Постанова № 88154376, 28.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/8807/19

Провадження № 1-кс/752/1375/20

У Х В А Л А

28.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Колдіна О.О., з участю секретаря Петрова Є.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Кашульського О.В, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Одеської митниці ДМС, у кримінальному провадженні №12019100010002547 від 27.03.2019року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Кашульський О.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Одеської митниці ДМС, у кримінальному провадженні №12019100010002547 від 27.03.2019року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100010002547 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007-2008 році представники італійського виробника автотранспортної техніки ROLFO S.p.A. з метою продажу та поставки своєї техніки на територію України, запропонували роботу громадянину України ОСОБА_1 , який станом на 2007 рік був засновником ТОВ «АВТОТРАНСФОРМЕР» (код ЄРДПОУ: 34507390),в якості представника компанії в Україні, на що ОСОБА_1 погодився та в короткий час запропонував ROLFO S.p.A., клієнта-покупця, який по версії ОСОБА_1 готовий придбати 15 одиниць техніки, але тільки із відтермінуванням покупки на 30-45 діб.

Крім того, ОСОБА_1 повідомив, що його клієнт-покупець просить здійснити поставку не безпосередньо з заводу, а через офшорну компанію REDBRIDGE BENEFITS LLP , яка була підконтрольною,з його слів, самому ОСОБА_1 .

Оскільки представники компанії ROLFOS.p.A., довіряли своєму представнику, вони погодились надати техніку з відстрочкою платежу та оплатою через офшорну компанію.

Таким чином, між ROLFOS.p.A., та REDBRIDGE BENEFITS LLP (юридична особа за законодавством Великобританії) був укладений Контракт № UA-102FA-06-2008 від 27.06.2008р. та Контракт № UA-104B1.0-07-2008 від 04.07.2008р., згідно з якими відбувся продаж наступної техніки: сідельні тягачі Renault Premium у кількості 5 одиниць, VIN номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; причепи автовози RolfoFormulaArctic (двовісні, двоярусні) у кількості 5 одиниць, VIN номера НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

В подальшому компанія REDBRIDGE BENEFITS LLP поставила вказані транспортні засоби в митному режимі «імпорт» на Ужгородську митницю (на теперішній час Закарпатська митниця ДФС) на адресу отримувача - ТОВ «АВТОТРАНСФОРМЕР» (код ЄРДПОУ: 34507390).

Після здійснення митних формальностей вказані транспортні засоби випущені у вільний обіг на митній території України.

Однак, гроші за поставлену техніку ROLFO S.p.A. не отримано до цих пір.

Згідно відповіді Головного сервісного центру МВС України від 05.04.2019, сідельні тягачі Renault Premium у кількості 5 одиниць, VIN номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; причепи автовози RolfoFormulaArctic (двовісні, двоярусні) у кількості 5 одиниць, VIN номера НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 станом на 30.03.2019 (дата надходження даних) зареєстровані за ТОВ «Автопорт Іллічівськ» (код ЄРДПОУ: 36232905)юридична адреса: 65012, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район,вул. Велика Арнаутська, будинок 2, корпус А, офіс 204.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів , а саме документів митного оформлення вказаних транспортних засобів, які знаходяться у володінні Одеської митниці ДМС.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, документи, які знаходяться у Одеської митниці ДМС, за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21а, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосуються обставин, що підлягають доказуванню, а саме доказують факт того, що вказані транспортні засоби прибули на митну територію України від компанії REDBRIDGE BENEFITS LLP.

Крім того, прокурор зазначає про недоцільність виклику у судове засідання для розгляду цього клопотання представника Одеської митниці ДМС, оскільки не виключена можливість зміни або знищення документів, які необхідні слідству.

Прокурор подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання і просив розглядати у його відсутність.

Представник Одеської митниці ДМС в судове засідання не викликався на підставі положень ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100010002547 від 27.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів митного оформлення вказаних транспортних засобів, які знаходяться у володінні Одеської митниці ДМС.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Кашульський О.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Одеської митниці ДМС, у кримінальному провадженні №12019100010002547 від 27.03.2019року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

В силу положень ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, які знаходяться у володінні Одеської митниці ДМС в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу, зазначені документи не можуть бути отримані органом досудового розслідування, оскільки вони містять інформацію, яка охороняється законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст.159-166, 245 Кримінального процесуального кодексу України,

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Кашульського О.В, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Одеської митниці ДМС, у кримінальному провадженні №12019100010002547 від 27.03.2019року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: Кашульському Олександру Володимировичу, Руденку Ігорю Юрійовичу або слідчому Сварчевському В`ячеславу В`ячеславовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Одеської митниці ДМС, за адресою: м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 21а, а саме: документів митного оформлення техніки: сідельних тягачів Renault Premium у кількості 5 одиниць, VIN номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; причепів автовозів RolfoFormulaArctic (двовісні, двоярусні) у кількості 5 одиниць, VIN номера НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за ВМД НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15 НОМЕР_16; НОМЕР_17 НОМЕР_18; НОМЕР_19 НОМЕР_20; НОМЕР_21; та додатків до них, які подавались до митниці на підставі Переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю

та митного оформлення товаріві транспортних засобів,

що переміщуються через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 80 від 01 лютого 2006 року, а саме: Митна декларація, Товарно-транспортний документ на перевезення коносамент (BillofLading), Зовнішньоекономічний договір, Рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, за наявності Декларація митної вартості, Облікова картка суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завірена цим суб`єктом, Лист про погодження, Документ контролю за доставкою товарів, Документи про надання фінансових гарантій, Документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, Документи, що визначають країну походження товарів, Документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, Платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), Векселі, Документи, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, та інші документи, подані для митного оформлення вказаного Товару.

Надати дозвіл на вилучення документів, доступ до яких наданий судом.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя