Ухвала суду № 88135074, 10.03.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3168/20

Провадження № 1-кс/592/1473/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - Косолап М.М., за участю секретаря судового засідання - Павлович Ю.С., розглянувши старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенка О.Ю., погоджене зпрокурором військовоїпрокуратури Сумськогогарнізону Шкеть Є.Д. про тимчасовийдоступ додокументів укримінальному провадженні № 42019200350000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ «Еластомер» (код 31787346): НОМЕР_1 (980 UAH); НОМЕР_2 (980 UAH); НОМЕР_3 (980 UAH); 26024055001502 (980 UAH); 26022055000613 (980 UAH); UA763375460000026001055002018 (980 UAH); 26000055009818 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 20.02.2020, які відкриті в Сумській Філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Суми, площа Незалежності, 3/1) та надати можливість вилучити в оригіналах (завіреніналежним чиномкопії)документів тав електронномувигляді,а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Еластомер» (код 31787346): НОМЕР_1 (980 UAH); НОМЕР_2 (980 UAH); НОМЕР_3 (980 UAH); НОМЕР_4 (980 UAH); 26022055000613 (980 UAH); UA763375460000026001055002018 (980 UAH); 26000055009818 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 20.02.2020; чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 20.02.2020.

Клопотання мотивовано тим, що у період 2017-2019 років директор та інші службові особи ТОВ «Еластомер» (код 31787346) з метою ухилення від сплати податків, незаконного формування податкового кредиту, розтрати коштів, здійснювали фіктивну (лише шляхом оформлення фіктивних бухгалтерських документів, без реального руху товарів) закупівлю товарно-матеріальних цінностей у підприємств із ознаками фіктивності ТОВ «Тарінгтонтрейд», ТОВ «Манкрут», ТОВ «Карітан», ТОВ «Десента», ТОВ «Грандтранс Інвест», ТОВ «Вінке Груп», ТОВ «Банат», ТОВ «Ронделс», ТОВ «Канстан», ТОВ «Берленд», ТОВ «Майн Трейдінг», ТОВ «Кроксис», ТОВ «Цепрікон», ТОВ «НПП «Вєктра», ТОВ «Тентас Опт». У дійсності ж товарно-матеріальні цінності зазначеними суб`єктами господарювання до ТОВ «Еластомер» не поставлялися, цей товар до ТОВ не надходив і у виробництві не використовувався.

Крім того, протягом 2017-2018 років ТОВ «Еластомер» укладено договори на поставку різних товарно-матеріальних цінностей для військових частин. Зокрема ТОВ «Еластомер» укладено з службовими особами військової частини А0297 (код 08419841, знаходиться за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Поліська, буд. 6) договір № 54 від 10.08.2018 вартістю 200 000 грн. та з службовими особами військової частини А2920 (код 08140309, знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кутвицького, 49) договори № 129 від 29.06.2018 та № 167 від 06.08.2018 вартістю понад 11 млн. грн., в рамках яких ТОВ «Еластомер» постачало на адресу вказаних військових частин готові запчастини та комплектуючі до військової техніки (у тому числі асфальтохідні башмаки траку).

Однак, за результатами досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Еластомер» не виготовляло всю продукцію, яка входила у вказану вартість та поставлялась в рамках замовлень військових частин А0297 та А2920, а фактично ТОВ «Еластомер» виконувало роботи лише з покриття гумою арматури запчастин та комплектуючих, які переважно були в бувшому користуванні та неофіційно поставлялися до ТОВ «Еластомер» від самих же замовників (військових частин А0297 та А2920).

У подальшому, отримані у незаконний спосіб кошти привласнювались та розподілялись між службовими особами ТОВ «Еластомер» та службовими особами військових частин А0297 та А2920.

Таким чином, в результаті укладання вказаних договорів ТОВ «Еластомер» за попередньою змовою з командуванням вказаних військових частин групою осіб розтратили грошові кошти, які були їм ввірені, а службові особи ТОВ «Еластомер» привласнили вказані грошові кошти.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки ТОВ «Еластомер» (код 31787346): НОМЕР_1 (980 UAH); НОМЕР_2 (980 UAH); НОМЕР_3 (980 UAH); НОМЕР_4 (980 UAH); НОМЕР_5 (980 UAH); UA763375460000026001055002018 (980 UAH); НОМЕР_6 (840 USD), які відкриті в Сумській Філії АТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 3/1).

Слідчий Лещенко О.Ю. надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає заможливе провестирозгляд даногоклопотання безвиклику представниківособи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 13.08.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019200350000092 зареєстроване кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 199 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так,інформація зазначенау клопотаннізнаходиться уволодінні СумськоїФілії АТКБ «ПРИВАТБАНК»,що розташованаза адресою: м. Суми, площа Незалежності, 3/1.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення, а також час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів за період з за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Шеіну Анатолію Олександровичу, заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському Анатолію Олександровичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Лещенку Олександру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелі Володимирівні, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Свірському Владиславу Сергійовичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі Максиму Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Завальному Олегу Олеговичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Омарову Расіму Такмазовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Іваху Юрію Олександровичу право тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів та у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, зобов`язавшиСумську ФіліюАТ КБ«ПРИВАТБАНК»,розташовану заадресою: Суми, площа Незалежності, 3/1, забезпечити право тимчасового доступу до документів по поточним рахункам ТОВ «Еластомер» (код 31787346): НОМЕР_1 (980 UAH); НОМЕР_2 (980 UAH); НОМЕР_3 (980 UAH); 26024055001502 (980 UAH); 26022055000613 (980 UAH); UA763375460000026001055002018 (980 UAH); 26000055009818 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, а саме:

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ «Еластомер» (код 31787346): НОМЕР_1 (980 UAH); НОМЕР_2 (980 UAH); НОМЕР_3 (980 UAH); НОМЕР_4 (980 UAH); 26022055000613 (980 UAH); UA763375460000026001055002018 (980 UAH); 26000055009818 (840 USD) за період з 01.01.2017 по 20.02.2020;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській Філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап