Ухвала суду № 88126302, 03.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1262/20

1-кс/405/614/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12019120150000379, клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Кіровоградської області Проценка А.П. про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Бакай, Решетилівського району, Полтавської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою АДРЕСА_2 , ч. 4 ст. 190 КК України, за участю прокурора Бабенка Д.В., слідчого Балацького В.П., захисника Фільштейна В.Л., підозрюваного ОСОБА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваному ОСОБА_1 .

Органом досудового розслідування ОСОБА_1 повідомлено про підозру про те, що ОСОБА_1 на підставі наказу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод». 12.09.2017 між Товариством та ОСОБА_1 укладено контракт про прийняття ОСОБА_1 на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод» терміном до 13.09.2022. Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» єдиним засновником Товариства являється ОСОБА_1 .

Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» органами управління Товариством є учасник та директор одноособово ОСОБА_1 .

Так, ОСОБА_1 на підставі наказу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» №29-К від 03.09.2007 та рішення №1 від 20.08.2007 учасника Товариства призначений на посаду директора ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Відповідно до статуту ТОВ «Долинський комбікормовий завод» органами управління Товариством є учасник та директор одноособово в особі ОСОБА_1 .

Так, між ПАТ АБ «Південий» (код ЄДРПОУ: 20953647) з одного боку та ТОВ «Агроконтракт 2011» (Код за ЄДРПОУ 37530422) та ТОВ «Агрометал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37530438) в особі директора ОСОБА_1 30.01.2018 укладена Генеральна угода про кредитування № AGS2018-00240. Цього ж дня, 30.01.2018, на виконання умов вказаної Генеральної угоди, та між ПАТ АБ «Південий» (код ЄДРПОУ: 20953647) з одного боку та ТОВ «Агроконтракт 2011» (Код за ЄДРПОУ 37530422), ТОВ «Агрометал-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37530438), - в особі ОСОБА_1 укладено Кредитний договір № AL2018-00242 відповідно до умов якого Банк відкрив вказаним підприємствам - поновлювану кредитну лінію в сумі 80000000,00 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 коп., строком повернення 19.02.2020.

У подальшому, 01.02.2018 укладено договір поруки між ПАТ АБ «Південний» (код за ЄДРПОУ 20953647) та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код за ЄДРПОУ 34201037) в особі директора та власника ОСОБА_1 . За даним договором поруки ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_1 зобов`язалося відповідати за зобов`язаннями ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» перед Банком за Генеральною угодою та кредитними договорами.

В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між ПАТ АБ «Південий» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_1 укладено договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за № 113, відповідно до умов якого ОСОБА_2 передав в заставу Банку рухоме майно, перелік якого наведено в Додатках № 1, № 2, № 3 до Договору застави, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І., 31 січня 2018 року, за № 113.

В забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та всіх додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_1 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. 31.01.2018, відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:

- комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78711435219; номер запису про іпотеку 24616122; номер запису про обтяження 24615290;

?земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47584135219; номер запису про іпотеку 24617924; номер запису про обтяження 24617630;

?комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16930435219; номер запису про іпотеку 24617277; номер запису про обтяження 24616949;

?земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 21147335219; номер запису про іпотеку 24620455; номер запису про обтяження 24620202.

Також, в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною угодою та додаткових угод до неї, 31.01.2018 між Банком та ТОВ «Промспецторг» (код за ЄДРПОУ 33464351) в особі ОСОБА_1 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Криворотенко Л.І. 31.01.2018, зареєстрований в реєстрі за №119 (далі за текстом - Договір іпотеки), відповідно до умов якого передано в іпотеку Банку нерухоме майно:

?комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 78895235219; номер запису про іпотеку 24621091; номер запису про обтяження 24620872;

?земельну ділянку - кадастровий номер 3521910100:01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 47527035219; номер запису про іпотеку 24621279; номер запису про обтяження 24621185.

Згідно з умовами договорів іпотеки ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_1 був зобов`язаний не передавати Предмет іпотеки в оренду, лізинг, наступну іпотеку, у спільну діяльність, в позику, інше користування, у тому числі безоплатне, іншим особам, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження Предметом іпотеки без попереднього письмової згоди Іпотекодержателя та попереднього погодження Іпотекодержателем проекту договору про розпорядження предметом іпотеки.

Також, у забезпечення виконання Генеральної угоди та Кредитних договорів було укладено і договір поруки від 01.02.2018, між ПАТ АБ «Південний» та фізичною особою ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Банк свої зобов`язання за Кредитними договорами виконав, надавши Позичальникам кредитні кошти на умовах, передбачених Кредитними договорами.

24.04.2019 між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест» (код ЄДРПОУ 39306471), а потім між ТОВ «Фінансова компанія «Алькор Інвест» та ТОВ «Інгулземінвест» (код ЄДРПОУ: 35600541) укладені Договори відступлення права вимоги від 24.04.2019 за Генеральною угодою про кредитування № АОБ2018-00240 та додатковими угодами до неї.

У подальшому, 08.10.2019 права вимоги за вказаними договорами були передані ТОВ «Фінансова компанія «Альма», якій відповідно договору про відступлення права вимоги № 1/10-19- ВПВ від 08.10.2019 перейшли права вимоги на загальну суму 87 594 987,48 (Вісімдесят сім мільйонів п`ятсот дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот вісімдесят сім) гривень 48 копійок, та у відповідності до закону України «Про іпотеку» вказане підприємство було зареєстроване як Іпотекодержатель по зазначеним договорам Іпотеки.

Так, у період дії вказаних боргових зобов`язань, 29.05.2019, у ОСОБА_1 , - керівника та єдиного засновника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» виник злочинний умисел спрямований на уникнення відповідальності, передбаченої генеральною угодою про кредитування №AGS2018-00240, а також уникнення наслідків передбачених умовами договорів іпотеки та застави, через неповернення ним отриманих грошових коштів від ПАТ АБ «Південний».

З вказаною метою, ОСОБА_1 , достовірно знаючи про передбачений чинним законодавством України порядок здійснення господарських операцій та про порядок реєстрації набуття та зміни права власності на підприємства, та про порядок реєстрації власників суб`єктів господарської діяльності, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно та всупереч Закону України «Про Іпотеку» звернувся до мешканця м. Кропивницького, фізичної особи підприємця - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з пропозицією допомоги останнім у вчиненні протиправних дій спрямованих на відчуження наданих ОСОБА_1 об`єктів нерухомості в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», на яку останній надав свою згоду.

При цьому, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 дійшли злочинної домовленості про те, що за проведення вказаних протиправних дій, останній у якості оплати за їх проведення та за допомогу ОСОБА_1 в наданні можливості уникнути відповідальності по кредитним договорам та договорам Іпотеки, отримає 67% часток в статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код за ЄДРПОУ 34201037), а ОСОБА_4 , відповідно їх злочинної домовленості повинно було перейти 33% часток статутного капіталу вказаного підприємства.

Відповідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 який був спрямований на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_1 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний».

З вказаною метою, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 залучили раніше знайому їм ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працює на посаді державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації в м. Кропивницький по вул. Пашутінська, 31.

Так, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 повідомили ОСОБА_5 свої злочинні наміри спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_1 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», та запропонували ОСОБА_5 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 65 тис. грн.

На вказану пропозицію ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , державний реєстратор Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_5 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії.

На виконання розробленого спільно з ОСОБА_3 злочинного плану, 29.05.2019 ОСОБА_1 одноособово увійшов до складу учасників ТОВ «Агроекспорт 2020» та був призначений на посаду керівника вказаного Товариства.

У подальшому, 01.06.2019 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , державним реєстратором ОСОБА_5 , за запропоновану учасниками злочинної змови грошову винагороду у сумі 65 тис. грн., без складання будь-яких документів, які підлягають державній реєстрації, в порушення вимог договорів іпотеки, умисно, та в порушення вимог статей 3,4,11,18, 20,22,24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не зважаючи на наявні заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій, внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в результаті чого змінено власника об`єктів нерухомості розташованих за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва – Войкова), 1, 1А, 1Б, з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на ТОВ «Агроекспорт 2020», при цьому ОСОБА_5 , умисно внесла до Державного реєстру недостовірні відомості стосовно зазначених об`єктів нерухомості, зареєструвавши їх як нові об`єкти нерухомості, тим самим виключивши записи з Державного реєстру іпотек по ТОВ «Інгулземінвест», та надавши можливість організаторам злочинної змови – ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вільно розпоряджатись вказаним майном.

Після проведення зазначених протиправних реєстраційних дій ОСОБА_5 , відповідно до спільної злочинної домовленості, ОСОБА_3 07.06.2019 з особистого карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 перерахував на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 65 тис. грн.

Отримавши можливість розпоряджатися майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва – Войкова), 1, 1А, 1Б учасники злочинної змови – ОСОБА_1 та ОСОБА_3 розпорядитися вказаним майном не змогли, оскільки 10.07.2019 рішенням комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України реєстраційні дії ОСОБА_5 були скасовані.

Після скасування зазначених реєстраційних дій державного реєстратору Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області Шилової Н.Ю., учасники злочинної змови ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вирішили продовжити свої злочинні дії спрямовані на протиправне отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників нерухомого майна наданого ОСОБА_1 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний», та з метою уникнення можливості подальшого скасування реєстраційних дій вирішили змінити свій злочинний план, залучивши до нього осіб, які не мають наміру здійснювати жодну господарську діяльність та які отримують грошові кошти за надання своїх анкетних даних державним реєстраторам при здійсненні державної реєстрації суб`єктів господарської діяльності. У подальшому ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та вирішили залучити раніше знайомого ОСОБА_3 директора ТОВ «Дайтона-Менеджмент» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, відповідно до спільно розробленого злочинного плану ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , вони мали намір отримати можливість розпоряджатись вказаним майном шляхом переоформлення відступки прав засновника та власника ТОВ «Долинський комбікормовий завод» на користь осіб, які не мали наміру здійснювати свою господарську діяльність та які у подальшому передали б вказане нерухоме майно начебто добросовісному вигодо набувачу – директору ТОВ «Дайтона Менеджмент» ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , діючи умисно, згідно спільно розробленого злочинного плану запропонували ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вступити в організовану ними злочинну групу та повідомили йому умови їх злочинного наміру. На пропозицію ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , організаторів злочинної змови, ОСОБА_6 надав свою злочинну згоду та погодився з умовами раніше розробленого ними злочинного плану, тобто вступив в організовану ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке учасники організованої злочинної групи мали намір обернути на власну користь.

Після отримання згоди ОСОБА_6 взяти участь в організованій ними злочинній групі, учасники злочинної змови запропонували раніше знайомому ОСОБА_3 , мешканцю м. Знам`янка, Кіровоградської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошову винагороду за засвідчити його підписами документи, що підлягають державній реєстрації по зміні власників ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, учасники злочинної змови, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , з метою проведення державної реєстрації вказаних недійсних офіційних документів, що підлягають державній реєстрації залучили раніше знайому їм ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка працює на посаді державного реєстратора Петрівської сільської ради Знам`янського району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_5 в АДРЕСА_3 .

Учасники злочинної змови: ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 повідомили ОСОБА_8 про свої злочинні наміри, спрямовані на незаконне їх збагачення, шляхом протиправного отримання прав на майно ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке вони мали намір провести шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей щодо змін власників вказаного підприємства та про передачу нерухомого майна наданого ОСОБА_1 від імені належних йому юридичних осіб в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний» в статутний капітал ТОВ «Дайтона-Менеджмент», і запропонували ОСОБА_8 , яка мала можливість доступу до внесення змін в вказаний Державний реєстр, внести зазначені недостовірні відомості, запропонувавши при цьому їй грошову винагороду у розмірі 27 тис. грн.

На вказану пропозицію ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , державний реєстратор Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 надала свою згоду та погодилась провести вказані протиправні реєстраційні дії за які їй пообіцяли неправомірну вигоду учасники злочинної змови.

Так, відповідно до домовленості організаторів злочинної змови ОСОБА_1 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 з ОСОБА_8 26.06.2019 на особистий картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» останньої було перераховано грошові кошти в сумі 27 тис. грн.

Після чого, залучивши до своїх злочинних дій державного реєстратора Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинних намірів учасників злочинної змови ОСОБА_1 , діючи відповідно до заздалегідь спільно розробленого злочинного плану склав та засвідчив власними підписами документи, що підлягають державній реєстрації, а саме: акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» датовані 27.06.2019.

Після чого, ОСОБА_7 , не маючи на меті фактично здійснювати будь-яку господарську діяльність, діючи відповідно заздалегідь доведених ролей організаторами злочинної групи кожному з її учасників, засвідчив власними підписами акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Долинський комбікормовий завод» датовані 27.06.2019 та засвідчив власним підписом акт передачі майна в статутний капітал ТОВ «Дайтона Менеджмент» датований 15.07.2019, яким начебто було передано до статутного капіталу ТОВ «Дайтона-Менеджмент» нерухоме майно надане ОСОБА_1 в Іпотеку представникам ПАТ АБ «Південний». Після чого, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з учасниками організованої ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинної групи, у відповідності до заздалегідь розробленого організаторами злочинного плану, засвідчив власним підписом акти приймання - передачі майна в статутний капітал датовані 15.07.2019.

Вказані підроблені документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, до яких було внесено недостовірні відомості щодо зміни власників і керівників ТОВ «Долинський комбікормовий завод», а також підроблені документи до яких учасниками злочинної змови було внесено недостовірні відомості про передачу майна до статутного капіталу ТОВ «Дайтона-Менеджмент» були надані учасниками злочинної змови для проведення їх державної реєстрації державним реєстратором Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , яка діяла в межах розподілених ролей організаторами злочинної групи ОСОБА_1 та ОСОБА_3 .

Так, у період часу з 17.07 год. по 17.53 год. 16.07.2019 ОСОБА_8 , яка діяла відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи акти прийому-передачі майна до статутного капіталу б/н від 15.07.2019, складених між ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Промспецторг» в особі ОСОБА_7 та ТОВ «Дайтона Менеджмент» в особі ОСОБА_6 , поданих їй учасниками злочинної групи до якої її було залучено, будучи обізнаною у методах роботи та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, достовірно знаючи про заборону щодо вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості та земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , внесені на підставі договорів іпотеки, використовуючи особистий ОСОБА_9 , здійснила несанкціоновану зміну інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та земельних ділянок: №№78895235219, 78711435219, 47584135219, 47527035219, 21147335219, 16930435219, виконавши повне відчуження об`єктів нерухомості, земельних ділянок з власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Промспецторг», одночасно зареєструвала право власності об`єктів нерухомості та земельних ділянок за ТОВ «Дайтона Менеджмент» в особі ОСОБА_6 .

Унаслідок внесення державним реєстратором Петрівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_8 , до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаних недостовірних відомостей, організатори злочинної змови – ОСОБА_1 та ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_6 отримали можливість вільно розпоряджатися майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова), 1, 1А, 1Б.

Незважаючи на вказані злочинні дії учасників організованої ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинної групи, представники ТОВ «Фінансова компанія «Альма» та ТОВ «Долинський елеватор» - в особі власника та директора ОСОБА_10 , у відповідності до закону України «Про іпотеку» уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: АДРЕСА_5 комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0012 площею 1, 4487 га.

Також, 06.12.2019 представники ТОВ «Фінансова компанія «Альма» та ТОВ «Долинський Агротехпостач» - в особі власника та директора ОСОБА_11 Юрійовича, уклали 06.12.2019 договір купівлі-продажу заставного майна за адресою: АДРЕСА_5 : комплекс загальною площею 2559, 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0013 площею 2, 6182 га.

Зазначені договори купівлі-продажу заставного майна засвідчені у встановленому Законом порядку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бадаховим Ю.М. та відомості про зміну власників вказаного заставного майна останнім внесено до Державного реєстру власників нерухомого майна.

В цей час, ОСОБА_1 та ОСОБА_3 діючи як організатори організованої ними злочинної групи, вирішили продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне збагачення шляхом протиправного заволодіння майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», та з урахуванням змін власників на заставне майно за адресою: АДРЕСА_5 комплекс загальною площею АДРЕСА_6 , 5 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0013 площею 2, 6182 га, та за адресою: АДРЕСА_5 комплекс загальною площею 4541, 2 метрів квадратних, та земельна ділянка кадастровий номер 3521910100:01:001:0012 площею 1, 4487 га., на територіях яких частково розташований промислові нежитлові приміщення ТОВ «Долинський комбікормовий завод», вирішити змінити раніше розроблений ними злочинний план.

Так, з урахуванням вказаних змін, внесених 06.12.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бадаховим Ю.М., організатори злочинної змови ОСОБА_1 та ОСОБА_3 діючи спільно та з відому всіх учасників організованої ними злочинної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , вирішили залучити до вказаної злочинної групи ОСОБА_12 , яка працює на посаді державного реєстратора Перозванівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, але фактично здійснює свою діяльність з надання послуг у сфері державної реєстрації разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_3 діючи відповідно злочинної домовленості з учасниками злочинної групи запропонував ОСОБА_12 внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змінивши дійсні відомості про власників, підписантів та фактичного місця знаходження нових власників заставного майна ТОВ «Долинський елеватор» та ТОВ «Долинський Агротехпостач».

На вказану пропозицію учасників злочинної змови ОСОБА_12 погодилась та 18.12.2019 діючи відповідно в межах наділеної їй злочинної ролі учасника організованої ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ «Долинський елеватор», а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_10 змінила на ОСОБА_13 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місце розташування підприємства з адреси: м. Київ, вул. Академіка Заболотнього,20-А змінила на адресу: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_12 , 20.12.2019 діючи в рамках розробленого організаторами злочинної групи – ОСОБА_1 та ОСОБА_3 злочинного плану перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи ключ державного реєстратора, без наявних підстав для проведення реєстраційних дій, внесла зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно відомостей про юридичну особу ТОВ «Долинський Агротехпостач», а саме: дійсного власника та директора ОСОБА_14 змінила на ОСОБА_13 , довіреність на вчинення дій від імені якого учасники злочинної змови отримали раніше за невстановлених досудовим розслідуванням обставин.

У наслідок протиправного внесення ОСОБА_12 недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно змін в ТОВ «Долинський Агротехпостач» та в ТОВ «Долинський елеватор», організатори злочинної групи – ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та інші учасники організованої ними злочинної групи отримали можливість безперешкодно розпоряджатись заставним майном ТОВ «Долинський комбікормовий завод», розташованим за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький Шлях (колишня Войкова) 1А, 1Б.

Таким чином, вказаними злочинними діями учасників злочинної змови, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у наслідок незаконного переоформлення прав власності на майно яке раніше передано в заставу відповідно договору Іпотеки від 31.01.2018 між ПАТ АБ «Південний» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» в особі ОСОБА_1 спричинено матеріальної шкоди ТОВ «Фінансова компанія «Альма» на загальну суму 46122745 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.01.2020 ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.01.2020 ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні в період доби з 20:00 годину по 06:00 годину наступного дня залишати місце фактичного проживання.

07.03.2020 спливає строк обов`язків передбачених запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні в період доби з 20:00 годину по 06:00 годину наступного дня залишати місце фактичного проживання до підозрюваного ОСОБА_1 .

Прокурором з клопотання стверджується, що 07.03.2020 року спливає строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_1 , по кримінальному провадженню № 12019120150000379, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим, оскільки для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукові) дії.

На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців, в зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_1 .

Прокурор під час розгляду клопотання зазначив про необхідність продовження строку тримання особи під домашнім арештом, оскільки по оголошеній обґрунтованій підозрі, існують ризики, яких не можливо запобігти шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, до завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Слідчий підтримав позицію прокурора.

У судовому засіданні захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, вказавши, що матеріали клопотання не містять доказів на обґрунтування оголошеної підозри та заявлених ризиків, крім того, прокурором висловлюються загальні твердження, без належної правової аргументації. При цьому, просив застосувати відносно свого підзахисного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, згідно ч.6 ст.181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Частинною 3 ст.199 КПК України визначено, що в клопотанні про продовження строку тримання під вартою мають бути вказані обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовження строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині 3 ст.199 КПК України, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою (ч.5 ст.199 КПК України).

Встановлено, що 14.01.2020 ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда відносно ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні в період доби з 20:00 годину по 06:00 годину наступного дня залишати місце фактичного проживання.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.03.2020 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 07.05.2020 року.

Під час розгляду клопотання слідчий суддя встановив наявність обґрунтованої підозри за ч. 4 ст. 190 КК України, причетність ОСОБА_1 до неї, що підтверджується наданими матеріалами клопотання, які містять заявою про вчинення кримінального правопорушення, договором про відступлення прав, договором про внесення змін до договору іпотеки, повідомленням, інформацією з Державного реєстру, протоколом допиту свідка, висновком експерта, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, протоколом пред`явлення особи для впізнання, повідомленням про підозру.

Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.

До того ж, слідчим суддею встановлено існування наступних ризиків, передбачених:

- п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним ухилятися від кримінальної відповідальності, оскільки через тяжкість кримінального правопорушення по якому оголошено про підозру, зібраних у справі доказів та можливе покарання у разі доведення його провини, свідчить про те, що останній може вчинити спробу направлену на ухилення від кримінальної відповідальності та суду.

- п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваним впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, які ще в судовому засіданні не допитувалися.

Разом з тим, прокурором не доведено існування інших ризиків, доказів, що свідчать про їх існування під час розгляду слідчому судді не надано.

Викладене у своїй сукупності, свідчить, що заявлені ризики, передбачені п.п.1 та 3 ч.1 ст.177 КПК України не зменшилися, завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під домашнім арештом наразі неможливе у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, а тому необхідність в раніше обраному відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжному заході домашній арешт не відпала, та вказує про наявність достатніх підстав вважати, що за матеріалами означеного кримінального провадження по відношенню до ОСОБА_1 існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а інший, більш м`який запобіжний захід (особисте зобов`язання), на думку слідчого судді не забезпечать запобігання встановленим ризикам та виконанню підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Водночас, слідчий суддя оцінює суворість можливого покарання ОСОБА_1 та визнає за реальну небезпеку можливість його ухилення від правосуддя у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт.

Вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу в подальшому триманні підозрюваного під домашнім арештом, а тому вважаю за необхідне продовжити строк домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.05.2020 року, що на думку слідчого судді має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Окремо слід зауважити, що на підставі ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись ст.ст.176-199, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Кіровоградської області Проценка А.П. про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваному ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під домашнім арештом підозрюваному ОСОБА_1 з 03.03.2020 року до 03.05.2020 року, який полягає в забороні для нього в період часу з 24 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. залишати будинок АДРЕСА_7 .

Зобов”язати ОСОБА_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 на строк до 03.05.2020 року наступні обов`язки:

? прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, чи суду;

? не відлучатись за межі Кіровоградської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

? повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

? утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілими, експертами, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, як безпосередньо та і через третіх осіб за винятком участі у процесуальних діях;

? здати на зберігання до відповідного територіального органу Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд або в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Дата закінчення дії ухвали слідчого судді визначити до 03.05.2020 року.

Ухвалу передати до Долинського ВП ГУ НП у Кіровоградській області – для виконання.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження (ч.4 ст.181 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба