Ухвала суду № 88158550, 20.02.2020, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/1031/20

Провадження № 1-кс/210/334/20

У Х В А Л А

іменем України

"20" лютого 2020 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Хлистуненко О.В., за участю секретаря Недолуги Л.В., розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції Солонінка В.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019041680000014 від 27.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції Солонінка В.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019041680000014 від 27.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні шостого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за № 32019041680000014 від 27.05.2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

27.05.2019 року шостим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою директора ПП «Цесія» (код 32813895) ОСОБА_1 , внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення учасниками ТОВ «Рантьє» (ЄДРПОУ 32949090) за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Рантьє», з метою уникнення зобов`язань перед кредиторами, здійснило відчуження своїх основних фондів на користь афілійованої особи.

Так, ТОВ «Рантьє» 04.12.2018 року на підставі акту прийому-передачі внесло до статутного капіталу новоствореної юридичної особи - ТОВ «Стронг-Інвест» (код ЄДРПОУ42665037) власне нерухоме майно - промисловий комплекс з вирощування та відгодівлі свиней за адресою: АДРЕСА_2 , яке було оцінене на суму 6 585307 грн., про що внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Також заявник зазначає, що службові особи ТОВ «Рантьє» при передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Стронг-Інвест» занизили його вартість більше ніж у 50 разів, що свідчить про заниження вартості об`єкта оподаткування.

Ппосадові особи ТОВ «Рантьє» шляхом заниження вартості об`єкта оподаткування (власного нерухомого майна) при його передачі до статутного капіталу ТОВ «Стронг-Інвест» занизили податкові зобов`язання з відповідних податків, що підлягають нарахуванню та сплаті до державного бюджету України

Таким чином, для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів по фінансово-господарським по взаємовідносинам ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090) з ТОВ «Стронг-Інвест» (код ЄДРПОУ 42665037), а також документів стосовно проведення оцінки майна ФОП ОСОБА_2 - промкомплексу з вирощування та відгодівлі свиней за адресою: АДРЕСА_2 ,

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення дія встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів та необхідність їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090, 53820, Дніпропетровська обл.. Апостолівський район, село Нива Трудова, вулиця Каштанова, будинок 11).

Тому слідчий звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ «Рантьє», у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В порушення викладеного, слідчим не надано суду доказів, які б підтвердили взаємовідносини між ТОВ «Рантьє» та ТОВ «Стронг-Інвест». Зокрема, документів на підставі яких здійснювався прийом передачі нерухомого майна від ТОВ «Рантьє» до ТОВ «Стронг-Інвест». Крім того, не надано документів щодо юридичної особи, у якої необхідно провести тимчасовий доступ, а саме ТОВ «Рантьє», адреса реєстрації, розташування, тощо.

Відтак, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції Солонінка В.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019041680000014 від 27.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: О. В. Хлистуненко