Ухвала суду № 88132318, 04.03.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7439/19

н/п 1-кс/953/1790/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Мельник В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Коціняна Ваге Левайовича по кримінальному провадженню №12019220000000180 від 10.01.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

24.02.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» (код ЄДРПОУ 31153321), які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, в українській гривні № UA96351005000002600087, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.12.2018 по 01.03.2019; документів юридичної справи ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» (код ЄДРПОУ 31153321) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» (код ЄДРПОУ 31153321) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), в українській гривні № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.12.2018 по 01.03.2019 за період з 01.12.2018 по 01.03.2019 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування злочинів учинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220000000180 від 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ТОВ ВКП «Укрсхідліфт», ТОВ СП «Укрсхідліфт» та ТОВ ВП «Літораль», які в період 2018 року за попередньою змовою з посадовими особами Дергачівської міської ради, Солоницівської селищної ради та Роганської селищної ради на підставі укладених договорів під приводом виконання робіт з диспетчеризації ліфтів у житлових будинках м. Дергачі, смт. Солоницівка та на території Роганської селищної ради, заволоділи державними коштами, тим самим заподіяли територіальній громаді матеріальної шкоди.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що роботи з диспетчеризації ліфтів у житлових будинках смт. Солоницівка проведені не в повному обсязі.

Встановлено, що Солоницівською селищною радою за фактом виконання робіт з диспетчеризації ліфтів перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ ВКП «Укрсхідліфт», відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Слідчий Коцінян В.Л. до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ "УкрСиббанк", будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представника АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Коціняну Ваге Левайовичу тимчасовий доступ до документів відносно клієнта ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» (код ЄДРПОУ 31153321), в українській гривні № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.12.2018 по 01.03.2019; документів юридичної справи ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» (код ЄДРПОУ 31153321) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ ВКП «Укрсхідліфт» (код ЄДРПОУ 31153321) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), в українській гривні № НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.12.2018 по 01.03.2019 за період з 01.12.2018 по 01.03.2019 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.04.2020.

Роз`яснити АТ "УкрСиббанк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.