Ухвала суду № 88132338, 11.03.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/25235/19

н/п 1-кс/953/2187/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбова О.О. по кримінальному провадженню № 12019220490005736 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

10 березня 2020 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбова О.О. по кримінальному провадженню № 12019220490005736 від 20.12.2019 року, надіслане поштовим відправленням через «Укрпошта» 02.03.2020 р., в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене 24.12.2019 в період часу з 15:50 год. по 16:56 год., в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне невстановленій особі, а саме:

1) Маніпуляційна клавіатура в корпусі чорного кольору ТМ «Frime» в кількості 1 шт; 2). Монітор ТМ «Dell» в корпусі чорного кольору, с/н: CN0FC5297287261525WT, в кількості 1 шт; 3). Детектор ультрафіолетовий ТМ «Pro intellect Technology», с/н 20100579; 4). інформаційний бейдж з текстом «ЛОТО ЗОЛОТО».

Крім цього, у поданому клопотанні прокурор просить поновити строк на звернення з клопотанням про арешт майна до суду, як такий, що пропущений з поважних причин.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні Київського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12019220490005736 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом заняття невстановленими особами гральним бізнесом на території Київського району м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2019 надійшов рапорт о/у ВКП Київського ВП про виявлення на території Київського району за адресами: м. Харків, вул. Пушкінська 72; м. Харків, Академіка Павлова 165-В; м. Харків, вул. Леся Сердюка 44-Б; м. Харків, вул. Матюшенко 2; м. Харків,вул. Ярослава Мудрого 36; м. Харків, Академіка Павлова 323-а; м. Харків, вул. Ярослава Мудрого 38; м. Харків, пр. Московський15; м. Харків, вул. Сидора Ковпака 30-А; м. Харків, вул. Леся Сердюка 44-Г; м. Харків, вул. Шевченко 161; м. Харків, вул. Мечнікова 1;м. Харків, вул. Академіка Павлова 271; м. Харків, пр. Московський 15; м. Харків, пр. Московський 27; м. Харків, вул. Лісопарківська 7-а; об`єкти за адресою м. Харків, вул. Героїв Праці 20/321-а із назвою – об`єкт «VipКосмолот», об`єкт із назвою «Лото ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єкт із назвою «Національна лотерея», об`єкт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 BET», об`єкт із назвою «Національна ІНФОРМАЦІЯ_3 супер-лото», об`єкт із назвою «Національна лотерея ІНФОРМАЦІЯ_4 »; об`єкти за адресою м. Харків, вул. Амурська 1 ізназвами – об`єкт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 Національна ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`єкт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », об`єкт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », об`єкт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єкт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; м. Харків, вул. Проспектна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаною адресою об`єкт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 маркет»; м. Харків, вул. Барабашово 6 «Спорт лото Спорт прогноз»; м. Харків, вул. Академіка Павлова165-В, «Спорт лото Національна Лотерея»; м. Харків, вул. Саперна, 32 "Космолот"; м. Харків, вул. Сумська, 36/38 "СПОРТ ЛОТО";м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 127 "Національна лотерея" на території Київського району м. Харків здійснюють діяльність об`єкти незаконного грального бізнесу, які здійснюють свою діяльність під виглядом державної лотереї та під іншими приводами.

24.12.2019 в період часу з 15:50 год. по 16:56 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.12.2019 слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Як зазначено прокурором, вказане майно визнано речовим доказом та могло використовуватись невстановленими особами під час вчинення злочинів (зайняття гральним бізнесом), тобто зберегла на собі сліди кримінального правопорушення та використана як засоби вчинення кримінального правопорушення, що відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування та свідчити про протиправну діяльність невстановлених на даний час осіб, що відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до розпорядження прем`єр-міністра України №1325-р від 20.12.2019 скасовано наказ Державного комітету з питань регулярної політики та підприємництва. Міністерства фінансів від 12.12.2002 р. №128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система».

Відповідно до ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес – діяльність пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра – будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Прокурором зазначено, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно, оскільки встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; є предметами, що були набуті кримінально протиправним шляхом, з метою збереження зазначених речових доказів, та використання їх під час досудового розслідування.

Встановити власника вилученого майна не виявилось можливим.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучене майно має бути використане у кримінальному провадженні в якості речових доказів, сторона обвинувачення просить накласти арешт на зазначене в клопотанні, вилучене 24.12.2019 р. під час проведеного обшуку майно.

У судове засідання прокурор Глєбов О.О. не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Власника вилученого майна на час розгляду клопотання в суді не встановлено.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СВ Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019220490005736 від 20.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Судом встановлено, що 24.12.2019 в період часу з 15:50 год. по 16:56 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.12.2019 слідчим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

14.01.2020 р. на адресу Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбова О.О. про накладення арешту на майно (згідно з зазначеним у клопотанні переліком), вилучене 24.12.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , надіслане поштовим відправленням.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.01.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбову О.О. для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Копію вказаної ухвали 20.01.2020 р. отримано прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 для виконання.

Після чого, 29.01.2020 р. на адресу Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбова О.О. про накладення арешту на майно (згідно з зазначеним у клопотанні переліком), вилучене 24.12.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , надіслане поштовим відправленням.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.01.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбову О.О. для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

07.02.2020 р. копію вказаної ухвали отримано прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 для виконання.

Після чого, 19.02.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова втретє надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбова О.О. у кримінальному провадженні № 12019220490005736 від 20.12.2019 про арешт вилученого 24.12.2019 р. в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 321-А, майна (згідно з зазначеним у клопотанні переліком), надіслане поштовим відправленням.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.02.2020 р. вказане клопотання повернуто прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбову О.О. для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії даної ухвали.

26.02.2020 р. копію зазначеної ухвали отримано прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 для виконання.

Потім, 10.03.2020 р. до Київського районного суду м. Харкова знову надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбова О.О. у кримінальному провадженні № 12019220490005736 від 20.12.2019 про арешт вилученого 24.12.2019 р. в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_3 321-А, майна (згідно з зазначеним у клопотанні переліком), надіслане поштовим відправленням 02.03.2020 р. через «Укрпошта».

При цьому, у поданому клопотанні прокурор просить поновити процесуальний строк на звернення з ним до суду, як пропущений з поважних причин, посилаючись на великий обсяг вилученого під час проведених одночасних обшуків майна, а також проведення невідкладних слідчих дій по іншим кримінальним провадженням, у тому числі, пов`язаних з подіями 27.02.2020 р. на території ТЦ «Барабашово» та подальшим здійсненням процесуального керівництва по кримінальному провадженню за фактом масових заворушень.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуку/огляду місця події, в ході якого слідчим було виявлене та вилучене майно, прокурор вперше звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час його проведення майно шляхом направлення клопотання поштовим відправленням протягом 48 годин після вилучення майна, а потім – з незначним пропуском встановленого слідчим суддею строку після усунення недоліків, та клопотанням про поновлення пропущеного з поважних причин строку на звернення з ним до суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з ч. 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому в ході проведеного 24.12.2019 в період часу з 15:50 год. по 16:56 год. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зазначеному в клопотанні майні, власник якого на час розгляду клопотання не встановлений, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора Глєбова О.О. про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведення обшуку майна, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбова О.О. про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна – задовольнити.

Поновити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбову О.О.строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого в ході проведення обшуку майна.

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Глєбова О.О. по кримінальному провадженню № 12019220490005736 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.12.2019 в період часу з 15:50 год. по 16:56 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне невстановленій особі, а саме:

1) Маніпуляційна клавіатура в корпусі чорного кольору ТМ «Frime» в кількості 1 шт; 2). Монітор ТМ «Dell» в корпусі чорного кольору, с/н: CN0FC5297287261525WT, в кількості 1 шт; 3). Детектор ультрафіолетовий ТМ «Pro intellect Technology», с/н 20100579; 4). інформаційний бейдж з текстом «ЛОТО ЗОЛОТО», -

шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову Київського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський