Ухвала суду № 88136182, 11.03.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8359/19

н/п 1-кс/766/2486/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.03.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області Синякова С.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Кондюріним С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: Синякову Сергію Володимировичу, та (або) Сопочеву Валентину Миколайовичу, та (або) Олефіренку Володимиру Ігоровичу, та (або) Петренку Василю Миколайовичу, та (або) Ступаку Олегу Миколайовичу, та (або) Задорожньому Андрію Володимировичу, та (або) Андрійцю Віктору Миколайовичу, та (або) Шепетовській Юлії Володимирівні, та (або) Великій Людмилі ОСОБА_1 , та (або) Шикшину Костянтину Валерійовичу, та (або) Полещуку Олександру Сергійовичу, та (або) Шепелю Олександру Олександровичу, та (або) Рогожиній Ользі Миколаївні, та (або) Радченку Сергію Петровичу, та (або) Веретельниковій Альоні Валеріївні, та (або) Боляновському Дмитру Ігоровичу, та (або) Кметь Альоні Сергіївні, та (або) Федотченку Вячеславу Вячеславовичу, та (або) Кононенку Віталію Юрійовичу, та (або) Овдійчуку Віктору Вікторовичу, та (або) Білозерову Віталію Анатолійовичу на проведення слідчої на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ДП «Національні інформаційні системи» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, та можливість вилучення відомостей щодо здійснення реєстраційних дій з реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в реєстраційній справі №1_487_000323_33 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОНГАР» (код ЄДРПОУ 30874762), в період часу з 06.02.2019 по 28.02.2019 року, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дії.

Відомості надати у друкованому або електронному вигляді.

В обґрунтування посилався на те, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230140000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом протиправного заволодіння врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», що заподіяло великої шкоди підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

21.06.2019 до ЧЧ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_2 про те, що невстановлені особи здійснили збір врожаю сільськогосподарських культур на земельних ділянках, які знаходяться в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», чим спричинили значної шкоди підприємству.

У ході досудового розслідування встановлено, що збір врожаю сільськогосподарських культур здійснюється працівниками ТОВ «АГРО-ЮА» на підставі договору укладеного з ПП «ПОП Чонгар» в особі довіреної особи ОСОБА_3 , який діяв на підставі довіреностей від 20.06.2019 виданих від імені ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ «Генічеські лани» та бенефіціаром ПП «ПОП Чонгар».

Відповідно даних з єдиного реєстру державної реєстрації підприємств станом на 25.06.2019 засновниками приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» (далі ПП ПОП «Чонгар») є ТОВ «Генічеські лани» та ОСОБА_4 (кінцевий бенефіціар), а директором Німетуллаєва Надіє.

Допитана в якості свідка Німетуллаєва ОСОБА_5 показала, що з 2016 року була засновником та директором ПП ПОП «Чонгар», яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках на території Генічеського району Херсонської області відповідно до укладених договорів з власниками ділянок. На даний час вона є директором ПП ПОП «Чонгар», ніяких розпоряджень щодо проведення покосу сільськогосподарських культур вона не давала та їй відомо, що невстановлені особи намагаються зібрати врожай, що належить підприємству.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що є засновником ТОВ «Генічеські лани» та бенефіціаром ПП ПОП «Чонгар». Відповідно до рішення № 2/03 від 25.03.2019 учасника ПП ПОП «Чонгар» він в повному обсязі прийняв на себе права та обов`язки учасника підприємства та перерозподілу частки в статутному капіталі – 100% власником є ТОВ «Генічеські лани». Наказу щодо відсторонення від посади директора ПП ПОП «Чонгар» Німетуллаєвої Надіє він не підписував та довіреностей від 20.06.2019 щодо представлення інтересів підприємства на ОСОБА_3 не видавав.

Допитаний в якості свідка представник ПП ПОП «Чонгар» ОСОБА_6 показав, що підприємством, приблизно у серпні 2017 року придбано посівні матеріали, а саме зерно пшениці та ячменю, купували їх у ПП ДГ «АСКАННІЙСЬКЕ» та ПП «ДРІАДА». В подальшому вказані культури були висаджені, а так як вони є зерном еліти та першої репродукції, то у 2018 році, після їх збору було прийнято рішення про їх сівбу під озимі зернові. Тобто зернові які засіяно у 2018 році на полях, це саме ті зернові культури які на даний час готові до збору. Поля на яких здійснено сівбу знаходяться поруч с. Миколаївка та с. Нова Дмитрівка, Генічеського району, Херсонської області. за наступними номерами: №40 площею-81,3 га озима пшениця, №43 площею-17 га озима пшениця, №42 площею-24 га озима пшениця, №39-1 площею-20,5 та 142, 8 га озима пшениця, №к43 площею-56 га озима пшениця, №к33 площею-45 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №б/н площею-36,4 га озима пшениця, №к5,4,6 площею-115,6 та 274 га озима пшениця, №47 площею-20 га озима пшениця, №46 площею-36 га озима пшениця, №52 площею-22 га озима пшениця, № 52 площею-40 та 88 га озима пшениця, №51 площею-192 га озима пшениця, №40 площею-21 га озима пшениця, №2(1) площею-4 га озима пшениця, № 43 площею-72 га озима пшениця, № 44 площею-65 га озима пшениця,№45 площею-79 га озима пшениця, №45 площею-7 га озима пшениця, №пт2 площею-96,8 га озимий ячмінь, №48 площею-45 га озимий ячмінь, №38 площею-45 га озимий ячмінь, №41 площею-40 га озимий ячмінь. На даний час невстановлені особи не допускають представників ПП ПОП «Чонгар» на орендовані поля, які оброблюються.

В ході проведення досудового розслідування з матеріалів заяви та допиту було встановлено, що з 2016 року Німетуллаєва Надіє, є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» код ЄДРПОУ 30874762, надалі - Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу НОМЕР_1 120 0000 000323.

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України (http://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства «Чонгар» та його засновників (учасників).

Так, 22 жовтня 2018 року державним нотаріусом Московської міської нотаріальної палати ОСОБА_7 Сергіївною (125047 АДРЕСА_1 АДРЕСА_2 , 62, 2 поверх, офіс 213, к.т. (499) 250-83-31 (925) 330-56-53) посвідчено довіреність, бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито Німетуллаєва Надіє уповноважила гр. ОСОБА_8 (паспорт СЮ Мо НОМЕР_2 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ) вчиняти від імені ОСОБА_9 та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, їй корпоративних прав Підприємства, укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше.

01 лютого 2019 року ОСОБА_8 , діючи на підставі вказаної довіреності, в місті Києві видав Розпорядження №1, відповідно до якого звільнив Німетуллаєву Надіє з посади директора Підприємства, призначає директором Підприємства - ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий Новотроїцьким РС УДВС України в Херсонській області 18 вересня 2015 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), припинли участь у Підприємстві як засновника (учасника) та уповноважив ОСОБА_3 , на проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ.

Того ж дня, 01 лютого 2019 року між гр. ОСОБА_8 , який нібито діяв в інтересах Німетуллаєвої Надіє, укладає договір купівлі-продажу прав власника (засновника) Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», в якому всі права на Підприємство переходять у власність Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕУЛОС», код ЄДРПОУ 4261 1246, адреса: 03061, м. Київ, вул. М. Шепелєва, буд. 6,

01 лютого 2019 року гр. ОСОБА_8 , який нібито діяв в інтересах Німетуллаєвої Надіє, склав з представником ТОВ «ТЕУЛОС» ОСОБА_3 , акт приймання- передачі прав (корпоративних прав) власника (засновника) Підприємства. Справжність підписів на акті приймання-передачі посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Левченко В.М., зареєстровано в реєстрі за № 314,315.

01 лютого 2019 року засновник ТОВ «ДАРІОДАН» в особі члена правління – ОСОБА_10 , прийняв рішення (протокол №01/02 загальних зборів ТОВ «ТЕУЛОС»), щодо викупу частки Німетуллаєвої Надіє в ПП ПОП «Чонгар» в розмірі 100 % звільнив її з посади директора, призначив нового директора - ОСОБА_3 та уповноважує його на здійснення реєстрації змін в ЄДРПОУ. Справжність підпису ОСОБА_10 на протоколі посвідчує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чорноног Л.В., зареєстровано в реєстрі №57.

Далі, всі вказані документи ОСОБА_3 подав державному реєстратору Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_11 з метою проведення державної реєстрації змін в ЄДРПОУ. 08 лютого 2019 року відбувається Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, номер справи 14871050019000323.

Допитана ОСОБА_12 показала, що нею, не видавалася довіреність на ім`я гр. ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_6 виданий Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області, 21 березня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_3 );не велись та не ведуться переговори з ТОВ «ТЕУЛОС» (код ЄДРПОУ 42611246), ТОВ «ДАРІОДАН», ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , що продажу корпоративних прав ПІП ПОП «Чонгар»;не знайома та ніколи не мала справ з ТОВ «ТЕУЛОС» (код ЄДРПОУ 42611246), ТОВ «ДАРІОДАН», ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 .

З вище наведеного встановлено, що особи шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання довіреності бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_14 уповноважила гр. ОСОБА_8 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, мені корпоративних прав приватного підприємства "ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОНГАР" (код ЄДРПОУ 30874762), укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше. Який у подальшому шляхом укладання вище зазначених договорів та здійснення дій, позбавив ОСОБА_15 корпоративних прав на приватне підприємство "ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОНГАР" (код ЄДРПОУ 30874762), та звільнив з посади директора.

Встановлено, що Міністерство юстиції видано наказ від 11.03.2019 року за №707/5 про скасування реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо проведення реєстраційних дій ПП «ПОП «ЧОНГАР»

А в період часу з 06.02.2019 по 28.02.2019 року було здійснено ряд реєстраційних дій в реєстраційній справі №1_487_000323_33 щодо ПП «ПОП «ЧОНГАР» ЄДРПОУ 30874762),

На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо здійснення реєстраційних дій з реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в реєстраційній справі №1_487_000323_33 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОНГАР», зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дії.

Технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є ДП «Національні інформаційні системи» (далі, ДП «НАІС»), до кола повноважень якого входить технічне та технологічне забезпечення, збереження та захист даних реєстру, здійснення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до реєстру.

Інформація, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, містить охоронювану законом таємницю, та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ДП «Національні інформаційні системи» в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230140000213 від 13.02.2019 фактом вчинення ряду злочинів передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1, 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом протиправного заволодіння врожаєм озимої пшениці та ячменю, що розташований біля с. Миколаївка Генічеського району Херсонської області на земельних ділянках, що перебувають в оренді приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар», що заподіяло великої шкоди підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з матеріалів заяви та допиту було встановлено, що з 2016 року Німетуллаєва Надіє, є одноособово засновником (учасником) та директором Приватного підприємства «Приватне орендне підприємство «Чонгар» код ЄДРПОУ 30874762, надалі - Підприємство, номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу НОМЕР_1 120 0000 000323.

11 лютого 2019 року їй з офіційного сайту Міністерства юстиції України (http://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) стало відомо, про зміну керівного складу Приватного підприємства «Приватного орендного підприємства «Чонгар» та його засновників (учасників).

З вище наведеного встановлено, що особи шляхом шахрайських дій заволоділи чужим майном шляхом використання довіреності бланк 77 АВ 9150394, яка зареєстрована в реєстрі за № 1-3073, відповідно до якої, нібито ОСОБА_14 уповноважила гр. ОСОБА_8 вчиняти від її імені та в її інтересах дії необхідні для придбання та відчуження належних, мені корпоративних прав приватного підприємства "ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОНГАР" (код ЄДРПОУ 30874762), укладати та підписувати відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та інше. Який у подальшому шляхом укладання вище зазначених договорів та здійснення дій, позбавив Німітуллаєву ОСОБА_5 корпоративних прав на приватне підприємство "ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОНГАР" (код ЄДРПОУ 30874762), та звільнив з посади директора.

Встановлено, що Міністерство юстиції видано наказ від 11.03.2019 року за №707/5 про скасування реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо проведення реєстраційних дій ПП «ПОП «ЧОНГАР»

А в період часу з 06.02.2019 по 28.02.2019 року було здійснено ряд реєстраційних дій в реєстраційній справі №1_487_000323_33 щодо ПП «ПОП «ЧОНГАР» ЄДРПОУ 30874762),

На теперішній час, з метою проведення повного та неупередженого розслідування злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо здійснення реєстраційних дій з реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в реєстраційній справі №1_487_000323_33 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОНГАР», зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дії.

Технічним адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», є ДП «Національні інформаційні системи» (далі, ДП «НАІС»), до кола повноважень якого входить технічне та технологічне забезпечення, збереження та захист даних реєстру, здійснення технічних та технологічних заходів з надання, блокування та анулювання доступу до реєстру.

Інформація, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, містить охоронювану законом таємницю, та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: Синякову Сергію Володимировичу, та (або) Сопочеву Валентину Миколайовичу, та (або) Олефіренку Володимиру Ігоровичу, та (або) Петренку Василю Миколайовичу, та (або) Ступаку Олегу Миколайовичу, та (або) Задорожньому Андрію Володимировичу, та (або) Андрійцю Віктору Миколайовичу, та (або) Шепетовській Юлії Володимирівні, та (або) Великій Людмилі Петрівні, та (або) Шикшину Костянтину Валерійовичу, та (або) Полещуку Олександру Сергійовичу, та (або) Шепелю Олександру Олександровичу, та (або) Рогожиній Ользі Миколаївні, та (або) Радченку Сергію Петровичу, та (або) Веретельниковій Альоні Валеріївні, та (або) Боляновському Дмитру Ігоровичу, та (або) Кметь Альоні Сергіївні, та (або) Федотченку Вячеславу Вячеславовичу, та (або) Кононенку Віталію Юрійовичу, та (або) Овдійчуку Віктору Вікторовичу, та (або) Білозерову Віталію Анатолійовичу на проведення слідчої на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ДП «Національні інформаційні системи» за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 4, та можливість вилучення відомостей щодо здійснення реєстраційних дій з реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в реєстраційній справі №1_487_000323_33 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИВАТНЕ ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧОНГАР» (код ЄДРПОУ 30874762), в період часу з 06.02.2019 по 28.02.2019 року, зокрема: дати, часу, ІР - адреси, ідентифікатору доступу (логін та ключ), що використовувались для авторизації у реєстрі та вчиненні таких дії.

Відомості надати у друкованому або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 11.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко