Ухвала суду № 88154092, 12.03.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/1006/20

Справа № 712/1982/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі КОВАЛЬ М.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018250000000094 від 15.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Глембоцьким А.М. та погоджене прокурором відділі прокуратури Черкаської області Коломієць В.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Глембоцький А.М.з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000094 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15.05.2018 за знаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що у період 2017-2018 років службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» АТ «Укртрансгаз» розтратили кошти державного підприємства на користь ТОВ «Рутенія Плюс» під час складання кошторисної документації і як наслідок виконання будівельних робіт по об`єкту «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель Золотоніського ЛВУМГ)» згідно договору № 1705000317 від 30.05.2017, а також на користь ПП «Альппромбуд» під час складання кошторисної документації і як наслідок виконання будівельних робіт по об`єкту «Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ «Черкаситрансгаз» (роботи по усуненню наслідків буревію)» згідно договору № 1709000470 від 27.09.2017.

У відповідності до висновку судового експерта № 06/20 від 25.02.2020 за результатами проведення судово-будівельної експертизи порушення чинного законодавства під час складання кошторисної документації і як наслідок виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель Золотоніського ЛВУМГ)» призвели до завищення вартості виконаних робіт по цьому об`єкту на загальну суму 556 976,19 грн. (п`ятсот п`ятдесят шість тисяч дев`ятсот сімдесят шість гривень 19 копійок). Крім цього, у відповідності до вказаного висновку порушення чинного законодавства під час складання кошторисної документації і як наслідок виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва ««Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ «Черкаситрансгаз» (роботи по усуненню наслідків буревію)» призвели до завищення вартості виконаних робіт по цьому об`єкту на загальну суму 843 231,96 грн. (вісімсот сорок три тисячі двісті тридцять одна гривня 96 копійок).

Слідством встановлено, що у інвесторській кошторисній документації по об`єктам будівництва «Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ «Черкаситрансгаз» (роботи по усуненню наслідків буревію)» та «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель Золотоніського ЛВУМГ)» замовником у особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» закладено заробітну плату у розмірі 5500 грн. (п`ять тисяч п`ятсот гривень).

У відповідності до листа Мінрегіонбуду № 7/15-3463 від 03.04.2017 орієнтовний розмір заробітної плати, який доцільно вирахувати у 2017 році при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, складає від 3590 до 5500 гривень, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт в звичайних умовах.

Цей показник призначений для врахування замовниками (інвесторами) при визначенні вартості будівництва на стадії розроблення проектної документації. По кожному окремому об`єкту замовники будівництва приймають рішення щодо рівня кошторисної заробітної плати у складі вартості будівництва виходячи, з виду будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) та особливостей здійснення робіт на об`єкті будівництва.

При складанні інвесторської кошторисної документації розмір кошторисної заробітної плати враховується Замовником у складі вихідних даних на проектування на підставі розрахунків, виконаних Підрядником виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку планує отримувати на об`єкті будівництва та з урахуванням положень галузевих (міжгалузевих), територіальних угод та колективних договорів.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні із Реєстру застрахованих осіб, який знаходиться у розпорядженні Пенсійного фонду України, інформації про нараховану заробітну плату (із розбивкою по місяцях) у період з 01.06.2016 по 01.06.2018 на працівників (робітників), які перебувають (перебували) у трудових (цивільно-правових та інших) відносинах із наступними підприємствами (юридичними особами):

1) ПП «Альппромбуд», код в ЄДРПОУ 32154640, юридична адреса: м. Київ, бульв. Івана Лепсе, буд. 8, фактична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 23;

2) ТОВ «Рутенія Плюс», код в ЄДРПОУ 34903042, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 23;

3) ТОВ «Світязь», код в ЄДРПОУ 13599852, юридична адреса: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Легоцького, буд. 9, кв. 14 (вказане підприємство залучалося ПП «Альппромбуд» і ТОВ «Рутенія Плюс» як субпідрядна організація для виконання будівельних робіт у 2017-2018 роках на виконання вищевказаних договорі із філією УМГ «Черкаситрансгаз»).

Зазначена інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити, якою була заробітна плата у вищезазначений період працівників (робітників), що перебували (перебувають) у трудових чи інших правовідносинах із ПП «Альппромбуд», ТОВ «Рутенія Плюс» і ТОВ «Світязь».

Уповноваженим органом у Черкаській області, який має доступ до інформації, яка міститься у Реєстрі застрахованих осіб є Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, яке розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 23, контактний телефон (0472) 33-64-66, електронна адреса: gu@ck.pfu.gov.ua.

Органом досудового розслідування під час слідства у кримінальних провадженнях неодноразово скеровувалися запити у порядку ст. 93 КПК України про надання інформації щодо юридичних та фізичних особи до Головного управління Пенсійного фонду в Черкаській області, проте на всі запити від Головного управління надходили листи, де було зазначено, що інформація про юридичних та фізичних осіб, яка міститься у ГУ Пенсійного фонду України в Черкаській області, в тому числі і та що зберігається у Реєстрі застрахованих осіб, є персональною інформацією про цих осіб і буде надана органу досудового розслідування лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у Головному управління Пенсійного фонду в філії УМГ «Черкаситрансгаз» АТ «Укртрансгаз», з можливістю їх вилучення, а саме документальних матеріалів у яких міститься інформація про нараховану заробітну плату (із розбивкою по місяцях) у період з 01.06.2016 по 01.06.2018 на працівників (робітників), які перебувають (перебували) у трудових (цивільно-правових та інших) відносинах із ПП «Альппромбуд», ТОВ «Рутенія Плюс» і ТОВ «Світязь».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області в судове засідання не з`явився, був повідомлений належними чином про день та час розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000094 відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 15.05.2018 за знаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, та надання дозволу на ознайомлення з оригіналами вказаних документів з правом отримання відповідних копій документів.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області Глембоцького А.М.про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених документів, а саме: інформації у паперовому вигляді із Реєстру застрахованих осіб про нараховану заробітну плату (із розбивкою по місяцях) у період з 01.06.2016 по 01.06.2018 на працівників (робітників), які перебувають (перебували) у трудових (цивільно-правових та інших) відносинах із наступними підприємствами (юридичними особами):

1) ПП «Альппромбуд», код в ЄДРПОУ 32154640, юридична адреса: м. Київ, бульв. Івана Лепсе, буд. 8, фактична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 23;

2) ТОВ «Рутенія Плюс», код в ЄДРПОУ 34903042, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Балукова, буд. 23;

3) ТОВ «Світязь», код в ЄДРПОУ 13599852, юридична адреса: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Легоцького, буд. 9, кв. 14 (залучалося ПП «Альппромбуд» і ТОВ «Рутенія Плюс» як субпідрядна організація для виконання будівельних робіт у 2017-2018 роках на виконання вищевказаних договорі із філією УМГ «Черкаситрансгаз»), які знаходяться (зберігаються) у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 23, контактний телефон (0472) 33-64-66, електронна адреса: gu@ck.pfu.gov.ua

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області Глембоцького Андрія Миколайовича, Ткачука Станіслава Сергійовича, Глембоцького Дмитра Миколайовича, Литвиненка Андрія Анатолійовича, Смілянця Сергія Вікторовича, Водяника Андрія Степановича, Немеша Віктора Сергійовича, Рябця Дениса Анатолійовича, Следя Романа Володимировича, Березу Євгена Володимировича і Сторожука Леоніда Ігоровича.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А