Ухвала суду № 88112191, 11.03.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/5476/20

Провадження №1-кс/127/2583/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Рябцева І.В. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, старший лейтенант поліції Рябцев І.В. 04.03.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Старшим слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, старшим лейтенантом поліції Рябцевим І.В. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020020010000078 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова правління ОССБ «Авалон 5 Вінниця» ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем здійснює фінансово-господарську діяльність на свій розсуд без погодження з співвласниками багатоквартирного будинку та не звітуючи про свої дії на загальних зборах, та імовірно обертає грошові кошти ОСББ «Авалон 5 Вінниця» на власну користь.

Зокрема, зібравши поза межами встановлених щомісячних платежів, грошові кошти у сумі 300 гривень з кожної квартири, тобто на загальну суму близько 70 000 грн, з метою призначення технічної експертизи будинку, однак у подальшому не організувала її проведення, а грошові кошти, які перебували у її віданні розмістила на банківський рахунок ПАТ «Ощадбанк», відкритий на ім`я ОСОБА_1 .

Крім того, згідно отриманих досудовим розслідуванням щорічних кошторисів фінансової діяльності ОСББ «Авалон 5 Вінниця» установлено, що значна частка грошових коштів використана на проведення ремонтних робіт, однак усі ремонтні роботи проводяться забудовником безкоштовно в межах гарантійного обслуговування.

Також, голова правління ОСББ «Авалон 5 Вінниця» у заявленому кошторисі на 2018 та 2019 рік, вказала розмір своєї заробітної плати без зазначення сплачених податків, вказавши окремою графою податки, таким чином протиправно розподіливши обов`язок по їх оплаті на усіх співвласників багатоповерхового будинку. Також, у заявленому кошторисі на 2019 рік вказано витрати на оплату праці персоналу робітників, а саме: комплексного прибирання щомісячно на руки 3,5 окладів(11 757грн. 43 коп.), заробітна плата двірника на руки 1,5 окладів(5038 грн. 90 коп.),заробітна плата охорони на руки 3 оклади (10077 грн. 79коп.). При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані працівники в дійсності відсутні.

Разом з тим установлено, що між між ТОВ «Вінниця Комфорт Сервіс» та ОСББ «Авалон 5 Вінниця» укладено договір з бухгалтерського та юридичного супровіду діяльності останніх та у їх володінні перебуває значна частина первинних бухгалтерських документів, актів виконаних робіт, примірників договорів з рядом контрагентів про надання послуг ОСББ «Авалон 5 Вінниця»

Враховуючи вище викладене, з метою проведення судових експертиз а також з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ: 40195985, юридична адреса: вул. Хмельницьке шосе, 23-а, м. Вінниця), а саме до первинних бухгалтерських документів ОСББ «Авалон 5 Вінниця», які свідчать про взаємовідносини з контрагентами (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків між ОСББ «Авалон 5 Вінниця» та його контарагентами), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

З метою попередження втрати доказів, які необхідно вилучити, прошу провести розгляд клопотання за відсутності володільця вказаного майна.

Слідчий Рябцев І.В. в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути за його відсутності. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінниця Комфорт Сервіс» в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що первинні бухгалтерські документи ОСББ «Авалон 5 Вінниця», договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з контрагентами перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінниця Комфорт Сервіс» (ЄДРПОУ: 40195985, юридична адреса: вул. Хмельницьке шосе, 23-а, м. Вінниця) та інші документи, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «Авалон 5 Вінниця» з контрагентами перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінниця Комфорт Сервіс», що знаходиться за адресою: вул. Хмельницьке шосе, 23-а, м. Вінниця.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінниця Комфорт Сервіс» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Рябцеву І.В. та прокурору Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області Зайцеву Д.В, іншим прокурорам групи прокурорів по даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів ОСББ «Авалон 5 Вінниця», що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінниця Комфорт Сервіс» (ЄДРПОУ: 40195985, юридична адреса: вул. Хмельницьке шосе, 23-а, м. Вінниця) та інших документів які свідчать про взаємовідносини ТОВ «Авалон 5 Вінниця» з контрагентами (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з контрагентами тощо), з можливістю вилученняи оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: