Ухвала суду № 88159396, 11.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8639/19

Провадження № 1-кс/202/905/2020

УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Нетеси Н.І.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019042630000209 від 09.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровській області здійснює фінансову діяльність TOB «Імпульс-МД» (код ЄДРПОУ 42093586), яка за сприянням посадових осіб місцевих органів влади виступає постійним переможцем тендерних процедур з реалізації основних інфраструктурних проектів за бюджетні кошти.

Серед виявлених порушень встановлені факти розкрадання коштів службовими особами виконавчих комітетів сільських рад.

В ході перевірки інформації встановлено, що до кошторисної документації закладені заздалегідь завищені коефіцієнти, що призводить до штучного завищення вартості робіт, в результаті чого до актів виконаних робіт вносяться недостовірні дані щодо обсягів та вартості робіт та послуг.

Таким чином, службові особи TOB «Імпульс-МД» (код ЄДРПОУ 42093586) за попередньою змовою групою осіб вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.

На виконання доручення слідчого в рамках вказаного кримінального провадження надійшов лист з УСБУ в Дніпропетровській області надійшов лист про те, що спiвробiтниками Управління проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТOB «Імпульс-МД» (код ЄДРПОУ 42093586), в ході якого встановлений рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрСиббанк».

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію у вигляді фото-відео зйомки, час, місце, суму грошових коштів, отриманих у АТ «УкрСиббанк», з банківських рахунків зазначеного підприємства за період часу з 11.05.2018 року по час виконання ухвали з метою використання даної інформації як речовий доказ в кримінальному провадженні.

В ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають ознаки фіктивних. За відсутності у слідства фінансово-господарських документів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні в злочинній схемі, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках вказаних підприємств та осіб, здійснення аналізу документів нормативної (юридичної) справи, виписок руху грошових коштів та інших документів по банківським рахункам зазначених суб`єктів господарювання та фізичних осіб.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні

Тому прокурор просив зобов`язати голову правління АТ «УкрСиббанк», юридична адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 60, надати тимчасовий доступ до документів, котрі відносяться до таких, що охороняються законом, з можливістю вилучення належних чином їх завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 11.05.2018 року по час виконання ухвали, а саме: 1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по рахункам особи TOB «Імпульс-МД» (код ЄДРПОУ 42093586) рахунок № НОМЕР_1 в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»; 3) документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку вказаного підприємства (заяви щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; заповнені анкети щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; відкриті банківські картки до банківських рахунків вищевказаних підприємств; всіх платіжних документів та чеків вищевказаних підприємств за період часу з 16.05.2018 року по час виконання ухвали).

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 60.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федику Остапу Романовичу, слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019042630000209 від 09.09.2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі відносяться до таких, що охороняються законом, з можливістю вилучення належних чином їх завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 11.05.2018 року по 11.03.2020 року, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 60, а саме: 1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по рахункам особи TOB «Імпульс-МД» (код ЄДРПОУ 42093586) рахунок № НОМЕР_1 в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частин, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»; 3) документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку вказаного підприємства (заяви щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; заповнені анкети щодо відкриття вищевказаного розрахункового рахунку; відкриті банківські картки до банківських рахунків вищевказаних підприємств; всіх платіжних документів та чеків вищевказаних підприємств за період часу з 16.05.2018 року по 11.03.2020 року).

Строк виконання ухвали до 10 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.