Ухвала суду № 88101036, 05.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10512/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценко Євгена Сергійовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №42020111100000011, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливого заволодіння колишніми службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (код банку 131211, ЄДРПОУ 19357325, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, перебуває в стадії ліквідації, далі по тексту - ТОВ «Укрпромбанк») грошовими коштами вказаного банку, перерахованими в період вересня-грудня 2008 року Національним банком України у вигляді кредитів рефінансування.

В матеріалах клопотання слідчий вказує, що Відповідно до договорів, кредити рефінансування надавалися Національним банком України з метою ліквідності та оздоровлення ТОВ «Укрпромбанк». Проте, ТОВ «Український промисловий банк» (код банку 131211) (ЄДРПОУ 19357325) визнано неплатоспроможним, а Національним банком України до вказаної банківської установи призначено тимчасового адміністратора.

У клопотанні вказано, що допитаний 19.02.2020 як свідок ОСОБА_1 показав, що службові особи ТОВ «Укрпромбанк» у Київській області у змові з іншими особами - мешканцями Київської області, протягом 2008 року привласнили грошові кошти товариства та його вкладників шляхом «штучного» кредитування афільованих суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб.

Так, в ході перевірки інформації йому стало відомо, що ТОВ «Укрпромбанк» уклав ряд сумнівних договорів з ТОВ "Інвестініціатива", ЄДРПОУ 25317229, ТОВ "Євроінвест-Технології", ЄДРПОУ 35309023, ТОВ "Іліт-Бізнес", ЄДРПОУ 35196699, ТОВ "Нубіс", ЄДРПОУ 32582017, ТОВ "Укрграндстандарт", ЄДРПОУ 34773734, ТОВ "Колар-Актив", ЄДРПОУ 33997318, ТОВ «Майорат», ЄДРПОУ 31659741, ТОВ «Технопром-Инвест» ЄДРПОУ 34685122 відкритих у ТОВ «Укрпромбанк» (код банку 131211, ЄДРПОУ 19357325), які не забезпечувалися зобов`язаннями з суб`єктами підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Український промисловий банк» (код банку 131211) (ЄДРПОУ 19357325), та містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: договорів кредитування та (кредитних справ), а також всіх документів, які слугували укладенню вказаних договорів (додатки до договорів) в тому числі роздруківок руху коштів по вказаним транзакціям із наданням можливості вилучення в оригіналах, з метою проведення судово - почеркознавчої та економічної експертиз; Руху коштів по усіх рахунках ТОВ "Інвестініціатива", ЄДРПОУ 25317229, ТОВ "Євроінвест-Технології", ЄДРПОУ 35309023, ТОВ "Іліт-Бізнес", ЄДРПОУ 35196699, ТОВ "Нубіс", ЄДРПОУ 32582017, ТОВ "Укрграндстандарт", ЄДРПОУ 34773734, ТОВ "Колар-Актив", ЄДРПОУ 33997318, ТОВ «Майорат», ЄДРПОУ 31659741, ТОВ «Технопром-Инвест» ЄДРПОУ 34685122 відкритих у ТОВ «Укрпромбанк» (код банку 131211, ЄДРПОУ 19357325) з моменту відкриття рахунку до моменту останньої операції; Руху коштів по рахунку ТОВ «Укрпромбанк» (код банку 131211, ЄДРПОУ 19357325) № НОМЕР_1 , а також по усіх інших рахунках ТОВ «Укрпромбанк» (код банку 131211, ЄДРПОУ 19357325) з 01.01.2006 по вересень 2009 включно.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Баценку Євгену Сергійовичу, а також слідчим слідчої групи: Гордійчуку Г.П.; Кришталю В.М.; Чудийовичу В.В.; Воронку Т.М.; Тарасенку Б.О. тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Український промисловий банк» (код банку 131211) (ЄДРПОУ 19357325) а саме до договорів кредитування та (кредитних справ), а також всіх документів, які слугували укладенню вказаних договорів (додатки до договорів) в тому числі роздруківок руху коштів по вказаним транзакціям з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, укладених між:

- ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ "Інвестініціатива", ЄДРПОУ 25317229, зокрема: №№ 106/К-05 від 22.03.05, 97-01/К-08 від 22.04.08, 97-02/К-08 від 24.04.08, 97-03/К-08 від 28.05.08, 97-04/К-08 від 29.05.08, 97-05/К-08 від 31.07.08, 97-06/К-08 від 09.12.08;

- ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ "Гранд-Експрес", ЄДРПОУ 35196704 зокрема: №№ 300-04/К-08 від 20.06.08, 300-05/К-08 від 26.09.08, 300-06/К-08 від 29.09.08, 300-07/К-08 від 20.11.08, 300-08/К-08 від 25.11.08, 300-09/К-08 від 22.12.08, 300-10/К-08 від 23.12.08;

- ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ "Євроінвест-Технології", ЄДРПОУ 35309023 зокрема: №№ 363-07/К-08 від 20.06.08, 363-08/К-08 від 28.11.08, 363-10/К-08 від 10.12.08, 363-11/К-08 від 11.12.08, 363-12/К-08 від 22.12.08, 363-13/К-08 від 23.12.08;

- ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ "Іліт-Бізнес", ЄДРПОУ 35196699 зокрема: №№ 247-08/К-08 від 28.05.08, 247-09/К-09 від 21.08.08, 247-10/К-10 від 11.11.08, 247-11/К-11 від 25.11.08, 247-12/К-12 від 26.11.08, 247-13/К-13 від 27.11.08, 247-14/К-14 від 23.12.08;

- ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ "Нубіс", ЄДРПОУ 32582017 зокрема: №№ 18-04/К-08 від 23.12.08, 96-02/К-08 від 22.12.08, 96-03/К-08 від 23.12.08;

- ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ "Укрграндстандарт", ЄДРПОУ 34773734 зокрема: №№ 177-04/К-08 від 16.05.08, 177-05/К-09 від 29.09.08, 177-06/К-10 від 12.12.08, 177-07/К-11 від 22.12.08, 177-08/К-12 від 23.12.08;

- ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ "Колар-Актив", ЄДРПОУ 33997318 зокрема: №№ 218-01/К-08 від 26.11.08, 218-02/К-09 від 27.11.08;

- ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Майорат», ЄДРПОУ 31659741 зокрема: №31-01/К-08 від 21.02.2008, №31-02/К-08 від 02.04.2008, №31-03/К-08 від 26.11.2008, №31-04/К-08 від 28.11.2008, №31-05/К-08 від 23.12.2008;

- ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Технопром-Инвест», ЄДРПОУ 34685122 зокрема: №361/К-06-2 від 23.12.2008;

Руху коштів по усіх рахунках ТОВ "Інвестініціатива", ЄДРПОУ 25317229, ТОВ "Євроінвест-Технології", ЄДРПОУ 35309023, ТОВ "Іліт-Бізнес", ЄДРПОУ 35196699, ТОВ "Нубіс", ЄДРПОУ 32582017, ТОВ "Укрграндстандарт", ЄДРПОУ 34773734, ТОВ "Колар-Актив", ЄДРПОУ 33997318, ТОВ «Майорат», ЄДРПОУ 31659741, ТОВ «Технопром-Инвест» ЄДРПОУ 34685122 відкритих у ТОВ «Укрпромбанк» (код банку 131211, ЄДРПОУ 19357325) з моменту відкриття рахунку до моменту останньої операції.

Руху коштів по рахунку ТОВ «Укрпромбанк» (код банку 131211, ЄДРПОУ 19357325) № НОМЕР_1 , а також по усіх інших рахунках ТОВ «Укрпромбанк» (код банку 131211, ЄДРПОУ 19357325) з 01.01.2006 по вересень 2009 включно.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова