Ухвала суду № 88161824, 04.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/468/20

1-кс/405/239/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Вовка В.В. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000119 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», код 39787008, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019120000000119 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14; ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А. Вказані товариства належні ОСОБА_1 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Так, відповідно до статуту ТОВ «Рікона» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 93,66% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Магнат» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,36% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Азарія» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Навіна» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,99% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Карата» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,48% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Віконт» від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,84% часток статного капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Антей» від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99% статутного капіталу вказаного товариства.

Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел на незаконне заволодіння корпоративними правами належних ОСОБА_1 товариств: ТОВ «Карата», ТОВ «Магнат», ТОВ «Віконт», ТОВ «Азарія», ТОВ «Навіна», ТОВ «Рікона» та ТОВ «Антей», з метою подальшого незаконного заволодіння нерухомим та рухомим майном, яке входило до статутного капіталу вказаних товариств.

Так, відповідно до розподілених ролей, невстановленими організаторами та учасниками злочинної змови, спрямованої на незаконне заволодіння майном, належним ОСОБА_1 , як кінцевого бенефенціарного власника вказаних товариств, в межах розробленого злочинного плану та відповідно спільної домовленості, ОСОБА_3 повинен був виконати наступні протиправні дії: здійснити підроблення офіційного документу, а саме незаконно отриманого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (в дійсності помер 09.07.2008 ІНФОРМАЦІЯ_6 ), серії НОМЕР_1 , вклеївши до нього замість фотографії власника – ОСОБА_7 власну фотографію, під виглядом померлого – ОСОБА_7 , використовуючи надану йому учасниками злочинної змови підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_7 від ТОВ «Тайбрук Бізнес» повинен був надати державному реєстратору Кіровоградської міської ради підроблені офіційні документи по придбанню прав власності на корпоративні права товариств, належними ОСОБА_1 , які були виготовлені учасниками злочинної змови для реалізації їх злочинних намірів, та здійснювати інші заходи спрямовані на конспірацію їх злочинних дій.

ОСОБА_2 та ОСОБА_5 відповідно до виділених їм ролей у злочинному плані повинні були: засвідчити власним підписом підроблені офіційні документи (накази про зміну керівників товариств, протоколи зборів, статути), та у подальшому, ввівши в оману державних реєстраторів, надавши вказані підроблені офіційні документи, змінивши при цьому керівників і власників товариств, належних ОСОБА_1 та здійснити незаконне відчудження рухомого та нерухомого майна, належного ОСОБА_1

ОСОБА_4 , являючись керівником ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба 7», без відома дійсних власників, відповідно до розроблених злочинних планів, повинен був, після незаконного заволодіння корпоративними правами, діючи начебто від імені ТОВ «ПзІ «Дружба 7», здійснити незаконне відчуження майна на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а отримані незаконним шляхом корпоративні права, належні ОСОБА_1 , незаконно відчужити на користь ТОВ «Тайбрук Бізнес», та після вчинення злочину повинен був вживати заходів щодо конспірації їх злочинних дій з метою недопущення їх викриття правоохоронними органами.

У подальшому, після незаконного заволодіння корпоративними правами належними ОСОБА_1 , невстановлені досудовим розслідуванням організатори злочинної змови з ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою приховування власної причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відповідно до спільно розробленого злочинного плану повинні були підшукати фізичних осіб з різних регіонів України, які перебували у скрутному матеріальному становищі або з числа раніше судимих за вчинення злочинів, які за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., повинні були засвідчити чисті аркуші паперу Ф. А4 та складені учасниками злочинної змови підроблені документи по зміні керівників товариств, якими незаконно вони заволоділи у ОСОБА_1 , власними підписами та надати їм копії паспортів громадянства України. З вказаною метою невстановлені учасники злочинної змови та ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , підшукали ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яким за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. запропонували засвідчити власним підписом складені ними підроблені офіційні документи. На вказану пропозицію ОСОБА_11 не погодився (особа раніше судима усвідомлювала протиправність дій учасників злочинної змови) та власним підписом учасникам злочинної змови жодних документів не засвідчив, а ОСОБА_8 .. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, на вказану пропозицію погодились та в кінці липня 2011 року перебуваючи в м. Києві посвідчили вказані підроблені документи та чисті аркуші паперу Ф.А4.

Після цього, 18.07.2011 ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану невстановленими досудовим розслідуванням особами, у змові з ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Державної реєстраційної служби Кіровоградської міської ради по вул. Велика Перспективна 41 в м. Кіровограді надав державному реєстратору ОСОБА_12 складені учасниками злочинної змови підроблені документи та підроблений ним паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (в дійсності помер 09.07.2008 ІНФОРМАЦІЯ_10 ), серії НОМЕР_1 , вклеївши до нього замість фотографії власника – ОСОБА_7 власну фотографію, підроблену довіреність від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_7 від ТОВ «Тайбрук Бізнес», та по ТОВ «Рікона»: Протокол ТОВ «Рікона» про правомочність від 20.06.2011; Протокол №1 ТОВ «Рікона» від 20.06.2011 про перерозподіл часток в статутному капіталі та затвердження нової редакції статуту; Договір купівлі-продажу №1 від 20.06.2011 між ОСОБА_1 та ТОВ «Навіна»; Договір купівлі-продажу №2 від 20.06.2011 між ОСОБА_1 та ТОВ «Азарія»; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Довіреність від 20.06.2011, видану директором ОСОБА_13 на ОСОБА_6 ; Реєстраційну картку форма №3. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_3 в цей же дань, надав по ТОВ «Магнат» наступні підроблені документи: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» між ОСОБА_1 та ТОВ «Азарія» (договір №4 від 14.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» між ОСОБА_1 та ТОВ «Навіна» (договір №3 від 14.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_13 на ОСОБА_6 ; Протокол №1 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Магнат» та затвердження нової редакції статуту від 16.04.2011; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 18.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_12 , наступні підроблені документи від по ТОВ „Карата”: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „Карата” між ОСОБА_1 та ТОВ „Навіна” (договір №3 від 20.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „Карата” між ОСОБА_1 та ТОВ „Азарія” (договір №4 від 20.06.2011); Довіреність від 24.09.2011 керівника ОСОБА_13 на ОСОБА_6 ; Протокол про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Карата», та затвердження нової редакції статуту від 20.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 20.06.2011 б/н; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Реєстраційну картку форма №3.

Також, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 18.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_12 , наступні підроблені документи від імені ТОВ „НАВІНА”: Нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ „Навіна” між ОСОБА_1 і ТОВ „Азарія” (договір №3 від 14.06.2011). Документ №1 від 14.06.2011 про правомочність зборів засновників ТОВ „Навіна”; Протокол № 1 від 14.06.2011 про передачу частини частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ „Навіна”, ТОВ «Азарія» про перерозподіл часток та затвердження нової редакції статуту; Довіреність від 14.06.2011 б/н від директора ОСОБА_13 на ОСОБА_6 ; Статут (2 примірники); затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційної картки форма №3.

Крім того, в цей же день, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_12 , наступні підроблені документи від імені ТОВ «ВІКОНТ»: Довіреність від 14.06.2011 керівника Ясінського С.П., наданої ОСОБА_6 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №5 частки у статутному капіталі ТОВ «Віконт» між ОСОБА_1 та ТОВ «Азарія»; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №3 частки у статутному капіталі ТОВ «Віконт» між ОСОБА_1 та ТОВ «Навіна»; Документ (протокол) про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Протокол №1 від 14.06.2011 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Віконт» та затвердження нової редакції статуту; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 14.06. 2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 20.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_12 наступні підроблені документи від імені ТОВ «АЗАРІЯ»: Витяг з ЄДР від 20.07.2011 по ТОВ «Підприємства з іноземними інвестиціями «Дружба 7»; Довіреність від 22.06.2011 директора ОСОБА_14 , наданої ОСОБА_6 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗАРІЯ» між ОСОБА_1 та ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «ДРУЖБА 7» (договір від 22.06.2011); Протокол №1 від 22.06.2011 про перерозподіл часток та затвердження нової редакції Статуту; Документ про правомочність проведення зборів ( від 22.06.2011); Протокол ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «ДРУЖБА 7» про вхід до складу засновників ТОВ «АЗАРІЯ» та подання відповідних повноважень директору ОСОБА_4 (протокол б/н від 22.06.2011); Статут ( 2 примірника) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011.

У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів у державного реєстратора ОСОБА_12 , яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, невстановлені учасники злочинної змови та ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , незаконно заволоділи корпоративними правами на товариства, які належні ОСОБА_1 :

- ТОВ «Рікона»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС». Крім цього, незаконно перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 13037908,78 грн.

- ТОВ «Магнат»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7». Крім цього, незаконно о перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 2114000 грн.

- ТОВ «Азарія»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44%, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 458863,28 грн.

- ТОВ «Навіна»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44%, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 335892,23 грн.

- ТОВ «Карата»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 92% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ «Дружба 7». Крім цього, незаконно перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 2% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 2614000 грн.

- ТОВ «Антей»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 99,99% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «Навіна», та 0,01% незаконно перереєстровані на ТОВ «Азарія», чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 11800 грн.

- ТОВ «Віконт»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 91% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7». Крім цього, незаконно перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 3,6% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_1 матеріальної шкоди на суму 11668770 грн.

Так, з метою реалізації вказаного злочинного плану, та прикриття вчинення незаконного заволодіння частками в статутному капіталі товариств, належних ОСОБА_1 , відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_3 та ОСОБА_2 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які ОСОБА_2 засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ «Магнат», протокол №1 ТОВ «Магнат» від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ «Магнат», протокол №1 ТОВ «Магнат» від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ «Навіна», статут ТОВ «Навіна», протокол ТОВ «Навіна» №11 від 10.12.2011, протокол ТОВ «Навіна» №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ «Навіна», протокол ТОВ «Навіна» №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ «Навіна», протокол ТОВ «Рікона» №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Рікона» №17 від 25.05.2012, статут ТОВ «Рікона» напроти прізвища « ОСОБА_2 », реєстраційні картках ТОВ «Віконт», статут ТОВ «Віконт», протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ «Карата» №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №7 від 04.05.2012, статут ТОВ «Антарктида-17», протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 19.01.2012.

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_3 та ОСОБА_4 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які останній засвідчив власним підписом, а саме Протокол №3 ТОВ «Магнат» від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ «Рікона», Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ «Азарія», Протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ «Магнат» 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ «Магнат» №1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_4 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників товариств у подальшому були використані ОСОБА_3 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.

Отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14, ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А., невстановлені досудовим розслідуванням особи, які являлись організаторами злочинної групи до якої ввійшли ОСОБА_3 ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , почали реалізовувати другу частину злочинного плану спрямовану на незаконне заволодіння майном вказаних товариств, яке належить ОСОБА_1 .

У ході провадження досудового розслідування виникла необхідність отримання копій документів із Єдиного реєстру довіреностей ДП «НАІС», а саме: до реєстраційних записів реєстрації нотаріальних довіреностей та скасування довіреностей, копій нотаріальних довіреностей, копій документів що слугували для реєстрації довіреностей та скасування довіреностей, відносно наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (інд.код. НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (інд.код. НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (інд.код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (інд.код НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 , (інд.код. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (інд.код. НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (інд.код. НОМЕР_8 ), ОСОБА_1 (інд.код. НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (інд.код. НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (інд.код. НОМЕР_11 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд.код. НОМЕР_12 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (інд.код. НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (інд.код. НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (інд.код. НОМЕР_15 ) та відносно юридичних осіб: «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), «Азарія» (ЄДРПОУ 31975355), «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) у період з 01.01.2010 року по теперішній час, де вищезазначені фізичні та юридичні особи були як довірителями так і довіреним, що перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», код 39787008, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Відповідно до Наказу Міністерства Юстиції України № 111/5 від 28.12.2006 «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України», яким затверджено положення «Про Єдиний реєстр довіреностей», де зазначено:

- Єдиний реєстр - це електронна база даних, що містить інформацію про довіреності (у тому числі їх дублікати), а також відомості про припинення їх дії.

- Держатель Єдиного реєстру - Міністерство юстиції України, що забезпечує його функціонування.

- Адміністратор Єдиного реєстру (далі - Адміністратор) - державне підприємство "Національні інформаційні системи", що здійснює заходи по технічному та технологічному створенню та супроводженню програмного забезпечення Єдиного реєстру, надання доступу до Єдиного реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Єдиному реєстрі, видає скорочені витяги з Єдиного реєстру на запит будь-яких фізичних та юридичних осіб і повні витяги з Єдиного реєстру на запит осіб.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», ЄДРПОУ 39787008, юридична та фактична адреса: м. Київ, 04053, вул. Бульварно-Кудрявська, 4.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Державного підприємства «Національні інформаційні системи» в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, тому слідчий суддя, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд за даної явки.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділуСУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019120000000119 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, вказані документи дійсно перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», ЄДРПОУ 39787008, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Вовка В.В. у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000119 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи», код 39787008, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, а саме: до реєстраційних записів реєстрації нотаріальних довіреностей та скасування довіреностей, копій нотаріальних довіреностей, копій документів що слугували для реєстрації довіреностей та скасування довіреностей, відносно наступних фізичних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (інд.код. НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (інд.код. НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (інд.код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (інд.код НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 , (інд.код. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (інд.код. НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (інд.код. НОМЕР_8 ), ОСОБА_1 (інд.код. НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (інд.код. НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (інд.код. НОМЕР_11 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (інд.код. НОМЕР_12 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (інд.код. НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (інд.код. НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (інд.код. НОМЕР_15 ) та відносно юридичних осіб: «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), «Азарія» (ЄДРПОУ 31975355), «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) у період з 01.01.2010 року по теперішній час, де вищезазначені фізичні та юридичні особи були як довірителями так і довіреними.

Строк дії ухвали визначити до 04.04.2020 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор