Ухвала суду № 88146404, 12.03.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2008/20

Провадження № 1-кс/359/567/2020

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій

12 березня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Івановій К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни, в кримінальному провадженні № 12020110100000320, внесеному до ЄРДР 12.02.2020 року, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Сопільняк Л.П., за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Пророченка О.С., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110100000320 від 12.02.2020 за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.02.2020 на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії Unico Logistics Polska sp z o.o. надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом «м.Кобержице (країна Польща) - м. Бровари (Україна)».

В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 ФОП ОСОБА_1 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ Ларді-Транс (ІНФОРМАЦІЯ_4). Цього ж дня ФОП ОСОБА_1 зателефонував представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» Олександр та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення.

Цього ж дня представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» Олександр з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ «ІНТ МУВ».

03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_1 як експедитором та ТОВ «Домінанта-ЮСБ» як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу.

Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов`язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувачу шляхом постійного зв`язку з виконавцем, тобто з ТОВ «Домінанта-ЮСБ».

Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_2 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну пошту ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2.

В свою чергу 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ «Домінанта-ЮСБ» та з ТОВ «ІНТ МУВ» укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03\1 до договору.

Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ «ІНТ МУВ» поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 .

04.02.2020 менеджер ТОВ «ІНТ МУВ» Андрій через Viber надіслав водієві ОСОБА_3 контактний телефон НОМЕР_3 « ОСОБА_2 », та повідомив що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу.

05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_3 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару.

07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва.

Відповідно до митних документів, водій ОСОБА_3 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гоголівська, 1а, а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, пакінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює.

Однак, представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» Олександр зателефонував ОСОБА_3 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садова, складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_3 зателефонував менеджеру ТОВ «ІНТ МУВ» ОСОБА_5 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено.

08.02.2020 близько 13.00 год. водій ОСОБА_3 прибув до м. Києва, та, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_3 підтримував зв`язок з представником ТОВ «Домінанта-ЮСБ» Олександром.

За декілька десятків метрів до в`їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_3 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.

Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_3 передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 два примірники товаро-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для проставлення усіх необхідних печаток.

Після розвантаження автомобіля, особа на ім`я ОСОБА_6 повернула водієві ОСОБА_3 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ «Ековіс Лоджистік Україна» (код ЄДРПОУ 37652652), «Київська митниця/225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/Київська митниця».

Допитаний як свідок директор ТОВ «Доміната-ЮСБ» ОСОБА_7 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім`я ОСОБА_2 ніколи не працювала.

Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо.

Також ОСОБА_7 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4. Для створення облікового запису ОСОБА_7 направив адміністратору сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 та надав мобільні номера НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя ), НОМЕР_7 . До особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 востаннє заходив більше року тому.

В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ «Ларді» ОСОБА_7 з`ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ «Домінанта-ЮСБ», замінивши справжню адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 на іншу ІНФОРМАЦІЯ_1, а також внесли відомості на сайті ТОВ «Ларді» про неіснуючого представника цього товариства на ім`я ОСОБА_2 з абонентським номером НОМЕР_3 .

Допитаний водій таксі ОСОБА_8 повідомив, що 07.02.2020 в першій половині дня возив двох раніше невідомих йому осіб чоловічої статі від станції метро «Бориспільська», що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київського, і потім назад до станції метро Бориспільська. Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані особи відвідували складські приміщення та домовлялися з його власником щодо оренди одного з боксів, який використали 08.02.2020 безпосередньо для вчинення злочину.

04.03.2020 до слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області з СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про результати проведеного радіотехнічного обстеження за маршрутом руху невстановлених осіб зі станції метро Бориспільська, що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, зокрема: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садово-Дачна, 1; Київська область, Бориспільський район, виїзд на окружну дорогу зі сторони села Мала Олександрівка; Київська область, Бориспільський район, село Мала Олександрівка, вул. Центральна, 1-Б; Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Виставкова, 12; Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садово-Дачна, 13; Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, АЗС ОККО, 46 км. траси «Київ-Харків»; м.Київ, станція метро «Бориспільська».

Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» в період часу з 00 год. 01 хв. 08.02.2020 по 23 год. 59 хв. 08.02.2020 за встановленими адресами.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Сопільняк Л.П. не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник компанії ПрАТ «Київстар», про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110100000320 від 12.02.2020 за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

04.03.2020 року до СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт про результати радіотехнічної розвідки, до слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області з СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про результати проведеного радіотехнічного обстеження за маршрутом руху невстановлених осіб зі станції метро Бориспільська, що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, згідно якого ділянки місцевості, де було вчинено кримінальне правопорушення та можливі маршрути руху осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку, ПрАТ «Київстар».

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що необхідна їй інформація знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому може бути використана як доказ, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020110100000320 - Клівняку Миколі Валерійовичу, Богдану Євгенію Григоровичу, Ліб Надії Анатоліївні, Пупиніну Кирилу Сергійовичу, Вороніну Максиму Ждановичу, Наумцю Ігорю Юрійовичу, Літошку Сергію Вадимовичу, Сопільняк Людмилі Петрівні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська,53, код ЄДРПОУ 21673832) та можливість вилучення таких документів, а саме:

- відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку в період з 00 год. 01 хв. 08.02.2020 по 23 год. 59 хв. 08.02.2020 за нижче вказаними координатами:

1) Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вулиця Садово-Дачна, 1:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 47052

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 47051

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 47053

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 32052

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 2053

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 10061

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 20363

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 12076

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 22076

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 32076

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11470532

2) Київська область, Бориспільський район, виїзд на окружну дорогу зі сторони села Мала Олександрівка:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 10465

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 30465

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 20465

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11180631

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11470531

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11070533

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11270533

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11270532

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11070043

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11183643

3) Київська область, Бориспільський район, село Мала Олександрівка, вул. Центральна, 1-Б:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "Київстар" 2G 27038 26282

ПрАТ "Київстар" 2G 27038 28372

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 32053

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 10061

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 2053

ПрАТ "Київстар" 2G 27038 372

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 14663

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 20467

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 30467

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 10467

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11180631

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11375831

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11470533

4) Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Виставкова, 12:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 47053

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 32052

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 47052

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 22052

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 10061

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 2053

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 32051

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 12077

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 22077

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 32077

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11470533

5) Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садово-Дачна, 13:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 47052

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 47051

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 47053

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 32052

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 2053

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 10061

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 20363

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 12076

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 22076

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 32076

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11470532

6) Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, АЗС ОККО, 46 км. траси «Київ-Харків»:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 6291

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 6673

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 4291

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 4673

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 24662

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 12002

ПрАТ "Київстар" 2G 27031 27001

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 19327

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 29327

ПрАТ "Київстар" 3G 27031 32105

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11062931

ПрАТ "Київстар" 4G 26731 11066733

7) м. Київ, станція метро «Бориспільська»:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ПрАТ "Київстар" 2G 27006 15583

ПрАТ "Київстар" 2G 27006 15581

ПрАТ "Київстар" 2G 27006 48582

ПрАТ "Київстар" 2G 27006 40582

ПрАТ "Київстар" 2G 27006 582

ПрАТ "Київстар" 2G 27006 581

ПрАТ "Київстар" 2G 27006 8582

ПрАТ "Київстар" 3G 27006 11567

ПрАТ "Київстар" 3G 27006 21567

ПрАТ "Київстар" 3G 27006 31567

ПрАТ "Київстар" 4G 26706 11155833

ПрАТ "Київстар" 4G 26706 11085842

ПрАТ "Київстар" 4G 26706 11485842

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 11.04.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.