Ухвала суду № 88147659, 12.03.2020, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/49/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю.

12 березня 2020 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., з участю начальника Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Безцінного О.В., начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області В`юна Г.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції Безручка А.С.., про тимчасовий доступ до документів АТ « ОТП БАНК» по матеріалах кримінального провадження № 12019170360000386 від 05.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Безручко А.С.., за погодженням з начальником Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Безцінним О.В., 12.03.2020 року, звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 04.12.2019 року, до чергової частини Шишацького ВП надійшла заява громадянки ОСОБА_1 про те, що невстановлена особа, 14.11.2019 року, заблокувала картку мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна ( НОМЕР_1 ) її доньки - ОСОБА_2 та в подальшому, виготовивши дублікат сім картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна ( НОМЕР_1 ), в різних установах оформила на її ім`я договори –позики, в тому числі Credit365 ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП».

05.12.2019 року, Шишацьким відділенням поліції відомості за вказаною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170360000386, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового слідства було здійснено тимчасовий доступ до документів Credit365 ТОВ «АІА ФІНАНС ГРУП» та встановлено, що кошти позики в сумі 5000,00 гривень, та 1000,00 гривень 14.11.2019 року, було перераховано на банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 в АТ «ОТП БАНК»

Оскільки грошові кошти, якими заволоділи шахраї, були перераховані на карту АТ « ОТП БАНК» то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, а доступ до неї можливий лише за наявністю ухвали слідчого судді, старший слідчий Безручко А.С. у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість вилучення і приєднання до матеріалів кримінального провадження інформації, що перебуває у володінні АТ « ОТП БАНК».

Заслухавши пояснення начальника СВ Шишацького ВП В`юна Г.В., який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України – на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області, капітану поліції Безручку Антону Сергійовичу, слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції Півню Сергію Михайловичу, старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції Шабельнику Олексію Михайловичу, слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції Камінській Олександрі Леонідовні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі і електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК». (м. Київ, вул.Жилянська 43).

Зобов`язати АТ «ОТП БАНК» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та надати / направити до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: 38000, Полтавська область, Шишацький район, селище Шишаки, вул. Небесної Сотні, 8, наступну інформацію:

- персональні дані особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- документи. про оформлення даного банківського рахунку на особу, із вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);

- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 13.11.2019 року по 16.11.2019 року, а також адреси закладів, в яких відбувалося зняття грошових кошти з банківської карти за вказаним рахунком (номер терміналу та адреса його місцезнаходження);

- фото (відео) з терміналів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку;

- а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 12 квітня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції Безручка А.С.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя В. В. Рябченко