Ухвала суду № 88109889, 21.01.2020, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/551/20

Провадження №1кс/359/216/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С., при секретарі судового засідання Кулик Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції Бондаренко Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітан поліції Бондаренко Д.В., звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 05.12.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під реєстраційним номером 12019110100001950, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 грудня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, реалізуючи свій спільний умисел направлений на шахрайське заволодіння грошима осіб, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, розуміючи та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , перебуваючи в по вул. Незалежності в с. Дударків Бориспільського району Київської області, попередньо чітко розподіливши між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_3 та ОСОБА_1 мала знаходити осіб на яких можна було відкривати кредитні рахунки в банках та фінансових (кредитних) установах з метою подальшого зняття готівки та отримання споживчих кредитів, ОСОБА_2 , мав забезпечувати пересування на автомобілі всіх вказаних осіб до місць розташування відділень банків та фінансових (кредитних) установ, супроводжувати вказаних осіб при безпосередньому відкритті вказанами особами кредитних рахунків, отримувати в банкоматах готівку з кредитних карток вказаних осіб, а також отримувати в торгових точках товар за отриманими споживчими кредитами відкритими на вказаних осіб, повідомили ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправдиві відомості щодо влаштування його на роботу, обов`язковою умовою якого було отримання кредитних банківських карт для нарахування в подальшому заробітної плати.

Того ж дня, приблизно о 14:00, точного часу досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію свого спільного умислу направленого на шахрайське заволодіння грошима належними ОСОБА_4 , прибули разом з ОСОБА_4 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 до відділення «Центр обслуговування клієнтів № 102 в м. Київ» ПАТ «Акцент-Банк», розташованого за адресою: м. Київ проспект Соборності, 8/2, після чого ОСОБА_4 , в супроводженні та за допомогою ОСОБА_2 , відкрив кредитний рахунок на своє ім`я.

У подальшому, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , знаходячись в автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 , продовжуючи повідомляти ОСОБА_4 неправдиві відомості щодо влаштування останнього на роботу, щодо допомоги у влаштуванні його на роботу, отримали від нього кредитну карту банку ПАТ «Акцент-Банк» попередньо отримавши pin-код, передали йому іншу карту банку ПАТ «Акцент-Банк», створивши у нього впевненість у правдивості дій останніх.

Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 разом із ОСОБА_4 на автомобілі марки «Daewoo» моделі «Lanos» д.р.н. НОМЕР_1 прибули до банкомату Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, де ОСОБА_2 з кредитної карти ПАТ «Акцент-Банк» належної ОСОБА_4 зняв готівкові кошти в сумі 4000 гривень, лишивши їх при собі.

Продовжуючи реалізацію свого спільного умислу, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_1 , за допомогою попередньо встановленого мобільного додатку «ABank24» ПАТ «Акцент-Банк», отримав споживчий кредит «Оплата частинами» для придбання за гроші в сумі 4999 гривень в магазині продажу побутової техніки «Comfy» належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Комфі трейд», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Біломорська, 1, мультиварки марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: 7211003109, після чого того ж дня, приблизно о 19:40, отримав в указаному магазині вказану мультиварку.

Отримавши гроші в сумі 4000 гривень з банкомату Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203 а також мультиварку марки «Tefal» моделі «RK901832» model: SERIE R36 220-240V~50-60Hz 750W CMMF: 7211003109 в магазині продажу побутової техніки «Comfy» належному Товариству з обмеженою відповідальністю «Комфі трейд», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Біломорська, 1, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розподілили їх між собою, розпорядившись ними в подальшому за власним розсудом, завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди в сумі 9999 гривень.

У ході досудового розслідування, а саме під час допиту ОСОБА_4 , встановлено, щр після відкриття ним рахунку у відділенні АТ «АКЦЕНТ-БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Соборності 8/2, за допомогою ОСОБА_2 потім підмінив банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ «АКЦЕНТ-БАНК», повідомивши ОСОБА_4 , що вказана банківська картка є карткою для виплат, а саме для перерахування та отримання ним заробітної плати.

На даний час у ході досудового розслідування не встановлено причетності до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема щодо перевірки надходження грошових коштів від ОСОБА_4 , та інших осіб на інші рахунки та даних отриманні інформації про проведені операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приват банк», яка була виявлена та вилучена під час проведення обшуку за місцем ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована в ПАТ КБ «Приват банк», та про операції за вказаним рахунком.

Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про проведені операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приват банк».

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приват банк», отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приват банк» не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно операції за банківським рахунком банківської картки за номером № НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приват банк». дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області капітана поліції Бондаренко Дмитра Володимировича – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції Бондаренку Дмитру Володимировичу, групі слідчих у кримінальному провадженні капітану поліції Хворостяній Оксані Миколаївні, старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції Сидоренко Ользі Анатоліївні, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області; лейтенанту поліції Гопкалу Владиславу Юрійовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції Літошку Сергію Вадимовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції Сопілняк Людмилі Петрівні, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції Глобі Сергію Аліковичу, старшому слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції Гутник Лілії Михайлівні, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції Малаціон Анні Володимирівні, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції Чалому Єгору Сергійовичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції Черкасову Євгену Володимировичу, слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції Шкляр Марині Олексіївні, старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області, у кримінальному провадженні відомості про яке 05.12.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110100001950, за ч. 2 ст. 190 КК України, до всіх документів за рахунком по банківській карті за номером № НОМЕР_3 у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.01.2019 по час проведення вибірки, яка зберігаються у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів за рахунком по банківській карті за номером № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме: виписку про рух коштів, фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти, за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя С.С. Чирка