Ухвала суду № 88103139, 04.03.2020, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/2045/18

Провадження № 1-кс/324/61/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2020 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Савченко Н.В., за участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Худзій Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000230 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.2 ст.364 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене з прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Худзій Є.А., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000230 від 06.09.2018, на 6 місяців, тобто до 06 вересня 2020 року.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.09.2018 до Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури з Управління СБ України в Запорізькій області за підписом начальника управління генерал-майора О. Хілько надійшло повідомлення про злочин в порядку ст.214 КПК України, зі змісту якого вбачається, що ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з приватними власниками земельних ділянок ОСОБА_1 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0010, площею 5,7114га), ОСОБА_2 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0020, площею 5,7110га), ОСОБА_3 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0030, площею 11,4199га), ОСОБА_4 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0050, площею 5,71100га), ОСОБА_5 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0060, площею 5,7099га), ОСОБА_6 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0070, площею 11,4201га) та ОСОБА_7 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0090, площею 5,6998га) укладено відповідні договори оренди земельних ділянок. Умовами використання зазначених земельних ділянок, які передаються в оренду обумовлено, що вони передаються для сільськогосподарського використання зі збереженням родючості ґрунтів. Разом з тим, посадовими особами ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» на зазначених землях сільськогосподарського призначення здійснено протиправне зняття родючого шару ґрунту та ведеться нецільове використання вищевказаних земельних ділянок, а саме видобування гравію, піску, глини та каоліну відкритим способом, що призводить до повного псування земельних ділянок та їх родючих властивостей.

В клопотанні старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції Петренко С.О. зазначає, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні як свідків допитано власників земельних ділянок: ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , а також ОСОБА_4 , які пояснили, що дійсно являються власниками земельних ділянок з кадастровими номерами №2324285000:05:016:0030, №2324285000:05:016:0020 та №2324285000:05:016:0050 відповідно. З 2000 року земельні ділянки свідків перебувають в оренді ТОВ «ГДК «Мінерал». Відповідно до умов укладених договорів оренди, земельні ділянки орендареві передавались з умовою ведення для сільськогосподарського використання зі збереженням родючості ґрунтів. В якому стані наразі перебувають земельні ділянки свідкам невідомо. Крім того, 28.09.2018 на адресу Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області власниками земельних ділянок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 надано письмові заяви, відповідно до яких власники земельних ділянок забороняють будь-яким особам (окрім орендаря - ТОВ «ГДК «Мінерал») вчиняти будь-які дії відносно їх власності, у тому числі проводити огляд зазначених земельних ділянок та їх обстеження.

Окрім викладеного, 09.11.2018 проведено огляд фрагменту Публічної кадастрової карти через веб-сайт http://map.land.gov.ua із зображенням земельних ділянок з вищевказаними кадастровими номерами. В ході огляду встановлено, що на певних ділянках місцевості відсутній родючий шар ґрунту.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим за погодженням з прокурором 13.11.2018 на адресу слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області скеровано клопотання щодо проведення огляду земельних ділянок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 . Зазначені клопотання слідчим суддею задоволено та надано дозвіл на проведення огляду зазначених земельних ділянок.

Зазначені огляди земельних ділянок слідчим та процесуальним керівником із залученням спеціаліста ГУ Держгеокдастру в Запорізькій області проведено 23.11.2018.

Крім того, процесуальним керівником 29.11.2018 на адресу ТОВ «ГДК «Мінерал» скеровано запит з метою отримання копій договорів оренди зазначених земельних ділянок, а також дозвільних документів щодо добування корисних копалин на території розташування зазначених ділянок. Відповідно до листа ТОВ «ГДК «Мінерал» від 04.12.2018, який надійшов до Токмацької місцевої прокуратури 12.12.2018, в наданні копій вищевказаних документів прокурору відмовлено. У зв`язку з викладеним, на підставі ухвали слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області було отримано тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчим 17.12.2018 скеровано лист до ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області для проведення перевірки дотримання вимог земельного законодавства. Листом ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області інформовано слідчого та процесуального керівника про початок проведення перевірки. Зокрема, ГУ Держгеокадастру в області видано наказ про проведення перевірки та вжито заходів до отримання відповідних документів у ГДК «Мінерал». Наразі вказана перевірка триває.

Крім того, 16.01.2019 процесуальним керівником на адресу Державної екологічної інспекції в Запорізькій області та Державної служби геології та надр України скеровано відповідні вимоги про ініціювання питання щодо проведення відповідних перевірок.

Також, 18.01.2019 власниками земельних ділянок ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 до Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області подано заяви про те, що потерпілими в кримінальному провадженні вони себе не вважають, будь-яких претензій до ТОВ «ГДК «Мінерал» не мають.

Допитаний в якості свідка головний спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель в Оріхівському, Пологівському, Гуляйпільському, Більмацькому та Розівському районах Управління контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області ОСОБА_8 пояснив, що 23.11.2018 він був залучений в якості спеціаліста під час оглядів земельних ділянок. В ході вказаних оглядів свідком проведено обстеження зазначених земельних ділянок на предмет їх використання з порушенням вимог земельного законодавства. З метою завершення перевірки, розпочатої ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області, та надання відповіді щодо належного (неналежного) використання вказаних земельних ділянок необхідно залучити спеціалістів з питань геодезії та картографії з метою встановлення на місцевості точних координат меж вказаних земельних ділянок.

У зв`язку із викладеним слідчим за погодженням з прокурором 07.02.2019 та 11.02.2019 на адресу слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області скеровано клопотання щодо проведення повторних оглядів вищевказаних земельних ділянок. Ухвалами слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області від 08.02.2019 та 11.02.2019 клопотання слідчого задоволено. Крім того, 14.02.2019 процесуальним керівником на адресу ФОП « ОСОБА_9 » (спеціаліст у сфері геодезії та картографії) скеровано відповідний лист з метою залучення для участі в проведенні вищевказаних оглядів.

На виконання вищезазначених ухвал слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області 16.02.2019 слідчим за участю процесуального керівника, спеціаліста в сфері геодезії та картографії, представників ТОВ «ГДК «Мінерал», з відеофіксацією слідчих дій, проведено повторні огляди вищевказаних земельних ділянок, в ході яких спеціалістами встановлено на місцевості точні координати меж вказаних земельних ділянок.

Крім того, ухвалою слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області від 07.03.2019 слідчому надано тимчасовий доступ до оригіналів договорів оренди земельних ділянок (з додатками), укладених ТОВ «ГДК «Мінерал» з приватними власниками ОСОБА_1 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0010, площею 5,7115га), ОСОБА_2 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0020, площею 5,71га), ОСОБА_3 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0030, площею 11,4199га), ОСОБА_4 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0050, площею 5,71га), ОСОБА_5 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0060, площею 5,7099га), ОСОБА_6 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0070, площею 11,4201га) та ОСОБА_7 (кадастровий номер 2324285000:05:016:0090, площею 5,6998га).

Окрім викладеного в кримінальному провадженні як свідки допитані землевпорядник Пологівської сільської ради Пологівського району, Пологівський сільський голова, представник управління АПК Пологівської РДА та Пологівського відділу ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області щодо відомих їм фактів пошкодження ґрунту на вищевказаних земельних ділянках, які орендує ТОВ «ГДК «Мінерал».

Також, процесуальним керівником в Пологівському управлінні ГУ ДФС в Запорізькій області отримано податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) ТОВ «ГДК «Мінерал» (ЄДРПОУ 00191253) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (звіт за формою 1 ДФ) за період з 2009 по 2018 рік включно.

Крім того, процесуальним керівником 04.06.2019 допитано як свідка генерального директора ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_10 , який пояснив, що на займаній посаді він перебуває з 2013 року. Договори щодо оренди спірних земельних ділянок (окрім одного) від імені ТОВ «ГДК «Мінерал» підписано в 2012 році колишнім генеральним директором ОСОБА_11 , який відповідно до копії актового запису про смерть помер ІНФОРМАЦІЯ_1 . Окрім викладеного, свідком зазначено, що будь-які роботи з південної сторони спірних земельних ділянок (в районі зсуву ґрунту) ТОВ «ГДК «Мінерл» з 2013 року (тобто з моменту перебування свідка на посаді) не проводились.

Аналогічні покази надано в ході допиту фінансовим директором ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_12 , начальником юридичного відділу вказаного товариства ОСОБА_13 та головним бухгалтером ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування процесуальним керівником допитано як свідків працівників ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Окрім викладеного, з метою проведення ряду судових експертиз процесуальним керівником 18.07.2019 на адресу ТОВ «ГДК «Мінерал» скеровано запит в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України з метою отримання оригіналів документів з вільними зразками підписів колишнього генерального директора ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_11 , а також оригіналів договорів оренди спірних земельних ділянок, укладених між ТОВ «ГДК «Мінерал» та їх власниками.

Окрім викладеного, 25.07.2019 на адресу слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підписів колишнього генерального директора ТОВ «ГДК «Мінерал» ОСОБА_11 , а також оригіналів договорів оренди спірних земельних ділянок, укладених між ТОВ «ГДК «Мінерал» та їх власниками, яке слідчим суддею задоволено.

В якості свідків 25.07.2019 процесуальним керівником допитано ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які працювали в ТОВ «ГДК «Мінерал» на момент укладення договорів оренди спірних земельних ділянок. В ході допиту останні повідомили, що в період 2011-2014 років земельні ділянки використовувались за цільовим призначенням, будь-які гірничодобувні роботи ні на вказаних ділянках, ні з південної їх межі не проводились.

Також, слідчим 07.10.2019 додатково допитано генерального директора ТОВ «ГДК Мінерал» з приводу обробітку та пошкодження спірних земельних ділянок.

Окрім викладеного, процесуальним керівником 15.10.2019 скеровано запит на адресу ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області з метою отримання нормативно-грошової оцінки спірних земельних ділянок.

На адресу слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області 25.11.2019 скеровано клопотання про отримання тимчасового доступу до маркшейдерської документації ТОВ «ГДК Мінерал» з приводу проведення гірничодобувних робіт підприємством в районі спірних земельних ділянок.

Крім того, слідчим 20.11.2019 надано доручення оперативному підрозділу щодо допиту працівників ТОВ «ГДК Мінерал» (у т.ч. колишніх працівників), які були задіяні на гірничих роботах в кар`єрах, розташованих в районі пошкоджених спірних земельних ділянок.

Також, слідчим за погодженням з прокурором 07.02.2020 на адресу слідчого судді скеровано клопотання щодо проведення повторних оглядів вищевказаних земельних ділянок. Ухвалами слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області від 07.02.2020 відповідно, клопотання слідчого задоволено.

На виконання вищезазначених ухвал слідчого судді Пологівського районного суду Запорізької області 11.02.2019 слідчим за участю процесуального керівника, спеціаліста в сфері геодезії та картографії, екології та представників ТОВ «ГДК «Мінерал», з відеофіксацією слідчих дій, проведено повторні огляди вищевказаних земельних ділянок, в ході яких спеціалістами встановлено на місцевості точні координати меж вказаних земельних ділянок.

10.02.2020 в порядку ст.40 КПК України до Пологівського МРВ УСБУ в Запорізькій області надано доручення про допит усіх працівників ТОВ ГДК «Мінерал».

20.02.2020 призначено оціночно-земельну експертизу щодо встановлення вартості вищевказаних земельних ділянок, проведення якої доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ.

Старший слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП майор поліції Петренко С.О. в клопотанні зазначає, що відповідно до ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.1 ст.239 КК України, відноситься до категорії середньої тяжкості, а злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України – до тяжких.

Згідно з ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, та вісімнадцять місяців щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим.

В даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру. Отже, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 06.03.2020.

У вказаному кримінальному провадженню необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: отримати висновок оціночно-земельної експертизи; допитати усіх працівників ТОВ «ГДК «Мінерал»; прийняти остаточне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню.

Старшим слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Петренком С.О. зазначено, що вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у визначений законом строк неможливо провести і для їх проведення необхідний найкоротший додатковий строк, достатній для потреб досудового розслідування, тривалістю не менше 6 місяців.

Обставинами, які перешкоджали проведенню зазначених процесуальних дій, є їх великий обсяг, а саме велика кількість працівників ТОВ «ГДК «Мінерал», було проведено допити осіб, огляди місця події та інші об`єктивні обставини.

Додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення і завершення проведення експертизи. У встановлений вісімнадцятимісячний строк провести всі можливі слідчі (розшукові) дії не представилося можливим у зв`язку з їх значним обсягом та певною складністю провадження.

Результати проведених процесуальних дій матимуть значення для судового розгляду, оскільки доводитимуть чи спростовуватимуть вину посадових осіб ТОВ «ГДК «Мінерал», а також можливо буде встановити інших осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення чи свідків учиненого.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Худзій Є.А., який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018081350000230 від 06.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.2 ст.364 КК України.

Постановою прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Худзій Є.А. 14.08.2019 було об`єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань за №42018081350000230 від 06.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України, та №42019081350000125 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.1 ч.4 ст.219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000230 від 06.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.2 ст.364 КК України, закінчується 06.03.2020. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не вручене.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити досудове розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені ч.1 ст.219 КПК України, старшим слідчим Петренком С.О. зазначено про необхідність проведення наступних слідчих дій, а саме: отримати висновок оціночно-земельної експертизи; допитати усіх працівників ТОВ «ГДК «Мінерал»; прийняти остаточне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню, які неможливо було виконати раніше з наведених в клопотанні мотивів.

Таким чином, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ч.1 ст.219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного проведення розслідування у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018081350000230 від 06.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.2 ст.364 КК України, спливає 06.03.2020, але для всебічного, повного та об`єктивного проведення розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.3 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню, а саме на строк дошести місяців, тобто до 06.09.2020.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., погоджене з прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Худзій Є.А., про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000230 від 06.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.239, ч.2 ст.364 КК України, на шість місяців, тобто до 06 вересня 2020 року.

Строк дії ухвали встановити до 06 вересня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко