Ухвала суду № 88115902, 11.03.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/651/20

Справа № 711/1830/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області Сербина О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12019250000000045 від 14.02.2019 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Сербин О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019250000000045 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361), останнє виконувало роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття вулиці Заводська у м. Жашків, Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 3 537 005 грн.

За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 16.01.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів матеріалів (982,488 тони асфальтобетонних сумішей), якість, кількість та вартість яких не підтверджена документально. Загалом вартість матеріалів включених до актів виконаних робіт та не підтверджених документально становить 2 321 049,3 грн. (без врахування ПДВ).

В подальшому за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи № 984/985/1044-1047/19-23 від 10.12.2019 встановлено, що завищення вартості виконаних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по договору № 38 від 04.06.2018 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Заводська м. Жашків Черкаської області, укладеного між Жашківським ВУЖКГ та ТОВ «Техдорбуд» складає 2 471 526 (два мільйони чотириста сімдесят одна тисяча п`ятсот двадцять шість) грн. 40 коп., з них прямі витрати складають 2 344 713 (два мільйони триста сорок чотири тисячі сімсот тринадцять) грн. 96 коп.

Таким чином, убачається, що службовими особами ТОВ «Техдорбуд» умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, було нанесено збитків місцевому бюджету Жашківської міської ради.

Згідно договору підряду № 38 від 04.06.2018, укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд», встановлено, що ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Київській філії ПАТ КБ «Приватбанк».

Крім того встановлено, що на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018 укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд», ОСОБА_1 шляхом залучення ТОВ «Амарілус» (юридична адреса м. Київ) використовував асфальтобетонну суміш, виготовлену ТОВ «Добробуд сервіс», та техніку, яка належить вказаному товариству. Засновником ТОВ «Добробуд сервіс» являється ОСОБА_2 (юридична та фактична адреса вказаних двох підприємств однакові), що свідчить про наявність певної змови між керівниками вказаних підприємств.

Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», отриманого на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, встановлено, що грошові кошти в сумі 3 537 005 грн., які були перераховані Жашківським ВУЖКГ на рахунок ТОВ «Техдорбуд», на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, директором вказаного товариства ОСОБА_1 спочатку були перераховані на картковий рахунок ТОВ «Техдорбуд» № НОМЕР_2 , а в подальшому ним же перераховані на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» та на рахунки ТОВ «Дорбуд Сервіс» (код ЄДРПОУ 40593676) та ТОВ «Амарілус» (код ЄДРПОУ 39673957) грошові кошти за надані послуги та поставлені матеріали не перераховувались.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у дослідженні матеріалів податкової та облікової справи ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) та ТОВ «Дорбуд Сервіс» (код ЄДРПОУ 40593676), додатків форми 1ДФ вказаних товариств за період з червня по грудень 2018 року, з метою перевірки вказаних підприємств на предмет фіктивності, встановлення контрагентів, які здійснювали поставку АБС, бітуму та інших будівельних матеріалів, на виконання умов договору підряду № 38 від 04.06.2018, укладеного між виробничим управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Жашківської міської ради та ТОВ «Техдорбуд», а також ціни на придбання матеріалів. Зазначена документація перебуває у володінні Білоцерківського управління ГУ ДФС у Київській області, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, бул. Олександрійський, 12.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Сербиним О.В. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019250000000045 від 14.02.2019 р. та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів: податкової справи ТОВ «Техдорбуд», облікової справи ТОВ «Техдорбуд», додатки форми 1ДФ ТОВ «Техдорбуд» за період з червня по грудень 2018 року, податкової справи ТОВ «Дорбуд Сервіс», облікової справи ТОВ «Дорбуд Сервіс», додатки форми 1ДФ ТОВ «Дорбуд Сервіс» за період з червня по грудень 2018 р., з можливістю вилучення їх оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Сербина О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням їх оригіналів, а саме:

-Податкової справи ТОВ «Техдорбуд» код ЄДРПОУ 38614361;

-Облікової справи ТОВ «Техдорбуд» код ЄДРПОУ 38614361;

-Додатки форми 1ДФ ТОВ «Техдорбуд» код ЄДРПОУ 38614361 за період з червня по грудень 2018 року;

-Податкової справи ТОВ «Дорбуд Сервіс» код ЄДРПОУ: 40593676;

-Облікової справи ТОВ «Дорбуд Сервіс» код ЄДРПОУ: 40593676;

-Додатки форми 1ДФ ТОВ «Дорбуд Сервіс» код ЄДРПОУ: 40593676 за період з червня по грудень 2018 року,

які знаходиться у володінні Білоцерківського управління ГУ ДФС у Київській області за адресою: м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 12.

Зобов`язати службових осіб Білоцерківського управління ГУ ДФС у Київській області, видати оригінали та копії зазначених документів, для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Сербиним Олегом Вікторовичем чи, відповідно до доручення, старшим о/у в ОВС 3 сектора відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області Боровиком С.М., а також іншим оперативним працівникам, на підставі відповідного доручення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук