Ухвала суду № 88116924, 27.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9499/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Мирончук В.О., за участю прокурора Жихарєва В.А., захисників-адвокатів Глівінського А.І., Черевко А.С., Староста І.І., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Капелько А.А. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Капелько А.А. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Одночасно слідчий просив визначити заставу в розмірі 12 282 прожиткових мінімуму для працездатних осіб, 25 817 727,56 грн. (двадцять п`ять мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч сімсот двадцять сім гривень 56 копійок), з покладенням на ОСОБА_1 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.

Захисники проти задоволення клопотання заперечувли та вказашив на необґрунтованість підозри та просили застосувати інший, більш м`який запобіжний захід.

Підозрюваний думку захисників підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12019000000000127 від 16.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами створив та очолив стійке об`єднання для спільного вчинення особливо тяжких злочинів, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами, а також чужим майном шляхом обману (шахрайство), що відбувалися систематично та відповідно до єдиного плану, відомого усім учасникам такої організації.

Згідно розробленого плану, учасниками злочинної організації визначено спосіб учинення незаконного заволодіння транспортними засобами елітних моделей, який полягав у наступному:

підшукати на території Чеської Республіки компанію для отримання в неї в оренду автомобілів елітних моделей, без подальшої мети сплати орендної плати. В тому числі учасниками групи підшукано компанію «Fors Trade s.r.o» (юридична адреса: вул. Костомлатска 681/6, м. Прага 9 - Летняни, поштовий індекс: 19000, Чеська Республіка, ідентифікаційний номер: 042 20 943);

увійти в довіру до представника указаної компанії, з метою отримання як найбільшої кількості автомобілів елітних моделей під виглядом їх оренди;

після отримання автомобілів в оренду, шляхом оплати першого внеску створити видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі;

перемістити отримані в оренду автомобілі на територію України та припинити сплату орендної плати за їх використання;

виготовити завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків таких автомобілів в країнах Європейського союзу;

підшукати осіб на ім`я яких протиправно буде оформлено право власності на автомобілі на території України, його митне оформлення та постановка на облік в реєстраційному сервісному центрі;

пройти митні формальності з розмитнення отриманих автомобілів і у подальшому в реєстраційному сервісному центрі здійснити реєстрацію права власності на них за громадянином України.

Таким чином учасники злочинної організації протиправним шляхом мали на меті здійснювати заволодіння правом власності на транспортний засіб, що надавало їх можливість використовувати та розпоряджатись ним всупереч укладеному договору оренди та волі законного його власника, чим завдавали останньому великої матеріальної шкоди.

В подальшому, маючи мету протиправного збагачення шляхом обману, учасники злочинної організації:

підшукували осіб, які мали на меті придбати коштовні автомобілі елітного класу;

увійшовши в довіру до указаних осіб, шляхом обману, не повідомляючи останніх про те, що транспортні засоби отримані в оренду та мають іншого власника, здійснювали їх продаж під виглядом законно набутих, чим заволодівали коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

01.09.2017, ОСОБА_2 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_1 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, використовуючи підконтрольну компанію «EUA Invest Group s.r.o» Словацька Республіка, уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_2 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_2 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 11.09.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» (ЄДРПОУ 42445233) Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Комерційна, 7.

Тобто ОСОБА_2 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC, VIN НОМЕР_2 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 1 822 986,24 грн.

Крім того, не пізніше 01.10.2017 ОСОБА_3 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_2 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_1 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, увійшов в довіру до виконавчого директора компанії «Fors Trade s.r.o» ОСОБА_26 , та сприяв укладанню договору оренди автомобіля ОСОБА_4 з компанією «Fors Trade s.r.o».

01.10.2017, ОСОБА_4 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_1 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_3 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_3 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 20.06.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.

Тобто ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_3 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 2 641 459,73 грн.

Крім того, не пізніше 24.10.2017, ОСОБА_2 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_1 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, використовуючи підконтрольну компанію «EUA Invest Group s.r.o» Словацька Республіка, уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_4 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_4 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 05.10.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» (ЄДРПОУ 42445233) Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Комерційна, 7.

Тобто ОСОБА_2 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_4 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 631 717,26 грн.

Крім того, 20.12.2017, ОСОБА_2 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_1 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, використовуючи підконтрольну компанію «EUA Invest Group s.r.o» Словацька Республіка, уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 02.08.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за ТОВ «ОПТ СІЛЬГОСППОСТАЧ» (ЄДРПОУ 42445233) Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Комерційна, 7.

Тобто ОСОБА_2 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом SKODA SUPERB, VIN НОМЕР_5 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 622 173,43 грн.

Крім того, 13.02.2018, ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_1 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_6 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_6 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 09.07.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.

Тобто ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ E 250 CDI, VIN НОМЕР_6 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 1 209 334,49 грн.

Крім того, 20.03.2018, ОСОБА_1 , будучу організатором злочинної організації в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 та її активним учасником, діючи відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_7 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_7 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 20.06.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.

Тобто чином ОСОБА_1 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ GLS 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_7 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 2 885 932,96 грн.

Крім того, не пізніше 17.08.2018 ОСОБА_3 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_2 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_1 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага, зловживаючи довірою виконавчого директора компанії «Fors Trade s.r.o» ОСОБА_26 сприяв укладанню договору оренди автомобіля ОСОБА_4 з компанією «Fors Trade s.r.o» .

17.08.2018, ОСОБА_4 , будучи активним членом злочинної організації у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, та діючи відповідно до розробленого плану організатора злочинної організації ОСОБА_1 , відведеної ролі, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 221, VIN НОМЕР_8 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 221, VIN НОМЕР_8 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 15.06.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.

Тобто ОСОБА_4 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 221, VIN НОМЕР_8 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 1 569 923,66 грн.

Крім того, 15.11.2018, ОСОБА_1 , будучу організатором злочинної організації в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 та її активним учасником, діючи відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_9 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_9 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 10.04.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.

Тобто ОСОБА_1 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 560 4MATIC 221, VIN НОМЕР_9 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 4 029 702,83 грн.

Крім того, 09.12.2018, ОСОБА_1 , будучу організатором злочинної організації в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 та її активним учасником, діючи відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 23.04.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.

Тобто ОСОБА_1 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 4 210 496,1 грн.

Крім того, 15.02.2019, ОСОБА_1 , будучу організатором злочинної організації в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_25 та її активним учасником, діючи відповідно до розробленого ним плану, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 27.07.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.

Тобто ОСОБА_1 , діючи в складі злочинної організації, протиправним шляхом незаконно заволодів транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 350 D 4MATIC, VIN НОМЕР_11 , завдавши матеріального збитку «Fors Trade s.r.o» в сумі 3 789 153,95 грн.

Крім того, 09.12.2018, ОСОБА_1 , будучу організатором злочинної організації в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , та її активним учасником, діючи відповідно до розробленого ним плану, з метою заволодінням грошовими коштами шляхом обману, знаходячись на території Чеської Республіки в м. Прага уклав договір оренди автомобіля з компанією «Fors Trade s.r.o» та отримав у користування автомобіль AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , шляхом оплати першого внеску, створивши видимість намірів подальшої слати оренди в повному обсязі.

В подальшому учасниками злочинної організації, виготовлено завідомо підроблені документи, які вказують на купівлю та зняття з реєстраційних обліків автомобіля AUDI A8, VIN НОМЕР_10 , здійснено його ввіз на території України, та з використанням вказаних підроблених документів, проведено митне оформлення транспортного засобу та 23.04.2019 зареєстровано в територіальному сервісному центрі МВС право власності за громадянином України.

В свою чергу, учасниками злочинної організації розміщено оголошення в мережі інтернет щодо продажу автомобіля AUDI A8, та шляхом обману, не повідомляючи покупця про те, що транспортний засіб отриманий в оренду та має іншого власника, 26.04.2019 здійснили його продаж ОСОБА_11 під виглядом законно набутого, чим заволоділи коштами останнього в сумі 90 000 доларів США, що станом на момент скоєння кримінального правопорушення в еквіваленті на державну грошову одиницю становить 2 395 737 гривень, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

25.02.2020 о 12.30 год., в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_1 .

25.02.2020 ОСОБА_1 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст.. 177 КПК України обгрунтовується тим, що:

- ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання;

- ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушеннях, пов`язаних з зловживанням довірою потерпілих та перебуваючи на волі, з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом вчинення відносно останніх тиску та залякування щодо неповернення їх грошових коштів, підкупу, з метою зміни їх показів може незаконно вплинути на них;

-на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені злочинною організацією очолюваною ОСОБА_1 , в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , не встановленні всі учасники, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення вказаних кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню;

- ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні злочинів, пов`язаних незаконним заволодінням транспортними засобами, а також шахрайстві вчиненому в особливо великих розмірах, шляхом зловживання їх довірою або введенням їх в оману як основного джерела доходів, що свідчить про те, що він здатний до вчинення такого роду кримінальних правопорушень та, знаходячись на волі, може вчиняти інші кримінальні правопорушення та продовжити злочину діяльність.

Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Слідчим у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у причетності ОСОБА_1 до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

За таких обставин клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Між тим, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, мотив кримінального правопорушення, тяжкість злочинів, у яких підозрюється ОСОБА_1 підвищену суспільну небезпеку вчиненого злочину, майновий стан та стан здоров`я, ставлення особи до вчиненого, вважаю за необхідне визначити заставу у сумі 17 000 976 грн. (сімнадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят шість тисяч), що становить 8 088 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та відповідає сумі завданих збитків.

Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

1)прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Згідно ч.6 ст.194 КПК України зазначені обов`язки покладаються на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного під вартою.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24.04.2020 року.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 обов`язків, визначених КПК України.

Визначити заставу у сумі 17 000 976 грн. (сімнадцять мільйонів дев`ятсот сімдесят шість тисяч), що становить 8 088 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва:

р/р №UA128201720355259002001012089

Отримувач: ТУДСАУ в м. Києві

ЄДРПОУ: 26268059

МФО 820172

Банк: Державна казначейська служба України м.Київ

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними по даному кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити два місяці з моменту внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Печерського районного суду м. Києва коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі установи виконання покарань.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Визначити строк дії ухвали до 24.04.2020 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.03.2020 року о 12.40 год.

Слідчий суддя В.М.Карабань