Ухвала суду № 88120299, 04.03.2020, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/3288/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року Слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Саржевська І.В., за участю секретаря Олійник С.М., розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду у м. Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА:

04.03.2020 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Єфімчука С.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Натальченком Л.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018051720000115 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

06.09.2018 року Слов`янською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування кримінального провадження №42018051720000115 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за повідомленням щодо виявлення факту внесення неправдивих відомостей до договору підряду та актів виконаних робіт (форми КБ-2В) в частині обсягів виконаних робіт при проведенні ремонтних робіт об`єкту «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів №5 у м.Красний Лиман» посадовими особами ТОВ «КРАМЛІС» та ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт».

Проведеним досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено:

Вивченням даних веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель встановлено, що замовником – Департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації, 29.03.2017 опубліковане оголошення про проведення відкритих торгів №UA-2017-03-29-001680-b із предметом закупівлі – роботи по об`єкту «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів №5 у м.Красний Лиман» та очікуваною вартістю 13 842 243, 60 гривень з ПДВ.

За результатами проведеної процедури закупівлі між департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації і ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт» укладено договір №87Б від 15.05.2017, договірна ціна якого склала 1 371 500 гривень.

22.12.2017 року додатковою угодою №1 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни до пункту 10.1 договору щодо строку дії договору та викладено в такій редакції: «Даний договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2018, але до отримання документів про відповідність збудованого об`єкту проектній документації, згідно з вимогами чинного законодавства»

27.02.2018 року додатковою угодою №2 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни до плану фінансування та розподілено фактичний обсяг фінансування у 2017 році у сумі 5 312 755,30 гривень, та обсяг фінансування на 2018 у сумі 6 058 744 гривень ( у т.ч. згідно плану фінансування на березень 2018 – 1514690,00 гривень; на квітень 2018 – 1514690,00 гривень; на травень 2018 – 1514690,00 гривень; на червень 2018 – 1514674,70 гривень).

06.04.2018 року додатковою угодою №3 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни до плану фінансування та розподілено фактичний обсяг фінансування у 2017 році у сумі 5 312 755,30 гривень, та обсяг фінансування на 2018 у сумі 6 058 744 гривень ( у т.ч. згідно плану фінансування на травень 2018 – 1514690,00 гривень; на червень 2018 – 1514674,70 гривень; на вересень 2018 – 3029380,00 гривень).

27.04.2018 року додатковою угодою №4 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни до договірної ціни яку було зменшено на 281908,80 гривень, що склала 11 089 591,20 гривень та внесено зміни до плану фінансування та розподілено фактичний обсяг фінансування у 2017 році у сумі 5 312 755,30 гривень, та обсяг фінансування на 2018 р у сумі 5776835,90 гривень (у т.ч. згідно плану фінансування на травень 2018 – 1514690,00 гривень; на червень 2018 – 1514674,70 гривень; на вересень 2018р – 2747471,20 гривень).

27.06.2018 року додатковою угодою №5 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни до обсягу фінансування який було зменшено на 9 189 591,20 гривень, що склав 1 900000,00 гривень, але зміни до плану фінансування було внесено лише в помісячному розподілі коштів без зміни загальної суми (фактичний обсяг фінансування у 2017 році у сумі 5 312 755,30 гривень., та обсяг фінансування на 2018 у сумі 5776835,90 гривень ( у т.ч. згідно плану фінансування на липень 2018 – 950000,00 гривень; на серпень 2018 – 950000,00 гривень; на вересень 2018 – 1938418,00 гривень; на жовтень 2018 – 1938417,90 гривень).

05.07.2018 року додатковою угодою №6 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни щодо реквізитів підрядника (зміна банку).

07.08.2018 року додатковою угодою №7 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни в помісячний розподіл коштів без зміни загальної суми (фактичний обсяг фінансування у 2017 році у сумі 5 312 755,30 гривень, та обсяг фінансування на 2018 у сумі 5 776 835,90 гривень ( у т.ч. згідно плану фінансування на липень 2018 – 303 465,00 гривень; на серпень 2018 – 2 475 370,90 гривень; на вересень 2018 – 1 500 000,00 гривень; на жовтень 2018 – 1 500 000 гривень).

26.12.2018 року додатковою угодою №8 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни щодо терміну дії договору (подовжено до 31.12.2019 року; окрім того внесено зміни до пунктів договору, відповідно до яких «Підрядник» повинен отримати документи про відповідність збудованого об`єкту проектній документації згідно з вимогами чинного законодавства.

22.03.2019 року додатковою угодою № 9 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни фактичний обсяг фінансування у 2017 році склав 5 312 755,30 гривень, в тому числі ПДВ 885 459,22 гривень за рахунок коштів обласного бюджету; фактичний обсяг фінансування у 2018 році у склав 2 189 448,00 гривень, у тому числі ПДВ 364 908,00 гривень за рахунок коштів обласного бюджету та обсяг фінансування на 2019 визначений з виділеними бюджетними коштами і складає 3 587 387,90 гривень, у тому числі ПДВ 597 897,98 гривень за рахунок коштів обласного бюджету та було внесено зміни щодо реквізитів замовника слова «р/р 35422146211377 в ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 834016» замінити на р/р 35425116211377 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172»

04.10.2019 року додатковою угодою № 10 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни реквізитів підрядника.

04.10.2019 року додатковою угодою № 11 до договору підряду №87б від 15.05.2017 було внесено зміни до п 3.1 Договірна ціна складає - 11 005 858,80 гривень; до п. 3.3 Фактичний обсяг фінансування у 2017 році склав 5 312 755,30 гривень, за рахунок коштів обласного бюджету. Фактичний обсяг фінансування у 2018 році склав 2 189 448,00 гривень, за рахунок коштів обласного бюджету. Обсяг фінансування на 2019 рік складає 3 503 655,50 гривень. Внесено зміни до додатку № 1- Договірна ціна, № 3- План фінансування.

Відповідно до інформації, отриманої через систему PROZORRO, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА було проведено оплату згідно договору підряду № 87б від 15.05.2017 наступним чином:

02.08.2017 - 1 705 725,00 гривень

08.09.2017 - 1 705 725,00 гривень.

03.11.2017 - 1 671 080,04 гривень

27.12.2017 - 482 296,87 гривень.

У 2017 році здійснено оплату на загальну суму 5 564 826,91 гривень

24.07.2018 - 192 538,80 гривень

27.07.2018 - 110 917,20 гривень

11.12.2018 - 1 377 272,40 гривень

19.12.2018 - 233 032,80 гривень

22.12.2018 - 275 686,80 гривень

У 2018 році здійснено оплату на загальну суму 2 189 448,00 гривень

27.05.2019 - 84186,00 гривень

27.05.2019 - 336299,59 гривень

10.07.2019 - 457345,20 гривень

27.08.2019 - 434644,80 гривень

29.08.2019 - 92736,0 гривень

31.10.2019 - 315711,60 гривень

27.12.2019 - 1539793,20 гривень

У 2019 році здійснено оплату на загальну суму 3 260 716,39 гривень

Таким чином, відповідно до вищезазначеного договору Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА за 2017 -2019 роки сплачено 11 014 991,30 гривень.

Як було в подальшому встановлено в ході досудового розслідування кримінального провадження після початку виконання капітального ремонту підрядна організація звернулась до Департаменту капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації з переліком додаткових робіт, які виникли при виконанні робіт, передбачених проектною документацією (по укладеному договору 87б). 26.07.2017 року у м. Лиман відбулася нарада з питання проведення капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман» на чолі з директором департаменту капітального будівництва Донецької облдержадміністрації ОСОБА_1 та за участі представників міської ради м. Лиман, відділу освіти м. Лиман, проектної організації ТОВ «УКРТЕХБУДПРОЕКТ», підрядної організації ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт». У ході наради було прийнято рішення щодо проведення коригування проектної документації.

23.02.2018 року було проведено ще одну нараду з питання виконання ремонту Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, відповідно до протоколу якої було вирішено проектній організації ТОВ «Укртехбудпроект»:

- у термін до 28.02.2018 року відпрацювати необхідні зміни по частині комунікацій та іншим обумовленим роботам стосовно капітального ремонту ЗОШ №5»;

- 28.02.2018 року надати підряднику кошторисну документацію для формування графіку виконання робіт;

- у термін до 05.03.2018 року отримати позитивний експертний звіт комплексної експертизи за проектом «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів №5 у м. Красний Лиман (коригування)».

14.05.2018 року було оголошено тендерну процедуру, але всі тендерні пропозицій було відхилено згідно з Законом про публічні закупівлі.

04.06.2018 року повторно відбулася тендерна процедура закупівлі через систему PROZORRO. Підрядною організацією на виконання робіт було визначено ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ЄДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ" ЄДРПОУ 40109325.

27.06.2018 року було укладено договір № 89кб між департаментом капітального будівництва та ТОВ «ЄДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ» по об`єкту: «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман (додаткові роботи)»; строк дії договору до 31.12.2019, договірна ціна 17 000 000,00 гривень. Обсяг фінансування на 2018 складає: 6 805 453,90 гривень ( у т.ч. згідно плану фінансування на липень 2018 - 5 100 000,00 гривень; на серпень 2018-1705453,90 гривень); обсяг фінансування на 2019 складає 10194546,10 гривень.

05.07.2018 року додатковою угодою №1 до договору підряду №89кб від 27.06.2018 було внесено зміни щодо реквізитів підрядника (зміна банку).

07.08.2018 року додатковою угодою 2 до договору підряду №89кб від 27.06.2018 було внесено зміни щодо обсягу фінансування на 2018 рік, які становлять 16 800 000,00 гривень та на 2019 рік 200 000,00 гривень.

28.11.2018 року додатковою угодою 3 до договору підряду №89кб від 27.06.2018 було внесено зміни до додатку 1(договірна ціна).

22.03.2019 року додатковою угодою № 4 до договору підряду №89 кб від 27.06.2017 було внесено зміни в фактичний обсяг фінансування у 2018 році у склав 8 333 006,32 гривень, у тому числі ПДВ 1 388 834, 39 гривень, з них :

- за рахунок коштів співфінансування 1 428 618,00 гривень, в тому числі ПДВ 238 103,00 гривень;

- за рахунок коштів обласного бюджету та було внесено зміни щодо реквізитів замовника слова «р/р 35422146211377, р/р 35425146211377 в ГУДКСУ у Донецькій області, МФО 834016» замінити на р/р 35425116211377 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172».

04.10.2019 року додатковою угодою № 5 до договору підряду №89 кб від 27.06.2017 було внесено зміни реквізитів підрядника.

16.12.2019 року додатковою угодою № 6 до договору підряду №89 кб від 27.06.2017 було внесено зміни до п. 3.1 договірна ціна складає 14 624 694,82 гривень, у тому числі ПДФ 2 437 449,14 гривень, до п. 3.3 фактичний обсяг фінансування у 2018 році склав 8 333 006,32 гривень, з них 6 904 388,32 гривень, кошти обласного бюджету та 1 428 618,00 гривень, за рахунок коштів співфінансування з місцевого бюджету, які враховані в обласному бюджеті. Обсяг фінансування на 2019 рік визначено згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 6 291 688,50 гривень. Внесено зміни до додатку № 1- Договірна ціна, № 3 План фінансування.

Відповідно до інформації, отриманої через систему PROZORRO, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА було проведено оплату згідно договору підряду № 89кб від 27.06.2018 року наступним чином:

12.07.2018 680 000,00 гривень

23.07.2018 1 361 636,00 гривень

27.07.2018 2 581 384,65 гривень

27.07.2018 1 428 618,00 гривень

09.08.2018 2 998 364,00 гривень

19.12.2018 260 071,57 гривень

22.12.2018 102 322,99 гривень

28.12.2018 93 892,87 гривень

У 2018 році здійснено оплату на загальну суму 9 506 290,08 гривень

У 2019 році здійснено оплату на загальну суму 5 576 026,45 гривень

27.05.2019 772 444,03 гривень

03.06.2019 312 728,58 гривень

10.07.2019 527 510,21 гривень

29.08.2019 760 337,40 гривень

19.09.2019 727 829,19 гривень

08.10.2019 568 104,88 гривень

23.10.2019 394 342,92 гривень

31.10.2019 8 667,35 гривень

06.11.2019 928 237,08 гривень

27.12.2019 575 824,81 гривень

Таким чином, відповідно до вищезазначеного договору Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА за 2018 -2019 та сплачено 15 082 316,53 гривень.

В подальшому як було встановлено в ході досудового розслідування кримінального провадження у звязку із необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту виникла необхідність у проведенні додаткової процедури закупівлі.

В обгрунтування вказаної процедури закупівлі на офіційному веб-сайті «Прозорро» за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-16-005373-b зазначено, що: «Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 № 548 «Про затвердження Переліку об`єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (зі змінами) на департамент покладено завдання з реалізації інфраструктурного проєкту: "Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І - ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман".

Задля реалізації цього проекту департамент 17.05.2018 року оголосив закупівлю робіт за процедурою відкритих за об`єктом: "Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І - ІІІ ступенів № 5 у м. Красний Лиман" (додаткові роботи), ідентифікатор закупівлі: UA-2018-05-17-000698-a та з переможцем закупівлі ТОВ "БГ "ЄДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ" 27.06.2018 був укладений договір підряду № 89 кб з ціною, яка з урахуванням коригування проекту будівництва остаточно склала 14 624 694,82 грн. з ПДВ.

Крім того, у зв`язку з коригуванням проекту будівництва для продовження будівництва за відкоригованим проектом, постала необхідність у закупівлі робіт, що не були передбачені початковим проектом будівництва.

Враховуючи, що очікувана вартість робіт, що не були передбачені первинним договором підряду № 89 кб, становить менше ніж 50% від вартості первинного договору, а також, що такі роботи технічно пов`язані з головним (первинним) договором тому у департаменту, згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України "Про публічні закупівлі" є підстава для застосування переговорної процедури закупівлі та проведення переговорів з попереднім виконавцем цих робіт.

Тендерним комітетом (протокол № 92 (478)-П2 від 16.12.2019) проведені переговори з ТОВ "БГ "ЄДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ", на яких учасник надав усі документи, підтверджуючі кваліфікаційні вимоги згідно ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі», а також представив договірну ціну, графік для виконання робіт по об`єкту та необхідні копії документівпідприємства, ліцензії.

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 № 548 «Про затвердження Переліку об`єктів і заходів, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» (зі змінами);

оголошення про проведення процедури закупівлі від 29.03.2017 ID: UA-2017-03-29-001680-b;

оголошення про проведення процедури закупівлі від 17.05.2018 ID: UA-2018-05-17-000698-a;

експертний звіт філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Донецькій області від 06.12.2019 № 05-0483-19 щодо розгляду проектної документації за робочим проектом Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І - ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман".

З урахуванням викладених положень 27.12.2019 між Департаментом капітального будівництва Донецької обласної Державної адміністрації з ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт», ЄДРПОУ 40109325 було укладено договір №141б-19 від 27.12.2019 "Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І - ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман" (продовження робіт), терміном дії до 31.12.2020 на суму 7 166 100 гривень. Обсяг фінансування на 2019 рік – 7 000 000 гривень, на 2020 – 166 100 гривень.

Відповідно до інформації, отриманої через систему PROZORRO, Департаментом капітального будівництва Донецької ОДА було проведено оплату згідно договору укладено договір підряду № 141б-19 від 27.12.2019р наступним чином:

27.12.2019 431 512,16 гривень.

27.12.2019 176 586,37 гривень.

27.12.2019 5 156 454,89 гривень.

У 2019 році здійснено оплату на загальну суму 5 764 553,42 гривень.

Виходячи з вищенаведеного, залишок не використаних коштів по договору № 141б-19 від 27.12.2018 становить 1 401 546,58 гривень.

25.11.2019 року на веб сайті публічних закупівель «Прозорро» було оголошено закупівлю за ідентифікатором UA-2019-11-25-003806-b ? 39bff6a0fe40405eaa6ef7c31c243adc "Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів №5, розташованої за адресою вул. Театральна, 5а" (I черга).

27.12.2019 року шляхом проведення тендерної процедури закупівлі через систему PROZORRO Управлінням капітального будівництва було укладено договір підряду № 140б-19 з ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА "ЄДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ" ЄДРПОУ 40109325 по об`єкту «Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №5 розташованої за адресою вулиця Театральна, 5а (1черга). Договірна ціна по вказаному договору склала 14 600 000 гривень. Строк дії договору визначений до 31.12.2020.

Проведеним досудовим розслідування кримінального провадження встановлено, що фактично будівельними роботами на вказаному об`єкті займались працівники, які мають відношення до юридичної особи ТОВ «КРАМЛІС», яке в ряді закупівель з приводу ремонту будівлі ЗОШ І - ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман приймало участь, проте не було визначене переможцем, а переможцем була визначена юридична особа ТОВ "БГ "ЄДИНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ".

Так, встановлено, що за процедурою закупівлі №UA-2017-03-29-001680-bпереможцем торгів було визначено ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт» до тендерної документації надано Довідку №1404-7 від 14.04.2017 про те, що субпідрядні організації залучатись не будуть. Відповідно до тексту цієї Довідки вбачається, що ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт» зобов`язується виконати роботи у повному обсязі власними силами та не має наміру залучати підрядні організації до виконання робіт за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман».

Проте 29.06.2017 року (тобто через 45 днів після укладення договору підряду №87 б від 15.05.2017) між ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт» в якості «Замовника» та ТОВ «Крамліс» в якості «Підрядника» укладено договір підряду №29/06-1 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман». Відповідно до пункту 3.1 Договору підряду №29/06-1 від 29.06.2017 обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються прикладеними до Договору календарним графіком виконання робіт і договірною ціною, які є невід`ємною частиною даного договору. Договірна ціна складає 11 371 500 грн., в тому числі ПДВ – 1 895 250 грн.

Тобто переможець торгів ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт», в порушення ч.4 ст.36 Закону України «Про публічна закупівлі», уклав договір субпідряду для виконання робіт по договору підряду №87 б від 15.05.2017 в обсязі 100 відсотків від вартості договору про закупівлю, про що не повідомляв Замовника торгів – Департамент будівництва Донецької обласної державної адміністрації під час їх проведення.

Вказаний факт підтверджується відповіддю Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації відповідно до чого ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт» не зверталось до департаменту за письмовою згодою щодо залучення субпідрядників для виконання робіт по договору підряду №87б.

В ході досудового розслідування кримінального провадження отримати в порядку тимчасового доступу до речей і документів відомості щодо проведених будівельних робіт у ТОВ «КРАМЛІС» не представилось можливим, оскільки згідно відповіді керівництвом ТОВ «КРАМЛІС» встановлено відсутність документації з невідомих їм причин.

Тобто фактичного обґрунтування відсутності документів отримано не було.

Місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт» в ході досудового розслідування встановлено не було, підтвердження розташування вказаної юридичної особи за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , 110 отримано не було. Допитані в якості свідків по кримінальному провадженню ОСОБА_2 та ОСОБА_3 пояснили, що за адресою м. Дружківка, вул. Енгельса АДРЕСА_2 представників ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт» не бачили та офіс вказаної юридичної особи там ніколи не знаходився.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ «КРАМЛІС» ОСОБА_4 , який фактично, керував здійсненням виконання будівельних робіт та є чоловіком директора Лиманської ЗОШ I-III ступенів ОСОБА_5 , виконував підрядні роботи без належного укладеного договору та письмового повідомлення замовника та отримання згоди від останнього, що підтверджується між тим декларацією про початок виконання будівельних робіт, в яких містяться відомості лише про підрядну організацію ТОВ «Будівельна група «Єдиний будівельний стандарт».

Встановлена крім того, в ході досудового розслідування численна кількість договорів по вказаному об`єкту, коригувань робочих проектів, може свідчити про встановлені невідповідності робочих проектів, іншої будівельно-технічної документації діючим будівельним нормам, тощо, з урахуванням чого в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у перевірці вказаних обставин та призначенні і проведенні судової будівельно-технічної експертизи, задля якої необхідно отримати відповідну технічну, звітну, договірну будівельну документацію, з урахуванням чого в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність

у витребуванні з Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації документів щодо проведення робіт з приводу ремонту будівлі ЗОШ І - ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман, зокрема за наступними об`єктами:

1) «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів №5 у м.Красний Лиман» (договір № 87Б від 15.05.2017);

2) «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман (додаткові роботи)»; (договір № 89кб від 27.06.2018);

3) «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І - ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман" (продовження робіт)» (договір №141б-19 від 27.12.2019);

4) «Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №5 розташованої за адресою вулиця Театральна, 5а (1черга) (договір № 140б-19 від 27.12.2019).

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилученні більшості оригіналів документів, оскільки останні мають бути в подальшому спрямовані на проведення судової будівельно-технічної експертизи та проведення почеркознавчої експертизи, а відповідно до п.1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом №53/5 від 08.10.1998 та загальної методики та рекомендацій з призначення та проведення судових експертиз на дослідження необхідно надавати оригінал об`єкту дослідження, оскільки почеркознавча/техніко криміналістичні експертизи не проводяться по копіях документів, через можливість їх електрографічного виготовлення. Необхідність подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи обумовлена тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні особи, якою було здійснено підписання документів збоку підрядника.

Слідчий вважає, що іншим шляхом отримати оригінали документів до яких планується отримати доступ та що перебувають у володінні посадових осіб Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації не можливо. Слідчий наголошує саме на отриманні оригіналів документів, оскільки останні мають значення речових доказів та будуть в подальшому спрямовані на проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий Єфімчук С.В. був повідомлений судом про дату, час та місце розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для участі в судовому засіданні не прибув з поважних причин, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей та документів це є захід забезпечення кримінального провадження.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено факт наявності у володінні посадових осіб Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації тих документів, щодо яких в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу.

Тому слідчий суддя, приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають в службових приміщеннях Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації; і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Лиманського ВП Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції Єфімчук С.В., погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов`янської місцевої прокуратури Натальченком Л.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018051720000115 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України – задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції Єфімчук Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації .

Зобов`язати посадових осібДепартаменту капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 26503980, зареєстрованого за адресою: 84122, Донецька обл., місто Слов`янськ, вулиця ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 9) надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції Єфімчук Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити наступні документи, шляхом їх виїмки:

1) «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ I-III ступенів №5 у м.Красний Лиман» (договір №87Б від 15.05.2017);

2) «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман (додаткові роботи)»; (договір №89кб від 27.06.2018);

3) «Капітальний ремонт з використанням заходів термомодернізації будівлі ЗОШ І - ІІІ ступенів №5 у м. Красний Лиман" (продовження робіт)» (договір №141б-19 від 27.12.2019);

4) «Реконструкція харчоблоку загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №5 розташованої за адресою вулиця Театральна, 5а (1черга), (договір № 140б-19 від 27.12.2019), а саме:

1.Оригінали договорів підряду за вищевказаними чотирма об`єктами з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та специфікаціями до них;

2.Оригінали договорів субпідряду за вищевказаними чотирма об`єктами з усіма додатками, додатковими угодами, змінами та специфікаціями до них;

3.Оригінали графіків проведення робіт за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма змінами, доповненнями, коригуваннями останніх;

4.Посвідчені копії планів фінансування робіт за вищевказаними чотирма об`єктами;

5.Оригінали договірної ціни на будівництво за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма змінами, доповненнями, коригуваннями до них;

6.Оригінали всіх рахунків фактур на здійснення оплат за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами;

7.Оригінали всіх видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, інших документів, якими встановлений факт закупівлі за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 будівельних матеріалів;

8.Оригінали всіх довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, доповненнями та коригуваннями;

9.Оригінали всіх актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, доповненнями та коригуваннями;

10.Оригінали проектно-кошторисної документації, а також оригінали рішень, якими остання затверджена 2в за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, коригуваннями до вказаної документації;

11.Оригінала зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва за вищевказаними чотирма об`єктами (договори №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019);

12.Оригінали всіх дефектних актів, складених та підписаних сторонами в процесі виконання зобов`язань та виконання робіт за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, доповненнями та коригуваннями;

13.Оригінали всіх локальних кошторисів на будівельні роботи за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, доповненнями та коригуваннями;

14.Оригінали загальновиробничих витрат за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, доповненнями та коригуваннями;

15.Оригінали підсумкових відомостей ресурсів за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, доповненнями та коригуваннями;

16.Оригінали відомостей обсягів робіт за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, доповненнями та коригуваннями;

17.Оригінали проектної документації, робочих проектів з усіма додатками, доповненнями, змінами та коригуваннями до нього, схемами та кресленнями, що стосується робіт за вищевказаними чотирма об`єктами (договори №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019);

18.Посвідчені копії тендерної документації щодо здійснення закупівель за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, доповненнями та коригуваннями;

19.Посвідчені копії документів, надісланих учасниками закупівель за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, доповненнями та коригуваннями;

20.Посвідчені копії протоколів розгляду тендерних пропозицій, визначення переможців, складених за результатами здійснення процедур закупівель за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, з усіма додатками, змінами, доповненнями та коригуваннями;

21.Відомості щодо залучення субпідрядних організацій за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами, зокрема договори, запити щодо надання згод на залучення субпідрядників, тощо;

22.Оригінали договорів, а також всіх додатків, змін та специфікацій до них, що стосуються здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами;

23.Посвідчені копії відомостей, що свідчать про розрахунок за договорами на здійснення технічного наглядуза виконанням робіт за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами;

24.Оригінали документів, що свідчать про прийняття виконаних робіт із здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами;

25.Оригінали договорів, а також всіх додатків, змін та специфікацій до них, що стосуються здійснення авторського нагляду за виконанням робіт за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами;

26.Посвідчені копії відомостей, що свідчать про розрахунок за договорами на здійснення авторського наглядуза виконанням робіт за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами;

27.Оригінали документів, що свідчать про прийняття виконаних робіт із здійснення авторського нагляду за виконанням робіт за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами;

28.Оригінали актів скритих робіт за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами;

29.Посвідчені копії платіжних доручень на здійснення попередніх оплат за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами;

30. Посвідчені копії платіжних доручень на здійснення кінцевих оплат за договорами №87б від 15.05.2017, №89кб від 27.06.2018, №141б-19 від 27.12.2019, № 140б-19 від 27.12.2019 за вищевказаними чотирма об`єктами.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -