Ухвала суду № 88130969, 06.03.2020, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/1/20

Провадження № 1-кс/496/394/20

У Х В А Л А

06 березня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Горищенко К.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12019161250000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий Яровенко А.В. посилається на те, що 29.12.2019року доЧЧ УсатівськогоВП БіляївськогоВП ГУНПУкраїни вОдеській областінадійшла заява ОСОБА_1 про те,що невстановленіособи 28.12.2019року близько23.30год.на автодорозі«Київ-Одеса»поблизу с.Дачне Біляївськогорайону Одеськоїобласті,погрожуючи заявникупредметом,схожим напістолет звантажного автомобілямарки «Daf»р.н. НОМЕР_1 ,заволоділи майномТОВ «Еліт-Лайф»на загальнусуму 52000000гривень.За вказанимфактом СВУсатівського ВПБіляївського ВПГУНП вОдеській областірозпочато досудоверозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019161250000878від 29.12.2019р.за ознакамич.4ст.187КК України.Під часдосудового слідствапо кримінальномупровадженню встановлено,що ТОВ«Еліт-Лайф»в особідиректора ОСОБА_2 ,ІПН НОМЕР_2 ,ЕРГПОУ:43222178,юридична адреса:65078,Одеська область,м.Одеса,вул.Героїв Крутбуд.№13,взятий наоблік якплатник податків10.09.2019року за№ 155319248725до Головногоуправління ДПСв Одеськійобласті,Північне управлінняу м.Одесі,Малиновської Державноїподаткової інспекції.Також встановлено,що02.12.2019року ТОВ«Еліт-Лайф»в особідиректора ОСОБА_2 ,з одногобоку покупець,з другогобоку продавецьТОВ «Флеш-Фарм»,в особідиректора ОСОБА_3 ,уклали договір№ 001купівлі-продажутоварів насуму 52604082,55грн.Відповідновидатковоїнакладної №0001від 06.12.2019року ТОВ«Флеш-Фарм»поставила товародержувачу ТОВ«Еліт-Лайф»у виглядіелектроприладів назагальну суму856919,35грн.06.12.2019року ТОВ«Еліт-Лайф»в особідиректора ОСОБА_2 ,з одногобоку продавець,з другогобоку покупецьООО « ОСОБА_4 »,уклали угодупоставки товаруу виглядіелектроприладів.11.12.2019року ТОВ«Еліт-Лайф»забезпечила поставкутовару увигляді електроприладівООО «ЕпіцентрК» ум.Київ задопомогою перевізникаФОП « ОСОБА_5 »,на загальнувартість 856919,35грн.18.12.2019року відповідновидаткової накладної№ 1002ТОВ «Флеш-Фарм»поставила товародержувачу ТОВ«Еліт-Лайф»у виглядіелектроприладів назагальну суму35058277,39грн.25.12.2019року відповідновидатковоїнакладної №1003,2019ТОВ «Флеш-Фарм»поставила товародержувачу ТОВ«Еліт-Лайф»у виглядіелектроприладів назагальну суму16688886,40грн.28.12.2019року ТОВ«Еліт-Лайф»на підставітоваро-транспортноїнакладноїповинна булазабезпечити поставкутовару увигляді електроприладівООО «ЕпіцентрК» ум.Київ задопомогою перевізникаФОП « ОСОБА_5 »,на загальнувартість 51747163,2грн.Враховуючівищевикладене,встановлено,що міжТОВ «Еліт-Лайф»та ТОВ«Флеш-Фарм»,ООО « ОСОБА_6 маломісце розрахункуз використаннямзареєстрованих заними банківськихрахунків таотримання грошовихкоштів нарахунок.Таким чином,в ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьв отриманніінформації щодоінформації пророзрахункові рахункиТОВ «Еліт-Лайф»,ЕРГПОУ:43222178,юридична адреса:65078,м.Одеса,вул.Героїв Крутбуд.№ 13,податкову звітністьза періодчасу з10.09.2019року,звітність форми1-ДР,відомості щодорозрахункових рахунківТОВ «Еліт-Лайф»,юридичну справуплатника податківТОВ «Еліт-Лайф». В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим слідчий Яровенко А.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий Яровенко А.В. в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник Державноїподаткової інспекціїу Малиновськомурайоні м.Одеса всудове засіданняне з`явився,хоча бувналежним чиномповідомлений,повідомлення пропричини неявкивід ньогоне надходило.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

За вимогами ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий ЯровенкоА.В.у клопотанніпросить надатитимчасовий доступдо речейі документів,а саме: юридичноїсправи платникаподатків ТОВ«Еліт-Лайф»;звітності ТОВ«Еліт-Лайф»,ЕРГПОУ:43222178,юридична адреса:65078,м.Одеса,вул.Героїв Крут,13,в томучислі звітністьформи 1-ДР,починаючи з10.09.2019року іпо 31.12.2019року; відомостейщодо розрахунковихрахунків ТОВ«Еліт-Лайф»,ЕРГПОУ:43222178,юридична адреса:65078,м.Одеса,вул.Героїв Крут,13,починаючи з10.09.2019року іпо 31.12.2019року,що знаходятьсяу володінніДержавної податковоїінспекції уМалиновському районім.Одеса:ЕДРПО:39565551,розташоване заадресою:65098,м.Одеса,вул.Стовбова,17-Б,а такождо звітностіТОВ «Еліт-Лайф»,в томучислі юридичноїсправи платникаподатків звітністьформи 1-ДР,починаючи з10.09.2019року іпо 31.12.2019року,що знаходитьсяу володінніголовного управлінняДПС вОдеській області:ЕРГПОУ:43142370,розташоване заадресою:65044,м.Одеса,вул.Семинарська,5, з можливістю вилучення.

Разом з тим, в порушення вимог п.4 ч.2 ст. 160 КПК України слідчим не доведено, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеса та Головного управління ДПС в Одеській області.

Виходячи з наведеного, вважаю, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина