Ухвала суду № 88158260, 12.03.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1307/20

Провадження № 1-кс/591/729/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Петрова Ю.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020200000000053 від 07.02.2020., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 07.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020200000000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами КП ШКЗ «Зірка».

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 2015-2017 років за фіктивними договорами перераховано кошти від КП ШКЗ «Зірка» на ДНДІХП, ПАТ Укрхімпроект, ТОВ «Северодонецький завод хімічного нестандартного обладнання».

З метою встановлення рахунків КП ШКЗ «Зірка» (ЄДРПОУ 14315351) та ТОВ Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання (ЄДРПОУ 04643841), за якими здійснювались фінансові операції з установки розділення двокомпонентної суміші на території КП ШКЗ «Зірка» на підставі укладеного договору 195/2017-1 від 06.10.2017 на суму 7487460,00 гривень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Сумській області, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по КП ШКЗ «Зірка» (ЄДРПОУ 14315351) та ТОВ Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання (ЄДРПОУ 04643841), за якими здійснювалися фінансові операції за договором 195/2017-1 від 06.10.2017 щодо установки розділення двокомпонентної суміші на території КП ШКЗ «Зірка», а також витяг з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб (у тому числі закриті), відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності за період часу з 06.10.2017 по 31.12.2017.

Проаналізувавши відомості про рух коштів по рахункам даних СПД можна встановити суми та дати перерахування грошових коштів з метою визначення майнової шкоди та моменту її заподіяння.

Лише за наявності відомостей про рух коштів по рахункам вказаних СПД, разом з іншими відомостями можливо встановити точну суму майнової шкоди заподіяної державі.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винних осіб та перевірки викладених фактів у повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення, та з метою встановлення відомостей про рахунки даних СПД виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління ДПС у Сумській області, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42020200000000053 від 07.02.2020 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Лимаренку Олександру Володимировичу; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Бурці Олександру Володимировичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Ляшенку Івану Івановичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області Москалику Олександру Миколайовичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області Лавренку Сергію Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Сусіденко Яні Сергіївні, слідчому СУ ГУНП в Сумській області Довженку Михайлу Сергійовичу; старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Скварчі Сергію Ігоровичу, старшому слідчому в ОВС Науменку Олександру Юрійовичу, слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області Петрову Юрію Вікторовичу тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у Сумській області, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, по КП ШКЗ «Зірка» (ЄДРПОУ 14315351) та ТОВ Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання (ЄДРПОУ 04643841), за якими здійснювалися фінансові операції за договором 195/2017-1 від 06.10.2017 щодо установки розділення двокомпонентної суміші на території КП ШКЗ «Зірка», а також витяг з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми №1ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб (у тому числі закриті), відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності за період часу з 06.10.2017 по 31.12.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області Петрова Ю.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін