Ухвала суду № 88161033, 11.03.2020, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

справа № 216/429/20

номер провадження № 1-кс/216/834/20

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

11 березня 2020 року

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Сидорак В.В.,

за участю секретаря судового засідання Балі А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Штайнке Е.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 12020040230000128 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Штайнке Е.І. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд.35, а саме: інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП «Дінар Плюс» (ЄДРПОУ 35746790) та відкритий у ПАТ «ПУМБ», у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 11.03.2019 по 02.03.2020, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради під час виконання робіт з будівництва території аеропорту.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2019 між КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» та ПП «Дінар Плюс» укладено договір підряду №4 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво огородження території КП Міжнародний аеропорт «Кривий Ріг» (зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів). Вартість робіт за договором склала 27 631 528 гривень відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Разом з цим, за отриманою інформацією, посадовими особами ПП «Дінар Плюс» були значно завищені обсяги виконаних робіт та відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2В були внесені недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт. Зокрема під час виконання демонтажних робіт значно завищено об`єм розібраних конструкцій, а використання спеціальної техніки, відображене в акті КБ-2В, взагалі не використовувались.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Таким чином, з метою документального підтвердження факту перерахування грошових коштів відповідно до актів виконаних робіт за договором підряду №4 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво огородження території КП Міжнародний аеропорт «Кривий Ріг»(зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП «Дінар Плюс» (ЄДРПОУ 35746790) та відкритий у ПАТ «ПУМБ», у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 11.03.2019 по 02.03.2020, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд.35.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК», слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник ПАТ "ПУМБ" своїм правом на участь в розгляді клопотання слідчого не скористався.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 16.01.2020 року внесені до ЄРДР за № 120200402300000128 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, копією листа т.в.о. начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області В. Краснянського щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП "МА Кривий Ріг" та ПП "Дінар Плюс", копією договору підряду № 4 від 11 березня 2020 року відповідно до якого КП "МА Кривий Ріг" КМР" уклало договір з ПП "ДІНАР ПЛЮС", відповідно до якого ПП "ДІНАР ПЛЮС" бере на себе зобов`язання по виконанню робіт по об`єкту "Будівництво огородження території КП "Міжнародний аеропорт "Кривий Ріг", та копією платіжного доручення № 9 від 22 серпня 2019 року відповідно до якого КП "Міжнародний аеропорт Кривий Ріг" перерахувало ПП "ДІНАР ПЛЮС" кошти в розмірі 6778290,00 грн., як попередню оплату 30% на виконання робіт згідно договору підряду № 4 від 11.03.2019 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд.35, а саме до оригіналів документів, що містять інформацію про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП «Дінар Плюс» (ЄДРПОУ 35746790) та відкритий у ПАТ «ПУМБ», у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 11.03.2019 по 02.03.2020, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Штайнке Е.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 12020040230000128 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України – задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області Штайнке Еріху Ігоровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд.35, а саме:

- інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП «Дінар Плюс» (ЄДРПОУ 35746790) та відкритий у ПАТ «ПУМБ», у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 11.03.2019 по 02.03.2020, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1

Зобов`язати керівництво ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд.35, надати слідчому Штайнке Е.І. вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 11.04.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Штайнке Е.І. оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію – для вручення посадовим особам ПАТ «ПУМБ», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна буд.35.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Сидорак