Ухвала суду № 88136100, 04.03.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/19225/19

н/п 1-кс/766/2295/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Щербань А.А., слідчого Кметь А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Кметь А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299.

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299 та дозволити їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - Боляновському Дмитру Ігоровичу, Філіпповій Анні Сергіївні, Погосян Левону Ашотовичу, Кметь Альоні Сергіївні, Веретельниковій Альоні Валеріївні, Кононенко Віталію Юрійовичу, Паво Миколі Йосиповичу або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019230000000292 за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ч. 2 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , 03.09.2019 знаходячись у приміщенні відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Чкалова, 93, умисно, незаконно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено – канабіс, здійснив відправлення вантажу за експрес товарною накладною №59000445384310 ТОВ «Нова Пошта», об`ємною вагою згідно транспортної накладної 2 (два) кг, в якому знаходилась подрібнена речовина рослинного походження світло-коричнювато-зеленого кольору з пряним запахом, зразок якої відібрано в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1688-НР від 09.10.2019, відібраний та наданий на дослідження зразок якої є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабіс, масою наданої на дослідження речовини – 0,646 г.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – незаконне зберігання, пересилання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.02.2020 ОСОБА_1 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, керуючись корисливим мотивом, незаконно, повторно, умисно зберігав за місцем свого проживання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , попередньо висушену та розфасовану у 57 (п`ятдесят сім) пакетиків речовину рослинного походження, яка за зовнішніми анатомо-морфологічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс з метою подальшого збуту на території України шляхом відправлення поштовими відправленнями наркозалежним особам та особистого збагачення, до виявлення та вилучення працівниками ГУНП в Херсонській області під час обшуку, проведеного 25.02.2020 в період часу з 07.05 до 09.28 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

25.02.2020 за підозрою у вчиненні вказаного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.02.2020 ОСОБА_1 в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення обшуку 25.02.2020 місця мешкання підозрюваного ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківську карту «Приват банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так яка виявлена безпосередньо за місцем його мешкання.

В ході проведення обшуку 25.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як виявлені безпосередньо за місцем його мешкання та в ході обшуку останній пояснив, що вказане майно належить йому.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності підозрюваного до вчинення інкримінованого йому злочину, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, проси його задовольнити. Додатково прояснила, що доступ до рахунків за банківськими картками необхідний для отримання інформації про отримання коштів за збут наркотичних засобів.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019230000000292 за підозрою ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 307 КК України.

25.02.2020 в ході проведення обшуку місця мешкання підозрюваного ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківську карту «Приват банк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так яка виявлена безпосередньо за місцем його мешкання. Також, в ході проведення обшуку 25.02.2020 за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як виявлені безпосередньо за місцем його мешкання та в ході обшуку останній пояснив, що вказане майно належить йому.

Для встановлення та підтвердження перерахунку коштів на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ «Приват Банк», необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 22019230000000292 від 06.08.2019 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл АТ КБ «ПриватБанк» на розкриття банківської таємниці шляхом надання слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні - Боляновському Дмитру Ігоровичу, Філіпповій Анні Сергіївні, Погосяну Левону Ашотовичу, Кметь Альоні Сергіївні, Веретельниковій Олені Валеріївні, Кононенку Віталію Юрійовичу, Паво Миколі Йосиповичу на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 04.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.