Ухвала суду № 88154253, 10.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10885/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Бурого Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Синенка Євгенія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Волкової С.Я., надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України Синенка Євгенія Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42012110000000089, розпочатому 27.11.2012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 365-2, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, у якому ОСОБА_1 та ОСОБА_2 визнані потерпілими.

Досудовим розслідувань встановлено, що 28.11.2012 прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із заяви ОСОБА_1 про те, що протягом 2006-2012 років ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволоділа належним йому майном, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що у 2007 році він своїй дружині ОСОБА_3 передав 100% корпоративних прав ТОВ «ЕС КІ МО» код ЄДРПОУ 34300543. В подальшому, його дружина ОСОБА_3 при розлученні, не погодивши з ним і не передавши грошових коштів, розпорядилась корпоративними правами на власний розсуд, а саме без його згоди 24.10.2012 року передала їх своєму батькові ОСОБА_4 , чим заподіла йому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Далі, ОСОБА_4 передав корпоративні права ТОВ «ЕС КІ МО» код ЄДРПОУ 34300543 ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 31.12.2006 року розмір внеску ОСОБА_1 до статутного фонду ТОВ «ЕС КІ МО» (код ЄДРПОУ 34300543) скаладає 1260000 грн., ТОВ «ЛАРЕНС» (код ЄДРПОУ 33945694) складає 630000 грн., ОСОБА_6 складає 630000 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 31.12.2008 року розмір внеску Вязьмітінової Вікторії Володимировівни до статутного фонду ТОВ «ЕС КІ МО» (код ЄДРПОУ 34300543) складає 2520000 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 02.11.2012 року розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду ТОВ «ЕС КІ МО» (код ЄДРПОУ 34300543) складає 2520000 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 19.02.2017 року розмір внеску Кошко Катерини Олександрівни до статутного фонду ТОВ «ЕС КІ МО» (код ЄДРПОУ 34300543) складає 2520000 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що вона не є засновником (директором) ТОВ «ЕС КІ МО» код ЄДРПОУ 34300543 і про вказане товариство чує вперше. Вона не посвідчувалу у нотаріуса статутні документи ТОВ «ЕС КІ МО» код ЄДРПОУ 34300543 або будь-які інші документи, у тому числі зразки підписів на картці зі зразками підписів. Вона не здійснювала фінансово-господарської діяльності у ТОВ «ЕС КІ МО» код ЄДРПОУ 34300543. Щодо діяльності Товариства вона не видавала ніяких доручень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів всієї облікової (юридичної) справи, податкової звітності про сплату ПДВ: розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5); декларацій з прибутку підприємств; всіх проведених перевірок (планові, позапланові, невиїзні - камеральні) за період часу з часу реєстрації по даний час, платника податків ТОВ «ЕС КІ МО» код ЄДРПОУ 34300543, які перебувають у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: 01011 м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 2.

Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Синенко Є. А., Катинському О.Я. на тимчасовий доступ до речей і документів, які на даний час знаходяться у володінні ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, що за адресою: 01011 м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 2, а саме до всієї облікової (юридичної) справи, податкової звітності про сплату ПДВ: розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5); декларацій з прибутку підприємств; всіх проведених перевірок (планові, позапланові, невиїзні - камеральні) за період з часу реєстрації по даний час платника податків ТОВ «ЕС КІ МО» код ЄДРПОУ 34300543 за весь період його діяльності, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10885/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Синенку Є.А.

Слідчий суддя: С.Я. Волкова