Ухвала суду № 88115985, 11.03.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/2189/20

Провадження №1-кс/712/1075/20

11 березня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань Олефіренко В.В., розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кощавки В.А., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черниш Л. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42020251010000014 від 24.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Кощавка В.А. з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області капітана Осадчого Є.А., щодо фактів незаконного привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПМ-Арсенал» (код ЄДРПОУ 38447702, Черкаська обл., с. Червона Слобода, вул. Першотравнева, 3, директор - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так, між ТОВ «ПМ-Арсенал» та Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації 23.12.2017 було укладено договір будівельного підряду №1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (літ. А-І) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси» на суму 57,9 млн. грн., згідно якого станом на 31.12.2019 отримано 39 640 425,34 грн

В грудні 2019 року Управлінням ДАБК Черкаської міської ради було ініційовано перевірку вказаного об`єкту будівництва Вказаною перевіркою встановлено, що підрядником в порушення п. 3 ч. 6 ст. 37 та п.т7 ч. 1 ст.41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН А3.1-Б:2016 «Організація будівельного виробництва» (на час скоєння), ст.9 Закону України «Про архітектурну діяльність», ст.5 Закону України «Про основи містобудування» при виконанні будівельно-монтажних робіт допущено відхилення від проектних рішень проекту, затвердженого замовником відповідно чинного законодавства, що може призвести до руйнування конструкції.

Так, під час проведення робіт, монолітні балконні плити (МБП-1 та МБП-2) у вісях 1- 14, Б-Л та 18-23, В-Л виконані невідповідно до проекту. Замість монолітного залізобетонного поясу на відмітці +11.800 у вісях 1-14, Б-Л як передбачено проектом, влаштована інша конструкція. Крім цього, встановлено зміщення ферм від центру всієї, що впливає на несучу спроможність будівлі вцілому. Також, по вісі та у вісях 18-20, 22 колони з пілястрами виконані не по проекту.

За результатами проведення заходу державного нагляду, Управлінням ДАБК Черкаської міської ради складено акт № 172 від 20.12.2019, яким зафіксовано вищеперелічені порушення проведення робіт.

Крім цього, за отриманими даними, фактично змонтовані конструкції мають значно меншу вартість ніж запроектовані, а також використано будівельні матеріали відмінні від вказаних в актах КБ-2в та ресурсних відомостях до них, що спричинило збитків бюджету на суму близько 850 тис. грн..

Враховуючи вищевикладене, а також ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації» та ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» підрядник у разі виникнення необхідності заміни якогось обладнання чи будівельного матеріалу, а також будь-яких інших відхилень від проекту повинен був погодити кожну позицію, шляхом коригування проекту та проходження ним державної експертизи, якої в даному випадку не було.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, у діях службових осіб ТОВ «ПМ-Арсенал» наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ряду документів, які перебувають у володінні Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 40422357), що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223)

В судове засідання слідчий звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином,розгляд клопотанняпроводиться безвиклику осіб,у володінніяких знаходятьсявищезазначені документи,а саме:представників Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42020251010000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ізч.1ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши матеріаликлопотання,слідчий суддявважає,що данеклопотання підлягаєдо частковогозадоволення,оскільки уматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що здійсненнятимчасового доступудо вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні Департаменту містобудування,архітектури,будівництва тажитлово-комунальногогосподарства Черкаськоїобласної державноїадміністраціїмає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42020251010000014, а в подальшому використання отриманих документів як доказів.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 40422357),що знаходитьсяза адресою:Черкаська область,м.Черкаси,вул.Хрещатик,223 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме:

реєстраційних справ (установчих документів, балансів, статутів, протоколів зборів учасників та ін.), наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб закладу, ліцензій, дозволів;

зразків печаток;

пропозицій для заявки у конкурсі на виконання робіт для договору будівельного підряду № 1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (літ. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102 м. Черкаси

підтверджуючих документів про надсилання часткової оплати за виконання робіт від Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації на рахунок «ТОВ «Арсенал» (ЄДРПОУ 38447702), що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н., вулиця Героїв Сталінграду, будинок 14, квартира 53;

планів, проекту, проектних рішень, закладеного кошторису, смети (з детально розписаним описом товарів, послуг, робіт, щодо вартості та якості) на виконання робіт;

наявних актів реагування з боку контролюючих органів за будь-яку невідповідність робіт для замовлення Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації

договору будівельного підряду №1 щодо «Реконструкції адміністративної будівлі (лiт. А-I) ДЮСШОР з надбудовою II поверху по вул. Пастерівська, 102, м. Черкаси»;

наявних документів, укладених, отриманих, погоджених із генеральним проектувальником робіт ПП «Дніпро-Інжиніринг» (ЄДРПОУ, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Дашкевича), із виконавцем авторського нагляду - ОСОБА_2 (кваліфікаційний сертифікат АР № НОМЕР_1 ), із експертною організацією - ДП «Спеціалізована державна експертна організація ДП «»УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Черкаській області; із головним експертом проекту ОСОБА_3 (кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_2 ), із особою, котра проводить технічний нагляд проекту ОСОБА_4 (кваліфікаційний сертифікат АТ 001517).

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням вказаних робіт, в тому числі: договорів генерального підряду, договорів-замовлень, договорів підряду, договорів купівлі-продажу, договорів поставки, договорів відповідального зберігання та інших договорів та угод з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийому продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, актів прихованих робіт, графіків виконання робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреностей на проходження та оплату експертизи; завдань на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунку категорії складності об`єкту, договорів підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документів, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договорів технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків одиничної вартості розцінки, протоколів узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, проектно-кошторисної документації, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт.

звітності Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 40422357), що знаходиться за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н., м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223 (ЄДРПОУ 38447702) за період з 2018 року по даний час, а саме: інформації, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкових накладних за вказаний період; звітності 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також переліку рахунків відкритих в банківських установах.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції Кощавку Віталію Анатоліївну, а також інших уповноважених працівників Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст.. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя: О.М.Марцішевська

Дата виготовлення повного тексту ухвали 11 березня 2020 року.