Ухвала суду № 88165259, 12.03.2020, Новоайдарський районний суд Луганської області

Справа № 419/551/20

Провадження № 1-кс/419/94/2020

УХВАЛА

12 березня 2020 року Слідчий суддя Новоайдарського районного суду Лободюк В.А. при секретареві судового засідання Заходяченко О.В., за участю прокурора Кіби О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Новоайдар клопотання прокурора Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Кіби Олександра Сергійовича в межах кримінального провадження № 12019130500000087 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання прокурора вбачається, що 19.07.2017 між Комунальною установою «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» в особі т.в.о. директора ОСОБА_1 та Приватного підприємства «Фірма ОЛБІ» в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір № 21 на проведення робіт з капітального ремонту сховища № 3 складу №1115 за адресою: смт. Новоайдар, Луганської області, вул. Ювілейна, буд.1, на загальну суму 1 450 012,00 грн.

У подальшому, посадовими особами ПП «Фірма ОЛБІ» та КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання», інженером з технічного нагляду ФОП ОСОБА_3 були складені акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких було завищено вартість фактично виконаних робіт на 149 152,93 грн., за рахунок не проведення робіт.

На підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в відповідно до платіжних доручень № 17 від 25.07.2017 на суму 435003,60 грн., № 19 від 09.08.2017 на суму 393 193,79 грн., № 21 від 30.08.2017 на суму 621 814,54 грн. з рахунку КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» на розрахунковий рахунок ПП Фірми «ОЛБІ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770, у період липня-серпня 2017 року перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1450011,93 грн., чим завдано істотну шкоду інтересам КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» на вказану суму.

З листа ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 25.10.2018 вбачається, що ПП Фірма «Олбі» відноситься до суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та задіяне у схемах ухилення від сплати податків.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що після зарахування грошових коштів з КУ «Луганська обласна база спеціального медичного постачання» на розрахунковий рахунок ПП Фірми «ОЛБІ» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770, здійснювалось їх перерахування на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №26003060245463 Приватного підприємства «Науково-дослідницька фірма «Оптимальні технології» (код ЄДРПОУ 36699731), юридична адреса якого: 51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Комсомольська, буд.2, власником та керівником якого також являється ОСОБА_2 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Водночас досудовим розслідуванням не встановлено, за розпорядженням яких саме осіб здійснено вказані перерахування та якими особами були поставлені підписи на документах, що були підставою для проведення переказів, та інші підстави для здійснення переказів, а також якою особою були привласнені бюджетні грошові кошти і в який спосіб, за розпорядженням яких саме осіб бюджетні грошові кошти було перераховано в подальшому.

З метою встановлення об`єктивної істини та вищевказаних відомостей стосовно обставин переказів та заволодіння грошовими коштами, прокурор Кіба О.С. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО 307770, юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Приватним підприємством «Фірма ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863), за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2017, а саме до оригіналів документів наданих до АТ «АКЦЕНТ-БАНК» для відкриття рахунку № НОМЕР_1 Приватним підприємством «Фірма ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863), а також до оригіналів карток зі зразками підписів посадових осіб вказаного підприємства, відомостей та документів, на підставі яких здійснювалися фінансові операції за вказаним рахунком (перекази, зняття тощо) та з яких вбачається за розпорядженням яких саме осіб здійснювалися фінансові операції, відомостей на які номери телефонів надходили смс- повідомлення, про зарахування, зняття, переказ коштів з вказаного рахунку, відомості про використання АБанк24 АТ «АКЦЕНТ-БАНК» для виконання фінансових операцій по даному рахунку за період часу з 01.07.2017 по 30.09.2017, відомості про ай-пі адреси, з яких здійснювався вхід до АБанк24 АТ «АКЦЕНТ-БАНК» для виконання фінансових операцій по рахунку, оригіналів платіжних доручень про зарахування, перерахування, зняття грошових коштів по рахунку Приватного підприємства «Фірма ОЛБІ» (код ЄДРПОУ 32083863) № НОМЕР_1 за період часу з часу з 01.07.2017 по 30.09.2017, оскільки в подальшому такі відомості будуть використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи – АТ «АКЦЕНТ-БАНК» у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене ним клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали додані ним до клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав для його задоволення.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктами 4, 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Прокурор у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте в ході судового розгляду не доведено неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у банківській установі АТ «АКЦЕНТ-БАНК». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, поясненнями осіб, аналізом документів, тощо.

Так, з матеріалів якими обґрунтовується подане клопотання вбачається, що відповідно до протоколу тимчасового доступу від 15.02.2019 старшим слідчим СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області Табунщиковою Ю.В. на виконання ухвали слідчого судді Новоайдарського районного суду Луганської області від 25.01.2019 року було отримано відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПП Фірма «Олбі» за період з 01.01.2017 по 25.01.2019.

Всупереч п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, прокурором ані клопотанням ані доданими до нього матеріалами не підтверджено та не обґрунтовано, що для кримінального провадження, яке перебуває у провадженні органу досудового розслідування, має значення інформація, щодо якої прокурор просить надати доступ, враховуючи предмет розслідування.

Крім цього, надані прокурором матеріали не містять наведених відомостей про те, що саме документація, яку необхідно отримати застосовуючи захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні прокурора.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність законних підстав для задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Кіби Олександра Сергійовича в межах кримінального провадження № 12019130500000087 від 05.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Лободюк