Ухвала суду № 88162827, 11.03.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/1613/20

Провадження № 1-кс/750/593/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., із секретарем судового засідання Воропай Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Попової Н.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020270010001131 від 15.02.2020, -

в с т а н о в и в:

05.03.2020 старший слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Попова Н.М. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Мозговою Т.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції Поповій Наталії Миколаївні, наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , через банкомат розташований за адресою: Прохідна ринку на вул. Ріпкінська, 4, м. Чернігів та 15.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , через банкомат А2401869, BRANCH 10024-046; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 11.02.2020 по 15.02.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 15.02.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_1 , 11.02.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 15.02.2020 чи без картковий спосіб.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020270010001131 від 15.02.2020 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення, шляхом вільного доступу, невстановленою особою, грошових коштів з банківської картки ОСОБА_1 в сумі 2000 грн..

Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку про рух коштів з АТ КБ «ПриватБанк» за карткою ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , де зазначена дата зняття готівки з картки:

11.02.2020 в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: Прохідна ринку на вул. Ріпкінська, 4, м. Чернігів знято грошові кошти в сумі 400 грн.;

12.02.2020 в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: Прохідна ринку на вул. Ріпкінська, 4, м. Чернігів знято грошові кошти в сумі 400 грн.;

13.02.2020 в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: Прохідна ринку на вул. Ріпкінська, 4, м. Чернігів знято грошові кошти в сумі 400 грн.;

14.02.2020 в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: Прохідна ринку на вул. Ріпкінська, 4, м. Чернігів знято грошові кошти в сумі 400 грн.;

15.02.2020 в банкоматі АТ КБ «ПриватБанк» А2401869, BRANCH 10024-046 знято грошові кошти в сумі 300 грн.;

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ "ПРИВАТБАНК", розташованій за адресою: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, буд. 6, старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції Поповій Наталії Миколаївні, наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ( договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка, повний номер даної картки); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , через банкомат розташований за адресою: Прохідна ринку на вул. Ріпкінська, 4, м. Чернігів та 15.02.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , через банкомат А2401869, BRANCH 10024-046; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 11.02.2020 по 15.02.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 15.02.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де поповнювався картковий рахунок № НОМЕР_1 , 11.02.2020; інформація про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , 11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 14.02.2020, 15.02.2020 чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна