Ухвала суду № 88146152, 12.03.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2010/20

Провадження № 1-кс/359/569/2020

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій

12 березня 2020 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Івановій К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Сопільняк Людмили Петрівни, в кримінальному провадженні № 12020110100000320, внесеному до ЄРДР 12.02.2020 року, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Сопільняк Л.П., за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Пророченка О.С., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110100000320 від 12.02.2020 за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.02.2020 на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 , який протягом останніх 5 років надає експедиторські послуги, від іноземної компанії Unico Logistics Polska sp z o.o. надійшла заявка № 000409/S/2020/WAW на перевезення побутової техніки за маршрутом «м.Кобержице (країна Польща) - м. Бровари (Україна)».

В пошуках транспортного засобу 03.02.2020 ФОП ОСОБА_1 розмістив заявку на біржі веб-сайту ТОВ Ларді-Транс (ІНФОРМАЦІЯ_3). Цього ж дня ФОП ОСОБА_1 зателефонував представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 та повідомив про можливість надання автомобіля для перевезення.

Цього ж дня представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав на електронну адресу ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 усі необхідні дані про транспортний засіб, водія, а також сканкопії реєстраційних документів про юридичну особу.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль, яким мало здійснюватися перевезення вантажу, належав ТОВ «ІНТ МУВ».

03.02.2020 року між ФОП ОСОБА_1 як експедитором та ТОВ «Домінанта-ЮСБ» як виконавцем укладено договір транспортного експедирування № 0302-0036 та транспортну заявку від 03.02.2020 року № PL0302-0081 щодо перевезення вантажу.

Відповідно до умов вказаного договору експедитор зобов`язувався, зокрема, контролювати процес перевезення вантажу від місця завантаження до моменту його доставки вантажоотримувачу шляхом постійного зв`язку з виконавцем, тобто з ТОВ «Домінанта-ЮСБ».

Договір та транспортна заявка (заповнені, пропечатані та підписані зі сторони виконавця) були надіслані ОСОБА_2 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну пошту ФОП ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1.

В свою чергу 03.02.2020 для організації виконання зазначеного перевезення між ТОВ «Домінанта-ЮСБ» та з ТОВ «ІНТ МУВ» укладено договір про надання транспортних послуг № Л20-03 та заявку № Л20-03\1 до договору.

Таким чином, для здійснення перевезення вантажу по раніше зазначеному маршруту ТОВ «ІНТ МУВ» поставлено під завантаження в м. Кобержице (країна Польща) транспортний засіб марки VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 .

04.02.2020 менеджер ТОВ «ІНТ МУВ» Андрій через Viber надіслав водієві ОСОБА_3 контактний телефон НОМЕР_3 « ОСОБА_2 », та повідомив що з ним необхідно буде контактувати з приводу усіх організаційних питань, які стосуються перевезення вантажу.

05.02.2020 в м. Бескупіце водій ОСОБА_3 завантажився холодильниками, отримав від фірми, де безпосередньо здійснював завантаження, пакет документів, який необхідний для належного перетину кордону, і поїхав у м. Вроцлав для замитнення товару.

07.02.2020 року автомобіль VOLVO FH 13.400, н.з. НОМЕР_1 , разом із причепом марки SCHMITZ, н.з. НОМЕР_2 пройшов польсько-український кордон та вирушив в напрямку м. Києва.

Відповідно до митних документів, водій ОСОБА_3 повинен був доставити вантаж 10.02.2020 на митний термінал, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гоголівська, 1а, а до цього часу залишатися на місці відстою (стоянці, пакінгу), оскільки митний термінал у вихідні дні не працює.

Однак, представник ТОВ «Домінанта-ЮСБ» ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив про те, що вантаж необхідно буде доставити за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садова, складські приміщення. Дізнавшись про зміну адреси доставки вантажу, ОСОБА_3 зателефонував менеджеру ТОВ «ІНТ МУВ» ОСОБА_5 та повідомив про це, на що останній відповів, що все добре та з ними погоджено.

08.02.2020 близько 13.00 год. водій ОСОБА_3 прибув до м. Києва, та, заправившись пальним, одразу поїхав на розвантаження в с. Чубинське. Безпосередньо в с. Чубинське ОСОБА_3 підтримував зв`язок з представником ТОВ «Домінанта-ЮСБ» Олександром.

За декілька десятків метрів до в`їзду на територію складських приміщень водій ОСОБА_3 зупинився та вийшов з автомобіля. Одразу до нього підійшов невідомий чоловік, який зовні був схожий на працівника митної служби, та швидко здійснив візуальний огляд автомобіля та цілісність пломб, після чого надав вказівку заїжджати на територію складських приміщень, де буде розвантаження автомобіля та оформлення усіх необхідних митних документів.

Безпосередньо на території складських приміщень, водій ОСОБА_3 передав невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 два примірники товаро-транспортної накладної «CMR» № 586636-1-02052020, митну декларацію ЕЕ № UA 100380.2020.727402, посвідчення про відрядження № КУ-034 від 07.12.2019 та подорожній лист № 157113 від 07.12.2019 серії 12 АВВ для проставлення усіх необхідних печаток.

Після розвантаження автомобіля, особа на ім`я ОСОБА_6 повернула водієві ОСОБА_3 усі документи, на яких були проставлені відтиски печаток ТОВ «Ековіс Лоджистік Україна» (код ЄДРПОУ 37652652), «Київська митниця/225/08 02 2008/225/під митним контролем» та «Україна/168/08 02 2008/168/Київська митниця».

Допитаний як свідок директор ТОВ «Доміната-ЮСБ» ОСОБА_7 повідомив, що з моменту створення юридичної особи по теперішній час на товаристві особа на ім`я ОСОБА_2 ніколи не працювала.

Про укладання договору про надання транспортних послуг № Л20-03 від 03.02.2020 та заявки № Л20-03/1 до вказаного договору йому нічого невідомо.

Також ОСОБА_7 повідомив, що в грудні 2016 року створив сайт свого підприємства для організації перевезень та зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3. Для створення облікового запису ОСОБА_7 направив адміністратору сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 завірені печаткою товариства фотокопії реєстраційних документів, вказав адресу електронної скриньки підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 та надав мобільні номера НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (телефон, який був актуальним на момент реєстрації підприємства в м. Запоріжжя ), НОМЕР_7 . До особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 востаннє заходив більше року тому.

В результаті спілкування з адміністраторами ТОВ «Ларді» ОСОБА_7 з`ясував, що невідомі особи зламали поштову скриньку ТОВ «Домінанта-ЮСБ», замінивши справжню адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 на іншу ІНФОРМАЦІЯ_2, а також внесли відомості на сайті ТОВ «Ларді» про неіснуючого представника цього товариства на ім`я ОСОБА_2 з абонентським номером НОМЕР_3 .

Допитаний водій таксі ОСОБА_8 повідомив, що 07.02.2020 в першій половині дня возив двох раніше невідомих йому осіб чоловічої статі від станції метро «Бориспільська», що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київського, і потім назад до станції метро Бориспільська. Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані особи відвідували складські приміщення та домовлялися з його власником щодо оренди одного з боксів, який використали 08.02.2020 безпосередньо для вчинення злочину.

04.03.2020 до слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області з СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про результати проведеного радіотехнічного обстеження за маршрутом руху невстановлених осіб зі станції метро Бориспільська, що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, зокрема: Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садово-Дачна, 1; Київська область, Бориспільський район, виїзд на окружну дорогу зі сторони села Мала Олександрівка; Київська область, Бориспільський район, село Мала Олександрівка, вул. Центральна, 1-Б; Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Виставкова, 12; Київська область, Бориспільський район, с. Чубинське, вул. Садово-Дачна, 13; Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, АЗС ОККО, 46 км. траси «Київ-Харків»; м.Київ, станція метро «Бориспільська».

Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ТОВ «лайфселл» в період часу з 00 год. 01 хв. 08.02.2020 по 23 год. 59 хв. 08.02.2020 за встановленими адресами.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Сопільняк Л.П. не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник компанії ТОВ «лайфселл», про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020110100000320 від 12.02.2020 за фактом шахрайства у великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

04.03.2020 року до СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт про результати радіотехнічної розвідки, до слідчого відділу Бориспільського ВП ГУНП в Київській області з СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про результати проведеного радіотехнічного обстеження за маршрутом руху невстановлених осіб зі станції метро Бориспільська, що в м. Києві до складських приміщень, розташованих в с. Чубинське Бориспільського району Київської області, згідно якого ділянки місцевості, де було вчинено кримінальне правопорушення та можливі маршрути руху осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку, ТОВ «лайфселл».

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що необхідна їй інформація знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому може бути використана як доказ, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020110100000320 - Клівняку Миколі Валерійовичу, Богдану Євгенію Григоровичу, Ліб Надії Анатоліївні, Пупиніну Кирилу Сергійовичу, Вороніну Максиму Ждановичу, Наумцю Ігорю Юрійовичу, Літошку Сергію Вадимовичу, Сопільняк Людмилі Петрівні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ «лайфселл» (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська б. 11 а, поштова адреса: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, код ЄДРПОУ 22859846) та можливість вилучення таких документів, а саме:

- відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку в період з 00 год. 01 хв. 08.02.2020 по 23 год. 59 хв. 08.02.2020 за нижче вказаними координатами:

1) Київська область, Бориспільський район, с.Чубинське, вулиця Садово-Дачна, 1:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2387

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2396

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2891

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2491

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2333

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2325

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2337

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 20572

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 20573

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 20571

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 38561

ТОВ "лайфселл" 4G 13406 80205721

2) Київська область, Бориспільський район, виїзд на окружну дорогу зі сторони села Мала Олександрівка:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 10571

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 10572

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 10573

ТОВ "лайфселл" 4G 13406 80205711

ТОВ "лайфселл" 4G 13406 80205631

ТОВ "лайфселл" 4G 13406 80205611

3) Київська область, Бориспільський район, село Мала Олександрівка, вул. Центральна, 1-Б:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2891

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2395

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2397

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2396

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 165

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2333

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2337

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 10572

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 10573

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 10571

ТОВ "лайфселл" 4G 13406 80205711

4) Київська область, Бориспільський район, с.Чубинське, вул.Виставкова, 12:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2387

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2325

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2396

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2337

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2491

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2891

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2321

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 20571

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 20793

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 20791

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 20792

ТОВ "лайфселл" 4G 13406 80205631

ТОВ "лайфселл" 4G 13406 80205721

5) Київська область, Бориспільський район, с.Чубинське, вул. Садово-Дачна, 13:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2387

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2396

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2891

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2491

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2333

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2325

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2337

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 20572

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 20573

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 20571

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 38561

ТОВ "лайфселл" 4G 13406 80205721

6) Київська область, Бориспільський район, с. Іванків, АЗС ОККО, 46 км. траси «Київ-Харків»:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2436

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2907

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2835

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 9926

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2776

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2432

ТОВ "лайфселл" 2G 13406 2482

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 36181

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 36182

ТОВ "лайфселл" 3G 13406 36183

ТОВ "лайфселл" 4G 13406 80905131

ТОВ "лайфселл" 4G 13406 80906131

7) м. Київ, станція метро «Бориспільська»:

Назва оператора Тип оператора LAC CID

ТОВ "лайфселл" 2G 13444 6135

ТОВ "лайфселл" 2G 13444 5775

ТОВ "лайфселл" 2G 13444 6131

ТОВ "лайфселл" 2G 13444 5771

ТОВ "лайфселл" 2G 13444 6132

ТОВ "лайфселл" 2G 13444 5776

ТОВ "лайфселл" 2G 13444 5772

ТОВ "лайфселл" 3G 13444 10623

ТОВ "лайфселл" 3G 13444 10622

ТОВ "лайфселл" 3G 13444 10621

ТОВ "лайфселл" 4G 13444 81006214

ТОВ "лайфселл" 4G 13444 81006213

ТОВ "лайфселл" 4G 13444 81043114

ТОВ "лайфселл" 4G 13444 81006211

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 11.04.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.