Ухвала суду № 88117529, 20.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7086/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України Дишлюка Д. В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62019100000001928 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно «Положення про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства», затвердженого наказом Фонду державного майна України №1954 від 24.01.2011 року, та ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» (в редакції 1992 року, №24, що втратив чинність 18.01.2018 року) ДП «Завод Арсенал» являв собою цілісний майновий комплекс державного підприємства.

Законом України 847-XIV від 07.07.1999 ДП «Завод Арсенал» включено до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Однак, не зважаючи на викладене, військові службові особи ДКАУ, службові особи Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві та державного підприємства «Завод Арсенал», вчинили розтрату на користь третіх осіб державного майна, а саме цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, який перебував у власності Державного космічного агентства України та на праві господарського відання у ДП «Завод Арсенал».

З метою продажу нерухомості Державного підприємства проведено аукціон.

Інтереси ГУ ДФС в м. Києві на підставі договору-доручення представляла ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» (код ЄДРПОУ 41690510), організатором виступило ТОВ «Центр брокерських послуг», учасниками ТОВ «Атлант Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39317462) та ТОВ «Фін Експерт Проджект» (код ЄДРПОУ 39839108), останній і став переможцем аукціону та подальшим власником нерухомості. Сума угоди становить 42 338 445,03 грн.

Як зазначено в протоколі аукціону, останній проводився у відповідності до вимог «Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі», затвердженому наказом Міністерства фінансів України №518 від 22.05.2017 року.

В той же час п. 2 Порядку заборонено застосування його положень на цілісні майнові комплекси підприємств, майно яких перебуває у державній власності, яким є ДП «Завод Арсенал».

Крім того, всупереч вимогам п.п. 95.10 та 95.12 ст. 95 ПК України не проведено оцінку вартості майна.

Вказані вимоги були проігноровані посадовими особами ГУ ДФС в м. Києві», ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» та ТОВ «Центр брокерських послуг».

В подальшому, ТОВ «Фін Експерт Проджект» частково реалізувало частину придбаного на аукціоні майна на користь ТОВ «ІСВ-Інвест» (код ЄДРПОУ 39560471) та ТОВ «Мірра-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 39758857).

Податкові звітності ТОВ «ІСВ-Інвест», ТОВ «Мірра-Девелопмент», ТОВ «Фін Експерт Проджект», ТОВ «Атлант Інвест Плюс» та ДП «Завод Арсенал», які містяться в «Єдиному реєстрі податкових накладних» електронно-аналітичної бази «Інформаційні ресурси ДФC України», відповідно до звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді, під час з`єднання вказані підприємства користуються однаковими ІР-адресами, що підтверджує факт ведення фінансово-господарської діяльності однією або декількома особами.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів юридичних осіб ТОВ «Центр брокерських послуг» (ЄРДПОУ - 42232028), ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» (ЄРДПОУ - 41690510), ТОВ «Атлант інвест плюс» (ЄРДПОУ - 39317462), ТОВ «Фін експерт проджект» (ЄРДПОУ - 39839108), які перебувають у володінні державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДПС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів - прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України Нігруці Роману Андрійовичу, Королю Ігорю Вікторовичу, начальнику вказаного відділу Єгжову Роману Дмитровичу, прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Подосінову Павлу Андрійовичу, Дишлюку Дмитру Володимировичу, Копитцю Євгенію Валерійовичу, начальнику вказаного відділу Худієву Айдину Абульфатовичу, слідчому третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві Черемісу Олександру Олександровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДПС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 4, а саме до:

- щомісячних, щоквартальних, щорічних податкових звітностей, податкових декларацій з податку на прибуток підприємств за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 роки зі всіма додатками, поданих ТОВ «Центр брокерських послуг» (ЄРДПОУ - 42232028), ТБ «Міжрегіональна товарно-промислова біржа» (ЄРДПОУ - 41690510), ТОВ «Атлант інвест плюс» (ЄРДПОУ - 39317462), ТОВ «Фін експерт проджект» (ЄРДПОУ - 39839108).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7086/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Дишлюку Д. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько