Ухвала суду № 88130339, 05.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21783/19

Провадження № 1-кс/686/3269/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Лещика В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 120192400000000186,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2020 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Лещик В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Куземою М.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК», розташоване за адресою м. Львів, вул. Сахарова, 78-А з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «КРЕДОБАНК», що в м. Хмельницькому, вул. Проскурівського підпілля, 81/1.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2019 р., на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКІНБУД", ТОВ КС "КРЕМІНЬ", ПП "Західспецбудтранс-7", ТОВ "Будівельна компанія "УКРКОМПЛЕКСБУД" та ТОВ "БАУКУНСТ КИІВ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.

10.07.2020 року відомості про вищезазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 120192400000000186, правова кваліфікація ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій), встановлено, що ПП «Західспецбутранс-7» (код ЄДРПОУ 36112709) належать номера розрахункових рахунків:

1) № НОМЕР_1 АТ "КРЕДОБАНК";

2) № НОМЕР_2 АТ "КРЕДОБАНК";

3) № НОМЕР_3 АТ "КРЕДОБАНК";

4) № НОМЕР_4 АТ "КРЕДОБАНК";

5) № НОМЕР_5 АТ "КРЕДОБАНК".

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів виникла необхідність тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ «КРЕДОБАНК», розташоване за адресою м. Львів, вул. Сахарова, 78-А, а саме про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Сівку Володимиру Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Шинкаруку Андрію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Лапінському Дмитру Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області поліції Железнову Максиму Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ «КРЕДОБАНК», яке розташоване за адресою м. Львів, вул. Сахарова, 78-А , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ «КРЕДОБАНК», що в м. Хмельницькому, вул. Проскурівського підпілля, 81/1, а саме:

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ "КРЕДОБАНК", за період часу з 01.01.2018 р. по час виконання ухвали із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку,

Службовим особам АТ «КРЕДОБАНК», яке розташоване за адресою м. Львів, вул. Сахарова, 78-А , та відділення АТ «КРЕДОБАНК», що в м. Хмельницькому, вул. Проскурівського підпілля, 81/1забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 05 квітня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя