Ухвала суду № 88098470, 05.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21006/19

Провадження № 1-кс/686/3300/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Гаріян І.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42018241010000053,

встановив:

05.03.2020року слідчий1-говідділення СВХмельницького ВПГУНП вХмельницькій областіГаріян І.Взвернувся досуду зклопотанням,погодженим зпрокурором Хмельницькоїмісцевої прокуратуриКотик А.С.,про тимчасовийдоступ додокументів,які перебуваютьу володінніАТ «ОщадБанк»(м.Київ,вул.Госпітальна,12-г) з можливістю отримання завірених копій у Хмельницькій філії «ОщадБанк», за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.02.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зняла з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Державний ощадний банк України" грошові кошти у сумі 341300 грн., які належать ОСОБА_1

18.12.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018241010000053, попередня кваліфікація вчиненого злочину ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час допиту потерпілого ОСОБА_1 зазначено, що в лютому 2018 року у зв`язку із отриманими ушкодженнями здоров`я, під час участі в Революції гідності, а саме інвалідність 1-ї «Б» групи, державою України було виділено грошові кошти(транш) в загальній сумі 341300 грн.. Транш поступив на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ "Державний ощадний банк України". Надалі, в листопаді 2018 році від працівників «ОщадБанк», стало відомо, що даний транш був повністю знятий 16 лютого 2018 року невідомою особою.

14.03.2019 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2019, проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ОщадБанк», а саме руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 .

20.04.2019 року проведено огляд документів, а саме руху коштів за вказаним рахунком. Під час огляду встановлено, що 16.02.2018 о 16:46:00 год. знято 300 000 грн. через відділення № 10004-02, 17.02.2018 о 13:01:00 год. знято 8 000 грн. через відділення № 10022-0040, 17.02.2018 о 15:27:00 год. знято 17 000 грн. через відділення № 10022-006, 19.02.2018 о 09:57:00 год. знято 10 500 грн. через відділення № 10022-006, 12.03.2018 о 15:06:00 год. знято 6 000 грн. через відділення № 10022-0040.

Враховуючи,що вматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вказанідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,тому необхідноотримати тимчасовийдоступ додокументів,які містятьбанківську таємницюта якізнаходиться уволодінні АТ«ОщадБанк» (МФО- 300465,ЄДРПОУ- 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме усіх без виключення документів які стали підставою для видачі грошових коштів через ряд банківських відділень, інформації відносно особи (осіб), які отримали грошові кошти, чеки, платіжне доручення, та інші документи, які містять на собі дані особи (осіб), які мають будь-яке відношення до наступних банківських операцій: 16.02.2018 о 16:46:00 год. знято 300 000 грн. через відділення № 10004-02, 17.02.2018 о 13:01:00 год. знято 8 000 грн. через відділення № 10022-0040, 17.02.2018 о 15:27:00 год. знято 17 000 грн. через відділення № 10022-006, 19.02.2018 о 09:57:00 год. знято 10 500 грн. через відділення № 10022-006, 12.03.2018 о 15:06:00 год. знято 6 000 грн. через відділення № 10022-0040. Окрім цього, інформації відносно службової особи (осіб) банківської установи, яка здійснювала видачу грошових коштів в сумі 300 000 грн., 16.02.2018 року о 16:46:00 год. через відділення № 10004-02 або службових осіб, які перебували на робочому місці та могли здійснювати зазначену банківську операцію, завірені копії посадових інструкцій службових осіб, які могли здійснювати дану банківську операцію, а також інструкція, щодо видачі грошових коштів на суму 300 000 гривень через відділення АТ «ОщадБанк».

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ «ОщадБанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглядати це клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Гаріян І.В. задовольнити.

Надати слідчомупершого відділенняСВ ХмельницькогоВП ГУНПв Хмельницькійобласті лейтенантуполіції ГаріянІ.Втимчасовий доступдо документів,з можливістюотримання завіренихкопій уХмельницькій філії«ОщадБанк»,за адресоюм.Хмельницький,вул.Кам`янецька,46,які знаходитьсяу володінніАТ «ОщадБанк»(МФО- 300465,ЄДРПОУ- 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: документів які стали підставою для здійснення банківських операцій щодо видачі грошових коштів через ряд банківських відділень, інформації відносно особи (осіб), які отримали грошові кошти, чеки, платіжне доручення, та інші документи, які містять дані особи (осіб), що мають стосунок до наступних банківських операцій: 16.02.2018 о 16:46:00 год. знято 300 000 грн. через відділення № 10004-02, 17.02.2018 о 13:01:00 год. знято 8 000 грн. через відділення № 10022-0040, 17.02.2018 о 15:27:00 год. знято 17 000 грн. через відділення № 10022-006, 19.02.2018 о 09:57:00 год. знято 10 500 грн. через відділення № 10022-006, 12.03.2018 о 15:06:00 год. знято 6 000 грн. через відділення № 10022-0040, а також фото та відео матеріалів з вказаних відділень, на яких могли зберегтись зображення осіб, які проводили зазначені операції, інформації відносно службової особи (осіб) банківської установи, яка здійснювала видачу грошових коштів в сумі 300 000 грн., 16.02.2018 року о 16:46:00 год. через відділення № 10004-02 або службових осіб, які перебували на робочому місці та могли здійснювати зазначену банківську операцію, завірені копії посадових інструкцій службових осіб, які могли здійснювати дану банківську операцію, а також інструкція, щодо видачі грошових коштів на суму 300 000 гривень через відділення АТ «ОщадБанк».

Службовим особам АТ «ОщадБанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), Хмельницької філії «ОщадБанк» (м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 03 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв