Ухвала суду № 88118562, 03.03.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/2068/20

Провадження № 1-кс/201/910/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650000761 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчий Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650000761 від 01.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в об`єкті нерухомості ТОВ « ТАМРОК» за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 та на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області було відновлено права учасника ОСОБА_5 на 33.3% як засновника ТОВ «ТАМРОК». На підставі рішення Жовтневого РС м. Дніпро, від 12 листопада 2015 року ОСОБА_6 набула права учасника з часткою 33.3 % статутного капіталу ТОВ «ТАМРОК», які належали померлому ОСОБА_5 .

Під час розгляду Господарської справи №904/1696/17 нотаріусом ОСОБА_7 на вимогу суду були надані нотаріально завірені копії, а саме: копії документів на відчуження нерухомого майна, яке належало ТОВ «ВЕСТАМРОК» серед даних документів було надано протокол №7 від 11.02.2014 року з підробленим підписом ОСОБА_6 так як даний документ вона підписати не могла у зв`язку з тим, що була відсутня в країні, що підтверджується її закордонним паспортом в котрому маються відповідні відмітки з аеропорту.

01.03.2017 року вищевказані відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040650000761 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Так 06.03.2018 року від приватного нотаріуса ОСОБА_7 була отримана інформація за договором купівлі-продажу ТОВ «ВЕСТАМРОК», посвідченого 17.02.2014 року за реєстровим №278, а саме копії документів.

Згідно довідки підприємства ТОВ «ВЕСТАМРОК» станом на 01.01.2014 на балансі підприємства знаходиться дробильно сортувальний комплекс по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК, розташований за адресою: Запорізька обл.., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2, на бухгалтерському рахунку 103 (будівлі та споруди), 104 (машини та обладнання)

21.12.2018 у приватного нотаріуса ОСОБА_8 були витребувані нотаріально завірені копії договорів купівліпродажу рухомого та нерухомого майна, витяги про оцінку рухомого та не рухомого майна дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2, котрі були посвідчені вказаним приватним нотаріусом.

Відповідно до договору купівлі-продажу рухомого майна, ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В» код ЄДРПОУ 38400638, в особі директора ОСОБА_9 який виступає продавцем та ПрАТ «ЗЗРК» в особі голови Правління Генерального директора ОСОБА_10 який виступає «покупцем» уклали даний договір, та предметом договору є рухоме майно дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2,

Зазначене майно належало продавцю на праві власності, що підтверджувалось договором купівлі-продажу №1702/14 від 17.02.2014 року, який було укладено між ТОВ «Вестамрок» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Транскомплект-В» в особі директора ОСОБА_9 , та актом прийняття-передачі №2 від 17 лютого 2014 року. Та вартість вище зазначеного майна відповідно звіту про оцінку майна від 23 лютого 2015 року, здійсненого ПП «Агенство «Оцінка та право» складає 5 192 160,00 гривень.

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна, ТОВ «ТРАНСКОМПЛЕКТ-В» код ЄДРПОУ 38400638, в особі директора ОСОБА_9 який виступає продавцем та ПрАТ «ЗЗРК» в особі голови Правління Генерального директора ОСОБА_10 який виступає «покупцем» уклали даний договір, та предметом договору є нерухоме майно на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, кадастровий номер 2320983300:08:023:70003 реєстраційний номер 294548523209, дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд

Зазначене нерухоме майно належало продавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17 лютого 2014 року за реєстровим №278. Та вартість вище зазначеного нерухомого майна відповідно звіту про оцінку майна від 23 лютого 2015 року, здійсненого ПП «Агенство «Оцінка та право» складає 308 122,00 гривні.

Вказане рухоме та нерухоме майно, що знаходиться на дробильно-сортувальному комплексі по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться на земельній ділянці загальною площею 6,5714 га, кадастровий номер 2320983300:08:023:70003 реєстраційний номер 294548523209 за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2 мають особливо важливе доказове значення, отже існують достатні підстави вважати, що їх власники причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та вище зазначене рухоме та нерухоме майно здобуте злочинним шляхом, та може в подальшому бути відчужене на користь третім особам.

Відповідно до висновку експерта №5702-17 від 11.12.2017 підписи від імені ОСОБА_6 в графі «Секретар зборів» в протоколі №7 від 11.02.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Вестамрок», виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням справжньому підпису.

Відповідно до протоколу №7 від 11.02.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Вестамрок» що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на даних зборах були присутні директор ОСОБА_11 , голова зборів ОСОБА_12 , секретар зборів ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п.2 ч. 2 ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиповинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч.4 ст. 107, ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнитичастково.

Надати слідчому Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку в об`єкті нерухомості ТОВ « ТАМРОК» за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення договорів купівлі-продажу дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК який знаходиться за адресою: Запорізька обл., Василівський р-н, с/р Малобілозерська, Веселівське шосе, 7 км. Буд.2, документів відносно дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК, технічних паспортів, креслень; проектно-кошторисну та виконавчу документацію; підсумкові відомості ресурсів, бухгалтерської документації, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, що підтверджують незаконне переоформлення, відчуження та придбання дробильно-сортувального комплексу по переробці відвалу пустих порід ЗЗРК, які мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні, а також виявлення заборонених законом речей та документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1