Ухвала суду № 88116425, 10.03.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/635/20

Справа № 711/1798/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Ніколенко Л.П. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12020250000000098від 25.02.2020 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000098 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2018 році здійснено розподіл коштів за бюджетною програмою 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними».

Одним із суб`єктів господарювання, який скористався даною бюджетною програмою, є ТОВ «Мікс холод агро» (код ЄДПРОУ 41630891, юридична адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, будинок 10, офісний центр 10, директор: ОСОБА_1 ), яке отримало у 2018 році державну компенсацію в сумі 686 000 грн. за придбаний садивний матеріал.

Так, із документів, наданих Лисянською РДА вбачається, що на адресу голови районної комісії по розгляду заяв щодо виплати компенсацій за рахунок бюджетних коштів для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства Лисянського району Черкаської області ТОВ «Мікс холод агро» подано заяву від 19.11.2028 про надання компенсації відповідно до Постанови КМУ № 587 від 15.07.2005 (зі змінами) «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» та додатки до неї, з яких вбачається, що зазначене підприємство протягом 2018 року витратило кошти в сумі 1 446 560 800 грн. на проведення робіт з підготовки ґрунту та висадки саду з червоної смородини (порічки) на 20 га, монтаж системи крапельного зрошення на площі 20 га у с. Бужанка Лисянського району (адмінмежі Камянобрідської сільської ради), розробки проектно-кошторисної документації, на просить вирішити питання про проведення компенсації з бюджетних коштів в сумі 1 174 815,00 грн.

20.11.2018 розпорядженням голови Лисянської РДА ОСОБА_2 за № 228 утворено районну комісію для розгляду заяв та документів, поданих суб`єктами господарювання щодо виплати компенсацій за рахунок бюджетних коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затверджено її склад та Положення. Відповідно до даного розпорядження головою комісії призначено ОСОБА_3 – заступника голови Лисянської РДА, заступником голови комісії ОСОБА_4 – начальника управління агропромислового та економічного розвитку Лисянської РДА, секретарем комісії ОСОБА_5 – головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку управління агропромислового та економічного розвитку Лисянської РДА.

20.11.2018 відбулося засідання комісії для здійснення компенсаційних витрат поточного року у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (протокол № 1), де розглядалося питання щодо виплати компенсацій ТОВ «Мікс холод агро». Рішенням комісії визначено: комісійно зробити перевірку фактичного обсягу робіт по підготовці ґрунту, висадці саду з червоної смородини (порічки), монтажу системи крапельного зрошення в 2018 році; за результатами перевірки здійснити повторне засідання районної комісії з метою підтвердження обсягу проведених робіт на загальну суму 1 446 560 800 грн.

23.11.2018 відбулося повторне засідання комісії для здійснення компенсаційних витрат поточного року у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (протокол № 2), на якій голова комісії ОСОБА_3 повідомив, що на розгляд комісії надійшли документи від ТОВ «Мікс холод агро» для включення товариства до реєстру сільськогосподарських підприємств, що мають право на отримання бюджетних коштів на розвиток садівництва. Заступник голови комісії ОСОБА_4 повідомив, що 20.11.2018 представниками районної комісії була проведена виїзна перевірка фактично проведених робіт по підготовці ґрунту, висадці саду з червоної смородини (порічки) на 20 га та монтажу системи крапельного зрошення на площі 20 га, що знаходиться в адміністративних межах Камянобрідської сільської ради Лисянського району. В результаті візуального обстеження встановлено, що було проведено роботи по підготовці ґрунту та висадженню молодих насаджень у 2018 році в загальній кількості 70 000 штук. За результатами виїзної перевірки та аналізу отриманих документів встановлено, що інформація про виконані обсяги робіт відповідає відображеним в акті про фактичний обсяг виконаних робіт та витрати станом на 19.112018.

Комісія вирішила: винести на розгляд комісії Міністерства аграрної політики України можливість відшкодування ТОВ «Мікс холод агро» документально підтвердженого обсягу робіт по закладення саду в адміністративних межах Камянобрідської сільської ради Лисянського району, а саме: з підготовки ґрунту та посадки саду закладеного у 2018 році на площі 20,0 га в сумі 700 333 360 грн., в т. ч. вартість саджанців 630 000 грн.; з встановлення системи крапельного зрошення в сумі 382 195,28 грн. на площі 20,0 га; - проектні роботи на суму 18720 грн.

Відповідно до частини 2 пункту 5 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07. 2005 за № 587 передбачено, що бюджетні кошти надаються суб`єктам господарювання для часткової компенсації вартості придбаного садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80 відсотків здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без врахування сум податку на додану вартість), але не більше встановлених Мінекономіки нормативів за умови закладення насаджень у поточному році.

Відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 151 від 20.03.2018 «Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки» передбачено відшкодування вартості садивного матеріалу, а саме культури – смородина в розмірі 9 гривень за штуку.

Згідно з поданих документів ТОВ «Мікс холод агро» придбано 70 000 штук. саджанців червоної смородини (порічки) та здійснено її висадження у 2018 році на площі 20 га, що встановлено представниками районної комісії та даний факт зазначено протоколі № 2 від 23.11.2018. Тобто, відповідно до нормативів вказаних вище сума компенсації повинна була становити 630 000 гривень (70000*9=630000). Вказана сума компенсації також визначена на засіданні комісії для здійснення компенсаційних витрат поточного року у виноградарстві, садівництві і хмелярстві (протокол № 2 від 23.11.2018).

Разом з тим встановлено, що директором ТОВ «Мікс холод агро» ОСОБА_1 надано на підпис та затвердження голові комісії ОСОБА_3 акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрати станом на 19.11.2018, із завідомо завищеним розрахунком в сумі 686 000 грн.

В свою чергу, голова комісії ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що рішенням комісії (протокол № 2 від 23.11.2018) ТОВ «Мікс холод агро» визначено компенсацію в сумі 630 000 грн., діючи в інтересах вказаного підприємства, затвердив своїм підписом та печаткою Лисянської РДА акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрати станом на 19.11.2018. Крім цього, ОСОБА_3 , затвердив своїм підписом та печаткою РДА: висновок за результатами виїзної перевірки та аналізу отриманих документів станом на 23.11.2018, в якому зазначено придбання та посадку 70000 штук кущів червоної смородини (порічки) на площі 20 га; зведену відомість про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації станом на 23.11.2018 року, із завідомо завищеним розрахунком, які в подальшому були направлені на адресу Міністерства аграрної політики та продовольства України (лист № 2292/01-12 від 23.11.2018) та на підставі яких Міністерством аграрної політики та продовольства України було прийнято рішення про виплату компенсації ТОВ «Мікс холод агро» в сумі 686 000 грн.

Таким чином, ТОВ «Мікс холод агро» отримала суму компенсації, яка завищена на 56 000 гривень.

Пунктом 13 «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 за № 587 передбачено, що однією з підстав для відмови Мінагрополітики у виплаті компенсації витрат суб`єктам господарювання є невідповідність розрахунків попередніх обсягів компенсації затвердженим Мінекономіки нормативам витрат, як встановлено у даному випадку. Таким чином, службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України, отримавши документи від Лисянської РДА, в порушення вимог Пункту 13 вказаного Порядку, погодили виплату бюджетних коштів вказаному підприємству в сумі 686 000 гривень, оскільки у наданих їм документах було зазначено придбання та посадку 70 000 штук кущів червоної смородини (порічки) на площі 20 га.

Крім того встановлено, що ТОВ «Мікс холод агро» на розгляд комісії подано не повний пакет документів, передбачений пунктом 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587, а саме відсутні наступні документи: довідки про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), видані відповідними органами Пенсійного фонду України та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, що ставить під сумнів виплату всієї суми компенсації.

Таким чином, встановлено, що службовими особами Лисянської РДА та Міністерства аграрної політики та продовольства України, в порушення вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.2005 № 587, безпідставно погодили виплату державної компенсації ТОВ «Мікс холод агро» у завищеному розмірі в сумі 686 000 грн., що дало змогу останнім здійснити привласнення коштів Державного бюджету України в сумі 56 000 гривень.

Для перевірки наведених вище фактів, необхідно отримати доступ до документів ТОВ «Мікс холод агро» щодо укладання договорів та проведення господарських операцій з приводу розроблення проектно-кошторисної документації по проекту «Створення насаджень ягідних культур на площі 30,00 га в ТОВ «Мікс холод агро» на землях Лисянського району Черкаської області», підготовки ґрунту, посадки насаджень червоної смородини (порічки) протягом 2018 року на площі 20,0 га, встановлення системи крапельного зрошення на площі 20,0 га; а також проведення робіт з догляду за насадженнями протягом 2019 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Мікс холод агро» зареєстрована за адресою: Черкаська область м. Сміла, вул. Промислова, 10 оф. 217.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020250000000098 від 25.02.2020 р. та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів за 2018 - 2019 роки щодо укладання договорів та проведення господарських операцій з приводу розроблення проектно-кошторисної документації по проекту «Створення насаджень ягідних культур на площі 30,00 га в ТОВ «Мікс холод агро» на землях Лисянського району Черкаської області» та реалізації даного проекту.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Ніколенко Л.П. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за 2018 – 2019 роки щодо укладання договорів та проведення господарських операцій з приводу розроблення проектно-кошторисної документації по проекту «Створення насаджень ягідних культур на площі 30,00 га в ТОВ «Мікс холод агро» на землях Лисянського району Черкаської області» та реалізації даного проекту, а саме: підготовки ґрунту, посадки насаджень червоної смородини (порічки) протягом 2018 року на площі 20,0 га, встановлення системи крапельного зрошення на площі 20,0 га; внесення добрив, а також проведення робіт з догляду за насадженнями протягом 2019 року, які знаходяться у володінні ТОВ «Мікс холод агро» (код 41630891), що за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, 10 оф. 217, з можливістю тимчасового вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Мікс холод агро» надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції Ніколенко Людмилі Петрівни, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України наступні документи: завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут (положення), свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), штатний розклад; накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, які мали відношення до отримання-видавання товарно-матеріальних цінностей (завідуючий складом, бухгалтер, тощо), осіб, які були задіяні при обробці землі, внесенні добрив, посадці саджанців, догляду за насадженнями (агроном, трактористи, робочі, тощо) та/або цивільно-правові угоди з найманими працівниками; документи, які підтверджують право власності (використання) земельних ділянок; договори щодо розпорядження земельними ділянками (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на придбання саджанців, гербіцидів, засобів захисту рослин, добрив, будівельних матеріалів для поливної системи (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів щодо розпорядження земельними ділянками (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документацію на техніку, яка використовувалася під час обробки землі та догляду за саджанцями (в тому числі інвентаризаційні картки на машини і механізми); договори оренди та/або надання послуг сільгосптехніки (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків; звітні документи про обсяги посадкового матеріалу, внесених добрив, гербіцидів, засобів захисту рослин, тощо; сертифікати (паспорти) якості посадкового матеріалу, засобів захисту рослин, добрив, гербіцидів; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, платіжні доручення, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, складські документи, акти на внесення засобів захисту рослин, добрив, гербіцидів; документи, що посвідчують висадження саджанців та дані щодо їх приживання; акти на списання; банківські виписки, шляхові листи чи інші документи, що підтверджують роботу сільськогосподарських машин і механізмів, акти на списання паливно-мастильних матеріалів, складські квитанції, табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості нарахування заробітної плати, товарно-транспортні накладні, накладні на переміщення товарно-матеріальних цінностей територією підприємства, документи, які підтверджують проведення робіт з догляду за саджанцями протягом 2019 року, тощо).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук