Ухвала суду № 88125928, 06.03.2020, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 932/989/20

Провадження № 1-кс/0203/416/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська Колесніченко О.В.,

при секретарі – Давіденко Ю.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області Беть Олександра Олександровича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №22019000000000100, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258-3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2020 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Нікопольської державної податкової інспекції Нікопольського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області. В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що з лютого 2019 року засновник ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227) – ОСОБА_1 , здійснював підшукування співучасників для забезпечення незаконних експертних поставок металопродукції з України через територію Російської Федерації за схемою «перерваного транзиту» на тимчасово окуповану територію Донецької області, необхідної для забезпечення функціонування захопленого терористичною організацією «ДНР» стратегічного об`єкту інфраструктури – Зуївської теплоелектростанції, чим вчиняє дії направлені на сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».

Під час досудового розслідування в якості свідка допитано директора ТОВ «Дніпровський футерувальний завод» ОСОБА_2 , який показав, що в лютому 2019 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_1 , який є директором ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227). В ході зустрічі ОСОБА_1 повідомив, що має намір здійснити постачання великої партії футерованої труби на Зуївську теплоелектростанцію, яка знаходиться на тимчасово непідконтрольній території України. Також ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_2 надати йому допомогу у реалізації запланованого постачання футерованої труби на територію «ДНР» через Російську Федерацію.

Згідно із відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227) подає звітність до Нікопольської державної податкової інспекції Нікопольського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий також зазначає, що проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Нікопольської державної податкової інспекції Нікопольського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області, а саме переліку штатних працівників ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227), з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікової справи платника податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття його на облік, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які мають доступ до розпорядження рахунками.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Нікопольської державної податкової інспекції Нікопольського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 28 лютого 2020 року вирішено задовольнити подання Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, а матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №22019000000000100 – направити до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська для здійснення судового розгляду у встановленому законом порядку. Протоколом автоматизованого розподілу від 05 березня 2020 року слідчим суддею визначено Колесніченко О.В.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Нікопольської державної податкової інспекції Нікопольського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області Беть Олександра Олександровича, про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №22019000000000100, відомості про яке внесені до ЄРДР 17.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258-3 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області Беть Олександру Олександровичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Нікопольської державної податкової інспекції Нікопольського управління ГУ ДПС у Дніпропетровській області, а саме:

-переліку штатних працівників ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227) із зазначенням їх ідентифікаційних номерів, балансів;

-облікової справи платника податків ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227);

-документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227) та взяття його на облік;

-облікової картки платника податків ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227);

-податкової звітності ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227), додатків 5, витягу з реєстру накладних;

-документів щодо сплати ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227) рентної плати;

-відомостей щодо номерів банківських рахунків ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227) із назвами банківських установ, в яких вони відкриті.

Крім того, надати у вигляді оригіналів документи:

-дозволи, ліцензії, листи, довідки, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки ТОВ «Нікопром Трейд» (ЄДРПОУ – 35537227).

Визначені в резолютивній частині ухвали документи надати за період часу з 01 січня 2018 року по 06 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко