Ухвала суду № 88162153, 06.03.2020, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 06.03.2020

Справа № 501/3938/19

1-кс/501/180/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Семенов О.А.,

за участю:

секретаря судового засідання – Кравченко М.А.,

прокурора – Додул М.А.,

слідчого – Яблонської І.П.,

захисника – адвоката Нестеренка Д.Г.,

підозрюваного – ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонської І.П. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019160160000918 від 15 листопада 2019 року за підозрою:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене заступником прокурора Одеської області Заперченком В.С., обґрунтоване наступним.

В провадженні Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебуває зазначене кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2019 року у невстановленому місці ОСОБА_1 , який згідно Наказу ДП «Український термінал» № НОМЕР_1 -2 від 08 жовтня 2019 року призначений на посаду експедитора (легкового автотранспорту) відділу експедирування та митного оформлення вантажів та товарів в м. Чорноморськ, керуючись корисливим мотивом, вступив в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, обравши об`єктом свого злочинного посягання сім автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, що належать на праві власності ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна».

11 жовтня 2019 року сім автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, прибули на територію України, а саме на 5 термінал ДП «МТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4 на пароплаві «NEPTUNE ILIAD» та перебували під митним контролем України, однак в митному відношенні не оформлювались, оскільки не заявлялись декларантом (ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна») до жодного митного режиму.

Реалізуючи свій злочинний намір, маючи прямий умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення ОСОБА_1 , скориставшись своїм службовим становищем, виготовив Інструкцію №298УТ та з метою приховати свою злочинну діяльність, вказав в інструкції начальника відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ ДП «Український термінал» ОСОБА_2 , як особу – замовника вантажу на вигруз. З вказаною інструкцією ОСОБА_1 звернувся у відділ транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» для отримання видаткового ордеру на вигруз зі складу №25, що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_2 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_3 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_5 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_6 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_7 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_8 .

В подальшому, 02 листопада 2019 року, о 16:22 год., отримавши у відділі транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» шість екземплярів видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, ОСОБА_1 отримав від охорони ВО СМБ 5 термінал ДП «МТП «Чорноморськ» дозвіл на в`їзд на територію вказаного терміналу автовозову, номерний знак НОМЕР_9 НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_3 для подальшого транспортування вищевказаних автомобілів з території терміналу. Послуги транспортування, згідно спільного злочинного плану, заздалегідь в телефонному режимі замовила невстановлена особа. Невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_1 один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року, передала його водію ОСОБА_3 для в`їзду автовозу на територію терміналу.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_1 з іншими екземплярами видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року попрямував до відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський», що розташований на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ», де ввів в оману головного державного інспектора ВМО №3 ОСОБА_4 та отримав від нього митний дозвіл на виїзд з території терміналу вищевказаних автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate». З визначеними на видатковому ордері №359554 від 02 листопада 2019 року дозволами, ОСОБА_1 попрямував до складу №25, де в цей час відбувалось завантаження семи вказаних автомобілів на автовіз, номерний знак НОМЕР_9 НОМЕР_10 . Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року ОСОБА_1 передав ОСОБА_5 – змінному заступнику начальника вантажного складу №25. ОСОБА_5 надала дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території складу №25, проставивши свої підписи у видатковому ордері №359554 від 02 листопада 2019 року в графі «підпис зас.нач.складу».

Після отримання дозволу на виїзд автовозу з вантажем ОСОБА_1 попрямував до бюро перепусток ППК «Служби морської безпеки портового засобу 5 термінал», де отримав дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» з території терміналу. Один екземпляр видаткового ордеру №359554 від 02 листопада 2019 року з відміткою про дозвіл на виїзд з території терміналу ОСОБА_1 передав невстановленій особі, яка в свою чергу в подальшому надала цей екземпляр видаткового ордеру водію автовозу ОСОБА_3 . Водій автовозу на підставі отриманих документів виїхав з території 5 терміналу на проїжджу частину вул. Північної в с. Бурлача Балка, повернув праворуч в напрямку м. Одеси та за наказом невстановленої особи зупинив автовоз.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння транспортними засобами, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за допомогою водія ОСОБА_3 , розвантажили автовоз та перегнали сім автомобілів «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000192; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» JMBXTGF3WLZ000199; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_5 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_6 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_7 ; «MITSUBISHI OUTLANDER 2.4.CVT Ultimate» НОМЕР_8 , кожен вартістю 18407 доларів США, що за курсом НБУ, станом на 02 листопада 2019 ркоу становило 456861,74 гривень, до невстановленого місця, таким чином незаконно заволоділи вказаними транспортними засобами, отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_1 та невстановлених осіб ТОВ «ЕМ ЕМ СІ Україна» спричинено матеріальні збитки на загальну суму 128849 доларів США, що на момент вчинення кримінального правопорушення за курсом НБУ становило 3198032,18 гривень.

05 грудня 2019 року ОСОБА_1 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

31 січня 2020 року постановою керівника Іллічівської місцевої прокуратури в Одеській області строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 05 березня 2020 року.

Однак, як вбачається з клопотання, закінчити досудове розслідування до 05 березня 2020 року неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (процесуальних) дій, які не виконанні через особливу складність кримінального провадження: отримати висновок експертизи відео - та звукозапису; отримати висновки семи судово–трасологічних та семи авто-товарознавчих експертиз; провести обшуки в автомобілях «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», номерний знак НОМЕР_11 , vin НОМЕР_7 та «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_3 з метою відшукання знаряддя, слідів вчинення кримінального правопорушення, а також майна, що було здобуте в результаті його вчинення; за вилученими під час обшуків знаряддями та слідами призначити відповідні судові експертизи; призначити ряд судових експертиз за слідами, що були вилучені під час огляду автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_2 ; «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_4 ; «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_5 ; «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_6 ; Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate», 2019 року випуску, vin НОМЕР_8 ; отримати від операторів компаній мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» інформацію щодо телефонних з`єднань відповідно до радіорозвідки, що була зроблена за адресами виявлення викрадених автомобілів, після чого спрямувати її для проведення аналізу до УОТЗ ГУ НП в Одеській області разом з інформацією, що була отримана від операторів мобільного зв`язку раніше в ході досудового розслідування; здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться в ДП «Український термінал» з метою отримання вільних зразків підпису ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , які протягом певного часу працювали на вказаному підприємстві для подальшого проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка ставила підписи у видатковому ордері №359554, як особа, що отримала вантаж у вигляді семи автомобілів марки «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate» зі складу № 25; призначити та отримати висновок почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка ставила підписи, як особа, що отримала вантаж у вигляді 7 автомобілів «Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Ultimate» зі складу №25 на території 5 терміналу ДП «МТП Чорноморськ»; встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих та інших процесуальних дій слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя доходить таких висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею досліджені надані стороною обвинувачення докази:

- протокол огляду місця події від 15 листопада 2019 року,

- заява ОСОБА_2 про вчинення злочину,

- видатковий ордер,

- протоколи допиту свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ,

- протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_8 ,

- протоколи допиту свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 ,

- протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками,

- протокол огляду предметів від 13 січня 2020 року - оптичних дисків з відеозаписами з камер відеоспостереження, що розташовані на території 5 терміналу ДП «МТП «Чорноморськ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4,

- протокол про визнання та долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про те, що додатковий строк досудового розслідування, про який просить слідчий, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, в тому числі для проведення чи завершення проведення експертиз, а також що досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_1 про підозру та підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

З цих підстав клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців у цьому кримінальному провадженні є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.2, 110, 219, 294, 295-1, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Яблонської І.П., погоджене заступником прокурора Одеської області Заперченко В.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019160160000918 від 15 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019160160000918 від 15 листопада 2019 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України, до шести місяців, тобто до 05 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя