враховує тяжкість вчинених злочинів, особу винних, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання усіх обвинувачених судом не встановлено.

Суд приймає до уваги, що всі обвинувачені раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися, за місцем проживання характеризуються посередньо, на обліку в лікарів психіатра та нарколога не перебувають.

Суд враховує систематичний характер при вчиненні підсудними злочинів, які є особливо тяжкими, а також роль кожного у вчиненні злочинів. При цьому суд наголошує на тому, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є співорганізаторами злочинної групи, а ОСОБА_3 - виконавцем.

Беручи до уваги обставини справи, суд приходить до висновку, що за вчинення підсудними інкримінованих злочинів їм усім слід призначити покарання у виді позбавлення волі у межах санкцій інкримінованих їм статтей Кримінального кодексу України.

Призначаючи покарання обвинуваченим за незакінчені злочини суд враховує те, що вони не довели своїх злочинних намірів не з власної волі, а будучи викритими правоохоронними органами. При цьому суд також враховує положення ч.3 ст.68 КК України відповідно до якого за вчинення замаху на злочин строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Призначення обвинуваченим покарання саме у виді позбавлення волі, на думку суду, буде необхідним й достатнім для їх виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

При вирішенні заявленого потерпілим цивільного позову суд враховує те, що якраз неправомірними діями підсудних спричинена така шкода, умисну форму вини під час заподіяння шкоди, а також причинний зв`язок між протиправними діями та настанням шкідливих наслідків.

За таких обставин суд вважає, що заявлений цивільний позов Фермерського господарства «Еталон Агро Плюс» про відшкодування матеріальної шкоди є обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення у повному обсязі.

Питання про речові докази та процесуальні витрати суд вирішує відповідно до ст.ст.100, 124 КПК України.

Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_1 визнати винуватим та призначити покарання :

- за ч.4 ст.190 КК України - 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання ОСОБА_1 у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_1 у виді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Початок строку відбування покарання рахувати ОСОБА_1 з часу фактичного його затримання для відбування покарання.

Відповідно до ст. 72 КК України (в редакції Закону №838-8 від 26.11.2015 року), зарахувати ОСОБА_1 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення, перебування в Івано-Франківській УВП №12, в період з 05.10.2017 року по 06.10.2017 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

ОСОБА_2 визнати винуватим та призначити покарання :

- за ч.4 ст.190 КК України - 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання ОСОБА_2 у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_2 у виді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Початок строку відбування покарання рахувати ОСОБА_2 з часу фактичного його затримання для відбування покарання.

Відповідно до ст. 72 КК України (в редакції Закону №838-8 від 26.11.2015 року), зарахувати ОСОБА_2 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення, перебування в Івано-Франківській УВП №12, в період з 05.10.2017 року по 06.10.2017 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

ОСОБА_3 визнати винуватим та призначити покарання :

- за ч.4 ст.190 КК України - 5 років 2 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна;

- за ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання ОСОБА_3 у виді 5 років 2 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_3 у виді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Початок строку відбування покарання рахувати ОСОБА_3 з часу фактичного його затримання для відбування покарання.

Відповідно до ст. 72 КК України (в редакції Закону №838-8 від 26.11.2015 року), зарахувати ОСОБА_3 в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення, перебування в Івано-Франківській УВП №12, в період з 05.10.2017 року по 06.10.2017 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Цивільний позов задовольнити. Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на користь Фермерського господарства «Еталон Агро Плюс» 316000,00 грн матеріальної шкоди.

Речові докази відповідно до постанови слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції від 23.03.2018 року (т.2 а.с.89-91) та на які накладено арешт ухвалою Івано-Франківського міського суду від 06.12.2017 року (т.2 а.с.15) - ноутбук марки «Asus», чорного кольору, серійний номер: D9N0CJ037174376 із зарядним пристроєм - конфіскувати; банківські платіжні картку ПАТ «Forwardbank» № НОМЕР_39 , ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_50 БПК ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_41 ; БПК ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_42 залишити в матеріалах справи; сім-карту ПрАТ «Київстар» серійний номер: НОМЕР_43 - знищити; кейс сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_26 - залишити в матеріалах справи; кейс сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_4 - залишити в матеріалах справи; мобільний телефон марки «Nokia 2626», ІМЕІ НОМЕР_31 , з флеш-картою об`ємом пам`яті 2 Gb - конфіскувати; мобільний телефон марки «Meizu», ІМЕІ НОМЕР_32 , НОМЕР_28 - конфіскувати; сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_38 - знищити; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 - конфіскувати; сім-картку ПрАТ «ВФ Україна», - НОМЕР_3 - знищити; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ НОМЕР_33 - конфіскувати; сім-картку ПрАТ «ВФ Україна», - НОМЕР_44 - знищити; мобільний телефон марки «lphone 6», ІМЕІ НОМЕР_34 - конфіскувати; сім-картку ПрАТ «Київстар», - НОМЕР_36 - знищити; мобільний телефон марки «lphone 6» ІМЕІ НОМЕР_35 - конфіскувати; сім-картку ПрАТ «Київстар», - НОМЕР_49 - знищити; фіскальний чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 727772800 від 25.08.2017 про зняття готівкових коштів в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_45 - знищити; фіскальний чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 727782658 від 25.08.2017 про зняття готівкових коштів в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_45 - знищити; фіскальний чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 727771450 від 25.08.2017 про зняття, готівкових коштів в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_45 - знищити; фіскальний чек ТОВ «АТБ-Маркет» від 25.08.2017 про покупку товару на суму 53, 50 грн. - знищити; фіскальний чек ПАТ КБ «Приватбанк» № 725244633 від 24.08.2017 про зняття готівкових коштів в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_45 - знищити; фіскальний чек ПТ «ДОНКРЕДИТ» від 12.07.2017 про погашення боргу за кредитним договором №ДОН364Т000053 в сумі 903,17 грн. - знищити; фіскальний чек ПТ «ДОНКРЕДИТ» від 12.07.2017 про погашення боргу за кредитним договором № ДОН364Т000052 в сумі 2043, 74 грн. - знищити; фіскальний чек AT «Ощадбанк» від 24.08,2017 про зняття готівкових коштів в сумі 1000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_46 - знищити; фіскальний чек ТОВ «Партнер Фінанс» від 25.08.2017 про погашення пені за кредитним договором №126/5491410 в сумі 160 грн. - знищити; фіскальний чек ТОВ «Партнер Фінанс» від 25.08.2017 про погашення боргу за кредитним договором № 126/5491410 в сумі 2040 грн. - знищити; фіскальний чек ТОВ «ПАТ Альфа-Банк» від 24.08.2017 про оплату кредиту в сумі 2553,-20 грн. - знищити; фіскальний чек ТОВ «Альвар» від 23.08.2017 про покупку товару на суму 141, 80 грн. - знищити; документацію по кредитному договору № 500594269 від 25.06.2017 укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_12 (розмір кредиту 20000 грн.) - знищити; документацію по кредитному договору № 2000060486 від 23.08.2017 укладеного між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_12 (розмір кредиту 20000 грн.) - знищити; пам`ятка ПАТ «Альфа-Банк» про сплату кредиту за рахунком № НОМЕР_47 - знищити; диски DVD-R із записами НСРД - зберігати в матеріалах кримінального провадження; диски DVD-R із записами інформації про вхідні та вихідні дзвінки з телефонів підозрюваних - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути на користь держави з ОСОБА_1 - 1000 грн, ОСОБА_2 - 1000 грн та ОСОБА_3 860,00 грн витрат на проведення Івано-Франківським НДЕКЦ судової експертизи №3-151-17 від 05.01.2018 року.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий О. А. Шишко

судді Л. М. Битківський

І. В. Круль