Ухвала суду № 88166104, 12.03.2020, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

12.03.2020

Справа № 642/1196/20

Провадження № 1-кс/642/447/20

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

10 березня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., слідчого Ковінька Ю.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Ковінька Ю.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020220510000206 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Ковінька Ю.Р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харкова, за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16, ЄДРПОУ 14360570, а саме: документів, які підтверджують, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 , являвся клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк» та у який період часу; договору, який укладався між ОСОБА_1 та ПАТ КБ «Приватбанк» про надання банківських послуг; документів, які відображають банківські рахунки по карті «Золота карта для виплат» (номер НОМЕР_2 ), по кредитній карті «Універсальна» (номер НОМЕР_3 ) та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_1 із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписки по наявних в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунках на ім`я ОСОБА_1 із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Ковінька Ю.Р., проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 12020220510000206 від 23.01.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з вересня 2018 року по грудень 2019 року працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» самовільно було вчинено дії, а саме перераховано грошові кошти з одного рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на інший рахунок, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою погашення кредитної заборгованості.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що він являвся клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк» з 2012 року. При оформленні банківської карти вказаного банку для перерахування пенсії – «Золота карта для виплат», менеджером банку йому було запропоновано оформити кредитну карту «Універсальна». Після того, як ОСОБА_1 оформив на своє ім`я дві банківські карти, картою для виплат він постійно користувався, так як на її рахунок щомісяця нараховувалась пенсія, кредитною картою «Універсальна» він не користувався, оскільки не розумів її призначення, не знав кредитного ліміту та у нього не було потреби в її використанні. ОСОБА_1 пояснив, що після смерті його сина ОСОБА_2 , у вересні 2018 року він дізнався, що син регулярно користувався його кредитною картою «Універсальна», та що заборгованість за кредитом на картці становить близько 12000, 00 грн. З вересня 2018 року по грудень 2019 року з карти «Золота карта для виплат» (номер НОМЕР_4 ) щомісяця відразу після зарахування на її рахунок пенсії, працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» самовільно було перераховано грошові кошти у рахунок погашення процентної ставки за кредитною заборгованістю по кредитній карті «Універсальна» (номер НОМЕР_3 ).

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» та з метою спростування чи підтвердження вчинення ними самоправних дій, необхідно дослідити інформацію щодо договірних відносин, які виникли між ОСОБА_1 та ПАТ КБ «Приватбанк».

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що дані документи мають значення речових доказів у рамках кримінального провадження.

Таким чином, в ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16, ЄДРПОУ 14360570, можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які необхідно доказувати та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх тимчасового вилучення.

В судовому засіданні слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Ковінька Ю.Р., клопотання підтримав.

Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харкова, за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16 і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Слідчим суддею встановлено, що порушення по рахункам відкритим в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 були виявлені у вересні 2018 року, тому слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до виписок по наявних в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунках на ім`я ОСОБА_1 не з моменту відкриття рахунку, а з 01.09.2018 року по день винесення ухвали.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Ковінька Ю.Р. про тимчасовий доступ до речей и документів – задовольнити частково.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Ковінька Ю.Р. тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю у Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харкова, за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 16, ЄДРПОУ 14360570, а саме:

- документів, які підтверджують, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків – НОМЕР_1 , являвся клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк» та у який період часу;

- договору, який укладався між ОСОБА_1 та ПАТ КБ «Приватбанк» про надання банківських послуг;

- документів, які відображають банківські рахунки по карті «Золота карта для виплат» (номер НОМЕР_2 ), по кредитній карті «Універсальна» (номер НОМЕР_3 ) та інші, які були відкриті на ім`я ОСОБА_1 із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписки по наявних в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунках на ім`я ОСОБА_1 з 01.09.2018 року по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов