Ухвала суду № 88124959, 11.03.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/988/20

Провадження № 1-кс/202/1415/2020

УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська БєльченкоЛ.А.,

за участю секретаря судового засідання Нетеси Н.І.,

розглянувши клопотанняслідчого СУГУНП вДніпропетровській областіІванової Ю.А.,погоджене зпрокурором відділупрокуратури Дніпропетровськоїобласті КазанцевимО.А.,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000668 від 17.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області з УСБУ у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що посадові особи Будівельно-монтажного комплексу № 409 ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (ЄДРПОУ 14308368, далі ДП «ВО ПМЗ») та КП «Молодіжне творче об`єднання» Дніпропетровської міської ради (ЄДРПОУ 30268758, далі КП «МТО»), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнили грошові кошти, сплачені КП «МТО» за договорами на виконання будівельних робіт (надання послуг) за об`єктами, розташованими на території Молодіжного парку дозвілля і відпочинку «Новокодацький» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Зобов`язання за вказаними договорами були виконані БМК № 409 ДП «ВО ПМЗ» не в повному обсязі та за завищеною вартістю.

Під час проведення досудового розслідування встановлені факти розкрадання коштів за участю ДП «ВО ПМЗ`та КП «МТО» з використанням підприємств, що мають ознаки «фіктивності».

А саме 27.11.2017 року між КП «МТО» та ДП «ВО ПМЗ» укладений договір № 109-409 на «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування» на загальну суму 25 652 788 грн. У подальшому у зв`язку з відсутністю бюджетного фінансування суму зазначеного договору було зменшено до 13 435 953,56 грн.

ДП «ВО ПМЗ» за податковим обліком відобразило перерахування коштів, отриманих від КП «МТО» за договором № 109-409 від 27.11.2017 року, на користь наступних підприємств: ТОВ «НК Промстрой» (ЄДРПОУ 39420367) в період 17-31.05.2018 року, в сумі 2 798 570 грн.; ТОВ «Компанія Грінмакс» (ЄДРПОУ 41662368) в період 18.06-01.08.2018 року, в сумі 2 617 630 грн.; ТОВ «Технобуд Д» (ЄДРПОУ 41451499) в період 23-29.12.2017 року, в сумі 2 182 811 грн.; ТОВ «Патрик Плюс» (ЄДРПОУ 40258400) в період 02.08 25.10.2018 року, в сумі 2 110 268 грн.; ТОВ «Анрес» (ЄДРПОУ 41502806) в період 16-26.11.2018 року, в сумі 1 876 608 грн.; ТОВ «Грант Індастрі» (ЄДРПОУ 42739090) в період 26-28.03.2019 року, в сумі 597 626 грн.; ТОВ «Фін Аеро Груп» (ЄДРПОУ 41581724) в період 11.12.2017 року, в сумі 436 881 грн.; ТОВ «СтрітФінанс» (ЄДРПОУ 42528436) в період 02-16.11.2018 року, в сумі 425 809 грн.; ТОВ «ПріусКомпані» (ЄДРПОУ 41494820) в період 20.12.2017 року, в сумі 415 881 грн.; ТОВ «Орта Груп» (ЄДРПОУ 42539804) в період 02.11.2018 року, в сумі 384 777 грн.; ТОВ «Аура Консалт» (ЄДРПОУ 42388601) в період 02.11.2018 року, в сумі 384 777 грн., з призначенням «Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53».

Отримані дані свідчать, що низка зазначених підприємств мають ознаки «фіктивності», роботи не виконувалися, товари не постачалися, послуги не надавалися. Роботи з капітального ремонту існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, були виконані власними силами працівниками ДП «ВО ПМЗ», а отримані від КП «МТО» кошти з використанням зазначених «фіктивних» підприємств було виведено у готівку та привласнено службовими особами підприємства.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи по оригіналам документів, які знаходяться на ДП «ВО ПМЗ».

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (ЄДРПОУ 14308368), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, оригіналів наступних документів:

1. Договір № 109-409 від 27.11.2017 року (Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою:м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування) між КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР (ЄДРПОУ 30268758) та ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (ЄДРПОУ 14308368), всі додатки та додаткові угоди до нього, а також, інші документи, що пов`язані з його виконанням, а саме: декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності; проектно-кошторисна документація; службове листування, складене у зв`язку з укладанням та виконанням зазначеного договору; дефектні акти; договірна ціна; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів; локальні кошториси на будівельні роботи; дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти; договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду; акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт; накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору; акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм; інші документи, пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

2. Договори з підприємствами: ТОВ «НК Промстрой» (ЄДРПОУ 39420367), ТОВ «Компанія Грінмакс» (ЄДРПОУ 41662368), ТОВ «Технобуд Д» (ЄДРПОУ 41451499), ТОВ «Патрик Плюс» (ЄДРПОУ 40258400), ТОВ «Анрес» (ЄДРПОУ 41502806), ТОВ «Грант Індастрі» (ЄДРПОУ 42739090), ТОВ «Фін Аеро Груп» (ЄДРПОУ 41581724), ТОВ «СтрітФінанс» (ЄДРПОУ 42528436), ТОВ «ПріусКомпані» (ЄДРПОУ 41494820), ТОВ «Орта Груп» (ЄДРПОУ 42539804), ТОВ «Аура Консалт» (ЄДРПОУ 42388601), всі додатки та додаткові угоди до них, акти виконаних робіт, платіжні документи, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались, а також, інші документи, що пов`язані з їх виконанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (ЄДРПОУ 14308368), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Іванової Ю.А. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Івановій Юлії Анатоліївні, членам слідчої групи, групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (ЄДРПОУ 14308368), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, оригіналів наступних документів:

1. Договір № 109-409 від 27.11.2017 року (Капітальний ремонт існуючих пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою:м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53. Коригування) між КП «Молодіжне творче об`єднання» ДМР (ЄДРПОУ 30268758) та ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (ЄДРПОУ 14308368), всі додатки та додаткові угоди до нього, а також, інші документи, що пов`язані з його виконанням, а саме: декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності; проектно-кошторисна документація; службове листування, складене у зв`язку з укладанням та виконанням зазначеного договору; дефектні акти; договірна ціна; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів; локальні кошториси на будівельні роботи; дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти; договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду; акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт; накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору; акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм; інші документи, пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

2. Договори з підприємствами: ТОВ «НК Промстрой» (ЄДРПОУ 39420367), ТОВ «Компанія Грінмакс» (ЄДРПОУ 41662368), ТОВ «Технобуд Д» (ЄДРПОУ 41451499), ТОВ «Патрик Плюс» (ЄДРПОУ 40258400), ТОВ «Анрес» (ЄДРПОУ 41502806), ТОВ «Грант Індастрі» (ЄДРПОУ 42739090), ТОВ «Фін Аеро Груп» (ЄДРПОУ 41581724), ТОВ «СтрітФінанс» (ЄДРПОУ 42528436), ТОВ «ПріусКомпані» (ЄДРПОУ 41494820), ТОВ «Орта Груп» (ЄДРПОУ 42539804), ТОВ «Аура Консалт» (ЄДРПОУ 42388601), всі додатки та додаткові угоди до них, акти виконаних робіт, платіжні документи, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались, а також, інші документи, що пов`язані з їх виконанням.

Строк виконання ухвали до 10 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.