Ухвала суду № 88103899, 10.03.2020, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/3412/20

Провадження № 1-кс/638/824/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т.В,

при секретарі Дзюба Є.О.,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Долгової С.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220480000665 від 16.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції Долгова С.О. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12020220480000665 від 16.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 08.05.2019 до відділення № 150 АТ «МЕГАБАНК» у м. Харкові вул. Сумська, 39 для отримання грошового кредиту звернулася із заявою громадянка, яка надала документи на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Для отримання грошового кредиту представнику АТ «МЕГАБАНК» вказаною громадянкою було надано наступні документи: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , виданий Артемівським РВ УМВС України в Луганській обл., 05.08.2000, картка платника податків на ім`я ОСОБА_1 , № НОМЕР_2 , довідку з місця роботи ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40089173), яка свідчить, що остання працює на посаді – старшого менеджера та отримує заробітну плату.

Поручителем за вищезазначеним договором кредиту, згідно наданих АТ «МЕГАБАНК» даних виступив громадянин, який надав документи на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_3 , Ленінським РВ УМВС України в Луганській обл., картка платника податків на ім`я ОСОБА_2 , НОМЕР_4 , довідку з місця роботи ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40089173), яка свідчить, що останній працює на посаді – старшого менеджера та отримує заробітну плату.

Відповідно до укладеного кредитного договору № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019 року ОСОБА_1 отримано грошові кошти в сумі 236000,00 грн.

Після отримання грошових коштів оплати згідно умов договору для погашення кредиту здійснено не було.

При проведенні працівниками АТ «МЕГАБАНК» заходів щодо встановлення причин непогашення кредиту встановлено, що ОСОБА_1 на підприємстві ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙД ЛТД» - не працювала. Поручитель ОСОБА_2 на підприємстві ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙД ЛТД» не працював.

Зазначені факти вказують на надання АТ «МЕГАБАНК» підроблених документів для укладення кредитного договору № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, володільцем яких є АТ «МЕГАБАНК».

Слідчий зазначає, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю встановлення подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Також слічий вказує на те, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення-злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий у судове засідання не з`явилась. Надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутності без відео та аудіофексації, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий довів, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю подальшого дослідження та проведення необхідних судових експертиз. Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Долгової С.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «МЕГАБАНК», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 39 код ЄДРПОУ 09804119, а саме:

- оригінал кредитного договору № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019;

- оригінал додатку 1 до договору № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019;

- довідки з місця роботи ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙД ЛТД» ОСОБА_2 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- довідки з місця роботи ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙД ЛТД» ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

- копію паспорту, яку надав ОСОБА_2 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- копію паспорту, яку надала ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

- копію картки платника податків, яку надала ОСОБА_1 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

- копію картки платника податків, яку надав ОСОБА_2 до відділення АТ «МЕГАБАНКУ» з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- фотографію особи ОСОБА_1 , що отримувала грошовий кредит за договором № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019;

- фотографію особи ОСОБА_2 , що є поручителем за договором № 159-165-852-2-19-Г від 08 травня 2019;

- анкету поручителя особи ОСОБА_2 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- оригінал договору поруки особи ОСОБА_2 з оригіналом рукописного тексту та підписами останнього;

- оригінал заяви на отримання кредиту у АТ «МЕГАБАНК» ОСОБА_1 з оригіналом рукописного тексту та підписами останньої;

Виконання ухвали доручити слідчому Шевченківського відділу поліції лейтенанту поліції Долговій Світлані Олександрівні.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Штих.