Ухвала суду № 88146768, 04.03.2020, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/3031/18

Провадження № 1-кс/524/638/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року слідчийсуддя Автозаводськогорайонного судум.Кременчука ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,з участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотанняслідчого СВКременчуцького ВПГУ НПв Полтавськійобласті ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукупо кримінальномупровадженню №42018171090000051від 07.03.2018року,внесеного доЄРДР заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.366КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018171090000051 від 07.03.2018 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтуванняклопотання зазначає,що здійснюєтьсядосудове розслідуванняу вказаномукримінальному провадженні,яке внесене07.03.2018року доЄдиного реєструдосудових розслідувань,за ознакамизлочину,передбаченого ч.1ст.366КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018171090000051 від 07 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідству стало відомо про те, що в жовтні 2017 року посадові особи ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» (код ЄДРПОУ 41611910) внесли до офіційних документів недостовірні відомості про власність на обладнання та право користування земельною ділянкою, які подали до НКРЕКП та ДАБІ у Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено що НКРЕКП 12.10.2017 року постановою № 1252 видано ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до додатка.

Для отримання вказаної ліцензії 05.10.2017 року ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» в особі директора ОСОБА_5 , подано до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії з описом документів, що додаються до заяви ЛЕ-212/17 від 05.10.2017 року відповідно до якого надано:

- договір купівлі продажу газоелектрогенераторної (когенераційної) установки (копія);

- акт прийому-передачі газоелектрогенераторної (когенераційної) установки (копія);

- технічний паспорт газоелектрогенераторної (когенераційної) установки Jenbacher JMS 412 GS-B.L (копія);

- відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

06.10.2017 року директором ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» ОСОБА_5 на адресу НКРЕКП спрямовано копію договору на дослідження полігону (за місцем впровадження господарської діяльності), в якості доповнення до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії від 05.10.2017 року.

Відповідно до вказаного договору, укладеного ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» з Кременчуцьким комунальним автотранспортним підприємством 1628, ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» отримало дозвіл на проведення пошукових робіт (тестове буріння) за напрямком «обстеження полігону із твердих побутових відходів» за місцем впровадження господарської діяльності: Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, міське звалище «Деївська гора» (Полігон ТПВ) на предмет наявності біогазу.

Тобто вказаним договором ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» не надано жодних прав пов`язаних із здійсненням діяльності щодо виробництва електричної енергії за адресою: Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, міське звалище «Деївська гора» (Полігон ТПВ).

Відповідно до ч. 2 п. 1.6 ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП №309 від 22.02.2017, до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії надаються документи згідно з наступним переліком, який є вичерпним: засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності.

Відповідно до п. 1.4, ліцензійних умов терміни вживаються в таких значеннях:

- засіб провадження господарської діяльності - це електрогенеруюче обладнання, розташоване на об`єкті електроенергетики, яке функціонально взаємопов`язане з іншим устаткуванням і спорудами, що призначаються для виробництва електричної енергії;

- місце провадження господарської діяльності це об`єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), у межах якого провадиться діяльність з виробництва електричної енергії.

20.10.2017 року між Кременчуцькою міською радою, Кременчуцьким КАТП-1628 та ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» укладено додаткову угоду № 2 до договору про встановлення земельного сервітуту та змінено набувача земельної ділянки на території міського звалища на Деївській горі, розташованої за адресою: м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, з ТОВ «Кременчуцьке підприємство з санації полігону» на ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук».

09.11.2017 року ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» подано до ДАБІ у Полтавській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, код об`єкта 2302.4», 10.11.2017 року подано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації.

15.12.2017 року проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «Кліар Енерджі Кременчук» на комплексну інженерну споруду для виробництва електричної енергії, розташовану за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 49.

Фактично на момент отримання ліцензії (12.10.2017 року) ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» не мало ні на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії вказану земельну ділянку та електрогенераторну установку, оскільки договір сервітуту укладено лише 20.10.2017 року, об`єкт введено в експлуатацію 16.11.2017 року, право власності на об`єкт зареєстровано 15.12.2017 року.

Тобто директором ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» зазначено недостовірні дані в відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, поданій 05.10.2017 року разом із заявою про отримання ліцензії до НКРЕКП.

09.11.2017 року ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» подано до ДАБІ у Полтавській області повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, код об`єкта 2302.4», та 10.11.2017 року подано декларацію про готовність об`єкта до експлуатації з класом наслідків об`єкта будівництва СС1.

Вказані відомості, а саме клас наслідків СС1 (категорія складності об`єкта), є недостовірними. Фактично даний об`єкт відноситься до СС3 (5 категорія складності, найвища) відповідно до ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об`єктів будівництва» (об`єкт підвищеної небезпеки, транспортної інфраструктури), що підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи № 317 від 26.04.2019 року.

Відповідно до даного висновку, клас наслідків (категорія складності) об`єкта: «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, код об`єкта 2302.4» в проекті на вказане будівництво визначено не вірно.

Фактичний клас наслідків об`єкта: «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50, код об`єкта 2302.4» СС3.

Крім того, надана на дослідження проектно-кошторисна документація об`єкта: «Будівництво комплексної інженерної споруди для виробництва електричної енергії, розташованої за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 50» не відповідає вимогам державних будівельних норм.

Наведені в сукупності обставини вчинення кримінального правопорушення свідчать про виявлення ряду недостовірних відомостей, внесених до офіційних документів, поданих ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» до НКРЕКП для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 14.11.2018 року надано тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На підстав вказаної ухвали слідчого судді органом досудового розслідування вилучено оригінали поданих для отримання відповідної ліцензії документів, заповнених від імені та за підписом директора ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» ОСОБА_5 .

З метою підтвердження факту подачі документів особисто директором ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук», в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, яку призначено постановою слідчого від 10.01.2020 року.

Для проведення вказаної експертизи експертам необхідно надати об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо), вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Достовірно встановлено, що керівником та підписантом зазначеної юридичної особи ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» є ОСОБА_5 ; місцем знаходження реєстраційної справи є виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області.

14.01.2020 року старшим судовим експертом Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ОСОБА_6 заявлено клопотання про надання, в вільних зразків підпису (15-20 підписів) ОСОБА_5 , у різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах.

Оскільки на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації особи, яка внесла підписи та відомості до документів, що мають ознаки підробки та містять в собі недостовірні дані, слідством встановлено, що такі документи перебувають у ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук», (код ЄДРПОУ 41611910), адреса місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Тімірязєва, будинок 49. Необхідні для надання експерту документи створювались та особисто підписувались директором вказаної юридичної особи в ході здійснення управління. Тому у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення оригіналів різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документів, у тому числі офіційних, виконаних до березня 2018 року, з власноручно внесеними підписами до них ОСОБА_5 , які містять загальну кількість підписів близько 15-20 штук, а саме: посвідчень, довіреностей, трудової книжки, особової справи, членських квитків, заяв, договорів, додаткових угод, актів, особистих записів, листів, фотокарток, квитанцій (у т.ч. за сплату комунальних послуг), відомостей, щотижневиків, чеків, гарантійних талонів, відомостей про отримання пенсії, інших документів службового (утворених в ході трудової діяльності, трудових відносин) та особистого характеру, належної якості копій паспортів (громадянина України та закордонному).

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нежитлової нерухомості комплексна інженерна споруда для виробництва електричної енергії, що розташований за адресою: вул. Тімірязєва, 49, м. Кременчук, перебуває у приватній власності в цілій частині у ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук», код ЄДРПОУ 41611910.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити клопотання, вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує, що згідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ч.1ст.233КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2,5ст.234КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Матеріали клопотання підтверджують, що у провадженні слідчого Кременчуцького районного ВП КВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 42018171090000051 від 07.03.2018 року, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 14.11.2018 року вже надавався тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. На підстав вказаної ухвали слідчого судді органом досудового розслідування вилучено оригінали поданих для отримання відповідної ліцензії документів, заповнених від імені та за підписом директора ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» ОСОБА_5 .

Слідчий суддя звертає увагу на те, що додані до клопотання матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» з метою проведення обшуку для відшукання оригіналів документів, перелічених у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою відшукання оригіналів документів, на підставі яких має проводитись експертиза, оскільки не вичерпано можливості зібрання доказів у порядку ст. 93 КПК України, або шляхом отримання права на доступ до цих документів на підставі ухвали слідчого судді.

Тому, обставини, які б переконливо свідчили на користь необхідності проведення обшуку у ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» матеріали клопотання не містять.

Враховуючи викладенета керуючисьст.ст.7,13, 233,234,235,376КПК України,слідчий суддя-

П О СТ А Н О В И В :

Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42018171090000051 від 07.03.2018 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на території та всіх наявних будівель ТОВ «Кліар Енерджі-Кременчук» (код ЄДРПОУ 41611910) за адресою: м. Кременчук, вул. Тімірязєва, 49, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 04.03.2020 року о 17 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1