Ухвала суду № 88103769, 25.02.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24489/19

н/п 1-кс/766/1780/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., представника розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочева В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати доступ йому або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Сопочева В.М. по кримінальному провадженню № 12019230000000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, зметою вилучення інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам UA НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) за період з 01.08.2019 по теперішній час.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019230000000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий Мегеря А.В. під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ "Херсонський завод карданних валів", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі "Капітал" та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ "Авторгад Херсон" за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ "АвтоКраз".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ «АвтоКраз» ОСОБА_1 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» де ПрАТ «АвтоКраз» є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий Мегеря А.В. визнав українську універсальну біржу «Капітал» організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 26 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" реалізовано ТОВ «Автоград Херсон» за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_2 та службових осіб Української універсальної біржі "Капітал" щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ «Автоград Херсон», що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ «АвтоКраз».

Крім цього відповідно до листа від 11.02.2020 № 1364/9/21-22-02-02-03 ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі у ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» відкриті банківські рахунки UA НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та підтвердження факту надходження грошових коштів у розмірі 11 796 587,80грн, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) UA 233808050000000002604350306, UA263808050000026000716891621, UA313808050000000026005414989, що відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме зметою вилучення інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам UA НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) за період з 01.08.2019 по теперішній час, але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Необхідність доступу до вищезазначених документів слідчий має конкретизувати у даному кримінальному провадженні.

Із клопотання незрозуміло яке відношення до вказаного кримінального провадження мають відкритті рахунки ТОВ «Автоград Херсон» у АТ «Райффайзен Банк Аваль» та рух коштів по них, адже предметом доказування у даному кримінальному провадженні є дії (бездіяльність) арбітражного керуючого ОСОБА_2 при продажу майна ПрАТ «Херсонський завод карданних валів».

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старчому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочеву В.М., у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.