Ухвала суду № 88157425, 11.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/13418/19

Провадження № 1-кс/686/3274/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого І ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Паюка О.Ф., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12019240010002133,

встановив:

05.03.2020 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Паюк О.Ф. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павленко А.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк»(м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), ПАТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) з можливістю отримання копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02.05.2019 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа 21.12.2018 шляхом обману, під приводом позики грошей у ОСОБА_1 заволоділа його коштами, чим спричинила останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

03.05.2019 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010002133 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2018 року між ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_1 був укладений договір позики грошових коштів на загальну суму 22100,00 (двадцять дві тисячі сто) доларів США. Підтвердженням укладання вказаного договору між ОСОБА_2 , та ОСОБА_1 , стало написання ОСОБА_2 , боргової розписки, що підтверджується показами свідка ОСОБА_3 , присутнього під час укладання договору та написання ОСОБА_2 , розписки про отримання грошових коштів в сумі 22100,00 доларів США.

Згідно укладеного договору ОСОБА_2 , зобов`язувався повертати позичені кошти щомісячно в розмірі 500 доларів США, до повного розрахунку починаючи з січня 2019 року.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_2 , з 08.02.2007 року, зареєстрований як фізична особа підприємець із наступними видами діяльності: роздрібна торгівля одягом, взуттям, шкіряними виробами, та іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, де ОСОБА_2 , здійснював підприємницьку діяльність, а саме останнє місце здійснення підприємницької діяльності відбувалось в частині нежитлового приміщення № НОМЕР_1 , ТРЦ «Квартал», що за адресою м. Хмельницький, вул. Камянецька, 17.

Згідно повідомлення Адміністрації Держприкордонслужби України №45127/121/119/02 від 05.05.2019 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , що підтверджується відомостями з УДМС України в Хмельницькій області про видачу закордонного паспорту, 09.01.2019 року з аеропорту Жуляни, м. Києва, вилетів рейсом №2474 Київ-Будапешт, та до цього часу на територію України не повернувся, місце знаходження останнього не відоме.

На даному етапі досудового розслідування не встановлено, точний перелік та реквізити рахунків, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_2 , на яких наявні кошти або залишки коштів, які зберігаються на рахунках ОСОБА_2 .

Зазначені відомості є важливими при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, так як із урахуванням завданої шкоди ОСОБА_1 , внаслідок вчинення протиправних дій ОСОБА_2 , кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, існує достатньо підстав звернутись з клопотанням про арешт банківських рахунків ОСОБА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте слідчим подано заяву з проханням про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду – ч.ч.1 та 2 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором; у клопотанні

У такому клопотанні зокрема повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – пункти 5 та 6 частини 2 ст.160 КПК України.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті визначено, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено у клопотанні метою отримання такого тимчасового доступу є необхідність виявлення відкритих на ім`я ОСОБА_2 банківських рахунках та наявних на них грошових коштах з метою подальшого накладення арешту на таке майно.

Водночас у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до виписок про рух коштів по банківським рахункам із зазначенням платежів та реквізитів контрагентів ОСОБА_2 , що суперечить зазначеній меті такого доступу. До того ж у клопотанні не міститься жодного обґрунтування можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, подане слідчим клопотання, як необґрунтоване, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Паюка О.Ф. – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницькогоміськрайонного суду С.А. Колієв