Ухвала суду № 88110980, 10.03.2020, Миргородський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 541/433/20

Провадження № 1-кс/541/158/2020

Миргородський міськрайоннийсуд Полтавськоїобласті

вул.Гоголя, 133, м.Миргород, Миргородський район, Полтавська область, Україна, 37600

У Х В А Л А

10 березня 2020 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :

слідчого судді Городівського О.А.,

за участю секретаря судового засідання Пащенко Є.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Денисюк Н.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:

Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Денисюк Н. С., за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Таскомбанк», обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2020 року за №12020170260000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У володінні АТ «Таскомбанк», знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.

У провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2020 року за №12020170260000113 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.01.2020 року невстановлена особа на інтернет сайті « ОЛХ» під приводом продажу міндобрив (карбоміту) від ТОВ « Агрохімсервіс ЛТК» , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15,400 грн,які ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк. АДРЕСА_1 , та перебуваючи в смт. В.Багачка Полтавської області перерахував в рахунок оплати за замовлений товар на банківський рахунок АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 , але на даний час замовлений товар не отримано, грошові кошти не повернуто, тим самим невстановлена особа завдала матеріальних збитків на вказану суму.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ «Таскомбанк»(власник якої невідомий) за січень 2020 року, та анкетних даних власника даного рахунку, а саме всі анкетні дані власника рахунку дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, статут, а також номери банківських карток які відкриті під даний рахунок та ін.документи.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ «Таскомбанк», яке розташоване в м. Київ, вул.С.Петлюри 30 , телефон: (044)393-25-89.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

1.Клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області Денисюк Н.С., датоване 04 березня 2020 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

2. Надати слідчим Миргородського ВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції Денисюк Наталії Сергіївні та лейтенанту поліції Назарчук Віктору Вікторовичу право тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до копію роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , АТ «Таскомбанк» ( власник якого не відомий) за січень 2020 року, та всіх анкетних даних власника рахунку (дата народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, банківські картки які відкриті під даний рахунок, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів де відбувалось зняття грошових коштів та фото файли під час зняття грошових коштів, та адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та зобов`язати уповноважену особу АТ «Таскомбанк », юридична адреса: м. Київ, вул.С.Петлюри 30 , телефон: (044)393-25-89, Код за ЄДРПОУ- 09806443 надати доступ до вказаних даних.

3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4. Строк дії даної ухвали до 10 квітня 2020 року.

5. Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. А. Городівський